Деньги Верните !

Вход к офисам нелегальных обменников на "Горбушке" перекрыла полиция. За следственными действиями, которые идут около 15 часов, наблюдают сотни сотрудников рынка, которые не смогли попасть на работу. Правоохранители проводят обыски в рамках уголовных дел, связанных с выводом денег за рубеж для украинских мошенников. К криптообменникам мошенники отправляли своих курьеров. При этом большинство сотрудников "Горбушки" не имело представления о существовании этих контор до приезда полиции. Знали только единицы — в основном владельцы легальных криптообменников. Сейчас на улице стоит толпа народа — никто не может попасть на работу. Все жалуются, что из-за перекрытия торговые точки за сегодня потеряли сотни тысяч рублей. ❗ Не грузятся фото и видео? Читайте нас в MAX

Около 1 млрд в месяц проходило через нелегальные криптообменники в «Москва-Сити». По данным «Базы», силовики провели обыски в компании «Donald-capital» — фирме, которая предлагала «быстрый и честный обмен активов», в основном USDT на наличные рубли. Сейчас сотрудники этого и других обменников допрашиваются правоохранителями. По словам задержанных, в день приходило не менее 30 клиентов, а общий оборот составлял порядка 1–2 млн долларов в сутки. BAZA в MAX

Минцифры разработало порядок компенсации жертвам мошенников — и он заметно ближе к позиции банковского сообщества, чем операторов связи. При этом документ в целом защищает обе отрасли от автоматической ответственности: клиент получит деньги только если удастся установить конкретный сбой банка или оператора. Схема выглядит так: клиент обращается в полицию → получает талон-уведомление → подаёт заявление в свой банк → банк проверяет собственные действия → если банк считает, что всё сделал правильно, передаёт дело оператору → оператор проверяет себя → при несогласии материалы могут пройти контрольную сверку через ГИС «Антифрод». При положительном решении деньги должны вернуть за 30 дней, при трансграничном переводе — за 60. Если обе организации формально выполнили требования — ущерб остаётся на клиенте. Похожую по смыслу модель год назад предлагал Национальный совет финансового рынка, и операторы выступали против. ▶️ По процедуре банк занимает более сильную позицию: становится входной точкой и первым квалифицирует инцидент. При несогласии клиента с выводами оператора именно банк должен направить возражения в ГИС «Антифрод». ▶️ Операторы получили новую и непривычную ответственность: компенсировать всю сумму банковского перевода, хотя они не проводят платёж, не видят остаток на счёте и не управляют банковским антифродом. Но платят только при одновременном выполнении целой цепочки условий. Однозначно ценно, что появляется прямой внесудебный маршрут для ситуаций, когда человек сам подтвердил перевод, но сделал это под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Побочным эффектом, вероятно, станет рост ложных блокировок и задержек, поскольку пропущенный сигнал теперь может стоить банку или оператору всей похищенной суммы. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Украинские скам-колл-центры окончательно переросли локальный рынок и официально вышли на экспорт. Блогер Лачен выкатил внутрянку этой индустрии, и от местной математики реально едет крыша. Эпоха, когда темщики кошмарили исключительно россиян, осталась в прошлом. Сейчас около 70% контор переключились на мамонтов из Европы и Турции. Один средний офис, доящий Европу, генерирует 15 миллионов долларов в месяц. Из этой суммы 2 мульта стабильно улетает наверх — СБУ и Генпрокуратуре в качестве ежемесячной платы за спокойствие. Еще 1,5 миллиона забирают себе боссы конторы. Естественно, никто эту лавочку всерьез не закрывает. Зачем силовикам душить курицу, которая несет золотые яйца? Вся показушная «борьба» сводится к тому, что при облаве офис просто перевозит системники на соседнюю улицу и продолжает звонить. Масштабы экспансии такие, что уже вспыхнуло минимум два крупных международных скандала, а к рейдам всё чаще вынуждены подключаться иностранные копы. Но пока черный кэш течет такими водопадами, этот конвейер никто не остановит. Вышли на международный уровень. @skamshot

За крипту могут начать сажать на срок до 7 лет. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты. Что предлагают: ▪️ если нарушение привело к ущербу или доходу от 3,5 млн рублей — уголовная ответственность; ▪️ если сумма превысит 13,5 млн рублей — до 7 лет лишения свободы; ▪️ дополнительно вводятся административные штрафы до 1 млн рублей за нарушение правил обращения цифровой валюты. Пока закон принят только в первом чтении, и самое главное остаётся непонятным: что именно будет считаться «незаконным обращением» криптовалюты. От итоговых формулировок зависит, коснутся ли новые нормы только нелегальных обменников и серых схем или затронут более широкий круг участников рынка. SCAM LIST - подписаться

Мошенники обманывают маленьких детей SCAM LIST - подписаться

Участковые начали вызывать на опрос владельцев карт, через которые прошло более 3 млн рублей оборота. По сообщениям из нескольких регионов, только за вчера подобные случаи были зафиксированы как минимум в трёх субъектах РФ. Правоохранителей интересует происхождение средств и характер операций по счетам. Примечательно, что внимание привлекают не только недавние транзакции. В отдельных случаях вопросы возникают даже к картам, которые использовались в сомнительных схемах несколько лет назад. По имеющейся информации, проверке могут подвергаться операции, совершённые 3–4 года назад и более. SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали обзванивать россиян с ложными предложениями о службе по контракту Схема направлена на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о службе. Звонок начинается с фразы: «Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту». Дальше – стандартный набор: уточнение данных, просьба назвать код из СМС для «подтверждения личности», а затем – доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги. Мошенники играют на патриотических чувствах – не дайте им себя обмануть — рассказали в Госдуме.

Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян более 60 млн и уехал в Таиланд. Десятки россиян мечтали о втором гражданстве — от Италии и Греции до экзотического Парагвая, Сербии и Молдовы. Всё ради безвиза и местных банковских карт. «Торговец мечтой» Александр Беспалов собрал с клиентов почти 60 миллионов рублей и уехал в Таиланд. Как рассказали «Базе» пострадавшие, схема работала следующим образом: клиенты заносили по 85–100 тысяч евро, иногда криптой. Договоры чаще оформляли на ИП супруги Беспалова — Ирины. После этого начинался сериал «процесс идёт по плану»: бюрократия, переносы сроков, а в конце — полный игнор. Сейчас известно как минимум об 11 пострадавших. Их требования — больше 700 тысяч евро. Сами клиенты уверены, что это только часть истории, многие до сих пор не знают друг о друге. Сейчас они готовят коллективное заявление в полицию. Один из пострадавших уже судится с женой финансиста из-за 10 миллионов рублей за греческий паспорт. Первую инстанцию он выиграл заочно, но ответчику удалось обжаловать решение. Сам Беспалов продолжает называть себя международным консультантом с многолетним опытом и руководить Bespalov Finance. Услуги по гражданству и ВНЖ он тоже всё ещё предлагает. Из Таиланда. Где, судя по всему, с переездом у него проблем не возникло. В беседе с «Базой» Беспалов отверг обвинения в мошенничестве и заявил, что это происки недоброжелателей. Он сообщил, что большинство претензий было вызвано увеличившимися сроками предоставления услуг из-за изменений миграционных процедур и регламентов. По словам Беспалова, споры с отдельными клиентами решаются в юридическом порядке, кому-то из них вернули деньги. Также он назвал фейком утверждения о том, что «скрывается в Таиланде», заявив, что продолжает вести международную деятельность и регулярно участвует в профильных мероприятиях в России и за рубежом. BAZA в MAX

Обманутая по «схеме Долиной» покупательница выиграла суд у продавца и взыскала с неё почти 1 млн рублей за то, что та больше года жила уже не в своей квартире. История, которая тянулась ещё с 2023 года, закончилась хеппи-эндом. «База» писала, что три года назад москвичка Юлия перед родами хотела улучшить жилищные условия, влезла в долги и купила у пенсионерки Аллы квартиру за 9 млн рублей. Девушка перестраховалась всеми возможными способами, но это не помогло. После сделки Алла отказалась выезжать из квартиры. Она провела там год и три месяца, прежде чем её удалось выселить вместе с приставами практически штурмом. Кроме этого, спустя полтора года Алла подала в суд о признании сделки недействительной и заявила, что находилась под влиянием мошенников и денег у неё нет. Спустя три года, после рождения ребёнка и долгие суды, Юлия всё же смогла добиться справедливости с помощью адвоката Московской коллегии адвокатов «Юнион» Марины Кельбах — суд взыскал с Аллы чуть меньше 900 тысяч рублей – факт её проживания в чужой квартире был признан неосновательным обогащением. Квартира также осталась за Юлией. BAZA в MAX

От криптобизнесмена Арута Назаряна власти ОАЭ требуют почти 4 млрд рублей штрафа — трейдер уже почти полгода находится в тюрьме. Трейдера приговорили к двум годам заключения и штрафу в размере 200 млн дирхамов (почти 4 млрд рублей) за управление криптобиржей без лицензии. Суд назначил штраф в размере общего объёма торгов на площадке, сообщил блогер-расследователь Андрей Алистаров. Накануне задержания Арут говорил, что потратил почти все свои активы и распродаёт имущество и автомобили, чтобы погасить долги. Арут Назарян был известен в блогерской и музыкальной тусовке. Помимо предпринимательства, он выступал под сценическим именем Arut и выпускал треки с известными артистами, включая Big Baby Tape, Люсю Чеботину, The Limba и Элджея. В своём блоге он рассказывал, как в 2014 году переехал в Дубай из Узбекистана с небольшими сбережениями. Первое время жил довольно скромно и работал продавцом-консультантом, а затем начал инвестировать в криптовалюты. BAZA в MAX

В Одессе закрыли call-центр, который разводил казахов через ИИ Мошенники представлялись сотрудниками банков и силовых структур, убеждали людей обновить приложение или «спасти» счёт, после чего получали удалённый доступ к телефону и онлайн-банкингу. Деньги выводили на дроп счета и криптокошельки. Схему организовали двое мужчин 25 и 30 лет, которые собрали группу из 9 молодых людей. Для работы использовали CRM-системы, вредоносы и deepfake для изображения фейк сотрудников Нацбанка Казахстана. ✅ SCAM LIST - подписаться

Вчера приняли участие в сессии ПМЭФ по противодействию телефонному мошенничеству вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и генеральным директором МТС Инессой Галактионовой. Рассказали о нашем опыте работы в рамках проекта «Фрод-рулетка.рф». За последние годы мы провели более 2500 часов разговоров с телефонными аферистами, собирая информацию для противодействия преступным сетям, а также стали выявлять дроперов и вместе с волонтерами организовали поимку пособников мошенников с поличным. На сессии предложили создать в России антимошеннические колл-центры, которые бы занимались предупрежденим и защитой от подобных атак, и пригласили крупнейших телеком-операторов, включая МТС, присоединиться к этой работе. Телефонное мошенничество сегодня требует консолидации усилий государства, бизнеса и телеком-отрасли. Только объединив ресурсы и опыт, можно эффективно защитить граждан от киберпреступников, находящихся под «крышей» украинских властей. 👁 Подписывайтесь на Вована и Лексуса

https://www.mk.ru/social/2026/06/04/banki-i-operatorov-svyazi-obyazhut-vozvrashhat-dengi-zhertvam-moshennikov-v-ryade-sluchaev.html?ysclid=mq0eua36hy942989927 Банки и операторов связи обяжут возвращать деньги жертвам мошенников