Академія фінансового моніторингу

https://www.facebook.com/share/p/1BEnRbz6Mf/?mibextid=wwXIfrс

📕Нова колонка на «Українській правдI» йдеться про депортацію українських дітей та безперебійну корпоративно-державну операцію, де викрадена дитина має ретельно спланований маршрут, ідеологічного куратора та корпоративного спонсора з конкретними субєктами фінансування воєнного злочину. https://www.pravda.com.ua/columns/2026/04/15/8030239/

30 квітня 2026 року Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь у вебінарі «Аудитор/бухгалтер у системі фінмоніторингу: ризики, відповідальність, практика». 🔍 Про що говоритимемо? ✔️ Роль аудитора/бухгалтера у системі фінансового моніторингу ✔️ Ключові ризики та зони відповідальності ✔️ Практичне виконання вимог законодавства ✔️ Управління ризиками у щоденній роботі ✔️ Мінімізація регуляторних та репутаційних наслідків 💼 Вебінар проводять провідні викладачі Академії. 💰 Вартість участі – 2600 грн. 📝 Реєстрація відкрита за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/education/audytor-u-systemi-finmonitoryngu-ryzyky-vidpovidalnist-praktyka/ #фінмоніторинг #AML #аудит #комплаєнс #вебінар #ризикменеджмент #AMLUkraine #фінансовабезпека #AML #Аудитор #Бухгалтер #РизикиТаВідповідальність

https://www.messenger.com/channel/ChubenkoAG

🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 24 жовтня 2024 р. анонсує проведення у режимі онлайн-конференції навчального семінару на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу». Вартість участі: 1800 грн. 🌐 Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ #фінансовиймоніторинг #семінари #академіяфінансовогомоніторингу #курси #нотаріус #фінмон #фінмоніторинг

з 10 вересня 2024 р. Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу: ▪️ відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - НБУ); https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ 🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 📃Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати. 🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ або заявку можна відправити на ел. пошту 📩 tmc.finmon@gmail.com (в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

з 26 серпня 2024 р. Академія 🦉 анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу ▪️ відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України. 🏦 Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 📜 Всі учасники отримають відповідні сертифікати. 🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ або 👉 заявку можна відправити на ел. пошту 📩 tmc.finmon@gmail.com (в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

🦉 Запрошуємо представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, 09 серпня 2024 року взяти участь у Веб-семінарі (вебінарі) на тему: «Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, відповідно до Положення, затвердженого наказом № 282». З 1 серпня 2024 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України № 282, яким затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України. Вебінар проводиться за участю фахівця Міністерства фінансів України. Вартість участі у вебінарі одного слухача – 1800,00 грн. Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ E-mail: tmc.finmon@gmail.com

🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 24 травня 2024 р. анонсує проведення у режимі онлайн-конференції навчального семінару на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу». Вартість участі: 1800 грн. 🌐 Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

з 29 квітня 2024 р. Академія 🦉 анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу ▪️ відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України. 👔 Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію з питань #ФІНМОН та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу. 🏦 Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 📜 Всі учасники отримають відповідні сертифікати. 🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ або 👉 заявку можна відправити на ел. пошту 📩 tmc.finmon@gmail.com (в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

з 26 лютого 2024 р. Академія 🦉 анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу ▪️ відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України. 👔 Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію з питань #ФІНМОН та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу. 🏦 Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 📜 Всі учасники отримають відповідні сертифікати. 🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ або 👉 заявку можна відправити на ел. пошту 📩 tmc.finmon@gmail.com (в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

з 13 лютого 2024 р. Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу: ▪️ відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - НБУ); https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ 🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 📃Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати. 🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ або заявку можна відправити на ел. пошту 📩 tmc.finmon@gmail.com (в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

Наші партнери компанія YouControl запрошує вас відвідати, 2 лютого, безкоштовний практичний вебінар на тему: “Фінмоніторинг 2024: висновки минулого року та прогнози на поточний” 🗓️ Дата: 02.02 ⏰ Час: 11:00-12:00, zoom ✍️ Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/UwL0mnm1 📌 На вебінарі ми розглянемо важливі зміни у вимогах до фінмоніторингу в 2023 році та їхній вплив на фінансові та нефінансові організації. Спільно з експертами від YouControl проаналізуємо вплив постанов, санкцій та нових тенденцій на фінансовий сектор та бізнес в Україні. 🎯 Поділимося прогнозами на майбутній рік та покажемо, як ефективно використовувати рішення YouControl для фінмоніторингу та дотримання вимог комплаєнсу. 🎁 Кожен учасник отримає корисний чек-лист для покращення процесу перевірок. 🗣 Спікери: Роман Корнилюк - фінансовий аналітик YouControl Михайло Кольцов - експерт з комплаєнсу YouControl 🎯 Для кого буде корисно: представники банківських установ представники небанківських фінансових установ юристи та консультанти з фінансового сектору аудитори та регулятори Не пропустіть шанс долучитися до цікавого обговорення та отримати корисні інструменти для вашого бізнесу! 👉 Більше інформації про вебінар та реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/UwL0mnm1

з 16 січня 2024 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу: ▪️ відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - НБУ); https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ 🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати. 🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ або 👉 заявку можна відправити на ел. пошту 📩 tmc.finmon@gmail.com (в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

Цей рік Академія починає з новим сайтом! Ми намагались зробити його більш сучасним та зручним в користуванні. Змін зазнав дизайн, було оптимізовано навігацію, покращено процедуру реєстрації на освітні заходи. Також, реалізовано версію сайту для користувачів з особливими потребами, яка полегшує доступність контенту для таких користувачів. Сподіваємось, що нова версія зробить користування сайтом більш зручним та приємним. Ваш https://finmonitoring.in.ua/

з 12 грудня 2023 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу: ▪️ професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), (регулятор - НКЦПФР) https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ 🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб. 📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати. 🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ або 👉 заявку можна відправити на ел. пошту 📩 tmc.finmon@gmail.com (в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

Державна служба фінансового моніторингу України Державна служба фінансового моніторингу України та Академія фінансового моніторингу у співпраці з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE projects in Ukraine / Проєкти ОБСЄ в Україні , Регіональною програмою Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство за належне врядування (PGG ІІІ)» @Partnership for Good Governance , Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу (EUACI) Антикорупційна ініціатива ЄС 7 – 8 грудня 2023 року проводить Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг – 2023». На форумі виступлять міжнародні експерти, представники суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, приватного сектору. Запрошуємо всіх, хто цікавиться питаннями ПВК/ТФ/ФРЗМЗ, взяти участь у дистанційному форматі за допомогою платформи Zoom. Для цього потрібно до 04 грудня 2023 року заповнити реєстраційну Google-форму: http://forms.gle/LvQZVxgcCkrosVqe9 Посилання на Zoom буде надіслано до 06 грудня 2023 року на адресу електронної пошти учасника.