Платежки и хай риск

🆘 Бразилия🇧🇷: Секретариат призов и ставок (SPA) отправил в бан 14 лицензированных букмекерских брендов Санкции применены в отношении операторов, допустивших нарушения в надзоре над игроками и передаче информации в государственную систему управления ставками (Sigap). В числе ограничений — временное отключение оборудования и систем. 🔣 “Превентивные меры” (включая приостановление лицензий) были приведены в исполнение в соответствии со ст. 44–46 Закона 14.790/2023 и статьями 31–33 Постановления SPA/MF № 1233/2024. 🔣 Напомним, что Sigap позволяет отслеживать в режиме реального времени объемы ставок, валовую выручку от азартных игр и соблюдение правил, установленных нормативными актами. Туда же операторы обязаны сообщать о регистрации игрока и каждом новом доступе к играм… 🔣 Кто не сообщал и не передавал, дорого (во всех смыслах) за это поплатился: помимо приостановления лицензий, нарушителям светит ежедневный штраф в размере 38 557 USD. 🔣 Собственно, нарушители: 🟰 Pixbet Soluções Tecnológicas. Заблокированные бренды: pixbet.bet.br, ganhei.bet.br и betdasorte.bet.br. 🟰 Цифровая платформа Zeroumbet. Оператор брендов zeroum.bet.br, sportvip.bet.br и energia.bet.br. 🟰 Enseada Serviços e Tecnologia — kbet.bet.br. 🟰 Select Operations с mma.bet.br, betvip.bet.br и papigames.bet.br. 🟰 Nexus International с megaposta.bet.br 🟰RR Participações e Intermediações de Negócios с multibet.bet.br, rico.bet.br и brx.bet.br 🔣 Клиентам забаненных платформ оставили только опцию для вывода средств. Суровая бразильская реальность… #новости #Бразилия #гемблинг 🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

Украина🇺🇦: система онлайн-мониторинга (ДСОМ) создаёт цифровую основу для деятельности фискальных и налоговых органов Государственное агентство PlayCity объявило открытый тендер на разработку второго этапа ДСОМ. Система представляет собой переход от эпизодических проверок и отчётности к непрерывному сбору и автоматизированной обработке данных. 🔣 Цифры и факты: 🟰ДСОМ рассчитана на обработку до 10 000 транзакций в секунду с возможностью масштабирования по мере появления новых операторов; 🟰транзакции обрабатываются как отдельные записи с уникальным идентификатором, это не позволяет изменять или перезаписывать информацию; 🟰система состоит из 2 компонентов — один для госорганов, другой для операторов, доступ контролируется при помощи квалифицированной электронной подписи; 🟰при подключении оператора обмен зашифрованными данными происходит автоматически через API; 🟰власти получают доступ к структурированной информации в любой момент времени. 🔣 История и перспективы: 🟰внедрение ДСОМ происходит поэтапно. Тестовая эксплуатация была запущена в апреле 2026 года, и за это время в систему интегрировано 28 из 30 легальных операторов; 🟰второй этап позволит отслеживать не только движение средств, но и процессы в игре в реальном времени. 🔣 Что это значит для участников процесса❓ Развитие системы важно для компаний, оценивающих украинский регулируемый рынок. 🔣 КонтекстноЭ: агентство PlayCity — украинский регулятор отрасли, действующий с 2025 года. За первый год его работы было выдано 250 лицензий, доходы госбюджета только от лицензионных сборов превысили 11 млн евро. Большой Брат следит за тобой. #новости #ближнее_зарубежье #гемблинг #беттинг 🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

✨ Кассы Stripe для High Risk проектов ⭐️ Отрасли в работе – Гембет – Форекс – IPTV и стриминг – CBD, Nutra & Pharma – Дропшиппинг и реплики – Вейпы – Adult – Онлайн курсы ✅ Расценки 🟡 Рекомендованная касса – 🇭🇰 Гонконг (+ Airwallex) - $6000 - время производства 1,5+ месяца из-за большого спроса, самый популярный тариф, лучшее соотношение цена/качество. – Холд средств – 7 дней. 🟡 Бюджетня касса – 🇬🇧 UK LTD - до $4000 - время производства 14-18 дней. Хороший вариант для старта. – Холд средств – 7 дней, после 2-х месяцев может быть снижение до 3. ⚜️ Cпецификации ✅ Про комиссии: 😬 Мерчант платит комиссию Stripe – от 2,9% до 4,5% в зависимости от страны 😬 При выводе на Payoneer взымается 1%, при том что Т+0 😬 При выводе на Airwallex взымается 0%, при том что Т+1 😬 При обмене с Payoneer или Airwallex в USDT, трастовый обменник возьмет 2,5%, но по выбору обменника вам уже выбирать самостоятельно ✅ Про прогрев касс – не допускать резкого скачка, чтобы оборот за 1 месяц не превышал исторический оборот. Рекомендуется: 😬 1 неделя – до $100 в день 😬 1 месяц – до $20 000 месяц 😬 2 месяц – до $60 000 месяц 😬 3 месяц – до $110 000 месяц ✅ Про черджбеки – рекомендуется до 1% чб и рефандов. ✅ Про маскировку ЮРЛ от Stripe – предлагается партнерский сервис в 500 евро за месяц за каскад-максировку экваера. Для связи: @bootlggr

👻 Румыния🇷🇴: благодаря инструменту, разработанному для выявления “зеркал”, в чёрный список игровых платформ добавлено 800 доменов За последний год регулятор (ONJN) добавил больше сайтов, чем за предыдущие 12 лет. Под раздачу, среди прочих, попал Polymarket. 🔣 Постановление правительства № 77/2009 предусматривает, что платформы для дистанционных азартных игр, не уплатившие лицензионные и разрешительные сборы или другие суммы, причитающиеся госбюджету — а также компании, которые содействуют несанкционированной деятельности — могут быть внесены в черный список до выяснения ситуации. 🔣 Черный список служит официальным реестром, где каждая запись утверждается Наблюдательным комитетом ONJN и публикуется на сайте ведомства вместе с приложениями, содержащими список затронутых адресов. 🔣 КонтекстноЭ: 🟰недавно в законодательство были внесены поправки, которые наделяют ONJN полномочиями отдавать распоряжения об удалении незаконного контента. 🟰в стране действует система геолокации игровых автоматов. 🟰Румынскому управлению цифровизации выделены средства на разработку новых инструментов мониторинга. Как всё у них строго, у румынов-то… #новости #Europe #гемблинг 🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

🇧🇷 Оффер на PIX для Бразилии 🚶 #LongtermPartner #DealProven ✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями ✅ Для лицензированных форекс проектов ✅ Метод – PIX ⚠️ Надёжная процедура KYC: Requested documents for KYC: 1. Articles of incorporation.* 2. Extract from the commercial register (or equivalent).* 3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).* 4. License to operate (if any). 5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership. 6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.* 7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative. 8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months). 9. UBO register/structure.* 10. Name, identity card (or Passport) of the UBO. 11. AML Policy. * document has to be duly notarised ❗️❗️ Requested info for KYC form: 1. Legal entity info: 1. ID number 2. Legal name 3. Commercial name 4. Country of incorporation 5. Address 6. Corporate email 7. Corporate phone 8. Type of activity 2. Legal representative info: 1. ID number 2. Full name 3. UBO info (any shareholder with 10% or more) 1. ID number 2. Full name 3. Full address 4. Country 5. % ownership 4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form 5. Bank account or crypto address details: 1. In case of bank account: 1. Account holder 2. Bank name 3. Bank account number 4. SWIFT/ABA/IBAN 2. In case of crypto: 1. Address holder 2. Cryptocurrency 3. Address 4. Network 6. Information of the person who fills the declaration: 1. ID number 2. Full name 3. Nationality 4. Relationship with legal person 5. Phone 6. Email 📢 Комиссии 🌟 Pay-In – 2.3% лимиты от 10 до 50 000 BRL 🌟 Pay-Out – 1.5% лимиты от 10 до 50 000 BRL 📡 Settlement T+1, USDT, 1% + 3-6 USDT 📡 No Rolling Reserve 📡 No Refunds 📡 No Chargebacks #paymentoffer #br Для связи: @agent_phr

Мексика🇲🇽: опубликованы правила, уточняющие закон о борьбе с отмыванием денег Правила уточняют новые положения Федерального закона о предотвращении и выявлении операций с незаконно полученными средствами (LFPIORPI), принятые в рамках недавней реформы. Управление рискамидолжно заменить бюрократическую отчётность. Соглашение 115/2026 опубликовано 7 августа в Официальном вестнике Федерации. Цель — гарантировать единый правоприменительный подход по всей стране. О чём вообще речь❓ 📌В качестве руководящего принципа принимается подход, основанный на оценке рисков (Risk-Based Approach, RBA). Операторы уязвимых видов деятельности (мексиканский юридический термин) обязаны составлять собственную матрицу рисков и осуществлять внутренний контроль на её основе. То есть: 🔵усиленный KYC; 🔵оценка уровня риска каждого пользователя, в том числе его связей с гемблинг-платформами 🔵определение контролирующего бенефициара; 🔵уведомление о подозрениях за 24 часа. 📌К чему ещё обязали операторов❓ 🔵Разработать программы обучения. 🔵Проводить ежегодные аудиты (первые итоги планируется представить в 2028 г.) 📌Также ужесточается и автоматизируется контроль над операциями. 🔵На основе транзакционного профиля клиента предполагается выявлять отклонения в его поведении. Данные обо всех транзакциях предписано хранить 10 лет. 🔵Надзорные меры будут применяться в соответствии с конкретным уровнем риска каждого вида деятельности. (То есть гемблу будут прессовать жёстче, чем магазины у дома). 📌КонтекстноЭ: антиотмывочный закон был принят в 2013 году. В 2025 г. проведена реформа: добавлено 5 новых обязательств, главным из которых стало внедрение RBA. Всё это происходит на фоне перманентного обострения отношений с США🇺🇸 и очевидной нелюбви к гембле мексиканских властей: в июле были заблокированы 10 онлайн-казино в связи с предполагаемым финансированием терроризма. То ли ещё будет... 🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

❌ Южная Корея🇰🇷: барьер для выхода местных инвесторов на зарубежные криптобиржи становится всё выше Сначала в южнокорейском Google Play забанили 30 приложений иностранных криптобирж, а теперь начнут проверять переводы на Bybit, HTX и другие криптобиржи. 🔤 Основания: 11 августа Кабмин одобрил поправку к Указу об исполнении “Закона о специальной финансовой информации”. Изменения ужесточают стандарты борьбы с отмыванием денег при операциях с зарубежными биржами. 🔤 Требования: 🔤внутренние биржи должны дифференцировать объем разрешенных транзакций в зависимости от уровня риска контрагента. 🔤транзакции с зарубежными биржами или личными кошельками должны быть ограничены теми случаями, когда отправитель и получатель являются одним и тем же лицом. 🔤если сумма обмена на зарубежной бирже или в личном кошельке превышает 10 миллионов вон (7 080 USD), корейская биржа обязана проверить транзакцию с помощью собственной системы управления подозрительными операциями и уточнить цель транзакции. 🔤Для инвестора это означает в т.ч. необходимость подтвердить права собственности на валютный счет. Если необходимая информация не будет подтверждена, переводы могут быть задержаны или отклонены. 🔤 Сроки: некоторые положения поправки — включая правила, касающиеся зарубежных бирж — вступят в силу через шесть месяцев после публикации. 🔤 Что по приложениям: новые те, кто установил прилки Bybit и OKX до удаления из Google Play — в принципе, могут продолжать ими пользоваться и даже местами обновлять. Например, в случае с Bybit это можно сделать, загрузив установочный файл Android (APK) напрямую с официального сайта. 🔤 Перспективы: если внутренние услуги ограничены спотовой торговлей, а доступ к зарубежным биржам затруднен, —то вполне понятно, что инвесторы будут не в восторге. Впоследствии это может привести лишь к росту р2р или проведению транзакций через неофициальные каналы. А чо, пусть они у россиян спросят, мы им расскажем #новости #Азия #крипта 🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

ЕС🇪🇺: стейблкоины между MiCA и банками — кто виноват, что делать, с чего начать❓ Инертный рынок традиционных банковских услуг с трудом приспосабливается к новой цифровой реальности после вступления в силу нормативов MiCA. Что делать финансовым учреждениям, чтобы и регламент соблюсти, и цифровой капитал приобрести❓ 🔜30 июня завершился переходный период MiCA в ЕС: стейблкоины, ранее работавшие в "серой зоне", либо пришли в соответствие с регламентом, либо исчезли полностью. В результате на рынке остались 8 евростейблкоинов MiCA. Их рыночная капитализация выросла за год на 128% — с 295,6 млн до 673,9 млн USD. Несмотря на это, евростейблкоины по-прежнему составляют менее 1% от мирового предложения стейблкоинов, а доминирует на рынке всё равно USDC. 🔜MiCA установила регуляторный минимум, и теперь у традиционных банков есть основа для развития в этом секторе. Однако их слабое место — операционная готовность. Банки смотрят на стейблкоин как на чудо заморское инновационный проект, вместо того чтобы задаться вопросом: какие проблемы их клиентов может решить стейблкоин❓ Наиболее очевидная — трансграничные платежи, но это и так все знают, спасибо, Кэп. Банкам выгоднее работать с регулируемыми поставщиками инфраструктуры, контролируя отношения с клиентами, чем создавать всё самостоятельно. 🔜Узкие места, препятствующие масштабированию расчётов в крипте: ❌Медленное соединение с фиатными валютами, обнуляющее скорость блокчейна. ❌Неунифицированная инфраструктура комплаенса, из-за чего банки замедляют транзакции. ❌Устаревшие внутренние системы учёта данных, плохо совместимые с блокчейном. 🔜Стейблкоины — также самый быстрый движок развития агентских платежей, но и тут банки отстают. Необходимы системы аутентификации для нечеловеческих агентов и круглосуточно работающие расчётные системы. Пилоты всего вот этого вот надо запускать прямо сейчас — потом будет поздно. ✏️Напоминание: требования MiCA Регламент классифицирует стейблкоины, привязанные к фиатной валюте, как электронные денежные токены (EMT). 🔵Эмитент ЕМТ должен иметь лицензию учреждения электронных денег (EMI). 🔵Токен должен быть полностью обеспечен фиатной валютой в соотношении 1:1. 🔵Токен должен быть зарегистрирован в реестре EMT ESMA. Больше стандартов богу стандартов… #новости #Europe #матчасть #крипта 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🤡 Результаты борьбы с нелегальными ставками в Колумбии🇨🇴: почему “левое крыло” хочет укрепить ими свой политический капитал При администрации социалиста Густаво Петро, срок которой истёк 7 августа, регулятор азартных игр (Coljuegos) вынес в т.ч. 58 916 распоряжений о блокировке веб-сайтов и профилей в соцсетях (числом 437), занимающихся организацией и продвижением незаконных ставок. 🔣 Было проведено 514 оперативных мероприятий в 24 департаментах и уничтожено 15 644 единицы незаконного оборудования, включая игровые автоматы, модули для приема ставок, рулетки и проч. 🔣 Coljuegos передал в Генеральную прокуратуру 1961 “висяк”: дела, которые касаются незаконных азартных игр и накопились в системе с 2017 года. 🔣 В том же ключе было наложено 209 штрафов за незаконную деятельность на общую сумму свыше 30 млн USD, что описывается ведомством как одна из самых решительных административных мер в своей истории. 🔣 В целом органы подписали 56 соглашений о соблюдении законности с мэриями, администрациями провинций, операторами азартных игр, концессионерами и профобъединениями. 🔣 КонтекстноЭ: социалисты подчёркивают, что в результате деятельности нелегальных операторов система здравоохранения Колумбии лишилась более 126,7 млн USD, (напомним, что налоги с азартных игр традиционно идут именно туда). После 4 лет правления социалистов маятник власти в стране ожидаемо качнулся вправо… вследствие ряда причин, которые не являются тематикой нашего канала, но в масштабах государства всяко важнее азартных игр. Так что, вряд ли показатели от Coljuegos переубедят общественное мнение или оппозицию. #новости #Колумбия #гемблинг #беттинг 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

📉 Опять Бразилия🇧🇷: в 1-ом полугодии 2026 доля “чёрного” рынка гемблы сократилась на 3-7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года Прошлогодний показатель составил 41-51%, в то время как на сегодняшний день это 38-44% от общего числа онлайн-ставок. 🔣 Откуда дровишки: статистика взята из исследования под названием «Оценка масштабов и борьба с незаконным рынком ставок в Бразилии» , проведенного компанией LCA Consultores с использованием данных исследования «Распространенность незаконных ставок в Бразилии» , выполненного Институтом Locomotiva по запросу Бразильского института ответственной игры (IBJR). 🔣 Выборка и её предпочтения: опрос Института Locomotiva проводился в мае 2026 года, в нем принял участие 2291 респондент из разных штатов. ➖ за 3 месяца исследования 48% опрошенных делали ставки на неофициальных доменах (напомним, что официальный — это .bet.br) ➖ 53% респондентов играли на сайтах, не требующих распознавания лиц. ➖ 37% вносили депозиты с помощью кредитных карт, а 23% — с помощью криптовалют (на регулируемом рынке крипту не принимают). 🔣 “Офшорные платформы — это нехорошо и их надо искоренить”. С этим убеждением: ➖категорически не согласилось только 5% ➖частично не согласилось — тоже 5% ➖похуй ни да ни нет — 13% 🔣 Цели и смысл: осмелимся предположить, что само исследование было затеяно для того, чтобы администрация президента Инасиу “Лулы” да Сильва, который в т.ч. пытался объявить азартные игры (включая регулируемые) вселенским злом, могла задекларировать на предстоящих выборах о несомненный успех всех предпринятых политик. “Мало ли в Бррразилии донов Педро…” (с) #новости #Бразилия #гемблинг #крипта 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🇵🇦 Оффер на пополнения наличными в Панаме 🚶 #LongtermPartner #DealProven ✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями ✅ Для лицензированных форекс проектов ✅ Метод – Cash ⚠️ Надёжная процедура KYC: Requested documents for KYC: 1. Articles of incorporation.* 2. Extract from the commercial register (or equivalent).* 3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).* 4. License to operate (if any). 5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership. 6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.* 7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative. 8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months). 9. UBO register/structure.* 10. Name, identity card (or Passport) of the UBO. 11. AML Policy. * document has to be duly notarised ❗️❗️ Requested info for KYC form: 1. Legal entity info: 1. ID number 2. Legal name 3. Commercial name 4. Country of incorporation 5. Address 6. Corporate email 7. Corporate phone 8. Type of activity 2. Legal representative info: 1. ID number 2. Full name 3. UBO info (any shareholder with 10% or more) 1. ID number 2. Full name 3. Full address 4. Country 5. % ownership 4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form 5. Bank account or crypto address details: 1. In case of bank account: 1. Account holder 2. Bank name 3. Bank account number 4. SWIFT/ABA/IBAN 2. In case of crypto: 1. Address holder 2. Cryptocurrency 3. Address 4. Network 6. Information of the person who fills the declaration: 1. ID number 2. Full name 3. Nationality 4. Relationship with legal person 5. Phone 6. Email 📢 Комиссии 🌟 Pay-in – 4% + $2.26 лимиты от $2 до $200 📡 Settlement T+8, USDT, 7.5% + 3-6 USDT 📡 No Rolling Reserve 📡 No Refunds 📡 No Chargebacks #paymentoffer #pa Для связи: @agent_phr

📃 Крипторынок не един – какие риски и возможности находятся перед нами Вчера Binance объявила что будет соблюдать новые санкции против криптосервисов РФ – любой перевод с них может закончиться комплаенс-проверкой и ограничением связанных кошельков. Это иллюстрация главного тренда последних лет – блокчейн остается глобальным, но ликвидность становится юрисдикционной. Технически один USDT равен другому. Экономически уже нет. Его принимаемость все сильнее зависит от истории монет, адреса отправителя, маршрута, кастодиана и страны, в которой находится точка входа или выхода. «Паспортом» монеты становится ее on-chain биография. Государства не способны уничтожить спрос на свободное движение капитала. Но способны дробить рынок, повышать транзакционные издержки и создавать привилегированные шлюзы. После монополии на выпуск фиатных денег возникает второй слой контроля – лицензии, Travel Rule, санкционные списки и частные AML-фильтры поверх криптовалют. Субъективные сценарии на ближайшие годы: Регулируемый архипелаг Внутри белых пулов деньги ходят сравнительно свободно, а переход между ними становится отдельной услугой. Главную маржу получают AML, маршрутизация и доступ к партнерской ликвидности. Жесткий раскол Возникают несовместимые блоки стейблкоинов и бирж, а связи адресов с чужим контуром вызывают проверки. Спрос на маршрутизацию растет, но вместе с ним – комиссии, отказы и зависимость от посредников. Децентрализованное развитие Часть рынка уходит в self-custody, DEX, atomic swaps и privacy-технологии. Но бизнесу все равно нужен выход в актив и сеть, которые принимает его контрагент. Во всех трех сценариях комиссия смещается от газа к комплаенсу. Дефицитным товаром становится не сама монета, а принимаемая ликвидность и способность перевести ее с одного кластера на другой. Именно на этом сдвиге становится особенно понятна ценность функции «Перевод с обменом» в Crypto Office: 1. Отправитель выбирает монету со своего баланса, 2. Затем – какой актив и в какой сети должен получить адресат. Обмен и перевод выполняются с использованием ликвидности самого Binance через треугол 🥂 В общем контексте это эффективный ответ на созданные регулированием издержки: не ждать, пока государства снова объединят рынок, а строить мосты между его частями. Базовый сценарий будущего – не единый свободный крипторынок и не полный запрет. Это множество регулируемых островов. И выигрывать будут не только эмитенты и биржи, но и инфраструктура, которая умеет переводить ликвидность с одного «языка» на другой. Пользуйтесь Переводом с обменом в Crypto Office перед тем как перекинуть средства на Binance с санкционной биржи, и спите спокойно! #полезное_выходное 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🗞 Главные новости недели: главное за 10–15 августа 💸🇷🇺 Binance начала исполнять новые санкционные ограничения в отношении связанных с Россией криптосервисов. Для части платформ ограничения уже действуют, для остальных вступят в силу 23 августа. Биржа предупредила: транзакции со связанными кошельками могут быть остановлены, а сами кошельки — попасть под проверку и ограничения. 🪆 Российские силовики провели рейд по криптообменникам на «Горбушке», изъяв в первые часы более 10 млн рублей. Предположительно, операция связана с курьером телефонных мошенников, который пытался конвертировать похищенные деньги в криптовалюту. Давление на криптообмен перемещается из Москвы-Сити в другие офлайн-точки. 🏴‍☠️ С марта 2027 года российские банки должны будут останавливать переводы при обнаружении вредоносного ПО на устройстве клиента. Требование распространится на карты, электронные деньги и СБП. Пока неясно, по каким критериям банки будут определять «вредоносность» приложений. 🇯🇵🇧🇷 Криптовывод становится медленнее ради антифрода. Японская FSA предложила биржам вводить риск-ориентированные лимиты и периоды ожидания, в том числе для новых адресов. Бразилия с января 2027 года вводит 24-часовую задержку трансграничных переводов и вывода на личные кошельки после пополнения счёта. Для операций от $10 000 проверка будет запускаться автоматически. 🇵🇱 BLIK с 1 сентября начнёт отклонять платежи в нелегальные онлайн-казино непосредственно на этапе авторизации. Система интегрируется с реестром запрещённых доменов Министерства финансов. Ограничение должно затронуть и операции через иностранных расчётных агентов: блокировать будут уже не только сайт, но и сам денежный маршрут. 🇧🇷 Бразильские банки закрыли 323 счёта, предположительно связанных с нелегальными ставками или платёжным посредничеством. Нарушителей выявляли по поведению: частым Pix-переводам, массовому приёму средств и выплатам физлицам, не соответствующим заявленной деятельности компании. 🇨🇱🇮🇹 Доменные блокировки тоже масштабируются. В Чили появился постоянный механизм выявления и блокировки онлайн-казино и их зеркал. Начать планируют с DNS-фильтрации. В Италии ADM распорядилась заблокировать ещё 190 игорных сайтов, даже если обслуживающая их инфраструктура находится за пределами страны. 🎰 Нелегальный рынок азартных игр США оценили в $97,4 млрд, или 77% онлайн-сегмента. Американская игровая ассоциация даёт значительно более скромную оценку — 53,9%. Но при любой методике получается одно: офшорный рынок уже больше регулируемого. 💳 Visa покупает BioCatch за $2,4 млрд. Компания анализирует до 3 000 поведенческих сигналов — от манеры взаимодействия с устройством до разговора по телефону во время платежа. Обычных паролей, биометрии и KYC уже недостаточно: антифрод должен понимать не только кто платит, но и под чьим влиянием совершается операция. 🇧🇷 Центробанк Бразилии официально продвигает экспорт Pix, обсуждая двусторонние интеграции и международные платёжные хабы. В 2025 году система обработала почти 80 млрд транзакций на $6,87 трлн. Национальная СБП постепенно превращается в потенциального конкурента глобальных карточных сетей. 🇮🇳 Одновременно в Индии обсуждают введение комиссий для крупных мерчантов в UPI: ориентировочно 0,3–0,5% для операций свыше 2 000 рупий. После масштабирования бесплатных рельсов возникает следующий вопрос — кто будет оплачивать их развитие и антифрод. #новости #дайджест 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

💸 ❌ Срочно в номер: Binance объявила, что будет соблюдать новые санкции против связанных с РФ🇷🇺 криптосервисов Пресс-релиз вышел вчера, и в нём говорится, что от сотрудничества с указанными компаниями биржу вынудили отказаться “недавние изменения в законодательстве”. 🔜 Формально Россию не упоминают, однако если посмотреть в список забаненных сервисов, всё очевидно: 🔵 Shelbit General Trading, Aban Tether Exchange, A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance Ltd, начали блокировать «задним числом» — объявление размещено в пятинцу, однако в нём стоят даты 8 и 13 августа. 🔵Для Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode, Exnode Pay (Arvix), Huobi Global SA и EXMO Ltdограничения вступают в силу 23 августа. 🔵против большинства из перечисленных компаний 23 июля ЕС ввёл санкции за помощь РФ. 🔜 Binance предупредила, что на связанные с подсанкционными платформами кошельки могут быть наложены ограничения. Любые транзакции, предпринятые в указанные даты или после них, могут быть приостановлены и подлежать проверке. Как-то так. #новости #Россия #хре_новости #санкции_трипиздянкции #крипта #Europe 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🪆Россия🇷🇺: силовики сместили фокус с Москвы-Сити на “Горбушку” — в первые часы облавы на криптообменники изъято более 10 млн руб. В ночь на пятницу, 14 августа, в знаковом московском ТЦ “Горбушкин двор” прошёл рейд с традиционными обысками и менее традиционными задержаниями: некоторых сотрудников заблокировали прямо на месте работы, и всю ночь удерживали для проведения следственных действий. 🔜 Деньги продолжают изымать и подсчитывать, детали пока не разглашаются, официальных комментариев тоже ещё нет. Однако, поговаривают, что рейд мог быть связан с задержанием курьера, который работал на телефонных мошенников и пытался обменять украденные деньги на криптовалюту. 🔜 Ретро: на «Горбушке» всегда процветало «пиратство». Здесь можно было найти незаконно ввезенные в Россию мобильники, ноутбуки и планшеты, контрафактные CD-диски. В 2010 году на рынке изъяли 23 тысячи поддельных дисков, в 2025-м — 4,8 тысячи единиц нелегальной техники. Однажды там обнаружили цех для переделки и сборки огнестрельного оружия. 🔜 КонтекстноЭ: действия сотрудников нелегальных обменников могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. …И это всё, конечно, лирика; но, как и предвещал Менделеев, карательный маховик закона о крипте заработал. #новости #хре_новости #Россия #крипта 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

❌ Италия🇮🇹: Агентство таможни и монополий (ADM) распорядилась заблокировать 190 сайтов игорных платформ ADM ведет специальный реестр враждебных нелегальных доменов, который постоянно обновляется. Интернет-провайдерам было предписано ввести необходимые ограничения и уведомить об этом регулятора не позднее 20 августа 2026 года. 🔣 Данная методика носит административный характер. Она не представляет собой судебное решение относительно связанной с указанным доменом конкретной компании. Вместо этого ADM использует предусмотренные законом полномочия, позволяющие ей давать указания поставщикам услуг связи ограничивать доступ в тех случаях, когда, по мнению агенства, онлайн-сервисы азартных игр или связанные с ними рекламные мероприятия оказываются вне рамок применимого регулирования. 🔣 Деятельность ADM основана на ст. 102 Декрета-закона № 104 от 14 августа 2020 года, преобразованной Законом № 126 от 13 октября 2020 года. 🔣 C апреля 2026 был обновлен механизм перадрессации заблокированных сайтов. Регулятор ввел протокол HTTPS, заменив им прежнюю практику перенаправления пользователей на статический IP-адрес. Нынешняя страница информирует посетителей о том, что доступ ограничен в соответствии с применённой мерой ADM… при этом пользователь, наверное, должен испугаться устыдиться и немедленно выпить начать гуглить легальных операторов. 🔣 Сайт может стать недоступным для пользователей в Италии, даже если техническая инфраструктура, поддерживающая эту услугу, находится за пределами страны. О соле мио… #новости #Europe #гемблинг 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

Бразилия🇧🇷: Центробанк продвигает экспорт Pix — теперь официально 10 августа регулятор заявил, что оценивает интеграцию Pix с аналогичными зарубежными платформами. Уже не "сказку сделать былью", как в 2023 году, а конкретно смету готовят. 📌В отчёте Центробанка говорится, что партнёрство #Pix с зарубежными аналогами позволит снизить затраты, ускорить прохождение транзакций, расширить географию и повысить прозрачность трансграничных платежей. 📌Что уже сделано❓ 🔵В июле Центробанк отчитался о подписании соглашений об обмене информации по #Pix с 65 зарубежными партнёрами, в том числе с Германией🇩🇪, Канадой🇨🇦, ЮАР🇿🇦 и Турцией🇹🇷 🔵В этом году уже второе лето подряд (напомним, что в Южном полушарии лето — это наша зима) бразильские туристы в Аргентине🇦🇷 успешно пользовались #Pix благодаря интеграции с Banco Patagonia. 🔵В апреле PayPal интегрировала #Pix в свою платёжную платформу для малых предприятий. 📌Все довольны❓ Как бы не так. Баба-Яга США🇺🇸 против. ⬆️В 2025 году администрация Трампа инициировала расследование, обвинив Центробанк в конфликте интересов, поскольку он одновременно является оператором и регулятором системы. ⬆️Главная же причина недовольства пендосов американских партнёров в том, что доля банковских карт на рынке падает, а это напрямую задевает интересы глобальных платёжных сетей, в частности Visa и Mastercard. ⬆️Расследование завершилось в июле 2026 года, и его выводы послужили основанием для введения новых 25-процентных пошлин на бразильский импорт. 📌КонтекстноЭ: в 2025 году число транзакций #Pix выросло на 25,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 80 млрд, а объём превысил 6,87 трлн USD. На платежи B2C пришлось 43% всех транзакций по сравнению с 6% в 2020 году, когда система была запущена. Наш паровоз вперёд летит… #новости #Бразилия #США #Аргентина 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

📢 Кения🇰🇪: по решению Верховного Суда регулятор возобновит лицензирование игорного бизнеса Содержание предыдущих серий: хотели, как лучше, но всё вообще встало… Теперь опять хотят, как раньше — до всякого улучшайзинга. 🔣 Преамбула: в июле новая система лицензирования была заморожена в связи с тем, что с новых операторов хотели содрать по три шкуры конституционными нарушениями на уровне требований к компаниям-претендентам. Так Суд отреагировал на иск, поданный кенийскими юристами со специализацией на спортивном бизнесе. 🔣 Амбула: частичная отмена эмбарго произошла после того, как об этом походатайствовали правительствоКении и новое Управление по регулированию азартных игр (GRA). Большинство нормативных актов вновь вступили в силу; исключением стали наиболее спорные аспекты — многократное повышение стоимости лицензирования и планки уставного капитала. Их будут рассматривать 2 октября. 🔣 Признаки жизни: GRA могла возобновить выполнение приема и обработки заявок на получение лицензий, проведение комплексной проверки операторов, а также осуществление надзора за противодействием отмыванию денег и защитой прав потребителей. Ура, ура. 🔣 Что по деньгам❓ — пока что суд не уточнил, какие именно лицензионные сборы должны применяться — внезапно повышенные или те, которые были установлены новым законодательством изначально. Ожидается, впрочем, что регулятор вернётся к цифрам, использовавшимся до пересмотра законодательства (операторы онлайн-ставок платили 77 USD за подачу заявки на лицензию, а затем от 3 095 до 7 737 USD в год в виде лицензионных сборов), и выпустит соответствующие рекомендации. 🔣 КонтекстноЭ: сейчас в Кении зарегистрировано более 150 лицензированных компаний, которые с нетерпением ждут возможности работать дальше. Как говорится, иншалла. #новости #Африка #гемблинг 🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🇬🇹 Оффер на Mobile Wallet в Гватемале 🚶 #LongtermPartner #DealProven ✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями ✅ Для лицензированных форекс проектов ✅ Методы – fri Wallet ⚠️ Надёжная процедура KYC: Requested documents for KYC: 1. Articles of incorporation.* 2. Extract from the commercial register (or equivalent).* 3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).* 4. License to operate (if any). 5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership. 6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.* 7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative. 8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months). 9. UBO register/structure.* 10. Name, identity card (or Passport) of the UBO. 11. AML Policy. * document has to be duly notarised ❗️❗️ Requested info for KYC form: 1. Legal entity info: 1. ID number 2. Legal name 3. Commercial name 4. Country of incorporation 5. Address 6. Corporate email 7. Corporate phone 8. Type of activity 2. Legal representative info: 1. ID number 2. Full name 3. UBO info (any shareholder with 10% or more) 1. ID number 2. Full name 3. Full address 4. Country 5. % ownership 4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form 5. Bank account or crypto address details: 1. In case of bank account: 1. Account holder 2. Bank name 3. Bank account number 4. SWIFT/ABA/IBAN 2. In case of crypto: 1. Address holder 2. Cryptocurrency 3. Address 4. Network 6. Information of the person who fills the declaration: 1. ID number 2. Full name 3. Nationality 4. Relationship with legal person 5. Phone 6. Email 📢 Комиссии 🌟 Pay-in – 3.3% лимиты от 20 до 10 000 GTQ 📡 Settlement T+8, USDT, 1.5% + 3-6 USDT 📡 No Rolling Reserve 📡 No Refunds 📡 No Chargebacks #paymentoffer #gt Для связи: @agent_phr