PROсхемы - Криминальное банкротство

«КДСК» банкротят после уголовного дела Антона Егорова на 98 млн рублей АУ Путиков А.С.- СРО ААУ "Северо-Запад" Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом дорожно-строительную фирму ООО «КДСК», которую ранее возглавлял осужденный за мошенничество Антон Егоров, сын владельца крупнейшей в Красноярске строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова. Поводом для банкротства стал иск ООО «Юнитех». Еще в июне 2024 года компания требовала от «КДСК» 7,3 млн рублей. Позже к взысканию задолженности присоединились другие кредиторы. Суд постановил открыть в отношении «КДСК» конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 12 февраля 2027 года. Конкурсным управляющим утвержден Путиков Антон Сергеевич. Сам Антон Егоров в ноябре 2024 года был арестован по делу о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода. Сумма ущерба составила 98 млн рублей. В мае 2026 года суд приговорил Егорова к 3 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. При этом 98 млн рублей ущерба были возмещены до рассмотрения дела судом. Отдельно развивается уголовное дело в отношении его отца — Владимира Егорова, владельца компании «Сибиряк». Его также арестовали в ноябре 2024 года. Следствие вменяет Владимиру Егорову три эпизода мошенничества: хищение более 71 млн рублей при строительстве развязки на Северном шоссе, 391 млн рублей при возведении школы и 163 млн рублей при строительстве домов в Лесосибирске. В ноябре 2025 года Владимиру Егорову изменили меру пресечения с СИЗО на запрет определенных действий. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Кредиторам - ни рубля за 8 лет: куда ушли 354 млн банка «Воронеж» и почему с топ-менеджеров требовали 6,5 млрд Представитель КУ Щелкалин А.А., ГК "АСВ" С момента введения конкурсного производства в отношении обанкротившегося банка «Воронеж» в 2018 году ни один из 237 кредиторов, включенных в реестр, не получил выплат. Общий объем требований кредиторов составляет 4,38 млрд рублей, из которых 4,26 млрд рублей включены в реестр. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — за годы процедуры потратил 354,6 млн рублей. При этом крупнейшая статья расходов — «другие расходы» на 145,1 млн рублей — в отчете агентства подробно не раскрыта. Еще 74,5 млн рублей направили на зарплаты и компенсации сотрудникам, 53,6 млн — на услуги адвокатов, 30,8 млн — на экспертизу и хранение архивов, 31,2 млн — на услуги юристов и бухгалтеров. По состоянию на 1 июля 2026 года на балансе банка оставалось 23,1 млн рублей. При этом номинальная стоимость имущества «Воронежа» составляет около 6 млрд рублей. В его составе — ценные бумаги и права требования по кредитам. Однако АСВ рассчитывает получить от реализации этих активов лишь 34 млн рублей. Срок конкурсного производства истекает 28 августа 2026 года, однако АСВ уже обратилось в суд с ходатайством о его продлении. В АСВ объяснили отсутствие выплат низким качеством активов, а также действиями бывших собственников и менеджмента, которые, по мнению агентства, привели к банкротству банка. По данным АСВ, во втором квартале 2026 года новых активов выявлено не было, имущество банка не продавалось. При этом с баланса списали 146,5 млн рублей нереальных ко взысканию кредитов. Параллельно с банкротством продолжается уголовное дело, возбужденное еще в октябре 2018 года. Следствие проверяет обстоятельства предполагаемого хищения имущества банка, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства. АСВ также пыталось взыскать с бывших руководителей банка 6,54 млрд рублей убытков. По версии конкурсного управляющего, топ-менеджеры могли выводить активы через фиктивные компании, выдавать безнадежные кредиты физическим лицам и приобретать ценные бумаги по завышенной стоимости. Однако в сентябре 2025 года Арбитражный суд Воронежской области отказался взыскивать часть заявленных убытков с бывших топ-менеджеров. Попытки АСВ обжаловать это решение в апелляции и кассации успехом не увенчались. В разные периоды руководство АО «Банк Воронеж» осуществляли несколько ключевых менеджеров. Олег Кисляк занимал должность президента банка с апреля 2017 года. До этого он возглавлял наблюдательный совет кредитной организации. Татьяна Зюзюкова длительное время занимала руководящие должности в банке. В 2012 году на нее были возложены обязанности президента, а позднее она занимала должность первого заместителя председателя правления. Светлана Струкова входила в правление банка и ранее руководила управлением бухгалтерского учета и отчетности, занимая должность заместителя главного бухгалтера. В состав правления банка также входила Вера Шуккарева. Отдельно в материалах банкротного дела фигурируют Александр Хапров и Рафис Яхин. АСВ относило их к лицам, контролировавшим банк, и заявляло требования о возмещении убытков совместно с другими бывшими руководителями. Общая сумма первоначальных требований АСВ к пяти лицам составляла 6,548 млрд рублей. По версии конкурсного управляющего, бывшие контролирующие лица банка могли участвовать в операциях по перечислению денежных средств на счета компаний, не осуществлявших реальной деятельности, отчуждении рыночных ценных бумаг, выдаче заведомо безнадежных ссуд физическим лицам и приобретении ценных бумаг по завышенной стоимости. Эти обстоятельства стали предметом судебных разбирательств в рамках банкротства. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Банкротство АО «Деки», Арбитражный управляющий Максим Лагода под арестом. АУ Лагода М. СРО ААУ «Стратегия» Силовики расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании «Дека» с ущербом в 1,65 млрд рублей. В центре внимания оказались ключевые акционеры «Сити Инвест Банка» Сергей Камзин и Леонид Шоршер. «Сити Инвест Банк» зарегистрирован в Санкт-Петербурге в 1994 году. Основные бенефициары — Сергей Александрович Камзин (19,5%) и Леонид Геннадьевич Шоршер (21,98%). Им также помогает член совета директоров Борис Башкович и председатель правления Павел Дядичкин. Похоже, таким образом из банка выводили деньги через схемы с аффилированными компаниями. Теперь ключевые акционеры находятся в розыске МВД с 2023 года. Схема с «Декой» выглядит вполне классической для подобных махинаций. Производитель кваса «Никола» и «Русский квас» в Новгородской области с выручкой около 2,4 млрд рублей в год попал под контроль структур банка через кредитную удавку. В 2018–2019 годах под руководством назначенного директора Маноли Хуравиди и при участии Камзина, Шоршера и Башковича активы и контракты с сетями «Магнит», «Перекресток», «Окей» перевели в подконтрольное ООО «Декалитр». «Дека» превратилась в центр убытков, а «Декалитр» — в центр прибыли. В результате предприятие остановило работу, уволило около 600 человек и обанкротилось в 2019 году. Суды привлекли банк, Камзина, Шоршера и других к субсидиарной ответственности на миллиарды рублей. Особое внимание в этой истории привлекает арбитражный управляющий Максим Лагода, который ещё недавно входил в рейтинг «100 самых влиятельных персон банкротства» по версии PROбанкротство. В профиле портала он указан как арбитражный управляющий, сопредседатель совета СРО «Стратегия», участник крупных банкротных процедур, включая дело АО «Дека», УК «ТЮС», ГК «Оптима», «СУ-1» и многих других. В 2025 году в отношении Лагоды было возбуждено уголовное дело. В начале осени 2025 года он был задержан, а 27 сентября 2025 года Мещанский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным СМИ, дело связано с коммерческим подкупом в особо крупном размере и действиями в рамках процедуры банкротства АО «Дека». Вместе с Лагодой по делу также проходит генеральный директор АО «Вэллстон» Михаил Липовецкий, которому также избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. В феврале 2026 года, по имеющимся сведениям, в рамках уголовного дела прошли обыски у Лагоды и лиц из его ближайшего делового окружения. Речь может идти о торгующих организациях, юридических компаниях и иных структурах, которые сопровождали банкротные процедуры с его участием. Вопросы у следствия могут возникнуть и к Кириллу Ноготкову — другу и соратнику Лагоды. Он также входит в рейтинг влиятельных персон банкротного рынка по версии PROбанкротство, является председателем совета ААУ «Сириус» и связан с банкротной инфраструктурой, является директором ООО «Торги России» (ООО «ТР») Отдельное внимание следствия привлекает банкротство ООО УК «ТЮС». После отстранения Максима Лагоды процедуру передали Анастасии Сеу — человеку далеко не чужому семье Лагода. Еще за год до назначения Сеу получила от Максима Лагоды нотариальную доверенность с широкими полномочиями, а параллельно вела банкротство компании, корпоративно связанной с должником, которым управляла его жена Надежда Лагода. После назначения Сеу сохранила и прежних представителей Лагоды- процессуальную команду юристов, которые сопровождали процедуру ранее, продолжили участвовать в судебных процессах уже по доверенностям от нового конкурсного управляющего. Так что смена фамилии конкурсного управляющего произошла. Смена профессионального окружения — нет. Следствие продолжается. И в этой истории важно установить не только действия самого Лагоды, но и роль тех, кто сопровождал спорные банкротные процессы вокруг него. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

«Строй НЭС-АБ»: многомиллиардные госконтракты, налоговые претензии и банкротство АУ Скатков В.А. СРО ААУ "Паритет" Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя и действующего руководителя компании Мисака Демурчяна и бывшего генерального директора Павла Афанасьева. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 198 УК РФ – в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, фигуранты отражали в налоговых декларациях фиктивные финансово-хозяйственные отношения с девятью организациями. В результате, как считает следствие, бюджет недополучил более 28 млн рублей НДС. Оба обвиняемых вину не признают. Уголовное дело вместе с иском прокуратуры о возмещении ущерба направлено в Ленинский районный суд Тамбова. Но налоговое дело – лишь один эпизод в истории компании. В апреле 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о доначислении «Строй НЭС-АБ» 40,7 млн рублей по итогам налоговой проверки за 2017–2019 годы. Суд согласился с выводами ФНС о нереальности сделок с десятью контрагентами на общую сумму 238,9 млн рублей. Параллельно бывший руководитель компании фигурирует в другом уголовном деле – о хищении более 8,2 млн рублей при ремонте улицы Советской в Тамбове. По версии следствия, при исполнении муниципального контракта подрядчик использовал более дешёвые материалы, чем предусматривала проектная документация. А это уже не первый эпизод. Ранее Павел Афанасьев получил 3 года лишения свободы условно по делу о хищении 2,8 млн рублей при ремонте дороги в Моршанске. Получается, вокруг одной компании постепенно сформировалась целая цепочка претензий: налоговые доначисления, уголовные дела, нарушения при исполнении дорожных контрактов, исполнительные производства и арбитражные споры. В октябре 2025 года прокуратура Советского района Тамбова оштрафовала «Строй НЭС-АБ» на 100 тыс. рублей за нарушения при строительстве дороги на улице Волжская. На объекте, в частности, отсутствовали необходимые ограждения, дорожные знаки и информационные стенды. При этом стоимость контракта в ходе исполнения выросла до 254 млн рублей, а сроки завершения работ переносились с 2023 на 2024 год. На другом объекте – улице Усиевича – подрядчику пришлось устранять нарушения после вмешательства прокуратуры. Работы там также были завершены с просрочкой. На фоне всех этих претензий финансовые показатели компании выглядят особенно показательно. За 2025 год выручка «Строй НЭС-АБ» сократилась на 55% – до 435,4 млн рублей, а чистый убыток составил 117,7 млн рублей. Годом ранее выручка уже снизилась на 41,7% – до 622 млн рублей. При этом компания фигурирует примерно в 100 арбитражных делах, в отношении неё возбуждено около 139 исполнительных производств. В качестве ответчика «Строй НЭС-АБ» проходит по 21 делу на общую сумму около 223,5 млн рублей. Задолженность по налогам и штрафам на август 2025 года оценивалась в 31,6 млн рублей. И всё это происходит с компанией, которая за годы работы получила государственные контракты почти на 12 млрд рублей. Среди крупнейших заказчиков – «Горно-Алтайавтодор» с объёмом контрактов более 3 млрд рублей и Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области – свыше 1,3 млрд рублей. С мая 2024 года компанией руководит Мисак Демурчян. До него генеральным директором был Павел Афанасьев. Теперь «Строй НЭС-АБ» находится в процедуре банкротства, а её счета заморожены. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

https://youtu.be/VMF9XUfKFUg?si=OlhBk3l209enGOT6

Рунец Игорь под стражей. Лагода Максим под домашним арестом. Мощность — BitRiver, долги — банкроту. АУ Сухоруков И. "ПАУ ЦФО" АУ Лагода М. СРО АУ "Стратегия" Арест основателя BitRiver Игоря Рунца может вывести следствие далеко за пределы истории с почти миллиардом рублей за майнинговое оборудование, которое заказчик, по версии правоохранительных органов, не получил. Связанная с Рунцем ГК «Фокс» получила от структуры En+ крупный аванс. Оборудование поставлено не было, деньги не вернулись, а арбитраж взыскал с компании 954,4 млн рублей. Вслед за деньгами исчезла и финансовая устойчивость самой ГК «Фокс»: компания оказалась в банкротстве, конкурсным управляющим назначен Игорь Сухоруков из ПАУ ЦФО. Но банкротство ГК «Фокс» — лишь одна сторона истории BitRiver. Пока одна структура группы получала деньги на майнинговое оборудование, другая получила доступ к энергетической инфраструктуре уже обанкротившегося предприятия. Речь идёт об ООО «Ирбинский рудник» в Красноярском крае. Рудник был признан банкротом в марте 2022 года. Конкурсным управляющим стал Максим Лагода — заместитель председателя Совета СРО АУ «Стратегия» и председатель её дисциплинарного комитета. Совет этой же СРО возглавляет его супруга Надежда Лагода. В конкурсной массе находилась не просто промышленная площадка, а подстанция «Ирбинская» 220/110/6 кВ, кабельные сети и готовый энергетический узел. Для кредиторов — имущество должника. Для майнингового оператора — главный ресурс, без которого дорогостоящее оборудование остаётся набором бесполезного металла. Именно в период конкурсного управления Максима Лагоды структуры BitRiver получили доступ к этой инфраструктуре. Юридически передачу оформили через ООО «ЕнисейСетьСервис»: подстанционный узел оказался в пользовании ООО «УК Битривер», а использование земельного участка было привязано к эксплуатации подстанции. На бумаге — аренда, субаренда и несколько самостоятельных юридических лиц. По существу — майнинговая группа Рунца получила доступ к промышленной электрической мощности банкротного предприятия. А затем сработала формула, которую в этой истории трудно забыть: Мощность — BitRiver. Долги — банкроту. После появления структур BitRiver на площадке энергетики предъявили «Ирбинскому руднику» требования более чем на 20 млн рублей: 16,93 млн рублей за период с августа 2024 года по январь 2025-го и ещё 3,89 млн рублей за первые месяцы 2025 года. Предприятие находилось в конкурсном производстве и полноценной деятельности не вело, однако именно на нём осели многомиллионные расходы за электроэнергию. Связь между энергоснабжением рудника и BitRiver оказалась настолько тесной, что документы по приборам учёта исследовались одновременно в отношении обеих компаний. Максим Лагода, насколько следует из имеющихся материалов, лично договор с BitRiver не подписывал. Между управляющим и структурой Рунца стоял посредник. Однако юридическая прокладка не отменяет главного: имущество находилось в конкурсной массе, а контроль за его использованием и финансовыми последствиями лежал на конкурсном управляющем. Именно при Максиме Лагоде энергетический актив банкрота оказался включён в коммерческий проект BitRiver. При этом документы пока не подтверждают, какую рыночную плату получил «Ирбинский рудник», куда поступали доходы от использования инфраструктуры и перекрывали ли они расходы, оставленные на должнике. Подтверждён пока только результат: структуры Рунца получили подстанцию, сети и мощность, а банкротное предприятие — новые текущие обязательства. Сам Максим Лагода проходит обвиняемым по уголовному делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере, которое в публикациях связывают с банкротством АО «Дека». В отношении него избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь рядом с «Декой» появляется «Ирбинский рудник», а рядом с уголовным делом Рунца — ещё один банкротный эпизод. Рунец оказался под стражей. ГК «Фокс» ушла в банкротство после взыскания почти миллиарда рублей за непоставленное оборудование. А структуры BitRiver ранее получили доступ к энергетическому узлу другого банкрота, которым управлял Максим Лагода. В этой истории различаются компании, договоры и процедуры, но неизменно одно: экономическая выгода выводится за пределы банкротного предприятия, а расходы и риски остаются внутри конкурсной массы. Теперь проверять необходимо не отдельный счёт за электричество, а всю модель: кто фактически использовал мощность, сколько за неё получил должник и почему коммерческий майнинг Рунца в итоге оказался оплачен кредиторами банкротного рудника. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Руководство «Энергомеры» и «Монокристалла» подозревают в выводе 800 млн рублей АУ Бугаев В.С. "МСРО АУ" Их подозревают в невозврате в Россию валютной выручки на сумму более 800 млн рублей. По данным следствия, в 2024 году внутри холдинга была организована сделка по продаже 100 % доли дочерней компании иностранному юридическому лицу. Стоимость актива составила более 800 млн рублей. Согласно условиям договора, денежные средства должны были поступить на счета российской компании в течение шести месяцев, однако этого не произошло. Следствие считает, что речь идет не о коммерческой ошибке, а о заранее согласованной схеме. По версии правоохранительных органов: – претензии иностранному контрагенту не направлялись; – требования о возврате денежных средств не предъявлялись; – иски в суд не подавались. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте). Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Однако это не единственное уголовное дело, связанное с «Монокристаллом». 29 июля суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывших руководителей и сотрудников компании, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший генеральный директор Олег Качалов, главный бухгалтер Светлана Безроднова, а также руководители дочерних структур Максим Власенко и Александра Булгакова организовали схему с фиктивной арендой экспериментального оборудования, которое фактически принадлежало самому холдингу. Следствие считает, что стоимость аренды оборудования, используемого в научно-исследовательских и технологических работах, многократно завышалась, а из федерального бюджета было похищено более 31,5 млн рублей. Суд отказался изменить меру пресечения и оставил всех обвиняемых под стражей до 10 января. Параллельно Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление АО «Монокристалл» о собственной несостоятельности и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения. Финансовое положение компании продолжает ухудшаться: – общая задолженность перед кредиторами достигла почти 15 млрд рублей; – активы предприятия за год сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд рублей; – краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 3,7 млрд рублей; – долгосрочные обязательства превысили 9,4 млрд рублей; – чистый убыток компании по итогам 2025 года составил 1,96 млрд рублей. Кроме того, белгородский завод сапфиров «Монокристалл» также инициировал собственное банкротство. Размер задолженности предприятия составляет 2,6 млрд рублей. По оценке предприятия, только потери выручки от остановки производства в 2024 году составили около 3 млрд рублей. Сегодня вокруг «Монокристалла» одновременно разворачиваются сразу три крупных процесса: уголовное дело о невозврате валютной выручки на сумму более 800 млн рублей, расследование хищения 31,5 млн рублей и процедура банкротства с долгами почти в 15 млрд рублей. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

В Тамбове вскрыли хищение 20 млн рублей на нацпроектах: налоговая банкротит подрядчика «СТИНЭК-М» СРО ААУ Синергия В Тамбовской области расследуют два уголовных дела о хищении бюджетных средств при расчистке русла реки Цны и ремонте путепровода через железнодорожные пути на улице Лаврова в Мичуринске. По данным регионального управления МВД России, общий размер предполагаемого ущерба составляет 20,4 млн рублей. Вместе с тем обстоятельства расследования, объекты выполнения работ и ранее опубликованные судебные материалы позволяют предположить, что речь может идти об ООО «Стинэк», которое являлось подрядчиком ремонта путепровода в Мичуринске и выполняло работы по расчистке русла реки Цны. Первый эпизод связан с исполнением контракта в рамках национального проекта «Экология» в 2023–2025 годах. По версии следствия, подрядчику компенсировали расходы на аренду гидротехнического оборудования для временной переправы техники через реку. Однако, как считают правоохранительные органы, предприятие располагало собственным наплавным мостом, а представленные документы об аренде могли быть использованы для получения 13,7 млн рублей бюджетных средств. Руководитель организации допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй эпизод касается ремонта путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По версии следствия, в акты приёмки были включены фактически невыполненные объёмы работ, а подрядчик также нарушил сроки исполнения контракта. Предполагаемый ущерб бюджету Мичуринска составил ещё 6,7 млн рублей. В ходе обысков при силовой поддержке Росгвардии правоохранители изъяли документы и иные материалы, имеющие значение для расследования. Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают всех лиц, причастных к предполагаемым хищениям. Ранее издание «Вердикт» обращало внимание на обстоятельства исполнения контракта по ремонту путепровода. Тогда полиция сообщила о проведении процессуальной проверки и назначении строительно-технической экспертизы. Поводом стали вопросы к расходам на временные сооружения стоимостью 6,7 млн рублей, а также к непредвиденным работам на 4,2 млн рублей. Кроме того, «Вердикт» подробно освещал судебные споры между ООО «Стинэк» и администрацией Мичуринска. Стоимость контракта составляла около 278 млн рублей, из которых подрядчику было перечислено 233 млн рублей. После расторжения договора компания обратилась в арбитражный суд с несколькими исками, в том числе о взыскании 13 млн рублей и более 60 млн рублей. А уже сегодня, 29 июля, история получила продолжение. Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области направила в арбитражный суд заявление о признании ООО «СТИНЭК-М» несостоятельным банкротом. Примечательно, что ещё в прошлом году ООО «СТИНЭК-М» исполняло государственный контракт стоимостью 108 млн рублей. По имеющимся данным, предприятие входит в число компаний, связанных с семьёй Комаровых. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

PROсхемы - Криминальное банкротство pinned a video

Майор Приговор ДЕЛО #001 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) История о «Свечном заводе» это классическая поведенческая модель банкротных мошенников. Перед Вами не хозяйственный спор и не неудачное банкротство, а схема совершения преступлений в составе организованной преступной группы, действующей по общему умыслу, с единым центром управления и четким распределением ролей. Одни участники группы создают искусственную долговую зависимость и формируют подконтрольных кредиторов. Другие перехватывают управление предприятием. Третьи заводят в процедуру лояльных управляющих. Четвертые обеспечивают нужный судебный и процессуальный результат. Пятые доводят актив до торгов и возвращают его под контроль заранее определенных лиц. По отдельности это выглядит как набор законных действий. В совокупности это преступление в составе организованной преступной группы. Квалификация уголовных преступлений выглядит следующим образом: 1. Действия конкурсного управляющего по сокрытию главного ценообразующего параметра актива, непередаче полных сведений оценщику и подмене реальной ценности объекта его формальной оболочкой квалифицируются как ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». 2. Действия конкурсного управляющего по искусственному занижению стоимости актива путем неполного раскрытия сведений об имуществе, повлекшие причинение имущественного ущерба кредиторам, квалифицируются как ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». 3. Действия конкурсного управляющего и иных лиц по выводу ценного актива из конкурсной массы по заниженной стоимости через сокрытие его реальной хозяйственной ценности квалифицируются как ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». В фильме «Майор Приговор» показывается именно такой механизм. На бумаге все выглядит чисто: займы, решения, споры, управляющие, торги, судебные акты... По существу — это не арбитражная процедура, а управляемый захват, обесценивание и хищение имущественного актива. Если сотрудник полиции не увидит за формально законными действиями общий умысел, единый центр управления и распределение ролей, преступники всегда уйдут под видом обычного банкротства. Данный материал может использоваться как методическая рекомендация и учебное пособие по выявлению и документированию организованной преступной деятельности в процедурах банкротства. Смотрите фильм: 😄ВКонтакте — Майор Приговор ДЕЛО #001 📹RuTube -— Майор Приговор ДЕЛО #001 🔥YouTube — Майор Приговор ДЕЛО #001 ✅ MAX — Майор Приговор ДЕЛО #001 🔻 Сайт— Майор Приговор ДЕЛО #001 Уже этой осенью эпизоды: ДЕЛО №002 — «Потерянный мегаватт» ДЕЛО №003 — «Дело инвентаризаторов» ДЕЛО №004 — «Чек, которого не было» ДЕЛО №005 — «Неликвидная дебиторка» ДЕЛО №006 — «Краденые проценты» 🎬 Продолжение следует… ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

За кулисами самарского передела: как «СМТ «Электрощит» топят в долгах и банкротстве Самарский строительный рынок трещит по швам, а за фасадами невыполненных обещаний разворачивается жестокое перераспределение сфер влияния. Пока ключевые игроки делят подряды, крупный подрядчик региона — ООО «Строительно-монтажный трест «Электрощит» (ОГРН 1146313000305, ИНН 6313546007) — официально оказался на грани краха. Процедура наблюдения запущена, и компания стремительно погружается в банкротство. Схема схлопывания: кто выставил счета? Первую пробоину в броне подрядчика пробило ООО «ПромУтилизация». Общество обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать ООО СМТ «Электрощит» несостоятельным. Сумма претензий — 4,2 млн рублей. При этом кредитор потребовал утвердить на должность временного управляющего Голенцова Евгения Александровича, члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». Следом в очередь выстроились остальные: «Стальнеруд Холдинг» (ИНН 6658477322) выставил требования на 10 млн рублей. Суд уже предложил компании уточнить претензии и доказать отправку документов временному управляющему. Налоговая служба заявила свои права на 9,9 млн рублей. Скандальный бассейн на 188 миллионов Репутационный и финансовый дефолт компании напрямую связан с громким долгостроем. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) так и не получил обещаемый спортивный бассейн. Теперь ПГУТИ судится с СМП «Электрощит» на гигантскую сумму — 188 млн рублей. Для конторы, специализировавшейся на строительстве спортивных сооружений в регионах, этот иск стал фатальным. Перекладывание ответственности: кто у руля? Интрига кроется и в структуре собственников. Ранее ООО СМТ «Электрощит» полностью контролировал Андрей Половинкин. Однако к моменту крушения структура владения изменилась: Никита Загородников забронировал за собой 65% долей. ООО «Экоинтех» удерживает 35%. Должность генерального директора занимает Екатерина Ноговицина. Именно при этом составе бенефициаров и топ-менеджмента некогда сильный девелопер подошел к точке невозврата, став наглядным примером передела ресурсов на самарском строительном рынке. Мария Шарапова

Экс-глава «Росспиртпрома» Сергей Зивенко обвиняется в хищении миллионов через банкротства заводов АУ Паролло А.В. Союз АУ НЦРБ Бывший руководитель АО «Росспиртпром» Сергей Зивенко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие уже обратилось в Нагатинский районный суд Москвы с ходатайством о его заочном аресте по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время Зивенко объявлен в федеральный розыск. Однако имя Зивенко уже не впервые связывают с банкротствами предприятий алкогольной отрасли. Сергей Зивенко возглавил «Росспиртпром» после создания государственного холдинга в 2000 году. Компания была создана для объединения государственных пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных предприятий. По данным, опубликованным в различных расследованиях, в период его руководства значительная часть спиртовых заводов холдинга оказалась в процедуре банкротства, а ряд ликеро-водочных предприятий был отчужден новым собственникам. Одним из наиболее известных эпизодов считается история с московским заводом «Кристалл». Перед уходом из «Росспиртпрома» Зивенко приобрел права на товарный знак «Гжелка» – один из самых популярных водочных брендов конца 1990-х и начала 2000-х годов. После ухода из государственной компании он продолжил работу в алкогольном бизнесе, используя этот и другие бренды на различных производственных площадках. По сведениям, опубликованным рядом профильных источников, продукция выпускалась по контрактам на разных ликеро-водочных заводах, после чего предприятия оставались с задолженностью. Одним из таких заводов назывался Сыктывкарский ликеро-водочный завод, который впоследствии инициировал банкротство ООО «Артельные традиции». Отдельное внимание привлекла ситуация вокруг ООО «ЛВЗ Калужский кристалл». В апреле 2024 года Сергей Зивенко вновь появился в числе участников общества, однако после того как эта информация стала публичной, вышел из состава участников. При этом, по имеющимся сведениям, на предприятии продолжили работать лица, которых связывают с Зивенко. В публикациях упоминаются Игорь Горский и Михаил Гумаров, которым приписывают фактическое управление отдельными направлениями деятельности завода. По данным открытых источников, в этот период предприятие испытывало кадровые проблемы, а одновременно продолжалась процедура банкротства подконтрольного Зивенко ООО «Артельные традиции». Также сообщалось, что бывший генеральный директор компании дал показания в рамках уголовного дела, в которых фигурировал Зивенко. Официального подтверждения содержания этих показаний правоохранительные органы не публиковали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствие не раскрывает предполагаемый размер ущерба, круг потерпевших и другие обстоятельства расследования. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

PROсхемы - Криминальное банкротство pinned a video

Громкое дело вокруг масштабных махинаций и преднамеренного банкротства застройщика элитного столичного ЖК Knightsbridge Private Park вышло на стадию массовых посадок исполнителей и помощников в осуществлении «схематоза». Накануне Тверской районный суд Москвы отправил под арест сразу четырех фигурантов, которые являются доверенными людьми проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам Натальи Кузьминой - главной действующей силы преступных деяний. За решетку отправились Светлана Грушицкая (родная сестра сооснователя адвокатского бюро «Бартолиус» Юлия Тая), Игорь Кузьмин (номинальный держатель активов), Елена Суворова, а также одиозный Андрей Гацунаев - супруг актрисы Кристины Бабушкиной, осуждённый в 2023 году за перевозку наркотиков и нападение на сотрудника ДПС. Все четверо послушно оформляли на себя выведенное имущество, держали офшорные счета и помогали прятать украденные миллиарды, а теперь превратились в «стрелочников», которых бросили на растерзание силовикам. Идейные вдохновители схемы – юристы-мошенники из адвокатского бюро «Бартолиус». Как и адвокат Юлий Тай, прикрывавший вывод активов из элитного долгостроя, организатор аферы - проректор МГИМО Наталия Кузьмина - при первых признаках угрозы уголовного преследования спешно покинула Россию. Прихватив с собой миллиарды рублей, выкачанные из дольщиков и кредиторов, Кузьмина скрывается за границей, пока её ближайшие соратники и подельники пачками уходят под суд. Беглая чиновница от образования даже не пытается задействовать свои связи для спасения подельников. Пока арестованная четверка обживает камеры СИЗО, перед судом разворачивается картина краха некогда влиятельного семейного клана Кузьминых и их юридической крыши из «Бартолиуса». Схема по обчистке застройщика ООО «Хлебзавод № 6» и жильцов элитного квартала Knightsbridge Private Park, которую они считали безупречной юридической комбинацией, обернулась криминальным финалом с перспективой реального тюремного заключения. Но если идеологи и бенефициары грабежа пока ещё наслаждаются комфортной жизнью «за бугром», то их «пехоте» в лице Грушицкой, Гацунаева и Ко уже приходится в полной мере отвечать перед законом.

Руководителей КПК «Резерв» судят по делу о хищении 17 млн рублей АУ Хистный С.Ю. "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО" В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива «Резерв» Алексея и Ирины Федоренко. По версии следствия, они похитили более 17 млн рублей, полученных от 25 пайщиков, заключая договоры о передаче личных сбережений при отсутствии у кооператива возможности исполнить обязательства. Следствие считает, что с 2018 по 2025 год обвиняемые продолжали привлекать деньги граждан, несмотря на тяжелое финансовое положение кооператива. В результате вкладчики передали КПК не менее 17 млн рублей, которыми, по версии правоохранительных органов, руководители распорядились по своему усмотрению. Деятельность кооператива пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности МВД весной 2025 года. Во время обысков в офисах КПК и по местам жительства супругов изъяли финансовую документацию, печати, компьютерную технику и другое имущество. Алексею и Ирине Федоренко предъявлено обвинение по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемые находятся под стражей до 6 сентября, а на их имущество стоимостью свыше 20 млн рублей наложен арест. При этом расследование других эпизодов предполагаемого мошенничества продолжается. Рубцовский КПК «Резерв» признан банкротом, в связи с чем в отношении кооператива было открыто конкурсное производство. По информации из резолютивной части дела от 17 февраля 2026 года, арбитражный суд признал КПК «Резерв» банкротом. В связи с эти в отношении кооператива было открыто конкурсное производство сроком до 10 августа 2026 года. Конкурсным управляющим был назначен член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» Степан Хистный. По данным прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что средства пайщиков на протяжении длительного времени выводились через подконтрольные руководству организации и доверенных лиц. Ранее прокурор Рубцовска сообщал, что число пострадавших пайщиков кооператива достигает около 2,7 тыс. человек, а общая задолженность КПК оценивается примерно в 900 млн рублей. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Мошкович и Басов не признали вину по делу об ущербе на 86 млрд рублей АУ Тимохина Л.И. СРО ААУ "Евразия" АУ Галкина Е. Б. СРО "ДЕЛО" Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего генерального директора агрохолдинга Максима Басова и экс-заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Все трое заявили, что не признают вину. Следующее судебное заседание назначено на 28 июля, когда суд планирует начать допрос потерпевших. По версии следствия, Мошкович и Басов организовали мошенническую схему при приобретении активов холдинга «Солнечные продукты», после чего умышленно довели входившие в него компании до банкротства. Кроме того, им предъявлено обвинение в легализации имущества, приобретённого преступным путём. По данным обвинения, общий размер ущерба и стоимости легализованного имущества составляет 86,2 млрд рублей. Следствие оценивает стоимость похищенных акций холдинга более чем в 50 млрд рублей, ущерб кредиторам – примерно в 7,5 млрд рублей, а стоимость легализованного имущества – свыше 28,6 млрд рублей. Мошковичу и Басову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретённого преступным путём). Отдельный эпизод касается предполагаемой передачи Сергею Иванову охотничьего ружья стоимостью около 2,6 млн рублей. Следствие считает, что оружие было передано в качестве взятки за покровительство деятельности «Русагро» в Тамбовской области. В связи с этим Мошкович обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а Иванов – по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Сам Иванов заявил, что получил ружьё в подарок на день рождения и никаких действий в интересах бизнесмена не совершал. После оглашения обвинительного заключения подсудимые заявили о несогласии с предъявленными обвинениями. Максим Басов назвал версию следствия внутренне противоречивой, указав, что не понимает, на основании каких данных сделан вывод о его осведомлённости о рыночной стоимости акций «Солнечных продуктов» более чем в 50 млрд рублей. Он также отверг утверждение о том, что управлял кипрскими компаниями, фигурирующими в материалах дела. Уголовное дело было возбуждено в марте 2025 года. Первоначально фигурантам вменялись мошенничество и злоупотребление полномочиями, однако позднее обвинение было переквалифицировано: эпизод о злоупотреблении заменили обвинением в преднамеренном банкротстве, а также добавили обвинение в легализации имущества и объединили материалы с расследованием предполагаемой передачи оружия бывшему тамбовскому чиновнику. В настоящее время все трое обвиняемых находятся под стражей. Судебное разбирательство продолжается. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Экс-руководителя ООО «Мастер» Елену Семенову судят за сокрытие свыше 70 млн рублей АУ Борисов В.Д. Союз АУ "Созидание" В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Мастер» Елены Семёновой. Ее обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве, выразившихся в сокрытии денежных средств предприятия, что, по версии следствия, причинило кредиторам и государству ущерб на сумму свыше 70 млн рублей. Следствие установило, что в отношении ООО «Мастер» еще в 2021 году была введена процедура банкротства. К августу 2024 года задолженность предприятия перед кредиторами превысила 300 млн рублей, а долг по налогам и страховым взносам составил более 50 млн рублей. После того как налоговый орган принял меры по взысканию задолженности за счет имущества компании, бывший руководитель, по версии следствия, организовала перевод части денежных средств на расчетные счета сторонних организаций, тем самым скрыв их от взыскания. Уголовное дело направлено в суд. Елене Семёновой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. ООО «Мастер» было зарегистрировано в Воронежской области в 1999 году и специализировалось на производстве нерафинированного подсолнечного масла. 11 апреля 2025 года Арбитражный суд признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Валерий Борисов. Основным владельцем общества является Мурат Баталов, которому принадлежит 99% уставного капитала. За последний год численность работников предприятия сократилась со 113 до 65 человек, что отражает тяжелое финансовое положение компании. Деятельность ООО сосредоточена в Воронежской области, филиалов и представительств у общества нет. По данным следствия, именно действия бывшего руководителя по выводу денежных средств стали основанием для возбуждения уголовного дела о неправомерных действиях при банкротстве. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Высокопоставленные сотрудники Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк» рискуют стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В конце 2022 года сотрудники Управления по работе с проблемными активами юридических лиц передали информацию, защищенную банковской тайной, скандально известному банкротному юристу Ивану Смирнову. Ему эти данные были нужны для реализации схемы рейдерского захвата имущественного комплекса с семейным киноцентром «Великан Парк», принадлежащего ООО «Интерком», стоимостью не менее 1,8 млрд ₽, и получения кредитных средств в АБ «Россия». При содействии профильных сотрудников Сбера Смирнов через компанию «Петровский Арт Лофт», зарегистрированную на его супругу, выкупил у банка остаток долга «Интеркома» (650 млн ₽) по действующему кредитному договору, резко взвинтил процентную ставку с 10% до 30,5%. Также он подал против компании более 40 судебных исков, в том числе о признании банкротом и обращении взыскания на имущество. Столь агрессивная активность Смирнова заинтересовала правоохранительные органы. В переписке с банком, изъятой силовиками во время обысков в офисе юриста, был четко сформулирован план: «довести «Интерком» до банкротства, завладеть «Великан парком», переформатировать его из киноцентра в отель с коворкингом».   «Интерком» обратился за защитой в суд. Многораундная судебная завершилась 2 июля в Арбитражном суде Северо-Западного округа: суд оставил без изменения решение первой инстанции и 13 арбитражного апелляционного суда, которые признали сделку о выкупе долга недействительной и привели стороны в первоначальное положение.   Для Смирнова и менеджеров Сбера это очень плохая новость: в судебных решениях судов, исследовавших доказательства, четко зафиксировано намерение представителей банка и Смирнова причинить вред «Интеркому» и его собственникам, факт незаконного раскрытия банковской тайны и злоупотребления правом. Это имеет ключевое значение для расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье о мошенничестве. Очевидно, что менеджеры регионального филиала Сбера действовали против интересов своего же банка. Во-первых, продали долг, обеспечен недвижимостью ценой в 1,8 млрд ₽ всего за 652 млн ₽.  При этом «Интерком» был добросовестным заемщиком, не просрочившим за 7 лет ни одного платежа. Во-вторых, заключили сделку с компанией, имеющей признаки фиктивной организации (это тоже зафиксировано в судебных документах). По какой причине банкстеры хотели лишить Сбер столь надежного актива, почему охотно выполняли указания Смирнова, в чем их личная заинтересованность – теперь на эти вопросы им, скорее всего, предстоит ответить в СК.