ВЭД. Мошенники. Черный список участников ВЭД рынка

Внимание: ООО ФОРСАЖ обновила данные о недобросовестном агенте армянского происхождения Супернова (ранее ВД Технолаб). Примите к сведению

По просьбе компании Форсаж письмо удалено, в понедельник будет размещена обновленная информация. Обращаем ваше внимание, что сотрудничество с компанией Супернова (бывш ВД Технолаб) должно быть приостановлено до окончания разбирательства

Все их проекты https://realpay.tech https://t.me/s/babulyaexchannel Нерезы smart solution, Импекс и другие @Falgor_Phoenix1 - сооснователь и владелец Будьте бдительны при выборе партнера, остерегайтесь мошенников

Всем привет. Хочу проинформировать профессиональное сообщество о ситуации с Романом Романовым, основателем RealPay. 14 апреля Роман получил через Letter L финансирование в размере 374 000 USDT из фонда «Искандар» сроком на 2–3 дня под 1,5% для исполнения банковского аккредитива. После наступления срока возврата обязательства исполнены не были. Начались регулярные переносы и обещания погасить задолженность позднее. Впоследствии частично была возвращена сумма в размере 100 000 USDT, однако оставшаяся задолженность продолжительное время не погашалась. Кроме того, в процессе коммуникации со стороны Романа звучали угрозы физического давления, обещания приезда людей, которые поставят на колени и заставят перед ним извиняться на камеру за то что мы подняли вопрос невозврата долга до его партнеров. На сегодняшний день, он сидит в камере, пускает слезы и сопли и не знает перед кем извиняться. Хочу сообщить происходит это в его жизни в связи с тем, что он себя так повел в отношении Искандар (Stream27). Считаю важным отметить, что возникшая ситуация является прямым следствием выбранной им модели поведения и отношения к своим финансовым обязательствам. На сегодняшний день я являюсь частью команды Stream27. Публикую эту информацию для того, чтобы участники рынка могли учитывать данный кейс при оценке контрагентских рисков. Хочу обратить внимание, что так будет с каждым негодяем который считает себя безнаказанным и портит наш с вами рынок.

⚠️ ВНИМАНИЕ: НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА! 30 минут – и ваша жизнь может рухнуть. Это не обычный обзвон и не просьба назвать код из смс. Это намного опаснее. 🎭 Им не нужны ваши деньги, пароль или доверие. Им нужна… ваша доброта. Как это работает? В людных местах появились «просители помощи». Выглядят прилично, чаще люди среднего или пожилого возраста. Просьбы могут звучать так: — «Не умею пользоваться телефоном, проверьте размер пенсии». — «Случайно открыла не ту страницу, помогите закрыть». — «Посмотрите, почему не работает приложение». Вы берёте телефон в руки – а на нём уже включён видеозвонок, запись экрана или распознавание лица. Кто-то на другой стороне наблюдает за каждым вашим движением. 🔥 Самое страшное – это биометрическая афера с использованием ИИ. Если вы: 👉 коснулись экрана (отпечаток пальца), 👉 прочитали вслух цифры или код (голос), 👉 посмотрели в камеру (лицо) Ваши три главных биометрических ключа украдены. Современный искусственный интеллект создаёт идеального цифрового клона человека. Что делает этот клон? Он берёт онлайн-кредиты, потребительские займы, снимает деньги с ваших счетов, проходит автоматическую проверку личности по лицу и голосу. Всего за 30 минут мошенники исчерпывают все ваши кредитные лимиты. Вы узнаёте об этом, когда банк присылает уведомление: «Одобрен кредит на 1 миллион рублей». Только деньги уже не вернуть, а долг – ваш. 🚨 ЗАПОМНИТЕ 3 ПРАВИЛА: 1️⃣ Никогда не трогайте телефон незнакомца. Не нажимайте, не смотрите в экран, не читайте вслух. Даже если просят «просто одно нажатие». 2️⃣ Неизвестные видеозвонки – сразу сбрасывайте. Не смотрите в камеру, не отвечайте «да» или «нет», не выполняйте просьбу «скажите пару слов». 3️⃣ Поделитесь этим постом! Особенно с пожилыми родственниками, детьми и самыми добрыми друзьями. Сейчас мошенники охотятся именно на отзывчивых. 💔 Не думайте: «Со мной такого не случится» или «Я слишком умный». Именно на этой уверенности и на вашей доброте они и рассчитывают. Берегите себя и близких! 🙏

Гениальная дыра в безопасности Авито и СДЭКа, от которой можно просто выпасть в осадок. Подписчик оформляет покупку через Авито Доставку из Перми в Москву. Цена вопроса 73 тысячи рублей. Всё по классике, бабки заморожены, сиди жди уведомления. Приходит пуш: посылка доставлена в пункт выдачи. Человек на работе, собирается зайти попозже. И тут минут через сорок Авито радостно сообщает: «Посылка вручена, оцените продавца!». Мужик в шоке летит в ПВЗ. Там разводят руками: посылку отдали по CDEK ID. Смотрят камеры, а там какая-то левая тетка звонит по телефону, получает код и спокойно уносит коробку. Начинают ковырять квитанцию, и тут вскрывается эталонный сюр. ФИО получателя стоят правильные, а вот номер телефона получателя, а там номер самого продавца. Темщик приходит в пункт приема СДЭКа в Перми и просит оператора поменять контактный номер получателя на свой собственный. И система это радостно хавает. Никакой синхронизации с базой Авито нет. Дальше посылка приезжает в Москву, туда заходит дроп, скамер диктует ему СМС-код со своего же телефона и забирает товар обратно. А заодно забирает и ваши 73 косаря, потому что для Авито сделка успешно закрыта, товар «получен». @skamshot

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕОПЛАЧЕННЫЙ ФРАХТ ПОЧТИ 2 ГОДА – TIELOG / ИНН 7714783582 TIELOG LTD / ООО «ТИЛОГ» ИНН: 7714783582 ⚠️ Просроченная задолженность по фрахту с июля 2024 года Сумма задолженности: USD 5,164.20 Направление: авиаперевозки в Москву Описание ситуации С июля 2024 года компания TIELOG LTD / ООО «ТИЛОГ» числится должником перед нашей компанией за выполненные международные авиаперевозки. Все перевозки были выполнены без каких-либо операционных проблем. Грузы были успешно доставлены в аэропорт Москвы, услуга была оказана в полном объеме. Однако после выполнения перевозок компания TIELOG начала систематически затягивать оплату. Хронология задолженности Август 2024 TIELOG сообщила, что платежное поручение якобы находится на проверке в банке-посреднике. 5 декабря 2024 TIELOG сообщила, что платеж был отправлен. Однако до настоящего времени не предоставлено ни одного подтверждающего банковского документа, и денежные средства на наш счет не поступили. До конца апреля 2025 TIELOG обязалась произвести оплату задолженности, но данное обещание также не было выполнено. После майских праздничных дней 2025 Несмотря на завершение праздничного периода, никаких поступлений от компании TIELOG мы так и не получили. ❌ Текущий статус На сегодняшний день: • оплата не поступила; • банковские подтверждающие документы не предоставлены; • реального графика погашения задолженности нет; • компания продолжает уклоняться от исполнения платежных обязательств. Мы неоднократно связывались с TIELOG по электронной почте и телефону, однако вопрос оплаты до сих пор не решен. Информация о компании Название компании: TIELOG LTD / ООО «ТИЛОГ» ИНН: 7714783582 Адрес: Россия, 125319, Москва, ул. Черняховского, 16, офис 2615 Email: ilya.masyutin@tielog.net / b.mow@tielog.net / B1.Mow@tielog.net / rus@tielog.net / info@tielog.ru ⚠️ Предупреждение для участников рынка Мы вынуждены публично сообщить о данном случае в профессиональных логистических и экспедиторских каналах. Просрочка оплаты почти на два года не может рассматриваться как обычная задержка платежа. Это серьезный риск для партнеров, агентов и перевозчиков, работающих с данной компанией. Рекомендуем всем участникам рынка проявлять осторожность при сотрудничестве с TIELOG LTD / ООО «ТИЛОГ» и заранее проверять платежную дисциплину компании. Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, информация о данном случае будет распространена среди международных грузоперевозочных / логистических групп и партнерских сетей.

Дырявое пидарьё сделало фишинговый сайт https://abcex.com.ru/ и пытается скамить, не въебитесь

❗️❌ Внимание! По сообщению, полученному подписчиком от банка, посредническая компания Advance international general trading, дислоцирующаяся в Дубае, внесена в ЧС. Пожалуйста, проверьте список своих контрагентов. Пользование услугами этой компании влечет за собой блокировку ваших средств.

Осужденный на пять лет мошенник Андрей Ховратов (владелец EVORICH, совладелец SkyWay, NEEW, WCRU идругих скам-проектов) вышел на свободу в марте этого года. 13 марта ЦБ РФ увидел признаки финансовой пирамиды у SkyWay. Ховратова колония ничему не научила. Его соцсети ожили, он уже собирает новых жертв в чате Telegram и уже обещает золотые горы. Предупреждаем, чтобы вы не попались в ловушку.@BlackAudit

Получил два письма от двух разных компаний по 1ому запросу. Темы писем одинаковые, структура писем тоже почти, контакты и названия компаний разные, я ещё не успел их пробить внимательно. Но я уже три месяца общаюсь с китаянкой из компании Ningbo Henghua😁 Переслал ей скрины, она говорит, нет у них в штате работника shirely

🚨 Внимание!!!! APEX COMMODITIES LLC FZ ИНН 9909747075 Запишите для себя название компании Агента. Люди не выходят на связь ни с клиентом ни с нами. Продолжают спокойно работать и получать платежи по Агентским договорам. Если у кого-то есть контакт с ними, пожалуйста, передайте наше обращение. Мы знаем что в чате есть представителя банка, в котором обслуживается компания, порекомендуйте ребятам. Компания GE Capital в данном случае так же пострадавшая сторона. APEX COMMODITIES LLC FZ подделала документы GE Capital и от их имени заключает Международные контракты на поставку товаров.

⚠️ Осторожно, мошенники. Обнаружен фейковый чат-бот, имитирующий поддержку ФНС России. Киберпреступники создали поддельный чат-бот, который маскируется под официальный ресурс налоговой службы. Злоумышленники заманивают пользователей, предлагая воспользоваться "услугами" бота. Схема обмана неизменна: ввод персональных данных и запрос кода из СМС. Будьте бдительны, удаляйте подозрительные боты с одновременной блокировкой. 🟤 ХЛЕБ

❗️Внимание❗️ В Торгпредство поступило несколько обращений от российских компаний, получивших рассылку о разных тендерах от некоего нигерийского "гос органа", по факту оказавшегося подделкой мошенников. Как не попасться на уловку мошенников. 🥇 Проверьте домен — Гос сайты Нигерии используют домен .ng 🥈Осмыслите тендер или поступивший запрос — отопительные котельные в стране с зимней температурой +35°С не самая популярная вещь. 🥉 Общение одним видом связи (например, только e-mail) без указания контактных данных, данных юрлица — тревожный сигнал. 🏅Спешка, горящие сроки и угроза срыва сделки — вами манипулируют, чтобы вы совершили необдуманное действие. 🤝 За время работы Торгпредства в Нигерии, нам удалось пресечь не менее шести случаев мошенничества, сохранив деньги российских компаний и нервы сотрудников. Будьте бдительны! Обратитесь в Торгпредство, если получили предложение от нигерийской компании или "гос органа". 🇷🇺 Команда Торгпредства России в Нигерии #Нигерия

В общем в продолжении поста. Решил проверить другую компанию на алибабе, мало ли я наговариваю бедных африканских скамеров))). Написал в в компанию ULTIMATE TRADING LLC https://www.alibaba.com/product-detail/Original-Steam-Deck-1TB-Handheld-Console_11000031817898.html?spm=a27aq.30321987.6380511580.9.52611a82VpY7DR "захотелос мне 5 штук приставок"А у меня как раз стимдек))) Компания аля США, по названию такая есть в Дубае. Ну менеджер на алибабе мне все профессионально расписал, скрины уже приводить не буду. Я уж было начал верить, что это не мошенники, скинул адрес доставки в екб. Попросил инвойс, сказал что нужен с реквизитами и адресом компании и мне присылают вот такой PI. Обратите внимание на банковские реквизиты внизу😂😂😂. Я аж в голос посмеялся))) Ну привет Ануар Олегович)))

Подписчик канала Сергей @TTsmoke86 написал полезный материал по определению мошенников. Ставьте лайки, делитесь с коллегами Инструкция по выявлению мошенников на alibaba.com Ранее я описывал ситуацию, что была заявка на поиск кислоты, американский бренд https://muelearwaterllc.com/ Скидывали этот кейс в наш телеграм канал ранее https://telegra.ph/Instrukciya-po-vyyavleniyu-moshennikov-na-alibabacom-02-09

Спасибо. Имейте в виду… один раз обменяла и второй раз кинула.