众博新闻曝光

#柬友吐槽 #金边 ​“今日凌晨，金边独立纪念碑附近发生大车祸，急得要死拨了5次119，结果根本没人接，真服了！”

#曝光 #黑平台 #杀猪盘 #西湖娱乐城 xihu.c c 当一个杀猪平台榨干你的价值，评估你身上利润不多了。就演都懒得演了。连该赠送的小彩金都不给你。世界杯将至，很多兄弟都在平台买单，大家一定要避开西湖娱乐平台，客服不作为就算了，连领导都不给你演，各种理由拒绝你的申请。 我在该平台输了近百万，流水5000万，因为近期回国了，充值不方便，他们就觉得我没有利用价值了，连该给的福利都不给了。之前在该平台的体育盘下注串场中奖一万多。平台就以下注失败说不给赔付。我忍了。三年了，你们不作为就算了，现在该给的彩金都要黑！真的是杀猪黑平台了。连信息都不读了。

#柬埔寨新闻 西港大规模转运涉诈外籍人员 执法车队押送至茶胶省安置中心 近日，一支由执法车辆组成的车队，从西哈努克城出发，押送一批因涉嫌网络诈骗被捕的外国人前往茶胶省临时安置中心。此次转移行动组织有序，沿途由相关执法人员负责押送与看守，确保人员转运过程安全、稳定、可控。 据悉，这批人员因涉嫌参与网络诈骗等违法活动被依法查处，随后被统一转移至临时安置中心，等待进一步身份核查、案件调查以及后续依法处理。此次行动也再次表明，当地针对网络诈骗犯罪的打击力度正在持续加强，任何利用当地区域从事非法活动的行为，都将面临严厉打击。

#群友反馈：戈公这2天开始大排查。那些躲在民房搞跨国金融的专家们当心点吧。

#柬埔寨新闻 班迭棉吉省波贝市捣毁网络诈骗窝点 联合行动持续打击跨境犯罪 5月31日上午，柬埔寨国家警察总署联合班迭棉吉省执法力量，在班迭棉吉省波贝市奥克罗夫桑卡特（Ou Chrov Sangkat）波贝村一栋建筑物内展开专项执法行动，成功捣毁一个涉嫌从事网络诈骗活动的犯罪窝点。 据了解，此次行动是在国家警察总署统一部署下实施，由国家警察专业执法部门与班迭棉吉省联合部队协同开展。执法人员对目标建筑进行了全面检查，并对涉嫌参与网络诈骗活动的相关人员展开调查。 行动期间，执法人员查获一批与网络诈骗活动有关的电子设备及相关证据，包括电脑、手机、网络通讯设备等物品。目前，涉案人员及相关证物已被依法移交有关部门作进一步调查处理。

#币圈 Tether再冻结超160万美元USDT：17个地址被列入黑名单，TRON链成重点监控对象 5月29日，全球最大稳定币USDT发行方Tether再次更新其链上冻结名单，新增17个被冻结地址，涉及Ethereum（以太坊）和TRON（波场）两大网络，累计冻结金额超过160万美元。 从本次数据来看，TRON网络依然是Tether风险控制和执法协查的重点对象。新增被冻结的17个地址中，有15个来自TRON网络，仅有2个来自Ethereum网络。 Ethereum地址冻结金额最高 本轮被冻结资产规模最大的地址位于Ethereum网络： 地址： 0x0aa1ef24958f30583dca65e3cceccb91a96aa282 被冻结金额约为914,527.29 USDT。 另一Ethereum地址被冻结金额约为50,890.34 USDT。 仅上述两个地址，冻结总额已接近100万美元。 TRON网络被冻结地址数量最多 TRON网络方面，本次被冻结地址数量占绝大多数，其中多笔金额较大的地址包括： TUQ6qC4XhcHZiNo1aaenGsX6kwSQmRCzko，冻结约320,194.26 USDT； TQyweb2RC4yt22jpLrBPiDuxmPgkzF2eVQ，冻结约129,496.64 USDT； TG3yJwNZ84H8BVNGWAtWFgRb1XMkFtBPqU，冻结约108,123.45 USDT。 其余被冻结地址涉及金额从数万美元到数美元不等。 值得关注的是，本次冻结名单中还出现了余额仅为0.89 USDT、0.66 USDT及0.13 USDT等极小金额地址。 小额地址同样可能成为调查对象 这类“迷你冻结”并不意味着风险较低。相反，地址被冻结往往并非单纯依据余额规模，而是与其是否进入调查链路、风险网络或涉案资金路径有关。 即便账户余额不足1 USDT，只要曾与高风险资金发生关联，仍有可能被纳入冻结名单。 三大风控信号值得关注 从本次冻结情况来看，链上风控释放出多个值得关注的信号： 第一，TRON链仍是重点监管对象 17个被冻结地址中有15个位于TRON网络，反映出TRON链上USDT流通仍处于高频监测范围之内。 第二，大额冻结往往涉及执法调查 数十万甚至上百万USDT被直接冻结，通常不仅仅是普通风险控制措施，而可能涉及： 刑事案件调查； 跨境执法协查； 制裁名单关联； 洗钱网络识别； 受害者资金追踪等情况。 第三，小额账户同样存在被冻结风险 无论账户余额多少，只要与以下风险因素存在关联，都可能被风控系统标记： 风险OTC交易商； 来源不明的USDT； 涉案钱包地址； 博彩资金链； 诈骗资金流； 混币服务路径； 制裁名单相关资金网络。 用户需重视交易对手风险 对于普通USDT用户而言，风险未必来自主动参与违法活动，更可能来自上游资金来源不明或交易对手存在问题。 例如： 使用高风险场外交易（OTC）渠道； 接收来源不明的USDT； 为第三方代收代付资金； 与涉案地址发生过链上资金往来； 资金经过被污染的钱包或中间地址。 一旦地址被链上风控系统标记，相关资产可能面临冻结、限制流转、提现受阻甚至进一步调查等风险。 链上资产并非绝对自由流通 随着全球反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及跨境执法协作不断加强，稳定币已逐渐成为重点监管对象。此次Tether再次大规模冻结地址，也显示出中心化稳定币具备直接干预和限制特定资产流动的能力。 进行大额USDT收付款、OTC交易、跨境结算及第三方代收代付业务时，应充分核查资金来源和交易对手背景，避免因关联风险资金而导致资产被冻结。