Инсайдерская хроника

Криптосхема под прикрытием государства: как Роман Абрамович связан с компанией А7 Илана Шора и её использованием для вывода денег и обхода санкций Как утверждает ВЧК-ОГПУ - За российской криптовалютной компанией А7, которая формально принадлежит беглому молдавскому олигарху Илану Шору и, согласно утверждениям расследователей, используется для отмывания российских государственных денег через Кыргызстан, может стоять близкий к Владимиру Путину миллиардер Роман Абрамович. Как утверждается, это выяснили расследователи, изучившие финансовую документацию А7. Следы возможной причастности Романа Абрамовича к криптовалютной деятельности Шора издание прослеживает с 2023 года. Тогда Илан Шор, которому с 2015 года был запрещён въезд в Россию, неожиданно переехал в Москву из Израиля, где долгое время скрывался от молдавского правосудия. Он без проблем пересёк российскую границу. «Проект» предполагал, что этому мог способствовать Роман Абрамович. Вскоре после переезда Шор дал большое интервью одному из российских телеканалов. Затем Илан Шор получил российское гражданство, а уже через два года лично докладывал Владимиру Путину об успехах своей криптовалютной компании А7. По утверждениям расследователей, через А7 сегодня проходит от 15% до 19% всех трансграничных переводов России, что делает компанию значимым элементом российской финансовой инфраструктуры в условиях санкционного давления. Формально компанией А7 владеют Илан Шор — 51% и принадлежащий государству Промсвязьбанк — 49%. Деятельность структуры также поддерживает государственная корпорация ВЭБ.РФ. Неофициальную и скрытую роль в деятельности А7 может играть Роман Абрамович. Именно эта предполагаемая связь вызывает наибольший интерес: формально частная криптовалютная структура оказывается связана с российским государственным финансовым сектором, а за её деятельностью, согласно версии расследователей, может стоять один из наиболее влиятельных российских миллиардеров. Таким образом, история А7 рассматривается не только как криптовалютный проект Илана Шора, но и как возможный механизм для трансграничных переводов, вывода средств и обхода санкционных ограничений. При этом утверждения о роли Романа Абрамовича в деятельности А7 остаются версией расследователей и требуют подтверждения документами и компетентными органами. @Insiderchronicle

Сирены воют, миллионы текут: как в Новороссийске под вой сирен распиливают бюджетные сирены Пока страна живет в новой реальности, где каждая копейка на счету, а бюджетные средства должны идти на самые критические нужды, у местных чиновников открывается второе дыхание. Вернее, открывается аппетит. В Новороссийске решили «модернизировать» городскую систему оповещения населения почти за 19 миллионов рублей. Ну а как иначе? Сирены — дело святое, особенно когда бюджетные миллионы так и просятся в нужные карманы «проверенных» подрядчиков. 19 миллионов на вой сирен: классика жанра по-новороссийски Тендер на сайте госзакупок сияет своей щедростью: начальная стоимость контракта составляет 18,8 миллиона рублей, и все эти деньги пойдут из городского бюджета. За эти скромные по меркам эффективных менеджеров средства планируют заменить устаревшее оборудование на 20 объектах по всему городу, включая сельские территории. Вместо старых добрых громкоговорителей обещают поставить современные блоки акустического оповещения БАО-600 и акустические системы АС-600 DUO мощностью не менее 600 Вт. И пусконаладку проведут, и к единому центру управления всё подключат, и диспетчер сможет в режиме реального времени контролировать устройства, и перезагружать их дистанционно. Звучит так технологично, будто строят космический космодром, а не вешают пару динамиков. Объявили сие чудо 12 августа, заявки принимают до 21 августа, а закончить всё должны до 30 ноября 2026 года. Сроки горят, деньги жгут карманы, а схема работает как швейцарские часы. Когда «своим» нужнее, чем безопасность Сарказм здесь, конечно, излишне мягкий. Когда в стране идет тяжелейшая война, когда каждый регион сталкивается с вызовами безопасности, чиновники умудряются находить «свободные» 19 миллионов на сомнительные закупки. Кто же окажется тем самым единственным и неповторимым участником тендера, который заберет контракт? Интрига века! Ведь на практике такие конкурсы часто выигрывают те самые «свои» конторы, у которых из реальных активов — только печать в кармане да тесная дружба с распорядителями средств. Вспомните все эти бесконечные скандалы с освоением средств на «безопасность» и «оповещение» в регионах. Сначала закупают оборудование по завышенным втридорога ценам, потом оказывается, что половина блоков не работает или не стыкуется с единым центром, а остатки средств растворяются в тумане офшоров и карманов субподрядчиков-однодневок. В какие только скандалы не попадали подобные «распилы» по всей стране — от фальшивых смет до уголовных дел о мошенничестве, которые потом тихо спускают на тормозах. Кому война, а кому — лакомый тендер Это же гениальная стратегия выживания для бюрократии: пока общество мобилизует силы, «эффективные управленцы» продолжают мастерить золотые унитазы из акустических систем. Неужели в Новороссийске больше некуда пустить 18,8 млн рублей? Нет, конечно. Сирены важнее. Под их вой очень удобно делать вид, что работа кипит, пока бюджетные потоки утекают в нужном направлении. Остается только наблюдать, как очередной «конкурс» завершится победой заранее известного игрока, а жители получат очередную порцию красивых отчетов вместо реальной защиты. Сколько еще нужно украсть денег, чтобы чиновники наконец поняли: во время войны мародерство на госзакупках — это не просто коррупция, это прямой удар в спину. Но разве их это останавливает? Вопрос риторический. @Insiderchronicle

Евразия против Европы: как Илан Шор пытался скупать голоса избирателей Как упомянул "Агрегатор Правды" - В 2024 году молдавский политик Илан Шор зарегистрировал в России некоммерческий фонд «Евразия» и стал его основным спонсором. За последние два года организация, согласно приведённым данным, потратила около 24 миллиардов рублей — примерно 300 миллионов долларов — на медиашколу для блогеров, грантовые программы и ознакомительные поездки молодёжи из постсоветских стран в Москву. Сам Шор заявлял, что фонд создан для «сохранения традиционных ценностей» и противодействия «атакам Запада». Однако, согласно расследованиям и материалам молдавской полиции, через «Евразию» могла действовать масштабная схема покупки голосов на президентских и парламентских выборах, а также на референдуме о вступлении Молдовы в ЕС. Илан Шор также дистанционно организовывал уличные протесты в Молдове. По утверждениям расследователей, он привлёк около 50 тысяч «послов Евразии», которым могли выплачивать деньги за участие в митингах и агитационной работе. Для участников схемы, как утверждается, оформлялись карты российского Промсвязьбанка. Некоторые из них также выполняли роль курьеров, перевозивших наличные средства из Москвы в Кишинёв. Часть участников подобных схем впоследствии получила тюремные сроки. Против фонда «Евразия были введены санкции Великобританией, США и Европейским союзом. Несмотря на предполагаемые попытки вмешательства, на выборах в Молдове в итоге побеждали проевропейские политические силы. По схожим схемам, как утверждается, предпринимались попытки влиять и на политическую ситуацию в Армении. Связи «Евразии» с российскими властями также вызывают вопросы. Попечительский совет фонда возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, а исполнительным директором стал человек, который много лет работал в российской избирательной системе. Официальным донором фонда считается компания «Диаманд Эстейт». Расследователи называют её финансовой структурой, через которую Илан Шор финансирует различные проекты — от криптовалютных инициатив в Кыргызстане до пророссийских телеканалов. Особое внимание привлекают финансовые операции «Диаманд Эстейт». В 2025 году через счета компании, по утверждениям расследователей, прошло более одного триллиона рублей. Но откуда поступали эти деньги? Среди компаний, средства которых, как утверждается, оказывались на счетах «Диаманд Эстейт», называют две структуры, связанные с Романом Абрамовичем. Так, более 7 миллиардов рублей якобы поступили от Качканарского ГОКа, входящего в группу «Евраз». Ещё около 65 миллиардов рублей пришли от компании «Бизнес Брокер Финанс», директором которой, согласно утверждениям расследователей, числится школьный учитель гончарного дела из Клина. Именно эта финансовая цепочка вызывает дополнительные вопросы о возможных источниках финансирования политических проектов Илана Шора и его предполагаемых связях с российским крупным бизнесом. В пресс-офисе Романа Абрамовича заявили, что миллиардер является лишь миноритарным акционером «Евраза», не участвует в управлении компанией и не может комментировать деятельность Илана Шора и связанных с ним структур. Таким образом, история «Евразии» выходит далеко за рамки обычного политического фонда. Если изложенные расследователями данные подтвердятся, речь может идти о системе, в которой деньги, медиаресурсы, политическая агитация и трансграничные финансовые потоки использовались для попыток влияния на выборы в постсоветских странах. При этом утверждения о причастности конкретных бизнесменов и компаний к финансированию политических операций требуют отдельной документальной проверки и подтверждения компетентными органами. @Insiderchronicle

A7: российская платежная сеть, бросающая вызов западным санкциям По информации Агрегатора Правды и ВЧК-ОГПУ - Российская платежная сеть A7, созданная менее двух лет назад при участии подсанкционного ПСБ, заявляет, что уже обрабатывает почти 20% платежей во внешней торговле России — более $100 млрд в год. Как пишет The Wall Street Journal, A7 называют одним из наиболее перспективных российских стартапов и высокотехнологичным инструментом для нейтрализации западных санкций. Основателем A7 выступает молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, которого в Молдове заочно осудили по делу о выводе около $1 млрд из банковской системы. В 2024 году он запустил A7 совместно с ПСБ, а уже в прошлом году деятельность компании публично поддержал Владимир Путин. По данным лондонского Open Source Centre, A7 помогает российским компаниям проводить международные платежи в обход санкционных ограничений через сеть связанных фирм в Кыргызстане, Гонконге и ОАЭ. Исследователи утверждают, что для маскировки назначения переводов могут использоваться поддельные счета-фактуры, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта. Один из приведённых примеров относится к марту 2025 года. Тогда связанная с A7 компания в Кыргызстане перечислила китайскому поставщику около $1 млн за компоненты для беспилотников. Однако в платёжных документах операция, как утверждается, была оформлена как закупка автомобильной полироли, детских кресел и других аксессуаров. Отдельным важным инструментом A7 стала криптовалюта. Компания участвовала в запуске привязанного к стоимости рубля токена A7A5, который можно обменивать на долларовые стейблкоины. По данным Chainalysis, только через один из сервисов обмена A7A5 прошло более $2,2 млрд. «В деятельности A7 криптовалюты функционируют как канал для участников, исключённых из традиционного банковского сектора и имеющих мало альтернатив», — говорится в отчёте аналитической компании TRM Labs. При этом около 65% платежей A7 приходится на китайские юани. Компания утверждает, что уже работает более чем со 100 странами и намерена расширять присутствие в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Первые зарубежные офисы уже открыты в Нигерии и Зимбабве. Несмотря на санкции со стороны США, Великобритании и ЕС, A7 продолжает расширяться и позиционирует себя как потенциальную российскую альтернативу SWIFT. «Достичь уровня, сопоставимого со SWIFT, было бы очень амбициозной задачей. Но никогда не говори никогда», — говорит исследовательница Центра информационной устойчивости Элиз Томас. Таким образом, A7 постепенно превращается в один из ключевых элементов российской финансовой инфраструктуры, работающей в условиях санкций. Международные расчёты, сеть зарубежных компаний и криптовалютные инструменты позволяют ей претендовать на роль альтернативного канала для российских участников внешней торговли. При этом заявления о масштабах операций, характере отдельных платежей и использовании A7 для обхода санкций основаны на данных и оценках The Wall Street Journal, Open Source Centre, Chainalysis и TRM Labs и должны рассматриваться с учётом источниковой базы каждого из этих исследований. @Insiderchronicle

Госконтракт на 900 млн рублей: как тамбовские бюджеты уходят ростовской фирме с корнями в семье экс-министра Как выяснил Агрегатор Правды, 17 июля 2026 года тамбовское госучреждение «Единая служба заказчика» заключило контракт на 901 млн рублей. При этом на торгах фактически не было конкуренции: заявку подал только один участник, который в итоге и получил многомиллионный заказ. Победителем стало ростовское ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ» — компания с внушительным портфелем государственных заказов и целой сетью пересекающихся деловых связей. Отдельное внимание привлекает то, что среди связанных с этой структурой лиц фигурируют представители бизнеса, ранее работавшие с компаниями семьи Поташовых, а также Виталий Киргинцев, сын бывшего мэра Новочеркасска и экс-министра градостроительства Ростовской области Владимира Киргинцева. «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ» за годы работы успел получить госконтракты на общую сумму около 50 млрд рублей, превратившись в одного из заметных игроков рынка госзаказа. Формальным владельцем и руководителем компании является Сергей Филимонов, однако до него собственником числился Сергей Поташов. При этом Филимонов неоднократно занимал руководящие должности в структурах, связанных с Поташовым, что указывает на длительное пересечение их деловых интересов. Связь сохраняется и сегодня. Филимонов продолжает руководить ООО «Ресторан „Нью-Йорк“», где доля принадлежит Анне Викторовне Поташовой. Сам Сергей Поташов официально вышел из состава учредителей еще в 2017 году, однако связанные с ним лица продолжают появляться в коммерческих структурах, где работает Филимонов. Еще одна важная точка пересечения — ООО «Наш Городъ». Филимонов ранее руководил этой компанией, а среди ее владельцев фигурировали Сергей Поташов и Ирина Поташова. Там же свою долю имел Виталий Владимирович Киргинцев, полный тезка сына Владимира Киргинцева. Последний известен как бывший министр градостроительства Ростовской области, мэр Новочеркасска, первый заместитель главы Ростова-на-Дону и заместитель министра здравоохранения Крыма. Сегодня Виталий Киргинцев занимается предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости. Его присутствие в структуре, связанной с людьми из окружения «РОСТСТРОЙКОНТРАКТА», становится еще одним элементом в цепочке деловых пересечений, которая ведет от ростовского строительного бизнеса к нынешнему тамбовскому контракту. На этом история ООО «Наш Городъ» не заканчивается. В структуре также фигурировал Виталий Васищев, который вместе с Виктором Васищевым был связан с ныне ликвидированным застройщиком АО «ЮИТ-Дон». Руководителем этой компании в свое время был Андрей Шумеев, ранее возглавлявший инспекцию градостроительного контроля Ростова-на-Дону. @Insiderchronicle

Госконтракт на 900 млн рублей: как тамбовские бюджеты уходят ростовской фирме с корнями в семье экс-министра 17 июля 2026 года тамбовское госучреждение «Единая служба заказчика» без лишнего шума подписало госконтракт на 901 млн рублей. Конкуренции на торгах не предвиделось — тендер разыграли с единственным участником. Победителем оказалось наше старое знакомое — ростовское ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ». За этой вывеской скрывается витиеватая сеть связей, нити от которой тянутся к семье экс-мэра Новочеркасска и бывшего министра градостроительства Ростовской области. Империя на 50 миллиардов ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ» — настоящий тяжеловес по освоению бюджетных средств. На сегодняшний день фирма успела «нарубить» на госконтрактах астрономические 50 млрд рублей. Формально актив принадлежит его же директору Сергею Филимонову. Однако до него владельцем компании числился Сергей Поташов. Их пути в бизнесе пересекались неоднократно: Филимонов регулярно выступал директором в фирмах Поташова. Подобная расстановка кадров может указывать на то, что Филимонов является классическим доверенным лицом — номиналом в интересах реальных бенефициаров. Эта схема исправно функционирует до сих пор. Например, Филимонов продолжает занимать кресло директора в ООО «Ресторан „Нью-Йорк“», где долю сохраняет Анна Викторовна Поташова. Сам Сергей Поташов официально вышел из состава учредителей ещё в 2017 году. Чиновничий след и интересы семьи Киргинцевых Филимонов руководил, а Поташов вместе с некой Ириной Поташовой владели долями в ООО «Наш Городъ». Там же свою долю имел Виталий Владимирович Киргинцев — полный тёзка сына Владимира Киргинцева. Фигура отца заслуживает отдельного внимания. Владимир Киргинцев — классический тяжеловес южной политики. В его послужном списке — кресла министра градостроительства Ростовской области, мэра Новочеркасска, первого заммэра Ростова-на-Дону и заместителя министра здравоохранения Крыма. Сегодня его сын Виталий благополучно работает как индивидуальный предприниматель, специализируясь в сфере недвижимости. Клуб бывших контролеров На этом интересные совпадения в ООО «Наш Городъ» не заканчиваются. Там же наследил и Виталий Васищев, который вместе с Виктором Васищевым выступал соучредителем ныне ликвидированного застройщика АО «ЮИТ-Дон». Пикантности этой строительной цепочке добавляет тот факт, что директором АО был Андрей Шумеев — ещё один выходец из властных структур. В своё время он руководил инспекцией градостроительного контроля Ростова-на-Дону. В итоге круг замыкается: бывшие профильные чиновники, дети экс-министров и их доверенные лица формируют тесный клуб, который продолжает успешно осваивать сотни миллионов государственных рублей — теперь уже на тамбовской земле. @Insiderchronicle

«Коррумпирует всех, кого видит»: как Илон Шор стал незаменимым человеком Кремля По информации Агрегатора Правды и ВЧК-ОГПУ - В попытке повлиять на исход парламентских выборов в Армении Россия развернула беспрецедентную кампанию против действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Одним из примечательных эпизодов стало предложение блогера Мики Бадаляна всем армянам, проживающим в России, поехать за его счёт на родину, чтобы проголосовать. Это далеко не первые выборы, в которых Бадалян, как утверждается, участвует в подобных схемах. Двумя годами ранее он включился в российскую кампанию против президента Молдовы Майи Санду. Бадалян работает в некоммерческой организации «Евразия», созданной беглым молдавским олигархом Илоном Шором. За последние несколько лет Шор, как утверждается, стал буквально незаменимым помощником Кремля по целому ряду деликатных вопросов. Международный преступник, криптомагнат, «флотоводец», проповедник евразийства — финансовая империя, которую выстроил Илон Шор, поражает своими масштабами. Во время одного из публичных выступлений Шор представился Владимиру Путину как генеральный директор компании «А7»: «Уважаемый Владимир Владимирович, Илон Шор, генеральный директор компании "А7"… Вместе с банком ПСБ и при поддержке ВЭБ.РФ мы создали центр международных расчётов — платформу, которая работает на основе вексельных механизмов и высокотехнологичных финансовых инструментов». Владимир Путин слушал бизнесмена молдавского происхождения по видеосвязи из Дальневосточного филиала национального центра «Россия» в рамках Восточного экономического форума. Неофициальное одобрение российских властей на запуск своего теневого бизнеса Шор получил значительно раньше, а публичная встреча с президентом была скорее необходима для придания деятельности официального статуса. В родной Молдове Илон Шор был осуждён на 15 лет по делу о так называемой «аферe века» — выводе в офшоры примерно миллиарда долларов — и объявлен в международный розыск. Бизнесмен находится под санкциями ЕС, Великобритании и США. С 2016 года ему был запрещён въезд в Россию. Как писали СМИ, причиной запрета могла стать его репутация человека, который «коррумпирует всех, кого видит». Однако после начала войны этот талант, как утверждается, оказался жизненно необходим Кремлю. С 2023 года Шор вновь начал посещать Москву, а в 2024 году заявил, что получил российский паспорт. Всё изменилось после начала войны. Международные переводы стали значительно сложнее из-за санкций и жёсткого банковского комплаенса. Тогда Илон Шор, как утверждается, создал для Кремля альтернативную систему валютных переводов. «Сейчас существует миллион схем, но крупным игрокам нужен человек, который возьмёт на себя администрирование», — приводит расследование слова одного из теневых банкиров. Шор, по этой версии, предоставляет сервис под ключ. «Это человек с блокнотиком, он обеспечивает учёт. У него инфраструктура везде», — характеризует его деятельность источник. Именно в этом, как утверждается, заключается главное преимущество Шора: у него есть инфраструктура, связи и доступ к людям, способным обеспечить трансграничные финансовые операции в условиях санкционного давления. На деятельность Илана Шора и организации, связанные с ним, ранее обращали внимание и расследовательские Telegram-каналы, в том числе «Агрегатор правды» и ВЧК-ОГПУ. В их публикациях также поднимались вопросы о финансовых потоках Шора, его политических проектах и связях с российскими влиятельными кругами. В результате Илон Шор из фигуранта громкого молдавского коррупционного дела превратился в одного из наиболее востребованных посредников российской системы влияния, совмещая политические проекты, финансовую инфраструктуру и международные связи. При этом утверждения о личной роли Романа Абрамовича и отдельных лиц в деятельности Шора остаются версиями расследователей и источников, которые требуют самостоятельной проверки и документального подтверждения. @Insiderchronicle

Разбор полетов Егора Рубцова: Что дальше?! Егор Рубцов, выписавшись из всех компаний, пытается легализовать активы в ЕС. Однако правоохранительные органы уже начали процесс международного взаимодействия. Вопрос лишь в том, насколько быстро будет дан ответ на запросы о правовой помощи из России на Кипр и в Грузию. Это дело зеркало современной российской экономики. На фоне внешнего давления и санкций, внутренние хищения приобретают особый цинизм. Пока одни борются за суверенитет, другие, как Александр Рубцов и Марина Рубцова, вывозят миллиарды через подложные документы, используя при этом авторитет вора в законе и заводы кубанского магната. Разоблачение этой схемы должно стать сигналом для банковского сектора: пора менять подходы к оценке рисков. Если государственный Дом.рф потерял деньги, значит, есть прямые виноватые в службах безопасности этого банка. Пока же мы можем лишь наблюдать за тем, как Шалва и Бадри Аданая продолжают играть в "вялые суды", а Рубцовы наслаждаются жизнью на Кипре. Но правосудие, как известно, хотя и медленно, но неумолимо. И если цепочка будет доказана, организаторов ждет не только потеря активов, но и международные ордера. Механика «молдавской» схемы в исполнении Рубцовых Чтобы понять, насколько циничной была задумка Александра Рубцова и Марины Рубцовой, необходимо разобрать механику той самой «молдавской схемы с исполнительными листами», которую им предложили Шалва и Бадри Аданая. В классическом варианте эта схема работает на стыке юрисдикций: должник признаёт свой долг в одном суде, получает исполнительный лист, а затем этот лист предъявляется в другой стране для списания средств со счетов. Однако Рубцовы и их партнёры пошли ещё дальше. Они не стали ждать, пока какой-то внешний контрагент подаст на них в суд. Они сами сгенерировали искусственную задолженность внутри своей экосистемы. Согласно материалам, находящимся в распоряжении следствия, «Металлокомплект-М» заключил ряд договоров с предприятиями Шалвы «Новосталью», «Новороссийским прокатным заводом» и «Новоросметаллом». В этих договорах были заложены заведомо невыполнимые условия по срокам или качеству продукции. Как только деньги от кредиторов, включая государственный Дом.рф, поступали на счета «Металлокомплект-М», Александр Рубцов и Марина Рубцова немедленно инициировали «платёжку» в адрес заводов. Формально за поставку металлопроката. Фактически это был старт конвейера по уничтожению следов. Бадри Аданая, имея многолетний опыт в теневых финансовых операциях на юге России, курировал именно юридическую часть «исполнительных листов». Он обеспечил, чтобы в случае проверки у Рубцовых и были на руках судебные акты, подтверждающие «законность» требований. По версии оперативников, были подготовлены несколько пакетов поддельных претензий, исковых заявлений и мировых соглашений, которые можно было в любой момент подбросить в арбитражные суды, чтобы создать видимость добросовестного хозяйственного спора. Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины Рубцовых за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией. Как установлено, Рубцовыми были привлечены кубанский олигарх Шалва Гибрадзе (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные Рубцовыми деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия Гибрадзе «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах. @Insiderchronicle

«Сибагро» наращивает долги: миллиарды, Грузия и испанский след Андрея Тютюшева Агрохолдинг «Сибагро», принадлежащий Андрею Тютюшеву, взял курс на масштабное увеличение долговой нагрузки. Только за текущий год компания заключила около десятка кредитных соглашений и инвестиционных договоров, заложив собственное имущество и акции на миллиарды рублей. Сроки погашения отдельных обязательств растянуты вплоть до декабря 2038 года. Еще год назад аналитики отмечали тревожную тенденцию: несмотря на операционную прибыльность самого АО «Сибагро», вся группа компаний, объединяющая около 20 юридических лиц, получила чистый убыток в размере 4,2 млрд рублей. Основной причиной стал резкий рост расходов на обслуживание долгов. Теперь долговые обязательства группы, по имеющимся данным, увеличились еще минимум на 2,5 млрд рублей. На этом фоне Андрей Тютюшев проводит лето с размахом, совмещая отдых с возможным интересом к грузинскому рынку. Местное животноводство сегодня активно поддерживается государством: субсидии могут покрывать до 55% стоимости проектов, а цены на свинину остаются высокими. При этом структуры Тютюшева ранее уже получали значительную государственную поддержку в России — в 2013–2015 годах объем дотаций составил почти 3 млрд рублей. По данным сервисов трекинга, бизнес-джет Bombardier Global 5000 Vision, бортовой номер RA-67246, серийный номер 9495, 29 июля совершил посадку в аэропорту Тбилиси. Самолет, приобретенный в лизинг в 2020 году, перед этим побывал в Москве и провел сутки в турецком Бодруме, после чего вылетел из Томска. Отдельного внимания заслуживает эксплуатант воздушного судна — российская компания «Тарп Авиэйшн», которая управляет бизнес-джетами ряда крупных российских предпринимателей и чиновников. В ее управлении, в частности, находятся борта, связанные с Аркадием и Борисом Ротенбергами, Татьяной Голиковой, Виктором Христенко, Альбертом Авдоляном и Алексеем Репиком. Грузия — лишь одна из точек зарубежных интересов семьи Тютюшевых. Поскольку владельцы «Сибагро» не находятся под санкциями, для них остаются открыты зарубежные рынки и юрисдикции, включая Испанию. Еще в 2012 году на Андрея и Юлию Тютюшевых, супругу основного акционера «Сибагро», в провинции Аликанте были зарегистрированы две компании — Inversiones Y Negocios Talisman SL и Talisman409 SL. В последующие годы структура управления этими компаниями менялась: доли и полномочия переходили к доверенным лицам — Евгению Севостьянову, Кюне Гюнтеру Вольфгангу Петеру, а позднее Олександру Мухортову и Татьяне Кузнецовой. При этом в июне текущего года Inversiones Y Negocios Talisman SL увеличила уставный капитал до 9,74 млн евро. В России «Сибагро» продолжает развивать основной бизнес, одновременно сталкиваясь с претензиями из-за деятельности свинокомплексов. Предприятия группы регулярно становятся объектами жалоб на резкие запахи и загрязнение территорий. Параллельно продукция холдинга поставляется на экспорт, в том числе в страны ближнего зарубежья и Монголию. На фоне увеличения кредитных обязательств, зарубежных активов и интереса к новым рынкам возникает закономерный вопрос: куда именно направляются миллиарды, которые «Сибагро» продолжает привлекать в долг? Продолжение следует. @Insiderchronicle

Разбор полетов Егора Рубцова: Что дальше?! Егор Рубцов, выписавшись из всех компаний, пытается легализовать активы в ЕС. Однако правоохранительные органы уже начали процесс международного взаимодействия. Вопрос лишь в том, насколько быстро будет дан ответ на запросы о правовой помощи из России на Кипр и в Грузию. Это дело зеркало современной российской экономики. На фоне внешнего давления и санкций, внутренние хищения приобретают особый цинизм. Пока одни борются за суверенитет, другие, как Александр Рубцов и Марина Рубцова, вывозят миллиарды через подложные документы, используя при этом авторитет вора в законе и заводы кубанского магната. Разоблачение этой схемы должно стать сигналом для банковского сектора: пора менять подходы к оценке рисков. Если государственный Дом.рф потерял деньги, значит, есть прямые виноватые в службах безопасности этого банка. Пока же мы можем лишь наблюдать за тем, как Шалва и Бадри Аданая продолжают играть в "вялые суды", а Рубцовы наслаждаются жизнью на Кипре. Но правосудие, как известно, хотя и медленно, но неумолимо. И если цепочка будет доказана, организаторов ждет не только потеря активов, но и международные ордера. Механика «молдавской» схемы в исполнении Рубцовых Чтобы понять, насколько циничной была задумка Александра Рубцова и Марины Рубцовой, необходимо разобрать механику той самой «молдавской схемы с исполнительными листами», которую им предложили Шалва и Бадри Аданая. В классическом варианте эта схема работает на стыке юрисдикций: должник признаёт свой долг в одном суде, получает исполнительный лист, а затем этот лист предъявляется в другой стране для списания средств со счетов. Однако Рубцовы и их партнёры пошли ещё дальше. Они не стали ждать, пока какой-то внешний контрагент подаст на них в суд. Они сами сгенерировали искусственную задолженность внутри своей экосистемы. Согласно материалам, находящимся в распоряжении следствия, «Металлокомплект-М» заключил ряд договоров с предприятиями Шалвы «Новосталью», «Новороссийским прокатным заводом» и «Новоросметаллом». В этих договорах были заложены заведомо невыполнимые условия по срокам или качеству продукции. Как только деньги от кредиторов, включая государственный Дом.рф, поступали на счета «Металлокомплект-М», Александр Рубцов и Марина Рубцова немедленно инициировали «платёжку» в адрес заводов. Формально за поставку металлопроката. Фактически это был старт конвейера по уничтожению следов. Бадри Аданая, имея многолетний опыт в теневых финансовых операциях на юге России, курировал именно юридическую часть «исполнительных листов». Он обеспечил, чтобы в случае проверки у Рубцовых и были на руках судебные акты, подтверждающие «законность» требований. По версии оперативников, были подготовлены несколько пакетов поддельных претензий, исковых заявлений и мировых соглашений, которые можно было в любой момент подбросить в арбитражные суды, чтобы создать видимость добросовестного хозяйственного спора. Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины Рубцовых за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией. Как установлено, Рубцовыми были привлечены кубанский олигарх Шалва Гибрадзе (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные Рубцовыми деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия Гибрадзе «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах. @Insiderchronicle

Семейный клан Рубцовых, офшоры и «Тамаз Новороссийский»: что известно о ситуации вокруг «Металлокомплект М» ⛔️ «Агрегатор правды» сообщил о ситуации вокруг крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех»), которая, как утверждается, готовится к уходу с рынка на фоне крупных финансовых проблем. В центре внимания оказалась предполагаемая схема вывода активов и кредитных средств через подконтрольные структуры. Бенефициарами компании называют Александра и Марину Рубцовых, связанных с кипрскими юрисдикциями. Средства, привлеченные в Дом.РФ, Совкомбанке и Абсолют Банке, как утверждается, переводились в аффилированные компании «Стальтехно» и «Металл Икс», после чего выводились за пределы России. Легализацией активов в Европе, по имеющейся информации, занимаются сыновья предпринимателей — Егор и Глеб Рубцовы, имеющие европейское гражданство. Позднее Егор Рубцов вышел из состава российских компаний семейной группы. ⚠️ В отношении Александра и Марины Рубцовых расследуется уголовное дело, связанное с валютными операциями, переводом денежных средств за рубеж и предполагаемой легализацией денежных потоков. Как утверждается, для реализации финансовой схемы были привлечены Шалва Гибрадзе (Гия) и Бадри Аданая, известный как Тамаз Новороссийский. Использовалась схема, напоминающая так называемую «молдавскую схему» с исполнительными листами. Денежные средства под видом оплаты продукции перечислялись на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», после чего часть средств обналичивалась через операции с металлоломом, а оставшаяся выводилась через Грузию на зарубежные счета. 🚫 Для сокрытия движения средств между участниками схемы, как утверждается, создавалась видимость коммерческих споров — связанные между собой структуры инициировали судебные разбирательства, оформляя ситуацию как обычное неисполнение договорных обязательств. Ранее Александр Рубцов уже фигурировал в уголовном деле, связанном с кредитами Сургутнефтегазбанка. Тогда расследование завершилось его арестом после заявления бывшего партнера Дмитрия Иванченко. ⛔️ Также сообщается, что «Металлокомплект М» был переоформлен на Олега Голованова, которого называют номинальным владельцем. Его сын Валентин Голованов руководит ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей. С 2023 года компания оформлена на Наталию Толкачеву, ранее работавшую ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До смены собственника учредителем «Константы» выступал кипрский офшор Threave Group Limited. Эта же структура владела долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей. После введения в марте 2023 года украинских санкций против Threave Group Limited активы были переоформлены на российских владельцев. ⚠️ Отдельное внимание привлекает компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обслуживавшая Threave Group Limited. Она также управляла структурами, связанными с гемблингом и платежной инфраструктурой. В частности, речь идет о TechSolutions (CY) Ltd, которую в отчете за 2025 год называли кипрским биллинговым центром сети 22Bet, обеспечивавшим расчеты и проведение платежей. @Insiderchronicle

«Жёлтая бочка»: за образом советского кваса — налоги, зарубежный след и вопросы к производству «Жёлтая бочка» по-прежнему продаёт потребителю знакомый образ «того самого советского кваса», однако вокруг бизнеса Михаила Родионова накопилось немало вопросов. Как пишут «Агрегатор правды» и ВЧК-ОГПУ, речь идёт о налоговых, уголовных и финансовых разбирательствах. По данным этих публикаций, Родионову вменяются длительные проблемы с исполнением налоговых обязательств. На этом фоне закономерно возникает вопрос: куда уходят средства, которые российский бюджет недополучает? В материалах также упоминается зарубежный финансовый след — возможное перемещение активов в иностранные юрисдикции и недружественные страны. Пока задолженность пытаются взыскать в рамках банкротных процедур, часть капитала, как утверждается, уже оказывается за пределами России. Отдельно звучат претензии по поводу неуплаты налогов и акцизов. Но финансовая сторона — не единственная проблема. Вопросы возникают и к составу продукции. Под видом традиционного напитка брожения покупателю предлагают квас, при производстве которого, по имеющимся сообщениям, используются различные компоненты, включая «Мармикс 25». Это становится поводом для критики заявлений о натуральности и соответствии образу классического советского кваса. Есть и экологический след. По сообщениям, производство связывают с продолжительными сбросами промышленных стоков в реку Свиягу. В результате за рекламной ностальгией по советскому напитку просматривается совсем другая история: налоговые претензии, банкротства, зарубежный след, вопросы к составу продукции и экологические проблемы. Образ «народного кваса» остаётся на этикетке, тогда как к самому бизнесу возникает всё больше вопросов. @Insiderchronicle

Александр Рубцов, Марина Рубцова и «Металлокомплект М»: как через металл, лом и фиктивные договоры могли маскироваться финансовые операции В центре внимания расследования оказалась схема, в которой фигурируют Александр Рубцов, Марина Рубцова и структуры, связанные с «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех»). Отдельно изучается роль договоров на поставку металла, закупку металлолома и транспортные услуги, которые могли использоваться для прикрытия крупных денежных переводов. Под видом обычной хозяйственной деятельности оформлялись сделки между компаниями, связанными с поставками металлопродукции и вторичного сырья. Как утверждается, часть договоров могла носить формальный характер, а заявленные объемы продукции не всегда соответствовали фактическому движению товара. Такие операции позволяли создавать видимость законных коммерческих расчетов. Особое внимание уделяется операциям с металлоломом, где фигурируют структуры, связанные с окружением Александра Рубцова, а также предприятия, которые связывают с Шалвой Гибрадзе (Гия) и Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский). Под видом закупки лома могли оформляться счета на крупные суммы, после чего денежные средства переводились через цепочку компаний. При этом фактические поставки, как утверждается, могли отличаться от заявленных либо отсутствовать. Металлолом в таких схемах рассматривается как удобный инструмент из-за сложности полного контроля происхождения товара, его объемов и реального перемещения. Отдельное направление проверки связано с возможным выводом средств через зарубежные структуры. В цепочке операций упоминаются «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», которые связывают с предпринимателем Шалвой Гибрадзе. Часть денежных потоков, как утверждается, могла проходить через внешнеторговые договоры и документы, оформлявшие операции как реальные поставки продукции. Одним из направлений транзита называется Грузия, после чего средства могли переводиться на зарубежные счета, включая структуры, связанные с Кипром. Отдельное внимание привлек «Новороссийский прокатный завод», который ранее участвовал в судебном споре с грузинской компанией Poladis Sakhli. В рамках арбитражного процесса рассматривались требования о взыскании более 855 млн рублей задолженности по договору поставки металлопроката. Формально конфликт между «Новороссийским прокатным заводом» и Poladis Sakhli выглядел как обычный коммерческий спор. Однако правоохранительные органы проверяют, могли ли подобные судебные процессы использоваться для придания законного вида трансграничным операциям и движению денежных средств. В рамках расследования также изучается роль участников финансовой цепочки, включая Александра Рубцова, Марину Рубцову, Шалву Гибрадзе, Бадри Аданая, а также связанных с ними компаний и посредников. @Insiderchronicle

«Металлокомплект М» оказался в центре уголовных расследований и схем вывода активов ⛔️ «Агрегатор правды» сообщил, что металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится покинуть рынок на фоне крупных финансовых потерь. Бенефициары компании — граждане Кипра Александр и Марина Рубцовы — завершают вывод активов и кредитных средств за пределы России. 💭 Кредиторами компании являются Дом.РФ, Совкомбанк и Абсолют Банк. Средства, как утверждается, выводились через подконтрольные структуры «Стальтехно» и «Металл Икс», после чего переводились за рубеж. Легализацией активов в странах ЕС занимаются сыновья предпринимателей — Егор и Глеб Рубцовы, имеющие европейское гражданство. Позднее Егор Рубцов вышел из состава российских компаний семейной группы. ❓ Ранее аналогичная схема уже фигурировала в истории с кредитами Сургутнефтегазбанка. Тогда расследование завершилось возбуждением уголовного дела и арестом Александра Рубцова после заявления его бывшего партнера Дмитрия Иванченко. 📊 Сейчас в отношении владельцев «Металлокомплект М» расследуется новое уголовное дело, связанное с валютными операциями, переводом денежных средств за рубеж по недостоверным основаниям, а также предполагаемым хищением банковских кредитов и последующей легализацией средств. 🔽 В реализации схемы, как утверждается, участвовали Шалва Гибрадзе (Гия) и Бадри Аданая, известный как Тамаз Новороссийский. Использовалась схема, известная как «молдавская с исполнительными листами». Денежные средства под видом оплаты продукции перечислялись на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», после чего часть средств обналичивалась через сделки с металлоломом, а оставшаяся выводилась через Грузию на счета на Кипре. Для сокрытия операций между участниками схемы создавалась видимость коммерческих споров и судебных разбирательств. 🕯 Также сообщается, что ранее Александр Рубцов переоформил «Металлокомплект М» на Олега Голованова. Его сын Валентин Голованов руководит ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей. С 2023 года компания оформлена на Наталию Толкачеву, ранее работавшую ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». 📈 До смены собственника владельцем «Константы» являлся кипрский офшор Threave Group Limited. Этой же структуре принадлежали доли в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей. После введения санкций Украины против Threave Group Limited в марте 2023 года активы были переоформлены на российских владельцев. ✔️ Компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обслуживавшая Threave Group Limited, также управляла структурами, связанными с гемблингом и платежной инфраструктурой. Среди них — TechSolutions (CY) Ltd, которую в отчете 2025 года называли кипрским биллинговым центром сети 22Bet. Компании, связанные с этим брендом, ранее фигурировали в материалах о регуляторных санкциях, финансовых претензиях и нарушениях в различных странах Европы. @Insiderchronicle

Рубцовы, «Металлокомплект М» и вывод активов: кредитные схемы, офшоры и новые уголовные дела По данным телеграм-канала "Агрегатор Правды" - Металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») оказалась в центре расследований на фоне убытков, возможного ухода с рынка и вопросов к движению финансовых потоков. Бенефициары компании Александр и Марина Рубцовы, связанные с зарубежными структурами, как утверждается, могли использовать подконтрольные компании для перераспределения активов и вывода средств за пределы России. Среди кредиторов структуры называются Дом.РФ, Совкомбанк и Абсолют. По имеющимся данным, кредитные средства могли направляться на связанные с Рубцовыми компании, включая «Стальтехно» и «Металл икс», а затем выводиться через зарубежные юрисдикции. В схеме также упоминаются сыновья предпринимателей — Егор и Глеб Рубцовы, которые связаны с европейскими активами. В рамках нового уголовного дела изучаются обстоятельства возможных валютных операций, вывода средств за рубеж и их последующей легализации. Как утверждается, в финансовых операциях могли участвовать Шалва Гибрадзе и Бадри Аданая, известный как Тамаз Новороссийский. Речь идет о схеме с переводом денежных средств через связанные предприятия, включая «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», с последующим выводом части средств через зарубежные направления. Ранее Александр Рубцов уже фигурировал в уголовном деле, связанном с операциями вокруг Сургутнефтегазбанка. После этого бизнесмен продолжил развивать связанные структуры, а внимание правоохранительных органов вновь привлекли операции с кредитами и активами компании. Отдельное внимание уделяется переоформлению активов. Ранее «Металлокомплект М» был записан на Олега Голованова, а его сын Валентин Голованов связан с ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей. С 2023 года компания оформлена на Наталию Толкачеву, бывшего юрисконсульта «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТА». До этого среди владельцев фигурировал кипрский офшор Threave Group Limited, которому также принадлежали доли в «24Н СОФТ» и «СПОРТТЕХКОНСАЛТ». Связанный с офшором Threave Group Limited круг компаний также пересекается с платежными и гемблинг-структурами. В частности, упоминается TechSolutions (CY) Ltd, которую называли кипрским центром расчетов для сети гемблинг-бренда 22Bet. После попадания офшора под санкции Украины в 2023 году часть российских активов была переоформлена на новых владельцев. @Insiderchronicle

Многомиллиардное расследование вокруг Wildberries: следствие изучает возможную схему хищения товаров продавцов По информации «Агрегатора Правды» и ВЧК-ОГПУ, Следственный комитет Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой проводят проверку сведений о предполагаемых масштабных хищениях имущества продавцов, которые, как утверждается, могли происходить в структуре маркетплейса Wildberries. Согласно опубликованным данным, речь идет не об отдельных эпизодах, а о версии существования устойчивой схемы, которая могла действовать на протяжении длительного времени и затронуть большое количество предпринимателей, сотрудничающих с площадкой. Следствие рассматривает версию о деятельности организованной преступной группы, фигурирующей под названием «Мародеры». В числе лиц, упоминаемых в публикациях, названы Татьяна Ким и Роберт Мирзоян. По версии следствия, предполагаемая схема могла быть направлена на систематическое изъятие наиболее ликвидной продукции, принадлежащей продавцам, с последующим сокрытием ее фактического исчезновения при помощи внутренних механизмов учета. Особое внимание уделялось товарам с высокой рыночной стоимостью и стабильным спросом. Речь идет о дорогостоящей электронике, ювелирных изделиях, брендовой одежде, аксессуарах и другой продукции, способной быстро реализовываться на рынке. Согласно опубликованной информации, такие товары могли вывозиться с официальных распределительных центров под предлогом экстренной эвакуации или иных внутренних логистических мероприятий. После этого, как сообщается, продукция направлялась не на заявленные объекты хранения, а на неучтенные складские помещения, которые, по версии следствия, находились под контролем участников предполагаемой схемы. Продавцы не могли своевременно обнаружить исчезновение своих товаров, поскольку в электронных системах маркетплейса продолжала отображаться информация о том, что продукция остается на официальных складах. Именно это, по версии следствия, позволяло длительное время скрывать реальное положение дел и не вызывать подозрений у владельцев товара, которые ориентировались исключительно на сведения в личных кабинетах. Отдельный интерес у следствия, как сообщается, вызывает предполагаемый механизм последующего списания имущества. Согласно опубликованным сведениям, в качестве объяснения исчезновения продукции могли использоваться последствия атак беспилотников и возникших после них пожаров. Как утверждается, ранее вывезенные товары впоследствии оформлялись как утраченные или уничтоженные в результате чрезвычайных происшествий, что позволяло документально закрывать образовавшуюся недостачу и объяснять отсутствие продукции на складах. Предварительно возможный ущерб оценивается более чем в 100 миллиардов рублей. При этом, как отмечается в публикациях, финансовые потери могли понести десятки тысяч продавцов, многие из которых вкладывали в развитие бизнеса собственные накопления, оформляли банковские кредиты или предоставляли недвижимость в качестве залога. По имеющимся сведениям, значительное число предпринимателей оказалось в крайне тяжелом материальном положении, лишившись оборотных средств и возможности продолжать работу. Кроме экономических последствий упоминаются и возможные трагические последствия для отдельных предпринимателей. Утверждается, что правоохранительные органы фиксируют случаи самоубийств среди разорившихся селлеров. В связи с этим звучат требования дать правовую оценку действиям возможных причастных лиц, в том числе проверить наличие признаков преступления, связанного с доведением до самоубийства, если соответствующие обстоятельства будут подтверждены в ходе расследования. @Insiderchronicle

ШАЛВА (ГИЯ) — КУБАНСКИЙ ПАРТНЁР И ПОСРЕДНИК В СХЕМЕ ОТМЫВАНИЯ По данным "Агрегатора Правды" - Ключевым партнёром Рубцовых в этой схеме называют Шалву Юзаевича, известного как Гия, краснодарского предпринимателя, связанного с рядом металлургических предприятий на юге России. По данным Rusprofile, он является учредителем ООО «Новороссийский прокатный завод». В 2025 году выручка компании составила 7,8 млрд рублей, при этом в отношении предприятия зарегистрированы 434 арбитражных дела и 210 исполнительных производств. Именно предприятия, связанные с Шалвой, по версии расследования, стали основными транзитными площадками для движения денежных средств Рубцовых. Через них многомиллиардные суммы проходили под видом обычной хозяйственной деятельности. Согласно оперативной информации, Шалва (Гия) предложил Рубцовым схему вывода средств с использованием металлургических активов. Такой механизм позволял оформлять крупные денежные переводы как стандартные коммерческие расчёты за поставки металлопродукции, создавая видимость законных финансовых операций и скрывая реальное происхождение денег. @Insiderchronicle

Следствие проверяет новые эпизоды в отношении владельцев «Металлокомплект-М» По данным "Агрегатора Правды" - правоохранительные органы расследуют новое уголовное дело, фигурантами которого являются владельцы сети «Металлокомплект-М» — граждане Республики Кипр Александр и Марина Рубцовы. Проверяются обстоятельства зарубежных валютных переводов, проведенных, как утверждается, на недостоверных основаниях, а также возможная связь этих операций с кредитными средствами российских банков и их дальнейшей легализацией. Одним из направлений расследования стала предполагаемая схема движения денежных средств через ряд коммерческих предприятий. По версии следствия, деньги могли перечисляться под видом оплаты поставок металлопродукции в адрес компаний «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», которые источники связывают с Шалвой Гибрадзе (Гией). Следствие также проверяет информацию о возможной причастности Шалвы Гибрадзе и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского) к организации финансового механизма, который в материалах расследования называют вариантом «молдавской схемы с исполнительными листами». Как утверждается, после поступления денежных средств часть из них могла обналичиваться через сделки по приобретению металлолома, тогда как оставшаяся сумма, по версии расследования, выводилась через Грузию с использованием документов, достоверность которых сейчас проверяется, а затем размещалась на банковских счетах на Кипре. Кроме того, правоохранительные органы изучают обстоятельства судебных споров между связанными компаниями. По версии следствия, такие процессы могли использоваться как элемент сопровождения финансовых операций, создавая видимость обычных коммерческих конфликтов между хозяйствующими субъектами. Отдельное внимание уделяется Егору Рубцову. По имеющейся информации, следствие проверяет его возможную роль в операциях по легализации денежных средств за пределами России. Также изучается его выход в сентябре 2025 года из числа участников российских компаний, входивших в структуру семейного бизнеса. В настоящее время продолжается анализ финансовых потоков, проходивших через ряд российских банков, включая Дом.рф. Следствие устанавливает обстоятельства проведения валютных операций, движение денежных средств и возможную взаимосвязь всех участников расследуемых эпизодов. @Insiderchronicle

Расследование в отношении владельцев «Металлокомплект-М»: изучаются зарубежные переводы и кредитные средства Эксклюзивно по информации телеграм-канала «Агрегатор Правды». В распоряжении следствия находится новое уголовное дело, фигурантами которого, по имеющейся информации, стали владельцы сети «Металлокомплект-М» — Александр и Марина Рубцовы, являющиеся гражданами Республики Кипр. Основное внимание уделяется проверке валютных операций, связанных с переводом денежных средств за границу, а также возможным обстоятельствам использования кредитных ресурсов российских банков и их последующей легализации. По данным источников, следствие рассматривает версию о возможном участии в предполагаемой схеме Шалвы Гибрадзе (Гии) и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского). Утверждается, что в ходе финансовых операций применялся механизм, который специалисты называют модифицированной версией «молдавской схемы с исполнительными листами». Как сообщается, денежные средства перечислялись под видом расчетов за металлопродукцию на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». По версии расследования, в дальнейшем часть этих средств использовалась для обналичивания через сделки с металлоломом, а другая часть выводилась в Грузию по документам, достоверность которых проверяется следствием, после чего средства могли быть размещены на счетах в кипрских банках. Правоохранительные органы также анализируют информацию о возможном использовании судебных процессов между связанными компаниями. По версии следствия, подобные разбирательства могли создавать видимость обычных коммерческих конфликтов и использоваться для сопровождения спорных финансовых операций. Отдельно проверяется возможная роль Егора Рубцова. По имеющейся информации, следствие рассматривает его как одного из участников операций по легализации денежных средств за рубежом. Кроме того, внимание обращено на то, что осенью 2025 года он прекратил участие во всех российских компаниях, входивших в семейную структуру, что, как предполагается, могло быть связано с изменением корпоративной структуры бизнеса. Следственные действия продолжаются. В настоящее время проверяется движение денежных средств через российские кредитные организации, включая Дом.рф, а также законность проведения соответствующих валютных и банковских операций. @Insiderchronicle

BNS Group, Юрий Сычёв и ТСН «Сыроежки»: парковка под окнами, коммунальный шантаж и конфликт вокруг посёлка Вокруг совладельца BNS Group Юрия Сычёва продолжается масштабный конфликт. Его продолжение связано уже не с криптовалютами, а с ЭКО-посёлком ТСН «Сыроежки» в Истринском районе Подмосковья, где, по имеющейся информации, десятки покупателей столкнулись с серьёзными проблемами после приобретения недвижимости. Сообщается, что в посёлке было реализовано около 27 домовладений общей стоимостью свыше 4 миллионов долларов. Люди рассчитывали получить комфортное жильё и современную инфраструктуру, однако впоследствии оказались втянуты в затяжной конфликт. Одним из покупателей стал блогер Ghost In The Block, который ранее сотрудничал с Сычёвым в криптовалютных проектах. Он приобрёл дом и несколько земельных участков, инвестировал сотни тысяч долларов в благоустройство территории и перевёз в посёлок своих родителей. После прекращения деловых отношений ситуация резко изменилась. По имеющимся данным, Юрий Сычёв вместе со своим доверенным лицом — Николаем Кукариным — не допустили передачу коммунальной инфраструктуры на баланс товарищества. Газовые сети, электрические подстанции, дороги, дом охраны и баня, строительство которых, как утверждается, финансировалось за счёт покупателей, были оформлены на самого Сычёва. Как утверждается, сам бизнесмен объяснял своё решение тем, что оставляет инфраструктуру в своей собственности как инструмент давления на жителей посёлка. После этого контроль над инженерными сетями фактически оказался в руках Сычёва и Кукарина. Жители заявляют, что размер взносов устанавливается без экономического обоснования, сметы не утверждаются, а собрания правления игнорируются. По словам собственников, собранные средства расходуются непрозрачно. По оценкам юристов, в описанных действиях могут усматриваться признаки мошенничества в особо крупном размере (статья 159 УК РФ). После попыток одного из собственников оспорить происходящее конфликт только усилился. По его словам, на небольшом участке площадью четыре сотки было возведено массивное строение, практически полностью перекрывшее доступ солнечного света в соседний дом. Кроме того, непосредственно перед фасадом дома была организована парковка для автомобилей дочерей Юрия Сычёва. Во время одного из конфликтов, как утверждается, 13-летний сын Сычёва ударил владельца дома в область солнечного сплетения, после чего противостояние окончательно перешло в открытую фазу. Отдельную роль в конфликте, как утверждается, играет Николай Кукарин. По имеющейся информации, именно он массово направлял заявления в полицию и УФСБ, пытаясь инициировать проверки и добиться возбуждения уголовных дел против своего оппонента. Также сообщается, что Кукарин якобы заявлял жителям, что «не даст ни газа, ни света» тем, кто выступает против существующего порядка. Пока Юрий Сычёв, по имеющимся данным, проживает за пределами России и продолжает заниматься бизнесом, десятки семей в ТСН «Сыроежки» заявляют о коммунальном давлении и невозможности полноценно распоряжаться приобретённой недвижимостью. Собственники домов намерены обратиться в правоохранительные органы, передав материалы, касающиеся предполагаемых финансовых нарушений и контроля над коммунальной инфраструктурой посёлка. @Insiderchronicle