Комитетчик

Мордашов и Егоров бросают вызов: куда плывет яхта за 500 миллионов и где ищет убежища олигарх Сотня миллионов жителей России и зарубежные наблюдатели следят за вояжем основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Роскошная яхта «Nord» стоимостью 500 миллионов долларов, сопоставимая с годовым бюджетом целого региона, продолжает бороздить воды вдали от российских берегов. Для опровержения слухов о релокации бенефициара «Северстали» с капитализацией в 37 миллиардов долларов логично было бы развернуть судно к Владивостоку и сделать однозначные заявления, но олигарх предпочитает другой курс. Сейчас суперяхта «Nord» находится в Индонезии. Покинув порт Беноа, судно держит путь на остров Мойо на севере Сумбавы для дайвинга с китовыми акулами. Туристические эксперты отмечают, что далее Алексей Мордашов планирует посетить Комодо ради знаменитых варанов и остановиться рядом с Сумбой, где расположен титулованный отель Nihi. В планах значится даже архипелаг Раджа Ампат. Когда в распоряжении имеется яхта такого класса, Индонезия с ее семьюнадцатью тысячами островов предлагает слишком много возможностей, оставляя вопрос реабилитации перед государством на потом. Тем временем в Череповце ситуация накалена до предела. В штабе оппозиции олигархата царит тревога: информационной войной вместо самого Алексея Мордашова управляет экс-подполковник КГБ Алексей Егоров. Его методы критики называют топорными и безграмотными, поскольку они дискредитируют не только самого владельца «Северстали», но и всю бизнес-элиту. Всеобщее внимание приковано к тому, последует ли возвращение шефа в родные пенаты или вояж продолжится. @kmnedr

Ставка на беглого олигарха: как Илан Шор стал главным инструментом Кремля в новом плане против Молдовы Как утверждает "Агрегатор Правды" - Кремль, не дожидаясь окончания войны в Украине, уже формирует стратегию силовой и гибридной экспансии против Молдовы. Ключевая роль в этом плане отводится беглому олигарху Илану Шору, который, согласно расследованию The New York Times, стал одним из главных инструментов Москвы для дестабилизации ситуации в стране. Кишинев превратился в одну из ключевых мишеней Кремля, а сеть Шора развернула масштабную деятельность внутри Молдовы. Перед избирательными кампаниями структуры политика, как утверждается, успели привлечь более 150 тысяч граждан, используя схемы скупки голосов и финансирования антиправительственных протестов. Общее руководство подрывными операциями связывают с заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. При его кураторстве политическая сеть Шора, по изложенной информации, должна была стать частью более масштабного плана по расшатыванию молдавского государства. Однако политическими технологиями дело не ограничилось. Параллельно, по данным источника, в тренировочных лагерях на территории Сербии, Боснии и Подмосковья российские инструкторы из ГРУ якобы готовили сотни молодых молдаван. Их обучали управлению дронами со взрывными устройствами и изготовлению зажигательных снарядов для последующего участия в диверсионных группах. План предполагает синхронные действия сразу по нескольким направлениям. В случае продвижения российских сил к Одесской области диверсионные группы, согласно этой версии, должны были попытаться прорваться к Приднестровью, одновременно захватить стратегические объекты инфраструктуры в Кишиневе и нарушить логистику молдавской армии. Целью такого сценария должна была стать молниеносная нейтрализация законных властей Молдовы и создание условий для дальнейшего усиления российского влияния. @kmnedr

Россия создала теневую платёжную сеть A7 для обхода санкций Осенью 2024 года подсанкционный ПСБ и Илан Шор запустили схему, которую описывают Open Source Centre, TRM Labs и The Wall Street Journal (8 августа). Клиенты платят в России, а поставщикам средства переводят фирмы из Кыргызстана, ОАЭ, Гонконга, Венгрии и Монголии, не оставляя видимых следов России. Для этого, как описывается, фальсифицируются документы: подменяются позиции и удаляются упоминания РФ. Например, оплату за компоненты для дронов оформляли как покупку автополироли и детских кресел. Сеть, по имеющимся описаниям, обслуживает более 80 юрисдикций. В списках фигурируют 75 российских компаний под санкциями, включая поставщика дронов «Рустакт» и Wildberries. A7, связанная с Иланом Шором, заявляет, что занимает почти 20% внешней торговли РФ, хотя FT называет эту оценку непроверяемой. Санкции против сети ввели Великобритания в мае 2025 года, ЕС в июле 2025 года и США в августе 2025 года. Несмотря на это, уже в сентябре сеть, как сообщается, открыла офисы в Нигерии и Зимбабве. @kmnedr

Распил по-ростовски на тамбовской земле: как клан экс-министра Киргинцева освоил еще 900 бюджетных миллионов Как выяснил Агрегатор Правды, 17 июля 2026 года тамбовская «Единая служба заказчика» провела закупку на 901 млн рублей, в которой фактически отсутствовала конкуренция. Единственным участником и, соответственно, победителем стало ростовское ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ». Формально речь идет об обычном государственном контракте, однако история компании и связанные с ней лица выводят на целую сеть предпринимателей, бывших чиновников и представителей влиятельных семей. ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ» давно работает с государственными деньгами и за годы деятельности накопило портфель госконтрактов примерно на 50 млрд рублей. Сейчас компания официально принадлежит и управляется Сергеем Филимоновым. До него среди владельцев фигурировал Сергей Поташов. При этом Филимонов на протяжении многих лет занимал руководящие должности в компаниях, связанных с Поташовыми, что позволяет проследить устойчивую связь между этими коммерческими структурами. В частности, Филимонов до сих пор является директором ООО «Ресторан „Нью-Йорк“», где доля принадлежит Анне Поташовой. Еще одна важная деталь обнаруживается в истории ООО «Наш Городъ». Этой компанией ранее руководил Филимонов, а среди ее владельцев фигурировали представители семьи Поташовых. В числе соучредителей также значился Виталий Владимирович Киргинцев, сын Владимира Киргинцева. Сам Владимир Киргинцев занимал целый ряд высоких государственных должностей: был министром градостроительства Ростовской области, мэром Новочеркасска, первым заместителем главы Ростова-на-Дону, а позднее работал заместителем министра здравоохранения Крыма. Пока Владимир Киргинцев строил карьеру в государственных структурах, его сын Виталий развивал деятельность в сфере недвижимости. Его присутствие в коммерческой структуре, связанной с людьми из окружения «РОСТСТРОЙКОНТРАКТА», добавляет еще один элемент в цепочку деловых пересечений. В результате вокруг компании с многомиллиардным портфелем госзаказов оказывается целая группа лиц, чьи бизнес-интересы пересекаются с представителями влиятельных ростовских кругов. Не менее показательной выглядит история других участников «Нашего Городъ». Среди связанных с компанией лиц фигурировал Виталий Васищев, который вместе с Виктором Васищевым был связан с ныне ликвидированным застройщиком АО «ЮИТ-Дон». При этом руководителем «ЮИТ-Дон» являлся Андрей Шумеев — человек, ранее возглавлявший инспекцию градостроительного контроля Ростова-на-Дону. Таким образом, в одной цепочке оказываются бывшие чиновники, представители строительного бизнеса, предприниматели и люди, связанные с крупными коммерческими структурами. Теперь эта сеть проявилась уже в Тамбовской области, где «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ» получил 901 млн рублей при отсутствии конкурентной борьбы. @kmnedr

Госконтракт на 900 млн рублей: как тамбовские бюджеты уходят ростовской фирме с корнями в семье экс-министра 17 июля 2026 года тамбовское госучреждение «Единая служба заказчика» без лишнего шума подписало госконтракт на сумму 901 млн рублей. Конкуренции на торгах не предвиделось — тендер разыграли с единственным участником. Победителем оказался наш старый знакомый: ростовское ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ». За этой вывеской скрывается витиеватая сеть связей, нити от которой тянутся к семье экс-мэра Новочеркасска и бывшего министра градостроительства Ростовской области. ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ» — настоящий тяжеловес по освоению бюджетных средств. На сегодняшний день фирма успела «нарубить» на госконтрактах астрономические 50 млрд рублей. Формально актив принадлежит его же директору Сергею Филимонову. Однако до него владельцем компании числился Сергей Поташов. Их пути в бизнесе пересекались неоднократно: Филимонов регулярно выступал директором в фирмах Поташова. Подобная расстановка кадров может указывать на то, что Филимонов является доверенным лицом в интересах реальных бенефициаров. Эта связь сохраняется и сегодня. Например, Филимонов продолжает занимать кресло директора в ООО «Ресторан „Нью-Йорк“», где долю сохраняет Анна Викторовна Поташова. Сам Сергей Поташов официально вышел из состава учредителей в 2017 году. Агрегатор Правды обнаружил в истории другой компании. Филимонов руководил, а Поташов вместе с Ириной Поташовой владели долями в ООО «Наш Городъ». Там же свою долю имел Виталий Владимирович Киргинцев — полный тёзка сына Владимира Киргинцева. Фигура отца заслуживает отдельного внимания. Владимир Киргинцев — известный южный чиновник. В его послужном списке — должности министра градостроительства Ростовской области, мэра Новочеркасска, первого заммэра Ростова-на-Дону и заместителя министра здравоохранения Крыма. Сегодня его сын Виталий работает как индивидуальный предприниматель, специализируясь в сфере недвижимости. На этом интересные совпадения в ООО «Наш Городъ» не заканчиваются. Там же фигурирует Виталий Васищев, который вместе с Виктором Васищевым выступал соучредителем ныне ликвидированного застройщика АО «ЮИТ-Дон». Пикантности этой строительной цепочке добавляет тот факт, что директором АО был Андрей Шумеев — ещё один выходец из властных структур. В своё время он руководил инспекцией градостроительного контроля Ростова-на-Дону. В итоге круг замыкается: бывшие профильные чиновники, дети экс-министров и связанные с ними предприниматели формируют тесную сеть, которая продолжает осваивать сотни миллионов государственных рублей — теперь уже на тамбовской земле. @kmnedr

A7: российская платежная сеть, бросающая вызов западным санкциям По информации Агрегатора Правды и ВЧК-ОГПУ - Российская платежная сеть A7, созданная менее двух лет назад при участии подсанкционного ПСБ, заявляет, что уже обрабатывает почти 20% платежей во внешней торговле России — более $100 млрд в год. Как пишет The Wall Street Journal, A7 называют одним из наиболее перспективных российских стартапов и высокотехнологичным инструментом для нейтрализации западных санкций. Основателем A7 выступает молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, которого в Молдове заочно осудили по делу о выводе около $1 млрд из банковской системы. В 2024 году он запустил A7 совместно с ПСБ, а уже в прошлом году деятельность компании публично поддержал Владимир Путин. По данным лондонского Open Source Centre, A7 помогает российским компаниям проводить международные платежи в обход санкционных ограничений через сеть связанных фирм в Кыргызстане, Гонконге и ОАЭ. Исследователи утверждают, что для маскировки назначения переводов могут использоваться поддельные счета-фактуры, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта. Один из приведённых примеров относится к марту 2025 года. Тогда связанная с A7 компания в Кыргызстане перечислила китайскому поставщику около $1 млн за компоненты для беспилотников. Однако в платёжных документах операция, как утверждается, была оформлена как закупка автомобильной полироли, детских кресел и других аксессуаров. Отдельным важным инструментом A7 стала криптовалюта. Компания участвовала в запуске привязанного к стоимости рубля токена A7A5, который можно обменивать на долларовые стейблкоины. По данным Chainalysis, только через один из сервисов обмена A7A5 прошло более $2,2 млрд. «В деятельности A7 криптовалюты функционируют как канал для участников, исключённых из традиционного банковского сектора и имеющих мало альтернатив», — говорится в отчёте аналитической компании TRM Labs. При этом около 65% платежей A7 приходится на китайские юани. Компания утверждает, что уже работает более чем со 100 странами и намерена расширять присутствие в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Первые зарубежные офисы уже открыты в Нигерии и Зимбабве. Несмотря на санкции со стороны США, Великобритании и ЕС, A7 продолжает расширяться и позиционирует себя как потенциальную российскую альтернативу SWIFT. «Достичь уровня, сопоставимого со SWIFT, было бы очень амбициозной задачей. Но никогда не говори никогда», — говорит исследовательница Центра информационной устойчивости Элиз Томас. Таким образом, A7 постепенно превращается в один из ключевых элементов российской финансовой инфраструктуры, работающей в условиях санкций. Международные расчёты, сеть зарубежных компаний и криптовалютные инструменты позволяют ей претендовать на роль альтернативного канала для российских участников внешней торговли. При этом заявления о масштабах операций, характере отдельных платежей и использовании A7 для обхода санкций основаны на данных и оценках The Wall Street Journal, Open Source Centre, Chainalysis и TRM Labs и должны рассматриваться с учётом источниковой базы каждого из этих исследований. @kmnedr

Каланды пытаются оспорить персональные санкции Канады Российская элита продолжает искать обходные пути в условиях санкционного давления. Стало известно о попытке Владимира и Ларисы Каланда оспорить введённые против них персональные ограничения в Канаде. Владимир Каланда — бывший генерал-полковник ФСБ и топ-менеджер «Транснефти», который на протяжении многих лет занимал ключевые позиции в структурах госбезопасности и нефтетранспортного сектора. С 23 февраля 2023 года супруги находятся под канадскими и украинскими санкциями. Сам Владимир Каланда также включён в международные списки как лицо, подлежащее немедленному задержанию в случае пересечения границ стран НАТО или Украины. Согласно материалам дела № T-644-25, находящегося в производстве канадского суда, истцами выступают супруги Каланда, а ответчиками — министр иностранных дел Канады и генеральный прокурор страны. Лариса Каланда ходатайствовала о приостановке процесса до получения ответа от канадского МИДа на административную жалобу, поданную в связи с введёнными санкциями. Однако 4 апреля судья Киркланд Шэннон отказал в удовлетворении ходатайства. Это может свидетельствовать о нежелании канадской судебной системы затягивать рассмотрение подобных санкционных дел. Дополнительный интерес к фигурантам вызывает их семейная связь с Петром Бобылёвым, руководителем контрольного блока Судебного департамента при Верховном суде РФ. Согласно ранее опубликованным в СМИ расследованиям, дочь Каланды развелась с Бобылёвым, однако компании её бывшего супруга, как утверждается, по-прежнему числятся на фамилию Бобылёва. Это даёт основания для подозрений в фиктивном характере расторжения брака, хотя окончательные выводы требуют подтверждения компетентными органами. Таким образом, этот эпизод представляет интерес не только с точки зрения возможного обхода санкционного режима, но и в контексте предполагаемого уклонения от декларирования активов и доходов. Ситуация может иметь значение для оценки антикоррупционных механизмов и юридической чистоты действий должностных лиц, связанных с фигурантами. В свою очередь, рассмотрение дела в Канаде способно стать показательным прецедентом для других юрисдикций, которые применяют персональные санкции против российских чиновников и связанных с ними лиц. @kmnedr

Праздники на госбензине: как Вера Оськина, Борис Мельниченко и чиновничий десант имитируют работу в районах Красноярский край накрыла очередная волна предвыборного туризма за государственный счет. Пока жители Шарыповского и Ужурского районов сталкиваются с коммунальными проблемами и разбитыми дорогами, депутат Законодательного Собрания Вера Оськина и ее коллега Борис Мельниченко устраивают масштабное турне по территориям. Цель этого вояжа выглядит вполне конкретной — Вера Оськина стремится попасть в новый созыв краевого парламента от местной территориальной группы. Компания для освоения бюджетного топлива подобралась внушительная. Вместе с Оськиной в кортеже замечены глава Шарыповского округа Константин Зарецкий, председатель окружного Совета депутатов Александр Глушков и руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева. При этом практический результат дорогостоящей поездки, судя по всему, остается нулевым. Вместо реального погружения в проблемы населения и сбора наказов депутатский десант предпочитает отрабатывать протокольный «фасад». В программе поездки — преимущественно парадные остановки, поздравления и выступления. Так, Вера Оськина, Ирина Брежнева, Константин Зарецкий и Александр Глушков с помпой поздравили коллектив газеты «Сибирский хлебороб» с 95-летием. Затем в компании с Борисом Мельниченко Оськина отметила 120-летие села Ильинка. Коммунистический мандат при этом, судя по всему, не мешает Мельниченко участвовать в подобных поездках в составе чиновничьего окружения. Отдельным пунктом программы стали поздравления работников спортивной отрасли Ужурского округа, традиционные напутствия и физкульт-приветы. Не обошлось и без поверхностных инспекций. Депутатский десант бегло осмотрел кабинеты «Точек роста» в небольшой сельской школе под комментарии директора Светланы Егоровны. Пока чиновничий эскорт расходует сотни литров казенного бензина, ключевые инфраструктурные объекты региона продолжают вызывать вопросы. В Крутояре ремонт сельского Дома культуры по партийному проекту «Культура малой Родины» превратился в долгострой. Из-за небольшого первоначального финансирования на торги никто не вышел, а завершения работ до сих пор не видно. Вместо жесткого спроса с подрядчиков и пересмотра финансирования Вера Оськина, по сути, лишь фиксирует ситуацию. В таком же режиме свадебного генерала проходят проверки строительных и благоустроительных объектов: Ужурской школы искусств, набережной реки Ужурки, пространства «Ужурская слобода» и восстановленной церкви святой Параскевы. Константин Зарецкий и Александр Глушков показывают краевым гостям уже отремонтированные объекты, тогда как реальные бытовые проблемы жителей остаются за пределами подобных поездок. При этом прямой призыв Президента Владимира Путина «выйти в поле, поменьше сидеть в кабинетах и детально вникать в жизненные проблемы людей», похоже, остается без должного внимания. Региональные депутаты выбирают более простой формат: никаких острых встреч с избирателями, никаких серьезных обсуждений проблем и полноценного сбора предложений в Народную программу «Единой России». Зачем погружаться в чужие проблемы, когда гораздо проще фотографироваться рядом с главами территорий и участвовать в праздничных мероприятиях? Переизберется ли Вера Оськина с таким «багажом» полезных дел? Системные механизмы вытягивали и не таких кандидатов. Однако имитация депутатской деятельности за счет налогоплательщиков, похоже, давно вышла за рамки допустимого. @kmnedr

Офшоры, санкции и связи с гемблингом: что известно о бизнес-структурах Александра Рубцова 💬 Как сообщает Telegram-канал «Агрегатор Правды»- Владелец металлоторговой группы «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов оказался связан с офшорными структурами, которые, по данным публикации, пересекались с инфраструктурой гемблинг-бизнеса. 🌐 Согласно опубликованной информации, контроль над «Металлокомплект-М» был переоформлен на Олега Голованова, который является доверенным лицом бизнесмена. 💎 Отдельное внимание уделяется компании ООО «Константа», которой руководит Валентин Голованов, сын Олега Голованова. По данным публикации, выручка компании составляет 549 млн рублей. С 2023 года владельцем общества значится Наталия Толкачева, ранее работавшая ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До смены собственника учредителем компании являлся кипрский офшор Threave Group Limited. 🔗 Этот же офшор ранее владел долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой около 1,4 млрд рублей, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ», выручка которого достигала 918 млн рублей. Впоследствии активы были переоформлены на российских владельцев, включая Наталию Толкачеву. По данным «Агрегатора Правды», такие изменения произошли после того, как в марте 2023 года Threave Group Limited попала под санкции Украины. 🌐 Обращается внимание на кипрскую компанию IDAZKARI SECRETARIAL LTD, осуществлявшую корпоративное сопровождение Threave Group Limited. Как утверждается, она одновременно обслуживала и другие структуры, связанные с платёжной инфраструктурой и гемблинг-индустрией. В частности, упоминается компания TechSolutions (CY) Ltd, которую, согласно отчёту iGaming-исследователя João Mar, опубликованному в 2025 году, называют одним из ключевых биллинговых центров, обеспечивавших расчёты и обработку платежей для сети бренда 22Bet. По данным расследования, структуры этой сети ранее фигурировали в различных регуляторных разбирательствах, сообщениях о финансовых претензиях и обвинениях в нарушениях законодательства в ряде европейских стран. @kmnedr

Семейный клан Рубцовых и «Тамаз Новороссийский»: как вокруг «Металлокомплект М» возникла схема вывода кредитных средств Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») оказалась в центре внимания из-за финансовых проблем и сообщений о возможном уходе с рынка. На фоне рекордных убытков рассматривается версия о выводе активов и перераспределении денежных потоков. Как сообщает «Агрегатор правды», бенефициары компании — Александр и Марина Рубцовы, проживающие на Кипре, могли выйти на финальную стадию перевода кредитных средств в подконтрольные структуры. Среди организаций, связанных с финансированием компании, называются государственный банк Дом.РФ, Совкомбанк и Абсолют Банк. Средства, как утверждается, направлялись через структуры «Стальтехно» и «Металл Икс», после чего выводились за пределы России. Легализацией активов в странах ЕС занимаются сыновья предпринимателей — Егор и Глеб Рубцовы, имеющие европейское гражданство. Для снижения рисков при проверках европейских регуляторов Егор Рубцов, как утверждается, в сентябре 2025 года вышел из состава учредителей российских компаний, связанных с семейным бизнесом. Криминальный тандем и «молдавская схема» В рамках нового уголовного дела проверяются обстоятельства валютных операций, перевода денежных средств за рубеж и возможной легализации активов. Как утверждается, к реализации схемы были привлечены Шалва Гибрадзе (Гия) и Бадри Аданая, известный как Тамаз Новороссийский. Речь идет о механизме, схожем с так называемой «молдавской схемой» с исполнительными листами. По версии следствия, денежные средства под видом оплаты продукции перечислялись на предприятия, связанные с Гибрадзе: «Новосталь»; «Новороссийский прокатный завод»; «Новоросметалл». Далее часть средств, как утверждается, обналичивалась через операции с металлоломом, а другая часть выводилась по документам через Грузию с последующим переводом на счета на Кипре. Для создания видимости обычных коммерческих отношений между участниками схемы оформлялись судебные споры, которые выглядели как хозяйственные конфликты из-за неисполнения договорных обязательств. Предыдущие уголовные эпизоды Для Александра Рубцова история с банковскими кредитами не является первым подобным эпизодом. Ранее расследование, связанное с финансированием через Сургутнефтегазбанк, завершилось уголовным делом и арестом Рубцова после заявления его бывшего партнера Дмитрия Иванченко. Сейчас правоохранительные органы изучают движение денежных средств, устанавливают возможный размер ущерба и проверяют роль всех участников предполагаемой схемы. Отдельное внимание уделяется вопросу, каким образом банковские структуры, включая государственный Дом.РФ, оценивали риски при выдаче финансирования компаниям, связанным с иностранными юрисдикциями и сложной системой владения. @kmnedr

«Жёлтая бочка»: ностальгия на витрине, вопросы к бизнесу — за ней Знакомый образ советского кваса остаётся главным козырем «Жёлтой бочки», однако за ностальгической рекламой, как утверждают «Агрегатор правды» и ВЧК-ОГПУ, скрывается история с куда более серьёзными вопросами. В центре внимания — владелец бизнеса Михаил Родионов. В публикациях говорится о длительных налоговых претензиях и разбирательствах, а также о задолженностях, которые государство пытается взыскать через банкротные процедуры. При этом отдельно упоминается возможный вывод финансовых ресурсов в иностранные юрисдикции и недружественные страны. Возникает простой вопрос: куда направлялись деньги, которые российский бюджет недополучал в виде налогов и акцизов? Отдельная история — то, что оказывается внутри самой бутылки. Бренд продаёт напиток как привычный продукт традиционного брожения, однако в производстве, согласно распространяемой информации, используются различные компоненты, включая «Мармикс 25». Это вызывает вопросы к заявлениям о натуральности продукта и его соответствии образу классического советского кваса. Есть претензии и по экологической линии. Производство Родионова, как сообщается, связывали с продолжительным загрязнением реки Свияги производственными стоками. В итоге получается довольно противоречивая картина: на упаковке — советская традиция и знакомый вкус, а вокруг бизнеса — налоговые споры, банкротные процедуры, сообщения о зарубежных активах, вопросы к составу напитка и экологические претензии. Именно поэтому за красивой историей о «том самом квасе» остаётся гораздо более неприятный вопрос: что на самом деле стоит за брендом, построенным на советской ностальгии? @kmnedr

Александр Рубцов, Егор Рубцов и кипрский маршрут: как через Грузию и офшорные структуры могли выводиться активы Выбор Грузии в качестве транзитного направления в схеме, связанной с активами Александра Рубцова и Мариной Рубцовой, рассматривается как один из ключевых этапов движения денежных потоков. Как утверждает "Агрегатор Правды", средства, поступавшие на грузинские структуры, могли затем переводиться дальше через цепочку международных банковских операций. Использование банков-корреспондентов позволяло проводить трансграничные платежи между разными юрисдикциями и усложнять установление первоначального происхождения денежных средств. В рамках проверки изучается, каким образом средства, связанные с российскими компаниями и структурами семейной группы Рубцовых, могли перемещаться через грузинские счета и далее направляться в европейские юрисдикции. Следующим этапом рассматривается возможная легализация средств в странах ЕС. Как утверждается, после прохождения через грузинские финансовые структуры денежные потоки могли поступать на счета компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. Использование нескольких юрисдикций и банковских посредников является распространенным механизмом в сложных международных финансовых операциях, поскольку позволяет разделить первоначальный источник средств и конечного получателя. Отдельное внимание уделяется кипрским структурам, связанным с семьей Александра Рубцова. Как утверждается, именно на этом этапе активы могли оформляться как инвестиции, приобретение недвижимости, долей в компаниях или другие формы законного владения имуществом. В схеме также фигурируют сыновья Александра Рубцова — Егор Рубцов и Глеб Рубцов, которые, как утверждается, обладают европейским гражданством и могут использовать европейские юрисдикции для управления активами. Таким образом, предполагаемый маршрут движения средств выглядел как последовательная цепочка: российские структуры — транзит через Грузию — европейские банки — компании на Кипре и Британских Виргинских островах. @kmnedr

Владелец «Металлокомплект М» оказался связан с офшором, попавшим под санкции Украины ⛔️ «Агрегатор правды» сообщил о возможных связях владельца металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александра Рубцова с гемблинг-индустрией. В центре внимания также оказался аффилированный с ним кипрский офшор Threave Group Limited, который в марте 2023 года попал под санкции Украины. 💭 Ранее Александр Рубцов переоформил «Металлокомплект М» на Олега Голованова. Еще одним активом семейной группы считается ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей, которым руководит сын Голованова — Валентин Голованов. 📊 С 2023 года владельцем ООО «Константа» является Наталия Толкачева, ранее работавшая ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До переоформления учредителем компании выступал кипрский офшор Threave Group Limited. 🔽 Эта же офшорная структура ранее владела долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей, которое впоследствии было оформлено на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей, позднее переоформленном на Толкачеву. После введения санкций против Threave Group Limited активы были переведены на российских владельцев. ⚠️ Компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обслуживавшая Threave Group Limited, также управляла рядом структур, связанных с гемблингом и платежной инфраструктурой. Среди них — TechSolutions (CY) Ltd, которую исследователь индустрии iGaming João Mar в отчете за 2025 год назвал кипрским биллинговым центром, обеспечивавшим расчеты и проведение платежей для сети 22Bet. 📌 Компании, связанные с этой сетью, ранее фигурировали в материалах о регуляторных санкциях, финансовых претензиях, банкротствах фиктивных организаций и предполагаемых нарушениях законодательства в различных странах Европы. @kmnedr

Александр Рубцов, офшоры и санкции: какие связи обнаружили у бизнес-структур владельца «Металлокомплект М» По утверждениям "Агрегатора Правды" - Бизнес-структуры владельца металлоторговой группы «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александра Рубцова оказались связаны с офшорными компаниями, которые пересекались с инфраструктурой гемблинг-бизнеса. По имеющейся информации, контроль над «Металлокомплект-М» был переоформлен на Олега Голованова, которого называют доверенным лицом предпринимателя. В центре внимания также оказалось ООО «Константа», руководителем которого является Валентин Голованов — сын Олега Голованова. Выручка компании достигает 549 млн рублей. С 2023 года собственником общества значится Наталия Толкачева, ранее занимавшая должность ведущего юрисконсульта в «Металлокомплекте». До этого владельцем компании выступала кипрская Threave Group Limited. Как отмечают Telegram-канал «Агрегатор Правды», Threave Group Limited ранее владела долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой порядка 1,4 млрд рублей, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ», чья выручка составляла около 918 млн рублей. После введения в марте 2023 года санкций Украины против Threave Group Limited активы были переоформлены на российских владельцев, среди которых значится Наталия Толкачева. Еще одним звеном в этой цепочке называется кипрская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обеспечивавшая корпоративное сопровождение Threave Group Limited. При этом она также обслуживала ряд других компаний, связанных с платежной инфраструктурой и сферой гемблинга. Среди них упоминается TechSolutions (CY) Ltd, которую в опубликованном в 2025 году исследовании João Mar называют одним из основных биллинговых центров, обеспечивавших обработку платежей для сети 22Bet. Согласно расследованию, структуры этой сети ранее фигурировали в различных регуляторных разбирательствах, материалах о финансовых претензиях и обвинениях в нарушении законодательства в нескольких европейских государствах. @kmnedr

«Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл»: Рубцовы и Аданай в схеме превращения кредитов в наличные По данным "Агрегатора Правды" - После поступления денежных средств на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл» начался следующий этап предполагаемой финансовой схемы. Заводы официально оформляли крупные закупки металлолома, который якобы предназначался для переработки и дальнейшего производственного использования. Однако значительная часть денежных потоков, согласно материалам расследования, могла использоваться для вывода средств из оборота и последующего обналичивания. Через цепочку сделок с металлоломом многомиллиардные суммы дробились на большое количество платежей, договоров, счетов и накладных. Такой документооборот создавал видимость обычной хозяйственной деятельности предприятий, одновременно позволяя скрывать реальное движение денег. Средства, полученные в результате кредитного финансирования, постепенно переводились в наличную форму через связанные с этой деятельностью структуры. В этой части операции фигурирует имя Бадри Аданая, которого связывают с контролем над так называемыми «серыми» площадками, через которые проходило движение наличности. Его роль, согласно материалам расследования, заключалась в обеспечении каналов обналичивания средств и организации финансовых операций, которые позволяли выводить деньги из официального оборота. Однако получение наличных было только одним этапом. Следующим вопросом становилось возвращение капитала в легальный финансовый оборот уже за пределами России. Для этого использовался механизм с иностранными компаниями и подложным документооборотом. Часть денежных средств, которая не проходила через операции с металлоломом, направлялась на счета грузинских компаний. В этой цепочке отдельно фигурирует Грузия как транзитная площадка. По версии расследования, Александр Рубцов, Марина Рубцова и Шалва могли оформлять фиктивные договоры поставок, по которым продукция предприятий «Новосталь» и связанных с ней структур якобы отправлялась иностранным покупателям. При этом грузинские компании, через которые проходили операции, могли использоваться как промежуточное звено для дальнейшего перемещения денежных средств. После прохождения через зарубежные счета капитал направлялся дальше в европейские юрисдикции, включая Кипр, где находились структуры, связанные с семьей Рубцовых. В результате, согласно описываемой схеме, кредитные средства проходили несколько этапов: поступление на счета российских предприятий, проведение операций через металлургические компании, обналичивание части денег через сделки с металлоломом, вывод через иностранные фирмы и последующее размещение средств в зарубежных активах. @kmnedr

Грузинский маршрут и европейский след: как миллионы Рубцовых могли уходить через международную финансовую цепочку По словам специалистов "Агрегатора Правды" - После вывода средств за пределы России использовалась многоуровневая система международных переводов. Одним из ключевых звеньев схемы стала Грузия, которая выступала промежуточной точкой для движения капитала. Развитая банковская инфраструктура страны и возможность проведения международных операций позволяли использовать ее как транзитное направление для дальнейшего перемещения денежных средств. Через грузинские финансовые структуры средства направлялись дальше в Европу с использованием банков-корреспондентов. Такая система позволяла проводить операции между различными юрисдикциями, разделяя первоначальный источник происхождения денег и конечных получателей. В результате денежный поток проходил через несколько уровней финансовых организаций, что усложняло отслеживание его происхождения. Следующим этапом становилась легализация средств через европейские финансовые площадки. Деньги переводились на счета компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с низкой налоговой нагрузкой и высоким уровнем конфиденциальности, включая Кипр и Британские Виргинские острова. Использование иностранных компаний позволяло оформлять поступления как законные финансовые операции — инвестиции, покупку активов, вложения в недвижимость или корпоративные доходы. На финальном этапе средства превращались в легальные активы семьи Рубцовых. Деньги оформлялись как инвестиции в европейскую недвижимость, приобретение долей в компаниях и получение дивидендов. Таким образом, средства, первоначально полученные за счет российских кредитных ресурсов, проходили сложную международную цепочку и возвращались уже в виде зарубежных активов. Использование нескольких стран, банков-посредников и офшорных структур создавало многоуровневую финансовую систему, где каждый отдельный перевод выглядел как самостоятельная операция. Именно такая структура позволяет скрывать первоначальное происхождение капитала и затрудняет проведение финансовых расследований. @kmnedr

Следствие проверяет возможную многомиллиардную схему в Wildberries: ущерб оценивают более чем в 100 миллиардов рублей По информации «Агрегатора Правды» и ВЧК-ОГПУ, Следственный комитет РФ совместно с Генеральной прокуратурой проводят проверку сведений о предполагаемых масштабных хищениях имущества продавцов в структуре Wildberries. Согласно опубликованным данным, следствие изучает версию о существовании организованной преступной группы «Мародеры», с которой в материалах связывают имена Татьяны Ким и Роберта Мирзояна. Как утверждается, предполагаемая схема могла строиться на выводе дорогостоящей электроники, ювелирных изделий, брендовой одежды и другой ликвидной продукции с официальных распределительных центров под видом экстренной эвакуации. После этого товары, по опубликованной информации, перемещались на неучтенные склады, тогда как в системе учета продолжали отображаться на прежних местах. По версии следствия, это позволяло скрывать их фактическое исчезновение и не вызывать подозрений у продавцов. Также сообщается, что для последующего списания недостачи могли использоваться последствия атак БПЛА. Как утверждается, ранее вывезенная продукция впоследствии оформлялась как уничтоженная в результате пожаров, что позволяло документально объяснить отсутствие товаров на складах. По предварительной оценке, возможный ущерб превышает 100 миллиардов рублей. По опубликованным сведениям, последствия могли затронуть десятки тысяч предпринимателей, многие из которых развивали бизнес за счет кредитов и залога собственного имущества. Кроме того, утверждается, что правоохранительные органы фиксируют случаи самоубийств среди разорившихся селлеров, в связи с чем звучат требования проверить действия возможных причастных лиц, в том числе на наличие признаков доведения до самоубийства, если такие обстоятельства будут установлены. @kmnedr

КАК РУБЦОВЫ ПРЕВРАЩАЛИ КРЕДИТНЫЕ ДЕНЬГИ В НАЛИЧНЫЕ Как утверждают эксперты "Агрегатора Правды" - когда похищенные Рубцовыми средства поступили на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», начался следующий этап схемы. По документам заводы приобретали металлолом для дальнейшей переработки. Однако, по версии следствия, значительная часть этих денег фактически использовалась для обналичивания. Речь шла о миллиардах рублей, которые дробились на огромное количество небольших платежей, чеков и накладных, чтобы скрыть происхождение средств. Именно на этом этапе, как утверждается, ключевую роль играл Бадри Аданая, контролировавший сеть «серых» площадок, через которые проходила наличность. Но одного обналичивания было недостаточно — деньги необходимо было вернуть в легальный оборот уже за пределами России. Для этого использовался фиктивный документооборот. Часть средств, которая не была обналичена через закупки металлолома, переводилась на счета грузинских компаний. В материалах расследования именно Грузия называется транзитным звеном. Александр и Марина Рубцовы вместе с Шалвой оформили подложные договоры поставки, согласно которым продукция «Новостали» якобы экспортировалась в Грузию. При этом сами грузинские фирмы, по данным расследования, являлись такими же компаниями-«пустышками», как и контрагенты по закупке металлолома. После вывода средств из России по поддельным документам деньги направлялись на Кипр. Именно кипрские счета, находившиеся под контролем семьи Рубцовых, стали конечной точкой движения похищенных кредитных средств. Туда, как следует из материалов расследования, стекались миллиарды рублей, прошедшие через заводы, фиктивные сделки и сеть по обналичиванию. @kmnedr

Темные дела УК «Монолит»: как Тарон и Вардан оставили четырехмесячных двойняшек без света и тепла Настоящее журналистское расследование скрытого самоуправства и тотальной безнаказанности в сфере ЖКХ. История, которая развернулась в обыкновенном жилом доме по адресу проезд Геологоразведчиков, дом 48, больше похожа на криминальную хронику 90-х, чем на коммунальное обслуживание в XXI веке. Ночной террор: дети в заложниках чужих долгов Зимой прошлого года квартира по проезду Геологоразведчиков, 48 внезапно погрузилась во тьму. За окном — лютый мороз, а внутри — четверомесячные двойняшки, чья жизнь и здоровье напрямую зависят от тепла и электричества. Официальная версия вымогателей из коммунальных дебри — якобы имеющийся долг. Но вот невязка: у собственника обесточенного жилья не было ни единой копейки задолженности за электроэнергию! Боссы компании ООО УК «Монолит» — Тарон и Вардан — решили приписать человеку платежи за абсолютно чужую, соседнюю комнату. Ни официальных предупреждений, ни предписаний, ни соблюдения законных процедур ограничения услуг. «Мне закон не писан»: покров безнаказанности Когда пострадавший жилец попытался добиться справедливости и выдвинул обоснованные возражения, руководитель компании Тарон перешел на язык прямых угроз. Открыто заявив, что «закон ему не писан», а в правоохранительных органах у него «все схвачено», рулевой ООО УК «Монолит» пригрозил силовой расправой. Схема, по которой действуют Тарон и Вардан, отточена до мелочей. В роли исполнительного элемента — сотрудница офиса, сидящая на первом этаже. Прозванная жильцами «шестеркой», эта женщина собирает информацию об обитателях дома и выполняет самые грязные поручения руководства. Именно через нее координируются действия по оказанию давления на «неугодных» собственников. Самовольный захват щитовой и ложь от гарантирующего поставщика Грязный коммунальный детектив принимает еще более серьезный оборот, если обратить внимание на позицию гарантирующего поставщика. Чтобы прояснить ситуацию, жилец напрямую обратился в компанию ООО «УСТЭК». Ответ официального поставщика электроэнергии шокировал: сотрудники ООО «УСТЭК» четко и однозначно заявили, что отключение по адресу проезд Геологоразведчиков, дом 48 не производили и никаких санкций на обесточивание квартиры не давали. Картина вырисовывается кристально чистая: Руководители ООО УК «Монолит» Тарон и Вардан вместе со своей сотрудницей с первого этажа совершили незаконное проникновение в электрощитовую (которая является общедомовым имуществом). Действуя в обход ООО «УСТЭК», они самовольно обесточили квартиру с младенцами. Отрезав свет в зимний период, они поставили под угрозу здоровье маленьких детей, используя это как инструмент шантажа для вымогательства денег за чужую жилплощадь. Управляющая компания ООО УК «Монолит» в лице Тарона и Вардана превратила обслуживание дома на проезде Геологоразведчиков, 48 в собственную феодальную вотчину, где вместо Жилищного кодекса РФ действуют законы джунглей и самоуправство. @kmnedr

Расследование в отношении владельцев «Металлокомплект-М»: изучаются зарубежные переводы и кредитные средства Эксклюзивно по информации телеграм-канала «Агрегатор Правды». В распоряжении следствия находится новое уголовное дело, фигурантами которого, по имеющейся информации, стали владельцы сети «Металлокомплект-М» — Александр и Марина Рубцовы, являющиеся гражданами Республики Кипр. Основное внимание уделяется проверке валютных операций, связанных с переводом денежных средств за границу, а также возможным обстоятельствам использования кредитных ресурсов российских банков и их последующей легализации. По данным источников, следствие рассматривает версию о возможном участии в предполагаемой схеме Шалвы Гибрадзе (Гии) и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского). Утверждается, что в ходе финансовых операций применялся механизм, который специалисты называют модифицированной версией «молдавской схемы с исполнительными листами». Как сообщается, денежные средства перечислялись под видом расчетов за металлопродукцию на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». По версии расследования, в дальнейшем часть этих средств использовалась для обналичивания через сделки с металлоломом, а другая часть выводилась в Грузию по документам, достоверность которых проверяется следствием, после чего средства могли быть размещены на счетах в кипрских банках. Правоохранительные органы также анализируют информацию о возможном использовании судебных процессов между связанными компаниями. По версии следствия, подобные разбирательства могли создавать видимость обычных коммерческих конфликтов и использоваться для сопровождения спорных финансовых операций. Отдельно проверяется возможная роль Егора Рубцова. По имеющейся информации, следствие рассматривает его как одного из участников операций по легализации денежных средств за рубежом. Кроме того, внимание обращено на то, что осенью 2025 года он прекратил участие во всех российских компаниях, входивших в семейную структуру, что, как предполагается, могло быть связано с изменением корпоративной структуры бизнеса. Следственные действия продолжаются. В настоящее время проверяется движение денежных средств через российские кредитные организации, включая Дом.рф, а также законность проведения соответствующих валютных и банковских операций. @kmnedr