Goldfoundinshit ТМ

AML проверка одного из адресов, так что возможно бинанс не принял крипту.

Крипта с Grinex полетела прямиком на Binance! 😀 С одного из адресов, куда 26 июня раскидали краденые активы, хакер начал слив. Он кинул TRON на три уже прогретых и активных адреса. За сутки до этого на них завели чистые USDT, а потом с них TRON улетел на Binance. Первые тестовые ~45k$ успешно тю-тю. Если схема окажется 100% рабочей, то скоро начнёт сливать основное.

Зашевелилась крипта, украденная у биржи Grinex! С кошельков, куда в апреле вывели ~13-15 млн долларов в украденных активах, начались активные движения.

4 июля 2025 года, когда Америка праздновала День независимости, в сети Биткойн произошло нечто необъяснимое. Восемь «спящих» кошельков, каждый с ровно 10 000 BTC (в сумме — 80 000 BTC или $8,6 млрд), активировались после 14 лет молчания. Но самое странное — за несколько дней до списания все проснувшиеся кошельки получили маленькие входящие переводы с помощью транзакций, в поле OP_RETURN которых содержались загадочные сообщения...

Крипто-регуляторы жмут, а криптоманы оживают! 😴 Из-за закручивания гаек народ снова вспомнил про анонимные монетки, и Monero (XMR) рванул вверх. Рост, похоже, продолжится, несмотря на попытки Европы забанить приватную крипту. На надо же,как то,взрослым дядям прятать свои грязные денюжки. 🤔 ➡️Но не всё так радужно: анонимность XMR - не панацея. Помним, как в 2016 раскопали транзы Monero Лихтенштейна по делу Bitfinex, а японская полиция вообще научилась их отслеживать. Конечно же "способ отслеживания операций в Monero не раскрывается."

⚠️В сети всплыла инфа: правоохранители нарыли кошельки, которые, принадлежат партнеру Владислава Бакальчука Сергею Ануфриеву. Эти суммы совпадают с озвученными в обвинениях в адрес Бакальчука и Ануфриева, которые через стройки складов Wildberries похитили несколько десятков миллиардов рублей и вывели их на личные счета. На них припарковано 5142 BTC - это, $564.946M! ➡️Два кошелька зарядили битками в 2022, а третий, ещё в 2017 - и всё это время они лежат без движений. Следим и смотрим!

Ещё 650 BTC из кошелька, где в 2013 собрали 2343 BTC ($221.7M), прилетели на тот же депозитный адрес Gemini, что светился 9 мая. 🧐 Остальные 1693 монетки BTC-e раскидали по разным кошелькам - ждут своей очереди, но, чую, долго не пролежат! #BTC_E

🧐 Ох, вот это заруба с BTC-e битками! 🧐 🟢Все знают: на бирже тебе дают постоянный адрес для пополнений, пока сам не сменишь. Вот я и покопался в том адресе Gemini, куда зашли эти мутные монетки. 🤔 И чё? Нашёл всего три пополнения до сегодня: 20, 10 и 60 BTC. Маловато, но пахнет жареным! 👀 Погрузился глубже - все три транзы ведут к кошельку. И тут понеслось: транзакции - сплошь CoinJoin, как в той движухе с 2343 BTC. Плюс в 2013 году с этого кошелька ушёл 1к BTC на нашу любимую BTC-e. Часть битков на этом кошельке, это частично монетки из транзы на 7.146k BTC с SilkRoad! Эти монетки зашли туда при выводе с даркнет-рынка и потом осели на нашем адресе, что кормил и кормит Gemini. В те времена 80% монет были косвенно связаны с SilkRoad. Но в любом случае мутные биточки. #BTC_E

Ну и хрена мелочиться?🤔 Все оставшиеся 1077 BTC из старого клада BTC-e улетели прямиком на Gemini.⚠️ Вместе с тем одним BTC, что ушёл раньше. Тест, похоже, пройден с жирным плюсом! #BTC_E

Битки BTC-E пошли на вывод! 👀 Час назад из 1078 BTC ($102.54M), что в 2012 слили с биржи, 1 BTC шмыгнул прямиком на Gemini. 😉 Видимо для теста! Проверка так сказать биржи , тормознут или нет. Остальные 1077 улетели на новый кошелёк (bc1qnxl5y52gq26ntk2wawn6me25cg9pfvlq3g36j7). #BTC_E

https://t.me/PrimeBlock/10364 Данные из архива тут.

Как раз, Black mirror, накидал много интересного чтива на вечер, касаемо Малафеева, Винника, BTC-e, WEX и иже с ними. https://t.me/black8mirror/10820

Goldfoundinshit ТМ pinned «Напомню, есть ещё один канал который веду я и @garri_g. Проект агрегатора криптомнений без рекламы, трейдинга и прочего. Подписывайтесь! Кто ещё не подписался! https://t.me/PrimeBlock»

Напомню, есть ещё один канал который веду я и @garri_g. Проект агрегатора криптомнений без рекламы, трейдинга и прочего. Подписывайтесь! Кто ещё не подписался! https://t.me/PrimeBlock

Goldfoundinshit ТМ pinned a photo