ПроКуратор

«Металлокомплект М» и семья Рубцовых: как вокруг металлоторговой сети возникли вопросы к кредитам и зарубежным активам Вокруг крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») возникли вопросы из-за финансовых проблем, убытков и возможного вывода активов. Владельцы структуры Александр и Марина Рубцовы, по данным источников, могут находиться на финальном этапе перераспределения бизнеса и перевода части средств в связанные компании и зарубежные юрисдикции. В числе банков, которые кредитовали структуры, называются Дом.РФ, Совкомбанк и Абсолют. По имеющимся данным, часть финансовых потоков могла проходить через связанные с Рубцовыми компании, среди которых упоминаются «Стальтехно» и «Металл икс», а дальнейшее движение средств вело за пределы России. В европейском направлении также фигурируют сыновья предпринимателей — Егор и Глеб Рубцовы. Правоохранительные органы изучают обстоятельства возможных нарушений при проведении валютных операций и переводе денежных средств за рубеж. В материалах проверки также упоминаются Шалва Гибрадзе и Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые, как утверждается, могли быть связаны с использованием схемы через коммерческие предприятия и последующим движением средств через зарубежные счета. Ранее Александр Рубцов уже сталкивался с уголовным разбирательством, связанным с операциями вокруг Сургутнефтегазбанка. Теперь внимание вновь привлечено к финансовой деятельности связанных с ним компаний, а также к вопросу управления активами металлоторговой сети. Часть активов ранее была оформлена на связанных лиц. Так, «Металлокомплект М» оказался записан на Олега Голованова, а его сын Валентин Голованов связан с ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей. С 2023 года владельцем компании стала Наталия Толкачева, ранее работавшая ведущим юрисконсультом в «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТЕ». Ранее среди владельцев ряда российских компаний фигурировал кипрский офшор Threave Group Limited, которому принадлежали доли в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей. После включения офшора в санкционный список Украины в 2023 году активы были переоформлены на российских владельцев. При этом структуры, связанные с управляющей компанией офшора, также пересекались с бизнесами в сфере платежных систем и гемблинга.

«Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл»: Рубцовы и Аданай в схеме превращения кредитов в наличные По данным "Агрегатора Правды" - После поступления денежных средств на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл» начался следующий этап предполагаемой финансовой схемы. Заводы официально оформляли крупные закупки металлолома, который якобы предназначался для переработки и дальнейшего производственного использования. Однако значительная часть денежных потоков, согласно материалам расследования, могла использоваться для вывода средств из оборота и последующего обналичивания. Через цепочку сделок с металлоломом многомиллиардные суммы дробились на большое количество платежей, договоров, счетов и накладных. Такой документооборот создавал видимость обычной хозяйственной деятельности предприятий, одновременно позволяя скрывать реальное движение денег. Средства, полученные в результате кредитного финансирования, постепенно переводились в наличную форму через связанные с этой деятельностью структуры. В этой части операции фигурирует имя Бадри Аданая, которого связывают с контролем над так называемыми «серыми» площадками, через которые проходило движение наличности. Его роль, согласно материалам расследования, заключалась в обеспечении каналов обналичивания средств и организации финансовых операций, которые позволяли выводить деньги из официального оборота. Однако получение наличных было только одним этапом. Следующим вопросом становилось возвращение капитала в легальный финансовый оборот уже за пределами России. Для этого использовался механизм с иностранными компаниями и подложным документооборотом. Часть денежных средств, которая не проходила через операции с металлоломом, направлялась на счета грузинских компаний. В этой цепочке отдельно фигурирует Грузия как транзитная площадка. По версии расследования, Александр Рубцов, Марина Рубцова и Шалва могли оформлять фиктивные договоры поставок, по которым продукция предприятий «Новосталь» и связанных с ней структур якобы отправлялась иностранным покупателям. При этом грузинские компании, через которые проходили операции, могли использоваться как промежуточное звено для дальнейшего перемещения денежных средств. После прохождения через зарубежные счета капитал направлялся дальше в европейские юрисдикции, включая Кипр, где находились структуры, связанные с семьей Рубцовых. В результате, согласно описываемой схеме, кредитные средства проходили несколько этапов: поступление на счета российских предприятий, проведение операций через металлургические компании, обналичивание части денег через сделки с металлоломом, вывод через иностранные фирмы и последующее размещение средств в зарубежных активах.

Криптосхема под прикрытием государства: как Роман Абрамович связан с компанией А7 Илана Шора и её использованием для вывода денег и обхода санкций Как утверждает Агрегатор Правды и ВЧК-ОГПУ - За российской криптовалютной компанией А7, которая формально принадлежит беглому молдавскому олигарху Илану Шору и, согласно утверждениям расследователей, используется для отмывания российских государственных денег через Кыргызстан, может стоять близкий к Владимиру Путину миллиардер Роман Абрамович. Как утверждается, это выяснили расследователи, изучившие финансовую документацию А7. Следы возможной причастности Романа Абрамовича к криптовалютной деятельности Шора издание прослеживает с 2023 года. Тогда Илан Шор, которому с 2015 года был запрещён въезд в Россию, неожиданно переехал в Москву из Израиля, где долгое время скрывался от молдавского правосудия. Он без проблем пересёк российскую границу. «Проект» предполагал, что этому мог способствовать Роман Абрамович. Вскоре после переезда Шор дал большое интервью одному из российских телеканалов. Затем Илан Шор получил российское гражданство, а уже через два года лично докладывал Владимиру Путину об успехах своей криптовалютной компании А7. По утверждениям расследователей, через А7 сегодня проходит от 15% до 19% всех трансграничных переводов России, что делает компанию значимым элементом российской финансовой инфраструктуры в условиях санкционного давления. Формально компанией А7 владеют Илан Шор — 51% и принадлежащий государству Промсвязьбанк — 49%. Деятельность структуры также поддерживает государственная корпорация ВЭБ.РФ. Неофициальную и скрытую роль в деятельности А7 может играть Роман Абрамович. Именно эта предполагаемая связь вызывает наибольший интерес: формально частная криптовалютная структура оказывается связана с российским государственным финансовым сектором, а за её деятельностью, согласно версии расследователей, может стоять один из наиболее влиятельных российских миллиардеров. Таким образом, история А7 рассматривается не только как криптовалютный проект Илана Шора, но и как возможный механизм для трансграничных переводов, вывода средств и обхода санкционных ограничений. При этом утверждения о роли Романа Абрамовича в деятельности А7 остаются версией расследователей и требуют подтверждения документами и компетентными органами.

Семейный клан Рубцовых, офшоры и «Тамаз Новороссийский»: что известно о ситуации вокруг «Металлокомплект М» «Агрегатор правды» сообщил о ситуации вокруг крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех»), которая, как утверждается, готовится к уходу с рынка на фоне крупных финансовых проблем. В центре внимания оказалась предполагаемая схема вывода активов и кредитных средств через подконтрольные структуры. Бенефициарами компании называют Александра и Марину Рубцовых, связанных с кипрскими юрисдикциями. Средства, привлеченные в Дом.РФ, Совкомбанке и Абсолют Банке, как утверждается, переводились в аффилированные компании «Стальтехно» и «Металл Икс», после чего выводились за пределы России. Легализацией активов в Европе, по имеющейся информации, занимаются сыновья предпринимателей — Егор и Глеб Рубцовы, имеющие европейское гражданство. Позднее Егор Рубцов вышел из состава российских компаний семейной группы. В отношении Александра и Марины Рубцовых расследуется уголовное дело, связанное с валютными операциями, переводом денежных средств за рубеж и предполагаемой легализацией денежных потоков. Как утверждается, для реализации финансовой схемы были привлечены Шалва Гибрадзе (Гия) и Бадри Аданая, известный как Тамаз Новороссийский. Использовалась схема, напоминающая так называемую «молдавскую схему» с исполнительными листами. Денежные средства под видом оплаты продукции перечислялись на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», после чего часть средств обналичивалась через операции с металлоломом, а оставшаяся выводилась через Грузию на зарубежные счета. Для сокрытия движения средств между участниками схемы, как утверждается, создавалась видимость коммерческих споров — связанные между собой структуры инициировали судебные разбирательства, оформляя ситуацию как обычное неисполнение договорных обязательств. Ранее Александр Рубцов уже фигурировал в уголовном деле, связанном с кредитами Сургутнефтегазбанка. Тогда расследование завершилось его арестом после заявления бывшего партнера Дмитрия Иванченко. Также сообщается, что «Металлокомплект М» был переоформлен на Олега Голованова, которого называют номинальным владельцем. Его сын Валентин Голованов руководит ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей. С 2023 года компания оформлена на Наталию Толкачеву, ранее работавшую ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До смены собственника учредителем «Константы» выступал кипрский офшор Threave Group Limited. Эта же структура владела долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей. После введения в марте 2023 года украинских санкций против Threave Group Limited активы были переоформлены на российских владельцев. Отдельное внимание привлекает компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обслуживавшая Threave Group Limited. Она также управляла структурами, связанными с гемблингом и платежной инфраструктурой. В частности, речь идет о TechSolutions (CY) Ltd, которую в отчете за 2025 год называли кипрским биллинговым центром сети 22Bet, обеспечивавшим расчеты и проведение платежей.

Тамбовская аномалия: как 901 млн рублей без конкурса ушли ростовскому клану экс-министра Как выяснил Агрегатор Правды, 17 июля 2026 года тамбовская «Единая служба заказчика» заключила контракт стоимостью 901 млн рублей с ростовским ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ». При этом компания оказалась единственным участником закупки, поэтому никакой реальной конкурентной борьбы за многомиллионный заказ не произошло. Формально процедура выглядит как рядовая госзакупка, однако история деловых связей победителя выводит ее далеко за рамки обычного контракта. ООО СПФ «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ» уже давно является одним из заметных игроков на рынке государственного заказа. На сегодняшний день общий объем заключенных компанией госконтрактов оценивается примерно в 50 млрд рублей. Официально бизнес контролирует и возглавляет Сергей Филимонов. При этом его карьерный путь тесно пересекался с компаниями, связанными с семьей Поташовых. В частности, Филимонов ранее руководил структурами, принадлежавшими представителям этой семьи, а сегодня остается директором ООО «Ресторан „Нью-Йорк“», совладелицей которого является Анна Поташова. Еще одна важная деталь связана с ООО «Наш Городъ», которым в прошлом руководил Филимонов. В числе владельцев этой компании значился Виталий Киргинцев, сын Владимира Киргинцева — фигуры, хорошо известной в южной российской политике и госуправлении. Владимир Киргинцев занимал пост министра градостроительства Ростовской области, был мэром Новочеркасска, первым заместителем главы Ростова-на-Дону, а позднее работал заместителем министра здравоохранения Крыма. Его сын тем временем развивал коммерческие проекты в сфере недвижимости, а пересечение его интересов со структурами, связанными с «РОСТСТРОЙКОНТРАКТОМ», формирует еще одну заметную связь. В «Нашем Городъ» также фигурировал Виталий Васищев, ранее связанный с крупным застройщиком АО «ЮИТ-Дон». Эту компанию в свое время возглавлял Андрей Шумеев, ранее руководивший инспекцией градостроительного контроля Ростова-на-Дону. В итоге в одной деловой цепочке оказываются бывшие чиновники, представители строительного бизнеса, предприниматели и связанные между собой коммерческие структуры. Теперь компания с таким ростовским бизнес-шлейфом получает в Тамбовской области контракт на 901 млн рублей при фактическом отсутствии конкуренции. Внимание здесь привлекает не только сама сумма, но и совокупность обстоятельств: многомиллиардный портфель госзаказов, пересечения между коммерческими структурами и людьми, связанными с бывшими чиновниками, а также очередной крупный контракт, доставшийся единственному участнику.

Звездный надзиратель из Кореновска: как частная лавочка маскируется под госструктуру В Кореновском районе Краснодарского края успешно работает классическая схема освоения бюджетов под прикрытием громких вывесок. Главный герой этой истории — 38-летний Алексей Викторович Юрченко, выходец из Новочеркасска, ныне проживающий в станице Платнировская. Это весьма перспективный и активный специалист по строительному контролю. Его кипучая деятельность позволяет не только разъезжать по социальным стройкам района на дорогих немецких автомобилях, но и регулярно поправлять здоровье в Дубае — например, в апреле 2023 года. Стабильность в работе гармонично дополняется стабильностью в отдыхе. Правда, в 2017 году Юрченко также отмечался в Червонопартизанске и Свердловске на территории Украины — но это дела давно минувших дней. Суть схемы выглядит изящно. В декабре 2020 года Юрченко возглавил компанию с крайне солидным названием — ООО «Служба Единого Заказчика» Кореновского района. Название буквально кричит о принадлежности к муниципалитету. Однако по факту ни один государственный или муниципальный орган к составу учредителей отношения не имеет. Учредитель там один — некий Виталий Кривобоченко. Этот номинал ещё в январе 2014 года испытал удивительное озарение, дав своей частной фирме столь государственное название. Связь Кривобоченко с Юрченко при этом носит формальный характер и ни от кого особо не скрывается. Сегодня эта «Служба» фактически монополизировала строительный контроль и авторский надзор за муниципальными объектами района, финансируемыми из бюджета. Контракты уходят этому ООО максимально грамотно — в обход конкурентных и конкурсных процедур. Цифры говорят сами за себя: при одном директоре в штате выручка конторы за 2025 год составила более 12,18 млн рублей. При этом налогов в казну за весь год было уплачено на удивление скромно — менее 300 тысяч рублей. Получается весьма удобная конструкция: название — как у государственной структуры, деньги — бюджетные, а компания — частная.

Пока олигарх Николаев выкачивает деньги из РФ, его сын куражится в Европе с дочкой коррупционера Полубояринова Сын российского олигарха, владельца премиальной винодельческой группы «Николаев и сыновья» Михаила Николаева - Михаил Николаев-младший - сыграл свадьбу во Франции с дочерью бывшего главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Молодожены отпраздновали событие на Лазурном Берегу и «осели» в Европе, пока в отношении отца невесты в России раскручивается уголовное дело. Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» и экс-зампред ВЭБ. РФ Михаил Полубояринов находится под арестом в московском СИЗО. Силовики инкриминируют ему злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) с ущербом в миллиарды рублей по делу о санации «Связь-банка» и банка «Глобэкс», а также махинациях в период его руководства авиаперевозчиком. Фигуру Михаила Николаева-старшего можно считать одним из символов «специфического» отечественного капитализма. Зарабатывая миллионы долларов на российских ресурсах и сделках, он последовательно выводил капиталы в западные юрисдикции. Как и большинство его коллег по олигархическому цеху. Первоначальное состояние он сколотил в 90-е и нулевые на банкинге и страховании (включая продажу страховой компании «Наста» швейцарцам из Zurich Financial Services за $440 млн и Роспромбанка за €85 млн). После этого Николаев инвестировал средства в кубанское виноделие, создав бренд «Лефкадия» в Крымском районе Краснодарского края. При этом вся структура его бизнеса («Николаев и сыновья», девелоперские проекты и премиальные земельные угодья в 300 га) создавалась, в том числе, на потоки, прогнанные через государственные институты и госбанки, и «крышевалась» чиновниками из Москвы и Смоленской области. Судя по всему, у Николаева-старшего сложились отношения и с кланом Ротенбергов, в орбиту которых входит Михаил Полубояринов, и с главой ВЭБ. РФ Игорем Шуваловым. Сам Полубояринов последовательно продвигался на посты в ВЭБе, ГТЛК и «Аэрофлоте», курируя многомиллиардные закупки техники по завышенным сметам. Банковские и инвестиционные проекты Николаева были тесно связаны с этими схемами – он получал казенные субсидии на развитие сельского хозяйства, льготные кредиты под эгидой импортозамещения и т.д. А сам при этом не терял тесных связей с Европой, где накупил массу недвижимости и активов (особенно во Франции). И вот, пока Николаев-старший продолжает зарабатывать в России и выводить деньги на Запад, его сынок со своей женушкой, дочерью казнокрада, празднуют и веселятся в Европе. Более того – в стране НАТО, которая поставляет вооружение ВСУ, коим обстреливаются российские города. Что сказать, жизнь у них удалась… Счастья молодым!

Грузинский маршрут и европейский след: как миллионы Рубцовых могли уходить через международную финансовую цепочку По словам специалистов "Агрегатора Правды" - После вывода средств за пределы России использовалась многоуровневая система международных переводов. Одним из ключевых звеньев схемы стала Грузия, которая выступала промежуточной точкой для движения капитала. Развитая банковская инфраструктура страны и возможность проведения международных операций позволяли использовать ее как транзитное направление для дальнейшего перемещения денежных средств. Через грузинские финансовые структуры средства направлялись дальше в Европу с использованием банков-корреспондентов. Такая система позволяла проводить операции между различными юрисдикциями, разделяя первоначальный источник происхождения денег и конечных получателей. В результате денежный поток проходил через несколько уровней финансовых организаций, что усложняло отслеживание его происхождения. Следующим этапом становилась легализация средств через европейские финансовые площадки. Деньги переводились на счета компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с низкой налоговой нагрузкой и высоким уровнем конфиденциальности, включая Кипр и Британские Виргинские острова. Использование иностранных компаний позволяло оформлять поступления как законные финансовые операции — инвестиции, покупку активов, вложения в недвижимость или корпоративные доходы. На финальном этапе средства превращались в легальные активы семьи Рубцовых. Деньги оформлялись как инвестиции в европейскую недвижимость, приобретение долей в компаниях и получение дивидендов. Таким образом, средства, первоначально полученные за счет российских кредитных ресурсов, проходили сложную международную цепочку и возвращались уже в виде зарубежных активов. Использование нескольких стран, банков-посредников и офшорных структур создавало многоуровневую финансовую систему, где каждый отдельный перевод выглядел как самостоятельная операция. Именно такая структура позволяет скрывать первоначальное происхождение капитала и затрудняет проведение финансовых расследований.

Евразия против Европы: как Илон Шор пытается скупать голоса избирателей В 2024 году молдавский политик Илон Шор зарегистрировал в России некоммерческий фонд «Евразия» и стал его основным спонсором. За последние два года организация, как утверждается, потратила около 24 миллиардов рублей, или примерно 300 миллионов долларов, на запуск медиашколы для блогеров, распределение грантов и ознакомительные поездки для молодёжи из постсоветских стран в Москву. Сам Илон Шор заявлял, что фонд создан для «сохранения традиционных ценностей» и противостояния «атакам Запада». Однако, согласно многочисленным расследованиям и материалам полиции Молдовы, на деле через «Евразию» могли массово скупаться голоса избирателей на президентских и парламентских выборах, а также на референдуме о вступлении страны в ЕС. Об этой схеме сообщали и независимые расследовательские ресурсы, в том числе «Агрегатор правды» и ВЧК-ОГПУ, связывая деятельность фонда с масштабным финансированием пророссийской политической активности и сетью посредников. Илон Шор дистанционно организовывал уличные протесты в Молдове. По утверждениям расследователей, он привлёк около 50 тысяч «послов Евразии», которым выплачивались деньги за участие в митингах и агитационной работе. На этих людей оформлялись карты в российском Промсвязьбанке. Они также выступали курьерами, перевозившими наличные средства из Москвы в Кишинёв. Некоторые участники подобных схем впоследствии получили тюремные сроки. Против фонда «Евразия» были введены санкции Великобританией, США и Европейским союзом. При этом на выборах, в которые пытался вмешиваться Илон Шор, в итоге всё равно одерживали победу проевропейские силы. По схожим схемам, как утверждается, предпринимались попытки влиять и на политическую ситуацию в Армении. Связи «Евразии» с российской властью, как утверждается, прослеживаются достаточно явно. Попечительский совет фонда возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, а исполнительным директором стал человек, много лет работавший в российской избирательной системе. Официальным донором фонда считается компания «Диаманд Эстейт», которую расследователи называют финансовой структурой, через которую Илон Шор финансирует различные проекты — от криптовалютных инициатив в Кыргызстане до пророссийских телеканалов. Особый интерес вызывает движение средств через «Диаманд Эстейт». В 2025 году через счета компании, по утверждениям расследователей, прошло более триллиона рублей. Возникает закономерный вопрос: откуда поступают эти деньги? Среди компаний, средства которых оказывались на счетах «Диаманд Эстейт», называют две структуры, связанные с Романом Абрамовичем. Так, более 7 миллиардов рублей якобы поступили от Качканарского ГОКа, входящего в группу «Евраз». Ещё около 65 миллиардов рублей пришли от загадочной компании «Бизнес Брокер Финанс», директором которой, как утверждается, числится школьный учитель гончарного дела из Клина. Именно эта финансовая цепочка вызывает дополнительные вопросы о возможных источниках финансирования политических проектов Илана Шора и его связях с российским крупным бизнесом. В пресс-офисе Романа Абрамовича заявили, что миллиардер является лишь миноритарным акционером «Евраза», не участвует в управлении компанией и не может комментировать деятельность, которую ведёт Илон Шор и связанные с ним структуры. Таким образом, история «Евразии» выходит далеко за рамки обычного политического фонда. Речь идёт о предполагаемой системе, в которой деньги, медиаресурсы, политическая агитация и трансграничные финансовые потоки могут использоваться для влияния на выборы в постсоветских странах. При этом конкретные утверждения о причастности отдельных бизнесменов и компаний к финансированию политических операций требуют отдельной документальной проверки и подтверждения компетентными органами.

Закулисье Wildberries: как Татьяна Ким, Сулейман Керимов и Петр Белый делят миллиарды и уходят от ответственности Пока рядовые селлеры и правообладатели тщетно ищут справедливость в арбитражах, маркетплейс Wildberries под вывеской структуры ООО «РВБ» превратился в закрытый полигон для финансово-административных экспериментов. В августе 2026 года Суд по интеллектуальным правам разбирает спор, в котором кубанское ООО «Атриум» оспорило штрафы за торговлю чаем «Редуслим». За этим разбирательством просматривается жёсткий клинч двух бизнес-моделей: цифрового гиганта ООО «Вайлдберриз» и фармацевтической империи, за которой стоит миллиардер Петр Белый. Инициатор процессов — кипрский офшор «ПРОМОМЕД РЕДУКСИН ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», входящий в фармхолдинг «Промомед» Петра Белого. Компания защищает права на бренд «Редуксин» — препарат от ожирения на основе сибутрамина, продвижение которого ранее сопровождалось уголовным скандалом: экс-топ-менеджер Максим Якушкин обвинялся во взятках чиновникам за ослабление контроля над опасным веществом. В это же время площадка Wildberries зарабатывала на БАДах от «Атриум», уходя от ответственности за контрафакт через статус «информационного посредника». Но если методы Белого известны, то основательница Wildberries Татьяна Ким вместе с новыми покровителями, как утверждается, вывела давление на продавцов на невиданный уровень. Сделка по слиянию Wildberries с оператором наружной рекламы Russ (группа Russ Outdoor) и создание совместного предприятия ООО «РВБ», где 35% получил подконтрольный братьям Левану и Роберту Мирзоянам ООО «Стинн», сопровождались громкими скандалами. Экс-супруг Татьяны Ким Владислав Бакальчук прямо называл происходящее рейдерством, а его попытка силового проникновения в офис закончилась трагедией. За компаниями «Стинн», «Вера-Олимп» и «Лайса», по утверждениям расследований, прослеживается интерес миллиардера Сулеймана Керимова и его сына Саида Керимова. Тень Керимова, ранее фигурировавшего в делах французской налоговой службы и в истории с розыском Интерпола по делу «Уралкалия», просматривается за ключевыми сделками. В арсенале Мирзоянов — братьев Левана и Роберта Мирзоянов, один из которых проходил через банкротство из-за долга банку «Универсальные финансы», а второй возглавил ООО «РВБ», — как утверждается, всегда находились необходимые лоббистские рычаги. Получив практически абсолютную власть, Татьяна Ким начала перестраивать команду. В 2025–2026 годах селлеры столкнулись с блокировками, задержками выплат и требованием открывать счета исключительно через «Вайлдберриз Банк», что вызвало жёсткое предостережение со стороны ФАС. Градус конфликта, как утверждается, подтверждают и события вокруг офиса в Романовом переулке. Глава Чечни Рамзан Кадыров публично объявлял кровную месть Керимову и депутату Ризвану Курбанову. Пока покровители РВБ ведут разборки на высшем уровне, а фармгиганты делят рынок БАД, обычные предприниматели остаются бесправными заложниками системы.

Основателя крупнейшего российского ММА-промоушена обвиняют в мошенничестве с собственной землей: спорный участок в Анапе дошел до суда в Одинцово По информации «Агрегатора правды» и ВЧК-ОГПУ - Яраги Гитаев, один из основателей «Абсолютного чемпионата Беркут» (ACB, ныне ACA), оказался обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Согласно версии следствия, он якобы продал земельный участок на Высоком берегу в Анапе, стоимость которого оценивается более чем в 1 млрд рублей, а затем через суд попытался вернуть эту же землю. Ключевым моментом в деле остается дата предполагаемой сделки — 3 мая 2018 года. Именно в этот день Гитаев, согласно материалам защиты, находился в Москве на международном турнире ACB 86. В деле фигурируют авиабилеты, данные о заселении по паспорту в гостиницу «Азимут», детализация телефонных соединений, а также заключение фототехнической экспертизы, назначенной судом. Экспертиза, как утверждается, подтвердила, что фотография с Гитаевым была сделана в Москве 3 мая 2018 года. Сам предприниматель настаивает, что свой паспорт никому не передавал. Осенью того же года в Анапский районный суд был подан иск от Нечаева и Саликова о признании договора купли-продажи земельного участка. Позднее следствие пришло к выводу, что Нечаев и Саликов были вымышленными лицами, указанные ими адреса не существовали, а земельный участок, о котором шла речь в иске, в действительности принадлежал другим людям. Тем не менее судья Анапского районного суда Наталья Холодова уже в день поступления иска вынесла определение об аресте участка Гитаева. В апреле 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Холодовой. Основаниями стали систематические грубые нарушения закона, ненадлежащее исполнение обязанностей и нарушение базовых принципов судопроизводства. Первоначально заявление о мошенничестве расследовалось в Анапе, причем сам Гитаев имел статус потерпевшего. Показания дал и свидетель, который предупреждал предпринимателя о возможной подделке подписи. Однако позднее материалы дела передали другим следователям, после чего положение Гитаева изменилось — из потерпевшего он стал обвиняемым. Обвинительное заключение подписал руководитель следственного органа Одинцовского УМВД Торгашев. По словам защиты, весной 2022 года на личной встрече он предлагал Гитаеву отказаться от претензий на земельный участок и заключить мировое соглашение. В противном случае, как утверждает защита, ему было заявлено о возможном уголовном преследовании. Аудиозапись разговора и ее расшифровка, по данным защиты, приобщены к материалам дела. В итоге спор о земле, расположенной в Краснодарском крае, оказался в судах Московской области. Впоследствии первоначальный участок был разделен на 98 частей. Конечным бенефициаром этой схемы называют анапского предпринимателя Артема Очкаса. В своих показаниях Очкас заявлял, что земельные участки приобретались по поручению депутата Государственной думы для реализации социального проекта «Герои России». Однако защита обращает внимание, что участки оформлены на физических лиц, причем значительная их часть зарегистрирована непосредственно на Очкаса и его супругу. Очередное заседание по делу в Одинцовском городском суде должно состояться в ближайший понедельник. Защита намерена вновь указать на главное противоречие: как Гитаев мог оформить предполагаемую сделку в Анапе 3 мая 2018 года, если в этот момент находился в Москве на турнире ACB 86, который транслировался в прямом эфире «Матч ТВ»?

Мусорная многоходовка: как Вячеслав Дюков и Торгунаков накачивают рейтинги «Новым людям» Пока красноярцев пугают призраком «мегамусорного завода», за кулисами экологической паники разворачивается вполне политическая история. Сбор подписей против объекта, который никто даже не собирался строить, все меньше выглядит как забота об экологии и все больше напоминает предвыборную спецоперацию, подготовленную заранее. Главными режиссерами этого политического перформанса выступают экс-депутат Вячеслав Дюков и медиамагнат Геннадий Торгунаков. Раскачивая тему опасного производства, они, судя по всему, действуют вовсе не в интересах профильной партии «ЗЕЛЕНЫЕ». Медийный подарок, похоже, готовился для другого адресата — партии «Новые люди». Сценарий знакомый: сначала создается угроза масштаба известного кейса с заводом ферросплавов, затем вокруг нее мобилизуется протестный электорат, а после этого появляются «спасители» с партийными значками. Подписи собираются по всему городу, а «Новые люди» уже подключились к теме, официально отреагировав на призыв Дюкова и получив готовый информационный повод. Однако политтехнологическая конструкция дала сбой уже на старте — подвела нерасторопность самих бенефициаров. Пока Дюков и Торгунаков упаковывают протестную повестку и фактически преподносят ее готовой, «Новые люди» медлят с продвижением роликов и распространяют их на труднодоступных платформах. Время до голосования уходит, бюджет расходуется, а реакция партийцев, судя по всему, заметно отстает от темпов, которые задали организаторы всей кампании. Тем временем бывшие коллеги Дюкова по Красноярскому городскому Совету осознали, какие политические риски несет подобный демарш. Чтобы перехватить инициативу, депутаты спешно решили обсудить ситуацию в сфере обращения с ТКО на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Масштаб чиновничьей суеты хорошо показывает список участников заседания. Докладчиком определили руководителя департамента ЖКХ и благоустройства Александра Барбашева, а в зал пригласили целый ряд ключевых представителей региона. Среди них — Александр Мацак, первый заместитель главы Красноярска, Светлана Алдашова, председатель Контрольно-счетной палаты города, и Евгений Шепелев, генеральный директор ООО «РОСТТЕХ». Кроме того, к обсуждению привлекли представителей прокуратуры, Минэкологии, Минтарифов и Стройнадзора Красноярского края, депутатов Законодательного собрания, руководителей районных администраций, а также представителей Солонцовского, Элитовского и Мининского сельсоветов и поселка Березовка. Тема несуществующего завода в итоге заставила чиновников и регионального оператора срочно собраться на комиссии. Не исключено, что дело может дойти и до внеочередной сессии. Политическая комбинация уже запущена, а теперь главный вопрос заключается в одном: успеют ли «Новые люди» превратить чужую суету вокруг мусорной темы в реальные голоса на выборах?

Хуснуллин окончательно потерял чувство меры и лезет не в свою «епархию» На днях зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости проработки сухопутного железнодорожного маршрута из России к Индийскому океану через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан, добавив, что стройкомплекс страны готов «осваивать» под эти задачи около 1 трлн рублей в год. Предлог вроде вполне логичный – риски для движения грузов в Босфоре и Ормузском проливе. Только вот этим заявлением вице-премьер явно вышел за рамки своих непосредственных полномочий и компетенций. Продвижение глобальной международной магистрали с его стороны представляет собой вторжение в сферу внешней политики - тему, находящуюся в ведении Президента РФ. Нынешняя «словесная интервенция» Марата Шакирзяновича о выходе к Индийскому океану – не первый пример того, как Хуснуллин делает заявления не по должности. Например, ранее он выступал с инициативой административного укрупнения регионов РФ и предлагая объединить ряд областей, включая ЕАО. И снова – кто надоумил его делать такие предложения? Вопросы федеративного устройства, изменения границ регионов и международной политики – тоже совсем не его «епархия». Однако, зампред Кабмина все равно берет на себя право делать громкие заявления по темам уровня Президента. Тут уж логично предположить, что у Марата Хуснуллина есть какие-то нездоровые амбиции. А ведь параллельно подобными предложениями чиновник планомерно наращивает аппаратный вес, аккумулируя под своим контролем ключевые госинституты и финансовые потоки. Ранее он перехватил кураторство над Росимуществом, замкнул на себя многомиллиардные строительные подряды на новых территориях, а теперь вот пытается закрепить за собой распределение внешних инфраструктурных капиталовложений. Сформированная им монополия на распределение госсредств в строительной сфере и постоянное расширение полномочий создают явный перекос в исполнительной власти, превращая его кабинет в надведомственный центр влияния. Не секрет, что это серьезно раздражает непосредственного начальника Хуснуллина – Премьер-министра Михаила Мишустина. Хуснуллин явно метит на его место. Пока что это недовольство не выходит в публичную плоскость. Похоже, что Хуснуллин окончательно потерял чувство меры. Такое себе «головокружение от успехов». И мы хорошо помним, как к таким «телодвижениям» не по должности относится Президент. Тех, кто бежит впереди паровоза, этот самый паровоз может раздавить на раз. Об этом Марату Шакирзяновичу стоило бы помнить.

Офшоры, санкции и связи с гемблингом: что известно о бизнес-структурах Александра Рубцова Как сообщает Telegram-канал «Агрегатор Правды» - Владелец металлоторговой группы «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов оказался связан с офшорными структурами, которые, по данным публикации, пересекались с инфраструктурой гемблинг-бизнеса. Согласно опубликованной информации, контроль над «Металлокомплект-М» был переоформлен на Олега Голованова, который является доверенным лицом бизнесмена. Отдельное внимание уделяется компании ООО «Константа», которой руководит Валентин Голованов, сын Олега Голованова. По данным публикации, выручка компании составляет 549 млн рублей. С 2023 года владельцем общества значится Наталия Толкачева, ранее работавшая ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До смены собственника учредителем компании являлся кипрский офшор Threave Group Limited. Этот же офшор ранее владел долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой около 1,4 млрд рублей, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ», выручка которого достигала 918 млн рублей. Впоследствии активы были переоформлены на российских владельцев, включая Наталию Толкачеву. По данным «Агрегатора Правды», такие изменения произошли после того, как в марте 2023 года Threave Group Limited попала под санкции Украины. Обращается внимание на кипрскую компанию IDAZKARI SECRETARIAL LTD, осуществлявшую корпоративное сопровождение Threave Group Limited. Как утверждается, она одновременно обслуживала и другие структуры, связанные с платёжной инфраструктурой и гемблинг-индустрией. В частности, упоминается компания TechSolutions (CY) Ltd, которую, согласно отчёту iGaming-исследователя João Mar, опубликованному в 2025 году, называют одним из ключевых биллинговых центров, обеспечивавших расчёты и обработку платежей для сети бренда 22Bet. По данным расследования, структуры этой сети ранее фигурировали в различных регуляторных разбирательствах, сообщениях о финансовых претензиях и обвинениях в нарушениях законодательства в ряде европейских стран.

«Металлокомплект М» готовится к уходу с рынка на фоне убытков и уголовных дел Сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех»), один из крупных игроков на рынке металлоторговли, готовится к уходу с рынка. Бенефициары компании, граждане Кипра Александр и Марина Рубцовы, выводят активы за пределы России. 💭 По данным источников, Рубцовы завершают вывод банковских кредитов (кредиторы – госбанк Дом.РФ, Совкомбанк и Абсолют) на личные структуры, включая офшорную «Стальтехно» и «Металл икс», с последующим переводом за рубеж. Легализацию средств в ЕС, по информации авторов расследования, обеспечивают сыновья предпринимателей – Егор и Глеб Рубцовы, граждане европейского государства. ❓ Ранее аналогичная схема уже применялась с Сургутнефтегазбанком, что привело к уголовному делу и аресту Александра Рубцова по заявлению его партнера Дмитрия Иванченко. 📊 В отношении владельцев сети возбуждено новое уголовное дело за валютные операции по переводу средств за рубеж по недостоверным основаниям, а также за хищение банковских кредитов и их легализацию. 🔽 По данным расследования, Рубцовы привлекли кубанского предпринимателя Шалву Гибрадзе и Бадри Аданаю (известного как Тамаз Новороссийский), которые предложили схему, известную как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные деньги под видом оплаты продукции перечислялись на предприятия Гибрадзе («Новосталь», «Новороссийский прокатный завод», «Новоросметалл»), затем частично обналичивались под видом закупки металлолома, частично по подложным документам выводились в Грузию, а оттуда – на кипрские счета. Для прикрытия схемы партнеры судятся между собой, имитируя неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. 🕯 Рубцов ранее переписал «Металлокомплект М» на номинального владельца – Олега Голованова. Его сын Валентин Голованов руководит ООО «Константа» (выручка 549 млн рублей). С 2023 года фирма записана на Наталию Толкачеву, бывшего юрисконсульта «Металлокомплекта». Ранее учредителем «Константы» был кипрский офшор Threave Group Limited. 📈 Этому же офшору ранее принадлежали доли в российских ООО «24Н СОФТ» (выручка 1,4 млрд рублей) и «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» (918 млн рублей). Переоформление активов связано с тем, что Threave Group Limited в марте 2023 года попала под санкции Украины. ✔️ Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, управлявшая этим офшором, также руководила компаниями, связанными с гемблингом и платежными системами. В частности, TechSolutions (CY) Ltd, которую в отчете 2025 года назвали кипрским биллинг-хабом для управления расчетами сети гемблинг-бренда 22Bet. Фирмы сети связаны с регуляторными санкциями, неоплаченными долгами и нарушениями по всей Европе. Правоохранительные органы разбираются в перетоке денег из российских банков, включая государственный Дом.РФ.

Поддельные документы и "Молдавская прачечная". Как Рубцовы отмывали деньги? По версии "Агрегатора Правды" - Масштабный вывод денежных средств, организованный семьёй Рубцовых через компанию «Металлокомплекс-М», требовал сложной и хорошо выстроенной финансовой инфраструктуры. Для легализации и последующего перевода за рубеж миллиардов рублей, полученных за счёт банковских кредитов и неоплаченных обязательств перед поставщиками, использовалась схема, по своей структуре повторявшая механизм, известный как «молдавская прачечная» (Laundromat). Центральное место в этой схеме, как утверждается в материалах расследования, занимали юридические лица, находившиеся под контролем партнёра Рубцовых — Шалвы Гибрадзе (Гии). Денежные средства со счетов «Металлокомплекса-М» и связанных с ним организаций перечислялись на счета ООО «Новосталь», ООО «Новоросметалл» и «Новороссийского прокатного завода». Учредителями этих компаний выступали офшорные и промежуточные юридические лица, включая ООО «РСБ-Финанс», что создавало дополнительные препятствия для отслеживания движения денежных средств контролирующими органами. Основанием для многомиллиардных переводов служили фиктивные договоры на поставку металлопродукции, закупку крупногабаритного металлолома и оказание транспортных услуг. Дальнейшее движение капитала происходило в несколько этапов. Обналичивание через закупку металлолома. Значительная часть поступивших безналичных средств снималась под видом расчётов с физическими лицами за сдачу вторичного металла. По версии расследования, фактически таким способом формировался масштабный теневой наличный фонд, использовавшийся для дальнейшего перераспределения денежных средств. Транзит через сопредельные государства. Другая часть капитала выводилась за пределы России с использованием фальсифицированных внешнеторговых контрактов и поддельных таможенных деклараций. После этого финансовые потоки направлялись на счета аффилированных структур в Грузии, которая использовалась в качестве промежуточного звена для дальнейшего вывода средств. Легализация в Европе и окончательный вывод средств. После прохождения через грузинские компании денежные средства, согласно материалам расследования, переводились через сеть европейских банков-корреспондентов на счета компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских Островах, где получали видимость законного происхождения. По данным расследования, вся схема была детально спланирована и функционировала на протяжении многих лет. На территории Кипра поступающие средства принимали сыновья Александра Рубцова — Егор и Глеб, обладавшие статусом граждан Европейского союза. Полученные денежные средства оформлялись как инвестиции в недвижимость, приобретение акций и законные дивиденды, что позволяло легализовать их происхождение. Таким образом, как утверждается в материалах расследования, сотни миллионов рублей, привлечённых в виде кредитов российских государственных и коммерческих банков, превращались в европейские активы семьи Рубцовых. В то же время подконтрольные им российские предприятия проходили процедуру банкротства, оставляя после себя значительные задолженности перед бюджетом, кредиторами и контрагентами.

Александр Рубцов, офшоры и санкции: какие связи обнаружили у бизнес-структур владельца «Металлокомплект М» По утверждениям "Агрегатора Правды" - Бизнес-структуры владельца металлоторговой группы «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александра Рубцова оказались связаны с офшорными компаниями, которые пересекались с инфраструктурой гемблинг-бизнеса. По имеющейся информации, контроль над «Металлокомплект-М» был переоформлен на Олега Голованова, которого называют доверенным лицом предпринимателя. В центре внимания также оказалось ООО «Константа», руководителем которого является Валентин Голованов — сын Олега Голованова. Выручка компании достигает 549 млн рублей. С 2023 года собственником общества значится Наталия Толкачева, ранее занимавшая должность ведущего юрисконсульта в «Металлокомплекте». До этого владельцем компании выступала кипрская Threave Group Limited. Как отмечают Telegram-канал «Агрегатор Правды», Threave Group Limited ранее владела долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой порядка 1,4 млрд рублей, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ», чья выручка составляла около 918 млн рублей. После введения в марте 2023 года санкций Украины против Threave Group Limited активы были переоформлены на российских владельцев, среди которых значится Наталия Толкачева. Еще одним звеном в этой цепочке называется кипрская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обеспечивавшая корпоративное сопровождение Threave Group Limited. При этом она также обслуживала ряд других компаний, связанных с платежной инфраструктурой и сферой гемблинга. Среди них упоминается TechSolutions (CY) Ltd, которую в опубликованном в 2025 году исследовании João Mar называют одним из основных биллинговых центров, обеспечивавших обработку платежей для сети 22Bet. Согласно расследованию, структуры этой сети ранее фигурировали в различных регуляторных разбирательствах, материалах о финансовых претензиях и обвинениях в нарушении законодательства в нескольких европейских государствах.

📱🔸Платите криптой везде: Карты Visa и QR СБП Сервис крипто-карт Qore Card помогает в этом своим пользователям уже не первый год. Оплата в USDT без лишних ограничений: до $15 000 в месяц без KYC — Выпуск карты и подключение за пару минут — Комиссия 1% на все платежи и пополнение в USDT — Лицензированный платежный агрегатор Картами Visa во всех странах и QR СБП внутри России 💳💳 📲 Ссылка на канал, подпишись чтобы не потерять: https://t.me/qore_cards_ service

Владелец «Металлокомплект М» оказался связан с офшором, попавшим под санкции Украины ⛔️ «Агрегатор правды» сообщил о возможных связях владельца металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александра Рубцова с гемблинг-индустрией. В центре внимания также оказался аффилированный с ним кипрский офшор Threave Group Limited, который в марте 2023 года попал под санкции Украины. Ранее Александр Рубцов переоформил «Металлокомплект М» на Олега Голованова. Еще одним активом семейной группы считается ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей, которым руководит сын Голованова — Валентин Голованов. С 2023 года владельцем ООО «Константа» является Наталия Толкачева, ранее работавшая ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До переоформления учредителем компании выступал кипрский офшор Threave Group Limited. Эта же офшорная структура ранее владела долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей, которое впоследствии было оформлено на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей, позднее переоформленном на Толкачеву. После введения санкций против Threave Group Limited активы были переведены на российских владельцев. Компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обслуживавшая Threave Group Limited, также управляла рядом структур, связанных с гемблингом и платежной инфраструктурой. Среди них — TechSolutions (CY) Ltd, которую исследователь индустрии iGaming João Mar в отчете за 2025 год назвал кипрским биллинговым центром, обеспечивавшим расчеты и проведение платежей для сети 22Bet. Компании, связанные с этой сетью, ранее фигурировали в материалах о регуляторных санкциях, финансовых претензиях, банкротствах фиктивных организаций и предполагаемых нарушениях законодательства в различных странах Европы.

Кипрские офшоры, кредиты и уголовные эпизоды: новые детали дела вокруг «Металлокомплект М» «Агрегатор правды» сообщил новые подробности о ситуации вокруг металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех»), которая, как утверждается, оказалась в центре уголовных расследований и столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Александр и Марина Рубцовы, имеющие гражданство Кипра, как утверждается, организовали вывод кредитных средств через подконтрольные структуры «Стальтехно» и «Металл Икс» с последующим переводом денег за пределы России. Среди кредиторов называются Дом.РФ, Совкомбанк и Абсолют Банк. Дальнейшая легализация средств, по имеющейся информации, осуществляется при участии их сыновей — Егора и Глеба Рубцовых. Ранее аналогичная история уже возникала вокруг кредитов Сургутнефтегазбанка. Тогда расследование завершилось возбуждением уголовного дела и арестом Александра Рубцова после заявления его бывшего партнера Дмитрия Иванченко. В настоящее время расследуется еще одно уголовное дело, связанное с валютными операциями, переводом денежных средств за рубеж по недостоверным основаниям, предполагаемым хищением банковских кредитов и последующей легализацией этих средств. Как утверждается, в реализации схемы участвовали Шалва Гибрадзе (Гия) и Бадри Аданая, известный как Тамаз Новороссийский. Денежные средства под видом оплаты продукции перечислялись на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Затем часть средств, как утверждается, обналичивалась через операции с металлоломом, а другая часть по фиктивным документам выводилась через Грузию на счета на Кипре. Для придания финансовым операциям законного характера между связанными структурами инициировались судебные разбирательства, которые оформлялись как обычные хозяйственные споры. Одновременно Егор Рубцов в сентябре 2025 года вышел из состава всех российских компаний семейной группы, что следствие рассматривает как один из элементов общей схемы. Правоохранительные органы продолжают проверку обстоятельств движения денежных средств, происхождения кредитных ресурсов и возможной легализации активов за пределами России.