BlackAudit

Россияне в Швейцарии получили уведомления от швейцарского банка Swissquote и его дочернего необанка Yuh уведомления о закрытии счетов. При чем некоторые из клиентов имеют вид на жительство категории С, и даже швейцарские паспорта. И пока глава банка заявляет об «исключительно экономическом характере» причины, служба поддержки говорит о принципиальном решении, связанном с российским гражданством.@BlackAudit

Под Новосибирском накрыли сеть обнальщиков. Организатор - 40-летняя Александра Бычкова вместе с 70-летней Ларисой Кузьмичевой в течение 10 лет регистрировали фиктивные организации, через которые проходила оплата фиктивных работ и услуг. Оборот более 2 млрд руб. Заработать обвалам удалось минимум 105 млн на 10% комиссии. Прикрывали эту структуру четверо сотрудников УФНС по Новосибирской области за вознаграждение, предупреждая о проверках и помогая уклоняться от уплаты налогов. Всего в группу входило 15 человек.@BlackAudit

‼️ ⚡️В Москве предъявлено обвинение руководителю и главному врачу частной медицинской клиники «ПланетаМед» Василию Генералову. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по г. Москве продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 159, ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 187 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела задержаны директор и врач частной медицинской клиники. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.  Следствием установлено, что в период с декабря 2017 по апрель 2026 года обвиняемые целенаправленно подыскивали потерпевших — родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и иными тяжелыми неврологическими заболеваниями. Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ.@BlackAudit

Источник сообщил: в сеть утекли более 8 млн строк, архивных данных Панамы, Великобритании, Швейцарии. Данные компании, открытые счета, бенефициары, иные данные. В строках имеется даже движение денежных средств в суммах и назначениях . Фото по бенефициарам даже из регистрационных книг, написаных вручную. Стоимость от 9 BTC за каждую страну. Имеется так же информация, что в ближайшее время появится информация по утечки банков Британии.@BlackAudit

Удивительные вещи можно наблюдать с налогами, а именно в системе. Вы, наверное, не знали, что существует такой ресурс для снятия задолженности компании внутри системы. К примеру, у компании ООО «Идиот» имеется задолженность по НДС и налогу на прибыль в 50 млн ₽. Так вот, есть вариант просто снять её, проделав пару движений, и превратить эти 50 млн в 100 тыс. ₽. Не всем это дано, но возможность имеется. Другой пример: компанию можно убрать вообще из поля зрения. И даже есть мнение, что бессрочно. В нужное время, в нужном месте и не для всех, как говорится.@BlackAudit

Сервис нового поколения. Международная финансовая платформа нового поколения. Объединяем традиционные платежи, международную карту, цифровой кошелёк и цифровые активы в одном сервисе. Без блокировок, без P2P, легально, молниеносные операции. Сервис, который используем в различных решениях. Начать использовать можно нажав - СЮДА

В Армении предприимчивый мужчина обнаружил технический сбой в программном обеспечении финансовой организации - при переводах со счёта на карту и с карты на карту система не проверяла остаток средств на счёте. За неделю он совершил 2709 операций по переводу, в результате на его счете накопилась сумма 802,5 млн драмов ($2,2 млн). БОльшую часть денег он успел конвертировать в криптовалюту, а остаток раскидал на счета более 100 физлиц. Теперь его ждёт суд по обвинению в хищении с использованием компьютерных систем и отмывании денег в особо крупном размере.@BlackAudit

Прислать информацию, а также связаться можно через наши постоянные анонимные контакты: Email (с ру и корпоративных почт не доходит): BlackAudit@protonmail.com Написать, чтобы с вами связалась команда TG - КОНТАКТ

Источник сообщил о задержании четверых человек на Горбушке, где уже почти сутки проходят обыски в нелегальных криптообменниках.@BlackAudit

Медицинские работники не брезгуют обналом. Уже рассказывали о том, что частные медицинские клиники для такой незаконной деятельности подходят как нельзя лучше. Но всё усугубляется, когда они начинают качать деньги из системы ОМС. Для этого используют персональные данные пациентов, оформляют на них медицинские карты, прописывая дорогостоящие операции, а после отправляют документы в госструктуры и обналичивают полученные бюджетные средства. В итоге повышение доступности медицинских услуг посредством включения частных медицинских организаций в государственную систему страхования обернулось чередой преступлений, которые то и дело раскрываются силовиками.@BlackAudit

Обналичивание через судебных приставов, когда создаются фиктивные компании, организовывают займы, становятся должниками и потом взыскания через судебных приставов. А по факту незаконное обналичивание. Вскрывается схема достаточно легко. При этом схему продолжают использовать, а в итоге получают реальные сроки и штрафы.@BlackAudit

⚡️В ЗАКРЫТОМ ПРИВАТНОМ КАНАЛЕ мы выдаем более детальные методы и архитектуру построения, разработку схематик, в том числе по разным направлениям: - налоговым, - финансовым, - криптоактивам; - допросы; - легализация; - новое инсайд информация; - правильная покупка криптовалюты легально с дисконтом. Договориться о доступе тут TG - КОНТАКТ Правильное построение разных направлений, в том числе услуг, которые не экспонируются нигде, имеющие практическое значение.

Легальный способ купить юридическим лицам, к примеру, USDT для расчетов в данное время очень тяжело, большую часть официально не покупают, а берут только через посредников агентов. Официально, не ставя на баланс. Конечно, кто-то где-то сказал про беларусов, тут совсем утопия, сейчас к примеру тот же Цифра банк просто захлебнулся, и так айти направление у данного банка просто ручное и сделано топором, так совсем слетает все каждый час. Про последствия, конечно, уже молчим. Ресурсов, где покупать легально, очень мало, и никто не скажет вам, где найти ключ по покупке ниже рынка на ₽6-9, делая все легально. Это лимиты, это документы, и правильная работа. Данному материалу мы обучали, имея договоренности с большой площадкой, где показан бухучет, работа со счетами и т.д. Иногда недоумение отдать $3000-$10к хуже, чем обрести проблемы. Что касается белорусских площадок - Боливар не выдержит двоих.@BlackAudit

Всех как всегда удивило, обыски то в Сити, то на Горбушке в обменниках. Вы чуть наверное не понимаете, каждый день проходят следственные действия, обыски, осмотры таких криптообменников. Каждый онлайн-обменник либо вообще в тихую работает до прихода сотрудников, либо пытаются коррупцией решить вопрос на месте. В день по РФ постоянно кого-то хлопают органы с разными названиями, только смысл один и тот же. Обменами занимаются лица которые 98% процентов это мальчики и девочки, для поднятия денег легких, такова реальность. Правосознание и мышление отсутствует напроч. А угроза наказания - на страх и риск.@BlackAudit

Налога на расходы не существует, однако крупная покупка может привлечь внимание налоговиков. Сама покупка (дорогостоящая недвижимость, автомобиль или иное) не образует объект налогообложения. Но вот вопросы о происхождении денег могут заинтересовать налоговиков. И если они обнаружат незадекларированный доход, то это может стать поводом для доначисления налогов и пеней.@BlackAudit

По результатам ВНП налоговая доначисляет организации НДС и штраф в общей сумме более 130 млн руб на основании того, что контрагенты имели признаки «технических» компаний, не обладали ресурсами, а стоимость и объем работ были завышены. Но в конечном итоге выводы налоговиков для суда оказались необоснованными и признали решение налогового органа недействительным. Налоговый орган не доказал факт нарушения. Спорные контрагенты являлись самостоятельными организациями, обладали необходимыми ресурсами, персоналом, лицензиями, состояли в саморегулируемых организациях, вели реальную хозяйственную деятельность как до, так и после сделок с обществом. Взаимозависимость или подконтрольность между ними и налогоплательщиком не установлена. Общество при выборе контрагентов проявило должную осмотрительность, проверив их правоспособность и деловую репутацию через открытые источники. Реальность выполненных работ и оказанных услуг подтверждена первичными документами, а также фактами эксплуатации объектов конечными покупателями без претензий. Инспекция фактически не оспаривала сам факт выполнения работ, а указывала лишь на завышение их объемов и стоимости, однако не представила доказательств такого завышения: не проводила осмотры, не назначала экспертизы, не привела расчеты, а ограничилась показаниями лишь небольшой части покупателей. Это не позволило признать выводы налогового органа обоснованными. И подобные судебные решения встречаются всё чаще. Налоговые органы не до конца изучают документацию и зачастую игнорируют проведение ряда процедур при осуществлении проверки.@BlackAudit

На московском рынке «Горбушка» вчера прошли обыски. По предварительным данным связаны с нелегальными криптообменниками. Изъяты крупные суммы денег, документы и техника. Детали не разглашаются. Официальных комментариев пока нет.@BlackAudit

⚡️Команда 03.10.2026г. в 16:00 по Мос проведет платное обучение через закрытый тг канал на четыре темы: 1. Легализация крипты и имущества физ лицам: опросы/допросы, закрытие прошлого периода работы, новые реалии, правильное построение работы крипто/фиат. Как не попасть под уголовную ответственность и многое другое. Набираются две группы. 2. Легализация крипто и платежей у юрлиц: исчисление и уплата налогов, как правильно покупать, бухгалтерский учет, банковские транзакции и многое другое 3. Правильная конфигурация БН в Нал, с учетом НДС, под 11%. Снижение прибыли. Бух учет. Материал большой. Схематика полностью законная. 4. Покупка ВТС за USDT со скидкой от 10%, метод, правильная покупка, без блокировки 5. Выездные проверки. Снятие до начислений более 60%. Способ поменяется на различных видах деятельности. Материл большой. Ценный. Получить место написать строго сюда - КОНТАКТ Каждый пункт ОТДЕЛЬНАЯ группа, материал рассчитан на 20 часов.

Всем известны риски подачи уточненной декларации, одна из которых повторная проверка, более того, во время повторной проверки налоговая может найти то, чего не нашла в первый раз. Корректировка - однозначно лучше, тем более действующее законодательство допускает такую возможность, поэтому лучше пытаться исправить ошибки путем внесения соответствующих данных в текущие декларации (учет ранее неотра-женных расходов или вычетов по НДС и т. д.), а не подавать уточненку.@BlackAudit

Для бывшего владельца компании «Рольф» Андрея Петрова прокуратура просит 9,5 лет лишения свободы и штраф 900 тыс руб за незаконный вывод за границу 4 млрд руб (подробности здесь). В преступную группу входили Татьяна Луковецкая, Георгий Кафкалия и Анатолий Кайро - для них запрошено по 9 лет колонии и штрафы по 500 тыс руб. Приговор огласят 17 августа. Петров был снят с розыска Интерпола, так как в Австрии его деяния не считаются наказуемыми. @BlackAudit