Offshore Channel

🇦🇲 #Армения для получения безвиза 🇪🇺 #ЕС подготовит новые требования для упрощенной натурализации этнических армян Исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Армен Казарян заявил, что сейчас натурализации для такой категории проходит автоматически, без каких-либо требований. Обычный порядок натурализации предусматривает нахождение трех лет в статусе резидента, и базовое знание языка и конституции Армении.

🇺🇸 Америка решила, что корпоративная прозрачность хороша, но не для американцев. 11 августа Минфин США окончательно освободил все американские компании и физических лиц от обязанности раскрывать бенефициаров в FinCEN (BOI reporting). Более того, ранее переданные американцами данные будут удалены из базы. Corporate Transparency Act теперь фактически касается иностранных компаний, зарегистрированных для ведения бизнеса в США: они по-прежнему должны раскрывать иностранных бенефициаров. Американских — нет. То есть пока Европа расширяет реестры бенефициаров, объясняя это борьбой с отмыванием денег, США не стали обременять свои собственные компании подобной бюрократией. Стриптиз бенефициаров особенно прекрасен, если до гола раздеваться должны другие.

Россияне в Швейцарии получили уведомления о закрытии счетов от швейцарского банка Swissquote и его дочернего необанка Yuh, сообщил портал Inside Paradeplatz. По словам одного из россиян, уведомления получили в том числе люди, у которых есть постоянный вид на жительство категории C, а в отдельных случаях даже обладатели швейцарских паспортов. Глава Swissquote Марк Бюрки заявил, что закрытие счетов продиктовано причинами «исключительно экономического характера»

⚡️ Бортпроводница прилетела из Вьетнама с элитным вином на 2 млн рублей 🍷✈️ В аэропорту Домодедово таможенники задержали стюардессу, которая пыталась ввезти 15 бутылок итальянского вина Sassicaia 🇮🇹. Общая стоимость алкоголя составила около двух миллионов рублей 💰. Сотрудница авиакомпании призналась, что товар ее попросил перевезти бывший коллега 🤝. Несмотря на знание таможенных лимитов, она решила пойти на риск ради сухих вин Bolgheri Sassicaia 🍇. Теперь бортпроводнице грозит административная ответственность ⚖️. 🙆 Следуйте за мечтой вместе с FlyFly | Travel

С 2027 года изменятся правила подачи налоговых деклараций. Их должны будут подавать все жители Республики Кипр в возрасте от 25 лет до 71 года, независимо от того, есть у них налогооблагаемый доход или нет. https://evropakipr.com/pravila/kak-izmenilsya-podohodnyy-nalog-na-kipre-za-35-let-ot-neoblagaemyh-2000-funtov-do-22-000

🧱🧱🧱🧱 Банки соседних с Россией стран, которые в начале лета начали вводить для клиентов-нерезидентов комиссии за прием наличных российских рублей, стали поднимать ставки сборов с 2-5% до 10-15%, а в некоторых случаях и до 20%. Подход ужесточили как минимум десять кредитных организаций в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В целом, иностранных банков, которые в принципе берут плату с нерезидентов за внесение наличных рублей, становится больше. Эксперты связывают рост комиссий с увеличением вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС и избытком рублевой ликвидности, а также дорогой инкассацией и усилением контроля за наличностью в России. ▪Канал РБК в «Максе» ▪Приложение РБК для iOS и Android

🇨🇳 Имеет ли юридическую силу переписка в WeChat? При работе с китайскими компаниями значительная часть переговоров проходит в WeChat. Менеджеры согласовывают цены и сроки, направляют спецификации и счета, подтверждают заказы, обсуждают недостатки товара и договариваются о переносе поставки. В результате подписанный договор нередко содержит меньше информации, чем переписка сотрудников, сопровождавших сделку. Такая переписка может иметь юридическую силу: подтверждать заключение или изменение договора, признание долга и неисполнение обязательств. Особое значение имеют ясные и однозначные формулировки, из которых видно окончательное согласие сторон. Неопределенные ответы могут быть расценены лишь как продолжение переговоров. Даже если работник формально не имел необходимых полномочий или превысил их, значение может иметь поведение самой компании. Например, принятие оплаты, исполнение заказа или использование направленных сотрудником документов может свидетельствовать об одобрении его действий. Переписка в WeChat также может изменить уже заключенный договор. Для этого из сообщений должно быть понятно, какое именно условие меняется, в чем состоит новая договоренность и выразили ли обе стороны окончательное согласие. Если содержание изменения определить невозможно, договор считается действующим на прежних условиях. Подробнее

🇪🇺 #ЕС официально откладывает запуск туристического разрешения #ETIAS на неопределённый срок Запуск давно откладываемого европейского разрешения на поездки ETIAS снова перенесли, и путешественники не знают, когда им придется оформлять его и платить. Долго запускавшееся европейское разрешение на поездки для безвизовых посетителей снова сталкивается с препятствиями: Евросоюз откладывает ввод в эксплуатацию Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) на неопределённый срок. Эта система, которая в перспективе обяжет путешественников из стран, включая Великобританию, США, Канаду и Австралию, заранее получать разрешение на поездку, ранее планировалась к запуску в 2027 году. Теперь под вопросом и эти сроки: технические проблемы с новой пограничной системой Европы по-прежнему создают массу трудностей. Для путешественников сейчас всё предельно ясно: подавать заявку не нужно и платить никому, кто предлагает оформить ETIAS, не следует. В прошлом месяце базирующаяся в Великобритании газета The Financial Times сообщила, что запуск программы, скорее всего, будет отложен, а ЕС на своём сайте официально подтвердил это решение, указав: «Система ETIAS в настоящее время не функционирует, и на данном этапе заявки на получение разрешений на поездку не принимаются». «О конкретной дате начала работы ETIAS Европейский союз сообщит за несколько месяцев до запуска», – говорится далее в заявлении. Это решение было принято на фоне хаоса вокруг новой электронной системы въезда/выезда (EES) в Европе, из-за которой в разгар летнего сезона пассажиры часами простаивали в гигантских очередях в аэропортах и пропускали рейсы. Изначально запуск этой системы планировался ещё в 2022 году, но его многократно откладывали. Когда ETIAS всё же заработает, оформление разрешения будет стоить 20 евро и позволит ездить в 30 европейских стран Шенгенской зоны, а также в Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Швейцарию. От уплаты сбора, по данным ЕС, освободят детей до 18 лет, взрослых старше 70 лет и некоторых членов семей граждан ЕС. Разрешение будет действовать три года или до окончания срока действия вашего паспорта и позволит находиться в Зоне до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. По образцу американской программы ESTA, которая действует с 2008 года, заявителям придётся заполнить онлайн-форму и указать личные данные. Им также предстоит ответить на вопросы, связанные с безопасностью, и пройти предварительную проверку; ожидается, что большинство заявок будут одобряться в течение нескольких минут. По данным СМИ, уже в следующем месяце представители ETIAS представят обновлённый график запуска системы, и, хотя ходят слухи, что она может заработать уже в этом году, более вероятным сценарием выглядит всё-таки 2027 год.

В ОАЭ малому бизнесу подарили ещё три года без корпоративного налога.   Льготу для малого бизнеса, Small Business Relief, которая должна была закончиться в 2026 году, продлили до конца 2029-го.   Видимо, власти посмотрели на малый бизнес, стартапы и их бухгалтеров и решили: пусть ещё немного поживут спокойно. А может быть, FTA просто не хватает ресурсов, чтобы все администрировать...   Работает это так.   Если компания является налоговым резидентом ОАЭ, её выручка не превышает 3 млн дирхамов за налоговый период, это около 817 тыс. долларов, и соблюдены остальные условия, она может выбрать льготу.   Для целей корпоративного налога считается, что налогооблагаемого дохода у компании нет. Налог платить не нужно, декларация становится проще.   Но бухгалтера отпускать всё равно рано.   Порог в 3 млн дирхамов проверяется не только за текущий, но и за все предыдущие налоговые периоды действия режима.   Один раз выручка оказалась выше, и в следующих периодах вернуться в категорию «мы маленькие, нас почти не видно» уже не получится.   И главное: льгота не применяется автоматически.   Её нужно выбирать в декларации отдельно за каждый налоговый период. Зарегистрироваться, подать декларацию и сохранить документы, подтверждающие выручку, всё равно придётся.   В переводе с налогового на человеческий: мы разрешили вам не платить налог, но не разрешили забыть о нас.   Не выбрали льготу, налог посчитают по общим правилам: 0% на первые 375 тыс. дирхамов налогооблагаемого дохода и 9% на превышение.   Продление оформлено решением Минфина ОАЭ № 131. Полный текст уже опубликован и занимает одну страницу.   Редкий налоговый документ, который можно дочитать раньше, чем остынет кофе.   Так что подарок действительно хороший: ещё три года без корпоративного налога.   Но в налогах даже подарок нужно сначала заявить.

В России за первое полугодие выявили более 3,3 тыс. налоговых преступлений, следует из данных МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом — это максимальный прирост как минимум за 12 лет. Государство усиливает контроль за сокрытием доходов, выплатой зарплат в конвертах и другими серыми схемами. Что ещё стоит за ростом числа налоговых преступлений — в материале "Известий". 😎 Больше новостей IZ RU в MAX

🇷🇺 Техномиллиардеры увлеклись «коллекционированием» паспортов Технологические миллиардеры все чаще получают дополнительные гражданства и виды на жительство, формируя «паспортные портфели», пишет Air Mail. У основателя Telegram Павла Дурова четыре паспорта - России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса, у Илона Маска и Питера Тиля - по три. Дуров начал «коллекционировать» гражданства после конфликта с российскими властями и отъезда из страны в 2014 году. Как отмечает издание, эта стратегия может пригодиться ему после того, как Росфинмониторинг внес предпринимателя в перечень террористов и экстремистов. Дополнительные паспорта и виды на жительство дают состоятельным людям запасной вариант на случай политических потрясений, ограничений на поездки или экономического спада в их стране. Среди других причин - налоговая оптимизация и желание не зависеть от одной юрисдикции. По данным Henley & Partners, в 2025 году число запросов от состоятельных американцев на получение иностранного гражданства или вида на жительство выросло на 183%. ❤️ Читайте подробнее на сайте Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка

Российские банки начали требовать у бизнеса объяснить покупку USDT Несколько банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, за последние дни направили клиентам-юрлицам запросы о криптооперациях, сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском и криптообменном рынках. В Совкомбанке изданию подтвердили, что у части клиентов запрашивали такую информацию. Помимо стандартных требований в рамках 115-ФЗ, банки просят объяснить экономический смысл покупки USDT и подтвердить, что контрагент включен в реестр операторов обмена цифровых валют Банка России. Проблема в том, что такого реестра пока не существует — регулятор только формирует подзаконную базу. Запросы появились примерно за месяц до вступления в силу закона о регулировании криптовалют. Юристы предупреждают, что игнорировать запросы банка опасно. Для бизнеса, работающего с криптовалютой во внешнеэкономической деятельности, это сигнал заранее готовить документальное подтверждение источника и цели покупки USDT — формальный ответ или молчание повышают риск блокировки счета. @forbesglobalrus

Revolut получил полную банковскую лицензию во Франции Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut получила банковскую лицензию во Франции по итогам совместной оценки, проведенной французским регулятором ACPR и Европейским центральным банком (ЕЦБ). Французская структура компании — Revolut Bank S.A. (RBSA) — начнет обслуживать клиентов сначала во Франции, а потом и на других рынках, включая Германию, Ирландию, Италию, Португалию и Испанию. «Решение официально утверждено Советом управляющих ЕЦБ, что стало исторической вехой на пути развития Revolut в Европе», — сказано в заявлении. В нем отмечается, что Revolut уже обслуживает около 30 млн клиентов в Западной Европе, при этом почти 8 млн присоединились только в 2025 году. «Французская банковская лицензия укрепляет позиции группы как одного из крупнейших розничных банков Европы», — добавили в Revolut. @forbesglobalrus

🔵 ФНС зафиксировала снижение нарушений по зарубежным счетам россиян Количество нарушений при информировании о зарубежных счетах в первом полугодии 2026 года сократилось на 11% год к году, пишут «Ведомости». При этом налоговики стали чаще запрашивать у физлиц выписки, документы о родственниках и подтверждение пребывания за пределами России – контроль становится более системным, отмечают юристы и налоговые консультанты. ФНС продолжает получать данные об иностранных счетах россиян через автоматический обмен финансовой информацией: за прошлый год сведения поступили более чем от 50 стран. Больше всего запросов приходится на популярные у россиян юрисдикции – ОАЭ и страны СНГ. ❤️ Читайте подробнее на сайте Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка

⚡️🇹🇷 #Турция лишила гражданства за инвестиции 6134 человека ⚠️ Пресс-релиз, касающийся мошеннических операций по оценке недвижимости и неправомерных процедур получения гражданства Арест 72 подозреваемых в ходе операции по пресечению деятельности сети, занимавшейся незаконным получением гражданства посредством мошеннических отчетов об оценке недвижимости в 16 провинциях, побудил к информированию общественности. Процессы подачи заявлений, рассмотрения и оценки заявок иностранных граждан, желающих получить турецкое гражданство посредством инвестиций, тщательно проводятся в соответствии со статьей 12, пунктом 1, подпунктом (b) Закона о гражданстве Турции № 5901 и статьей 20 Положения о применении Закона о гражданстве Турции. В рамках этого положения иностранцы, получившие вид на жительство в соответствии со статьей 31, пунктом 1, подпунктом (j) Закона об иностранцах и международной защите № 6458, а также их иностранные супруги и их несовершеннолетние или находящиеся на иждивении иностранные дети, могут подать заявку на получение турецкого гражданства путем осуществления инвестиций в основной капитал, приобретения недвижимости, инвестирования в валютные депозиты, инвестирования в государственные долговые инструменты, инвестирования в фонды инвестиций в недвижимость/венчурный капитал или инвестирования в индивидуальные пенсионные системы в размерах, указанных в законодательстве. Для каждого типа инвестиций соответствующие государственные учреждения выдают сертификаты соответствия инвестиционным требованиям; а для иностранцев, осуществляющих инвестиции в недвижимость в размере, указанном во втором абзаце статьи 20 Положения, сертификаты соответствия выдаются Главным управлением земельного кадастра и регистрации (TKGM) на основании оценочных отчетов, подготовленных оценочными компаниями, имеющими лицензию Совета по рынкам капитала (SPK) (с 2024 года – компанией Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ), дочерней компанией Управления по делам TOKİ, находящейся под координацией TKGM). После получения свидетельства о соответствии требованиям, Главное управление безопасности и Национальная разведывательная организация проводят всестороннюю проверку безопасности заявителей и поиск информации в архивах; если проверка дает положительный результат, Главным управлением по делам населения и гражданства завершаются этапы утверждения, и предоставляется турецкое гражданство. В результате расследований, проведенных Главным управлением земельного кадастра и регистрации, Управлением налоговой инспекции и Главным управлением безопасности в отношении групп, пытавшихся злоупотреблять процедурой путем составления мошеннических и нерегулярных оценочных отчетов, были аннулированы инвестиционные свидетельства 1150 инвесторов, уличенных в сговоре или нерегулярных сделках, а также отменены решения о предоставлении гражданства в общей сложности 5391 человеку, включая членов их семей.   После получения гражданства Главное управление безопасности и Национальная разведывательная организация установили, что 263 инвестора и члены их семей, в общей сложности 743 человека, представляют угрозу общественному порядку и национальной безопасности. В связи с этим решения о предоставлении гражданства были аннулированы на том основании, что не были соблюдены установленные законом требования. Таким образом, в общей сложности решения о предоставлении гражданства 1413 инвесторам и членам их семей, в общей сложности 6134 человека, были аннулированы или отменены в соответствии со статьями 31 и 40 Закона № 5901. По состоянию на 11 февраля 2026 года турецкое гражданство было аннулировано у 1358 человек, включая 443 инвесторов, у которых были отозваны сертификаты на право инвестирования, и членов их семей, а также у 7 человек в связи с опасениями по поводу национальной безопасности и общественного порядка.

🗞 Миллиардеры из Кремниевой долины строят убежище в Аргентине на случай апокалипсиса — Financial Times Группа технологических предпринимателей во главе с испано-аргентинским миллиардером Мартином Варсавски вложила почти $10 млн в создание автономного ранчо «Wamani» в аргентинской провинции Мендоса, узнала газета. На 32 тыс. гектаров у подножия Анд уже появились сборные дома, геодезические куполы и взлётная полоса. Среди партнёров Варсавски — посол Аргентины в США Алек Оксенфорд и основатель Kind Дэниел Любецки. Владельцы планируют сделать ранчо полностью независимым: солнечные панели, разведение скота, а в случае коллапса глобальных серверов — собственный «ограниченный интернет» на базе загруженных языковых моделей. Варсавски считает Аргентину одним из самых безопасных мест при ядерной войне из-за удалённости от сверхдержав и обилия продовольствия и энергии. Интерес к стране разделяют и другие миллиардеры: сооснователь PayPal Питер Тиль в апреле купил особняк в Буэнос-Айресе и переехал туда с семьёй на два месяца. Власти президента Хавьера Милеи готовят программу гражданства за инвестиции, используя удалённость страны как преимущество для состоятельных иностранцев. Сам Варсавски бежал из Аргентины от диктатуры в 16 лет, но теперь вернулся убеждённым сторонником Милеи. Он говорит, что если Китай захватит Тайвань или Россия — страны Балтии, он с женой немедленно переедет в «Wamani». 📻 Подписывайтесь на BFM | И в MAX

🏛 Сенат одобрил закон о центре Enterprise Uzbekistan с особым режимом на принципах английского права. #EnterpriseUzbekistan #ITPark

🇱🇮 В Лихтенштейне взломали государственный реестр бенефициаров 2 августа власти Лихтенштейна сообщили о кибератаке на государственный реестр бенефициарных владельцев (VwbP). Неизвестные получили доступ к базе и скопировали данные примерно 31 000 юридических лиц. По предварительной оценке, утечка могла затронуть практически все зарегистрированные в стране структуры. В реестре содержатся данные не только об акционерах компаний, но и об учредителях, членах органов управления, протекторах, контролирующих лицах и бенефициарах фондов и трастов. Среди скомпрометированной информации могут быть имя, дата рождения, гражданство, страна проживания и роль лица в структуре. Инцидент квалифицирован как нарушение защиты персональных данных по статье 33 GDPR. Централизованные реестры являются централизованным слабым звеном для утечки чувствительных данных.

⚡️🇹🇷 #Турция лишит гражданства за инвестиции 687 человек Минюст Турецкой Республики: Министр Гюрлек: «Против организаций, нарушающих закон о гражданстве, будут решительно использованы все законные средства». Министр юстиции Акын Гюрлек объявил, что прокуратура Стамбула начала процедуру лишения гражданства 687 человек, которые, как установлено, получили турецкое гражданство незаконным путем. Министр Гюрлек объявил подробности операции против преступной организации, уличенной в незаконном предоставлении турецкого гражданства, через свой аккаунт в социальных сетях. В своем заявлении министр Гюрлек сказал следующее: «Под руководством Бюро по расследованию организованной преступности Главной прокуратуры Стамбула и в рамках работы, проводимой Управлением по борьбе с контрабандой мигрантов и пограничными пунктами полиции Стамбульской провинции, сегодня утром была начата операция против преступной организации, которая, как выяснилось, содействовала получению турецкого гражданства путем сговора при продаже недвижимости, выдавая ее за дорогую на основании поддельных оценочных отчетов». В 16 провинциях было арестовано 72 подозреваемых. Министр Гюрлек заявил, что выданы ордера на арест 90 подозреваемых, добавив: «В 16 провинциях, в основном в Стамбуле, задержаны 72 подозреваемых. 7 компаний конфискованы, назначены управляющие; изъято 1045 объектов недвижимости, отель в Бодруме, 15 автомобилей, яхта и 10 банковских счетов. Также начата работа по лишению турецкого гражданства тех, кто, как предполагается, получил его таким образом». Министр Гюрлек заявил, что в рамках расследования было установлено, что около 2,5 миллиардов турецких лир, которые должны были поступить в страну, не были допущены к ввозу, а вместо этого были созданы фиктивные денежные переводы. Министр Гюрлек заявил, что финансовая выгода была получена от иностранных граждан, желающих получить турецкое гражданство, добавив: «687 человек получили гражданство таким образом». «Мы продолжаем нашу борьбу с преступными организациями и подделками без компромиссов». Министр Гюрлек заявила, что все законные средства будут решительно использованы против структур, наносящих вред нашему государству, злоупотребляющих правами граждан и получающих несправедливую прибыль, добавив: «Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, при тесном сотрудничестве министерств юстиции и внутренних дел, а также благодаря слаженной работе главных прокуратур и героической полиции, мы продолжаем нашу борьбу с преступными организациями и подделкой документов без каких-либо компромиссов». Министр Гюрлек поздравил Главную прокуратуру Стамбула, Управление полиции провинции Стамбул и всех должностных лиц, участвовавших в процессе, с тщательным проведением расследования.

🇰🇿🇨🇳 Казахстан и Китай договорились о трехлетнем валютном свопе Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе сроком на три года, которое позволит центральным банкам при необходимости обмениваться ликвидностью в тенге и юанях. Стороны вправе продлить действие документа по взаимному согласию, говорится в пресс-релизе казахстанского регулятора. Подписание договора состоялось в ходе визита делегации Национального банка Казахстана и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики в Китай. Во время поездки стороны также обсудили перспективы выпуска Казахстаном облигаций, номинированных в юанях, и договорились запустить пилотный проект по расчетам в цифровом тенге и цифровом юане. Кроме того, до конца года Астана и Пекин планируют интегрировать QR-платежи между двумя странами. ❤ Читайте подробнее на сайте Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка