The Sanctions Law

#пятничное

«Тихо, да лихо» // OFAC взыскал штраф за поставки в Иран через ОАЭ 🇺🇸 Производитель весового оборудования Rice Lake выплатит 💲 60 764 долларов США за нарушения его 🇮🇹 дочерней компанией Dini режима санкций против 🇮🇷 Ирана. После отмены в 2018 генеральной лицензии «H» (от 16 января 2016) Rice Lake сообщил 🇮🇹 дочерней организации по электронной почте, что операции с 🇮🇷 Ираном запрещены. Dini прекратила прямые продажи в 🇮🇷 Иран, но продолжила поставки через дистрибьютора в 🇦🇪 ОАЭ. В 2019–2021 компания реализовала 8 заказов на 💲 121 527 долларов США, зная, что оборудование будет реэкспортировано прежнему 🇮🇷 покупателю Pandtec. На конечного получателя указывали в том числе переписка с сотрудниками Pandtec и упоминания 🇮🇷 в их подписях. Rice Lake добровольно сообщил о нарушениях 🇺🇸 OFAC. Ведомство решило – нарушения несущественны. В соответствии с правилами расчета штрафов сумма составила половину стоимости совершенных поставок. Поэтому одного формального уведомления иностранной «дочки» недостаточно. 🇺🇸 Материнская компания должна была полностью обеспечить ее всеми инструкциями, организовать обучение сотрудников и контроль за привлечением посредников. #ответственность

Наполеон потерял свою страну, пытаясь искоренить обход санкций. Это урок для американских сенаторов Интересное мнение нашли на просторах интернета – в нём нынешние 🇺🇸 сенаторы со своим последним законопроектом об антироссийских санкциях и тарифах сравниваются с континентальной блокадой Наполеона тогдашней 🇬🇧 Великобритании. Нарушение блокады странами, формально к ней присоединившимися, сравнивается с современным обходом санкций. Однако экономика всегда берёт своё. Всякий раз, когда есть рыночный спрос, появляется и решение проблемы предложения. Наполеон был разгневан тем, что царь Александр I недостаточно жестко пресекал контрабанду. Поэтому вывод автора – сенаторы в США крайне недальновидны и не учат уроки истории: чем закончился поход Наполеона в 🇷🇺 Россию всем очень хорошо известно. Даже американский бизнес будет тихо импортировать "запрещёнку", что уж сказать про условную 🇮🇳 Индию? Рекомендуем #почитатьнавыходных

«Садись – двойка!» // 🇳🇱 Апелляция уточнила методику расчёта уголовной ответственности за обход санкций В октябре 2024 ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 занял сторону прокуратуры в уголовном деле против неназванного 🇷🇺 россиянина 1982 года рождения и обратил 298.310 евро в доход казны как незаконно полученное из торговли с Россией электроникой и компьютерными комплектующими в обход санкций 🇪🇺 ЕС по Регламенту 833. В части расчёта осуждённый подал апелляцию – приговором взыскана прибыль, хотя нужно было лишь чистую прибыль, 1-я инстанция не учла часть произведённых расходов, сумму штрафа нужно было снизить на сумму ответственности прокуратуры за задержку со снятием ареста с товарных запасов. ⚖️ Апелляционный суд Гааги 🇳🇱 на основании годовой финансовой отчётности за 2022, акта оценки 🇳🇱 Управления по борьбе с финансовыми преступлениями удовлетворил частную жалобу; изменил формулу взыскания и снизил сумму до 250.195 евро. Основания: ✅ При конфискации в доход казны незаконно полученного во внимание принимаются лишь доказанные события преступления и конкретный период времени, когда они были совершены ✅ Из незаконно полученной выгоды могут быть вычтены только разумные расходы, непосредственно связанные с совершением преступления. Апелляция отнесла к ним затраты на закупку, ФОТ и аутсорсинг, расходы на продажи ✅ Подлежат вычету расходы, которые соответствующее лицо не понесло бы, если бы не совершило уголовных преступлений. Эти расходы должны быть фактически понесены и документально подтверждены ✅ Ответственность прокуратуры за долгое не снятие ареста с товарных запасов нельзя зачесть, поскольку она должна быть установлена в отдельном процессе, чего пока инициировано не было Полный текст постановления был опубликован 13 августа. #ответственность #экспортныйконтроль

«Пошла вода горячая» // Гаагская конвенция действует несмотря на режим санкций 🇷🇺 Покупатель оборудования взыскал с 🇩🇪 продавца более 💶 186 тыс евро в ⚖️ МКАС при ТПП 🇷🇺 после того, как тот не осуществил третью поставку по договору, заключенному в 2021. Затем истец обратился в 🇩🇪 за признанием и исполнением решения МКАС. Однако ⚖️ Высший земельный суд Штутгарта 🇩🇪 отказал в удовлетворении требований, решив, что выплата в пользу 🇷🇺 стороны противоречила бы 🇪🇺 режиму санкций и публичному порядку. Решение было обжаловано в ⚖️ Верховный суд 🇩🇪. Уже в рамках рассмотрения жалобы 🇩🇪 компания потребовала, чтобы истец внес обеспечение судебных расходов, поскольку находится за пределами 🇪🇺 ЕС. Но суд вынес постановление об отказе в удовлетворении требований: статья 17 Гаагской конвенции (от 1 марта 1954) запрещает требовать такое обеспечение только из-за иностранного происхождения стороны. Ссылки на статью 11 (‘No claims clause’) Регламента 833 и на ухудшение российско-германских отношений суд также отклонил. Выводы ⚖️ Верховного суда 🇩🇪: 📎 Статья 11 (‘No claims clause’) Регламента 833 касается материально-правовых требований, а не процессуальных. 📎 Россия и Германия остаются участниками Гаагской конвенции (от 1 марта 1954), поэтому она продолжает применяться. #МКА #признание #casestudy

О применении антиисковых запретов в международных семейно-правовых спорах. Часть 2 Вместе с отказом в удовлетворении заявленных ходатайств в 🇬🇧 деле Potanina v Potanin (№ 4) судья по делу сформировал правовые позиции о применении анти-антиисковых запретов в семейных спорах: ✅ Английское право не содержит императивного запрета на проведение конкурирующих судебных процессов ✅ В силу 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 судебной практики такие запреты можно выносить лишь на досудебной стадии, на которой рассматривается вопрос о наличии у ⚖️ суда компетенции на рассмотрение спора по существу ✅ Выносимый судебный запрет адресуется стороне дела, но не суду иностранного государства ✅ Размер присужденного в другом государстве астрента по принципу международной вежливости не может являться предметом исследования в судах 🇬🇧 ✅ Сторона (в данном деле – супруг) вправе обратиться за антиисковым запретом в той юрисдикции, где ему удобнее, дешевле и выгоднее это сделать. Такое не выступает основанием принятия анти-антиисковых мер ✅ Суд выдаст анти-антиисковой запрет только если ходатайствующая об этом сторона убедительно докажет незаконную бессовестность, злонамеренность и кабальность принятого против неё запрета. Стандарт такого доказываия крайне высок ✅ При этом суд оценивает не сам иностранный судебный акт, а действия лица, получившего его ✅ Критика ⚖️ российских судов 🇷🇺 при применении ими российского права не добавит шансов на выдачу судебного запрета ✅ Присужденный в РФ астрент, размером с цену иска в Англии, можно оспорить по основанию противоречия публичному порядку, чего в этом деле не заявлялось #AASI #248_2АПК #casestudy #толкование

Potanina v Potanin (№ 4) о применении антиисковых запретов в международных семейно-правовых спорах. Часть 1 Вот уже 8 лет с переменным успехом в судах Англии 🇬🇧 движется дело по иску Натальи Потаниной к экс-супругу о разделе имущества и установлении содержания после расторжения брака в 🇷🇺 России. 18 мая Владимир Потанин получил в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 первый в истории судебный запрет по 248.2 АПК в семейно-правовом споре, в его пользу присуждено 5 млрд рублей на случай неисполнения судебного акта экс-супругой. В ответ Наталья Потанина потребовала в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧 анти-антиисковой запрет вместе с запретом на признание и приведение в исполнение судебного акта в Англии и запрета полагаться на него. Её доводы: 📌 Экс-супруг попал под 🇬🇧 санкции в середине 2022 и не понятно почему он прибег к 248.2 лишь в 2026? 📌 Полученный в РФ запрет по своей сути носит незаконно бессовестный, злонамеренный и кабальный характер 📌 Суды в РФ 🇷🇺 несправедливы и пристрастны из-за высокого положения г-на Потанина 👨‍⚖️ Судья Алистер Макдональд из ⚖️ отделения по семейным делам Высокого суда 🇬🇧 определением от 12 августа в деле Potanina v Potanin (No 4) [2026] EWFC 218 отказал ей по следующим основаниям: ✅ истица не справилась с возложенным на неё бременем доказывания по высокому стандарту такой незаконной бессовестности, злонамеренности и кабальности ✅ ответчик пришёл в АСгМ лишь после того, как ⚖️ Верховый суд Королевства 🇬🇧 отказался принять его жалобу вместе с материалами, а вот почему экс-жена пришла за анти-антиисковым запретом лишь после получения антиискового запрета в России – непонятно ✅ под видом временного запрета, предназначенного на досудебную стадию, экс-супруга пыталась получить окончательный антиисковой запрет ✅ у В.О. Потанина тоже не всё гладко шло в деле. Например, ему отказано в обеспечительных мерах, чем опровергнут довод жены о всемогуществе и пристрастии по отношению к нему ✅ она имела юридических представителей в АСгМ, те 4 раза были в заседаниях, она не ходатайствовала об отводе судьи по делу, а сейчас обжалует решение в ⚖️ АС округа 🇷🇺, поэтому нельзя говорить о её лишении доступа к правосудию #AASI #248_2АПК #casestudy #толкование

«Обмен опытом» // Санкции против Центрального банка – нарушение суверенных иммунитетов 🇮🇷 Центральный банк Ирана оспорил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 НПА, которыми он был возвращён в санкционный список. Дело T-366/26 Central Bank of Iran v Council. 10 августа в ОЖ ЕС были опубликованы выдержки из иска. Заявлено 2 довода: 1️⃣ Принятие ограничительных мер нарушает принцип суверенного иммунитета по международному праву: заморозка активов, как подпадающая под действие статьи 18 🇺🇳 Конвенции ООН «О юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности» (в силу не вступила), не может осуществляться на основании административного, а не судебного, решения в условиях, когда государство-суверен не отказывалось от своего иммунитета. 2️⃣ Ответчик не верно установил соответствие 🇮🇷 ЦБИ критериям «предоставляет финансовые услуги правительству Ирана», «оказывает финансовую поддержку КСИР» и «поддерживает чувствительную для ИРИ программу по распространению атома», поскольку: ✅ Имеющаяся у ответчика фактологическая информация явно устарела ✅ ЦБИ в качестве казначея (кастодиана) лишь хранит активы 🇮🇷 Правительства или КСИР ✅ Законодательство 🇮🇷 запрещает ЦБИ гарантировать возврат долгов 🇮🇷 Правительства и государственных учреждений ✅ Совет ЕС 🇪🇺 не представил доказательств как, какие именно финансовые услуги и в пользу кого именно ЦБИ оказал или собирался оказать В данной связи истец просит аннулировать Решение и Регламент ЕС от 30 марта. #263_ДФЕС #международноеправо #иммунитет

«Чем дальше в лес, тем толще партизаны» // Секторальные санкции 🇪🇺 дают право на обращение к 248.2 АПК В деле А29-13604/25 в феврале ⚖️ 2ААС 🇷🇺 оставил в силе решение ⚖️ АС Республики Коми 🇷🇺 о взыскании с 🇫🇷 Airbus Helicopters 927.000 евро аванса вместе с пенями за непоставленный в срок 🚁 гражданский вертолёт. 🇫🇷 Производитель, однако, обратился в силу арбитражной оговорки из контракта с ООО «Лузалес» в ⚖️ ICC Женева🇨🇭, где потребовал признать её действительной. В ответ заказчик вернулся в ⚖️ АСРК 🇷🇺 с заявлением о вынесении антиискового запрета и присуждении 150.000 евро судебной неустойки за его нарушение. Дело А29-3225/26. Определением от 9 августа судья А.Е. Босов удовлетворил требования на основании пунктов 15 и 17 Обзора №8/26. Вспомнив наличие у себя степени кандидата филологических наук, он решил блеснуть собственным переводом терминов санкционного права и дать расширительное толкование статьей 248.1 и 248.2 АПК, распространив исключительную компетенцию 🇷🇺 АС на лиц, ограниченных секторальными санкциями 🇪🇺 ЕС по статьям 3i и 3k Регламента 833: сам факт осуществления деятельности в российском лесном секторе автоматически порождает презумпцию связи с финансированием военных действий и приравнивается к фактору экономической угрозы для ЕС и Швейцарии. #248_2АПК #antisuit #толкование

Гражданство за инвестиции — эффективный инструмент для релокации, защиты активов и свободы передвижения. Вам не нужно проходить классический путь иммигранта: переезжать, открывать местный убыточный бизнес для галочки и ждать гражданство от 5 до 10 лет без гарантии получения. Программы гражданства за инвестиции (CBI) работают иначе и дают конкретные преимущества: ✔ Паспорт без переезда. Процесс не обязывает вас переезжать в страну второго гражданства. Получить паспорт можно полностью дистанционно. ✔ Быстрое оформление. Получение паспорта занимает от 1 до 3 месяцев. Это самый быстрый вариант получить второе гражданство. ✔ Требования к заявителю. Программы гражданства за инвестиции отличаются более лояльными требованиями к заявителю. А в месте рождения можно написать просто USSR. ✔ Релокация без ограничений. Второй паспорт открывает доступ в страны, закрытые для российского паспорта. ✔ Упрощение банковского комплаенса. Статус гражданина нейтральной страны позволяет проходить проверки в банках на стандартных условиях. ✔ Защита активов. Вы получаете возможность открывать счета и покупать активы на нейтральный паспорт. 📄 Лицензия в 4 странах. ➡️ На канале https://t.me/provanuatu разбираем сложные кейсы и сравниваем программы, доступные для граждан РФ. Присоединяйтесь!

«Мир не прост, совсем не прост» // Китайская компания оспорила антироссийские санкции в суд 🇨🇳 Компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd – один из ведущих китайских производителей полупроводников и микросхем для автомобильной промышленности, энергетики и использования в бытовой электронике. В 20-м пакете попала под блокирующие санкции по критериям A и L за поставки не менее 200 партий товаров и технологий двойного назначения в 🇷🇺 Россию. Согласно властям 🇪🇺 ЕС, продукция компании была обнаружена в беспилотниках и боеприпасах, используемых 🇷🇺 войсками на 🇺🇦 Украине. Не согласившись с санкциями, подала 26 июня иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело было зарегистрировано за № T-391/26. 10 августа выдержки из иска были опубликованы в 🇪🇺 ОЖ ЕС. В поддержку требования снять санкции заявлено 3 довода: 1️⃣ В нарушение требований статьи 296(2) ДФЕС санкции обоснованы ненадлежащим образом 2️⃣ Оспариваемое решение принято ответчиком не на достаточно прочной фактической основе 3️⃣ Нарушение Советом ЕС принципа соразмерности и ряда основополагающих прав заявителя по статьями 16 и 17 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах #263_ДФЕС

«День пограничника» // Первое пришествие израильтян в Суд ЕС   Израильская неправительственная организация «Регавим» и её директор Меир Дойч, которые лоббируют снос палестинской собственности с целью расширения контроля 🇮🇱 Израиля на весь 🇵🇸 Западный берег, попали под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 28 мая по основаниям Регламента 1998 «О санкциях за нарушения прав человека». 11 августа канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала их иски, поступившие 4 августа, за №   T-507/26 - Deutsch v Council T-508/26 - Regavim v Council   Выдержки из исков пока не опубликованы, но оспаривать каждый из них может только своё соответствие следующему критерию: «несёт ответственность за содействие и поощрение нарушений прав человека на Западном берегу, включая нарушения права собственности, права на уважение частной и семейной жизни, права на самоопределение, права палестинцев на получение образования, а также права каждого человека на пользование наивысшим достижимым уровнем физической и психической неприкосновенности, что вызывает серьезную озабоченность ЕС» #263_ДФЕС

О движении последнего антироссийского санкционного законопроекта в 🇺🇸 США 7 августа 2026 Сенат 🇺🇸 США 86 голосами против 11 принял доработанную версию ‘Sanctioning Russia Act’, подготовленного Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем. Законопроект предусматривает существенное расширение санкций против 🇷🇺 и связанных с ней лиц из третьих стран. Предлагается вводить обязательные блокирующие санкции против 🇷🇺 политического и военного руководства, лиц, связанных с ОПК, энергетическим и транспортным секторами 🇷🇺 экономики. Законопроект прямо предусматривает санкции в отношении Банка России, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и других государственных 🇷🇺 банков. Санкционный риск распространяется и на иностранные финансовые организации, совершающие с такими банками операции. Также предусмотрены меры против 🇷🇺 «теневого флота»: в санкционный список могут быть включены не только суда, используемые для обхода ограничений при перевозке 🇷🇺 энергоресурсов, но и их владельцы, операторы, страховщики и иные лица, обеспечивающие такие перевозки. ❕ Законопроект описывает новый тарифный механизм: пошлины до 500% на товары 🇷🇺 происхождения и до 100% - на товары из государств, являющихся покупателями 🇷🇺 нефти и газа, либо активно содействующих обходу санкций. Расширяются ограничения в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики. Под блокирующие санкции могут попасть иностранные лица, предоставляющие товары, технологии, услуги или иную поддержку для производства и экспорта 🇷🇺 нефти, газа, СПГ, угля и урана. Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой Представителей 🇺🇸 США. *включен в список экстремистов и террористов #санкции #США #экспортныйконтроль

Анонс мероприятия   21-й пакет 🇪🇺 ЕС ужесточил запрет на удовлетворение требований, если они связаны с антироссийскими санкциями. 🇨🇭Швейцария и ещё порядка 10 государств присоединились к запрету и сделали его элементом своего публичного порядка. Однако не всё так плохо. Во-первых, обращение в суды и арбитражи невозможно запретить. Во-вторых, такие споры можно переносить в 🇷🇺 Россию, а в-третьих, европейские банки, аудиторы и рейтинговые агентства, сами того не осознавая, помогают российским сторонам в исполнении судебных и арбитражных решений. Для обсуждения ландшафта разрешения споров с санкционным элементом Dispute Resolution Club проведёт бизнес-завтрак:   🗓 Когда – 27 августа ⏳ Время – с 10 до 14 Мск 📍 Место – Swissôtel Красные Холмы Москва ✅ Участие – бесплатное ❗️Мероприятие закрыто для представителей юридических фирм и частнопрактикующих адвокатов ✍️ Регистрация и подробности – по ссылке 📋 О кейсах, которые будут обсуждаться, можно прочесть в канале

«Ищи ветра в поле» // Дело о взыскании похищенной криптовалюты с хакеров В феврале 2025 предположительно северокорейская хакерская группировка Lazarus Group в результате атаки обчистила на 💲1,5 млрд 🇦🇪 дубайскую криптобиржу ByBit. В июне биржа и ещё 20 пострадавших на основании 🇺🇸 закона RICO подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 гражданский иск к 🇰🇵 КНДР, её Управлению разведки и группировке Lazarus Group. Иск сопроводили ходатайством о принятии временных мер в форме ареста у ряда третьих лиц похищенных ценностей в криптовалюте ETH и stETH. Дело Bybit Technology Limited v. DPRK et al сначала было закрыто. Расписано судье Джону Бейтсу. Биржу представляет Cooley LLP, а юридическую команду в ней возглавляет знакомый нам Брайен Нельсон, замминистра финансов в администрации Байдена, курировавший финансовую разведку, санкции и борьбу с терроризмом. 16 июля ходатайство об обеспечительных мерах было частично удовлетворено: у ряда неустановленных физических и юридических лиц арестованы похищенные средства для обеспечения исполнения будущего решения. 6 августа судья определил о раскрытии общественности дела и его документов с незначительными исключениями. Однако, что истцы будут делать с этим приказом, равно как и с решением по существу – не понятно. Криптовалюта давно выведена. 🇰🇵 Северная Корея не признаёт суды в США, не ходит на них. Решения не исполняет, когда судебный акт обязателен только на территории 🇺🇸 США и для американских лиц. #курьёз

«А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход» // Санкции – не форс-мажор, а предпринимательский риск В 2021 🇩🇪 производитель SCHOTTEL обязался поставить АО «Окская судоверфь» оборудование для строительства судов: туннельное подруливающее устройство и винторулевые колонки. Получил аванс около 3 млн евро. Непоставка в срок выступила основанием обращения заказчика в свой домашний ⚖️ АС Нижегородской области 🇷🇺 с иском о возврате аванса как неосновательного обогащения. Ответчик возражал по следующим основаниям: ✅ бездействие вызвано форс-мажорными обстоятельствами ✅ банк 🇩🇪 отказывается принимать платёжное поручение о возврате аванса ✅ неосновательное обогащение имело место в 🇩🇪 Германии, а не в 🇷🇺 России Просил оставить иск без рассмотрения в связи с обращением не в тот суд: споры должны разрешаться в ⚖️ ICC с местом арбитража – 🇳🇴 Осло, применимое право – норвежское. Это заявление ответчика было отклонено, а иск удовлетворён 17 июля решением по делу А43-17349/25. Выводы суда: 📌 Норвегия – страна недружественная, присоединяется ко всем санкциям 🇪🇺 ЕС, поэтому применима статья 248.1 АПК 📌 по этой же причине материальное право 🇳🇴 Норвегии должно быть заменено на 🇷🇺 российское в силу оговорки о публичном порядке статьи 1193 ГК РФ 📌 санкции не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, ни к существенным изменениям обстоятельств, а квалифицируются как элемент предпринимательского риска 📌 в уведомлении 🇩🇪 ТПП города Кобленца не употребляется слово форс-мажор, не говорится о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, нет отсылок к контракту, заключённому сторонами, не поименованы стороны или одна их них #форсмажор #подсудность #248_1АПК

#пятничное