Гид по санкциям

Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями «Лукойла» до 26 февраля 2027 года. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a7c7ef2d86bc8e18264d090/General_Licence_-_Continuation_of_Business_Lukoil_International-12_August_2026.pdf

Летний интенсив по санкциям Приглашаем на 2-дневный практикум по санкциям и экспортному контролю. Интенсив пройдет 19-20 августа в онлайн формате на площадке Контур.Толк. День 1: Международные санкции, экспортный контроль и корпоративный комплаенс Блок 1: Санкции США (OFAC), Европейского Союза и Великобритании (OFSI) против РФ (09:30 – 11:30) Блок 2: Экспортный контроль (11:45 – 13:30) Блок 3: Разбор примеров и кейсов (14:30 – 16:30) Блок 4. Скрининг товаров на экспортные ограничения (16.45– 18:00) День 2: Расчеты, логистика, защита топ-менеджмента и криптокомплаенс Блок 5: Трансграничные платежи и перестройка цепочек поставок (09:30 – 12:30) Блок 6: Криптокомплаенс, использование криптовалют и методы их выявления (13.30 – 15:00) Блок 7: Договорные контракты и правовая защита (15:00 – 16:30) Блок 8: Российские контрсанкции и валютный контроль (16:45 – 18:00) Подробная программа и регистрация по ссылке: http://rucompliance.com/sanctionstraining19-20aug26 На практикум собираем мини –группу 3-5 человек. Индивидуальный подход к каждому участнику. Разберём все ваши вопросы и кейсы.

💎 Правила покупки криптовалюты для неквалифицированных инвесторов Банк России установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов. У каждого посредника — брокера, криптообменника или управляющего — они смогут приобретать такие активы на сумму 300 тысяч рублей в год.   Такая норма содержится в проекте указания, опубликованном для обсуждения. Для защиты неквалифицированных инвесторов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов криптовалют им будут доступны только наиболее ликвидные из них. Согласно закону, при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет. Исходя из этих критериев, в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, включены: 🟣 Bitcoin 🟣 Ethereum 🟣 Tether USDT. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Прежде чем совершать сделки, всем инвесторам вне зависимости от их статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы. 📩 Замечания и предложения к документу можно направлять на почту donetskoves@cbr.ru до 24 августа.

Банк России опубликовал правила по покупке криптовалюты, шагом вперёд, что в список добавили USDT

Вслед за своими коллегами Новая Зеландия в рамках "36-го раунда санкций" ввела ограничения против 33 российских физических лиц и компаний. Среди них отметим: - АНО «Диалог» - Общественно-государственное движение «Движение первых» - Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» - АО «Коломенский завод» - ГПО «Алексинский Химический Комбинат» - Замминистра обороны РФ Павел Фрадков - Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров - Российский гимнаст Никита Нагорный (попал под санкции как зампредседателя правления Движения Первых) - Начальник главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин В антироссийский санкционный список также "затесались" министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Иранской организации авиационной промышленности Афшин Хаджефард. https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-announces-further-sanctions-against-russia

Коллеги первыми подметили, что вслед за Великобританией и ЕС, Новая Зеландия также пополнила санкционные списки. В СМИ пишут, что это 36 пакет санкций, непонятно откуда они это взяли. Новая Зеландия стала вводить односторонние ограничительные меры в отношении России с 2022 года, весьма дозировано, реже чем Евросоюз

Итоги внешней торговли Российской Федерации в январе-июне 2026 года В Федеральной таможенной службе подвели итоги внешней торговли России за первое полугодие 2026 года. Профицит торгового баланса вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $73,4 млрд. Общий объем товарооборота составил $365,6 млрд.  Основные показатели Экспорт: $219,5 млрд (рост на 11,8%). Импорт: $146,1 млрд (рост на 10,8%). Внешнеторговый оборот: $365,6 млрд (увеличение на 11,4% к первому полугодию 2025 года). Географическая структура Азия: Экспорт вырос на 17,2% до $174,9 млрд, импорт — на 12,6% до $98,9 млрд. Европа: Экспорт сократился на 5,6% до $28 млрд, в то время как импорт увеличился на 8,7% до $37,1 млрд. Америка: Экспорт снизился до $5,7 млрд (-12,1%), импорт составил $7,9 млрд (+4,6%). Африка: Экспорт остался на уровне $10,7 млрд (+1,1%), импорт уменьшился до $2,2 млрд (-9,9%). Подписаться: 👉 МАКС | Telegram | Дзен

Опубликована статистика по ВЭД

🇬🇪 США внесли в SDN тбилисскую Shelbit. Основания иранские, а крупнейший прослеженный контрагент - российский 7 августа OFAC внёс в SDN сеть Shelbit: SHPS Shelbit (Тбилиси), Shelbit Technologies (Варшава, в ликвидации), Shelbit General Trading (Дубай), Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC. Владелец - Сиаваш Кейванпур, гражданин Ирана с паспортами Доминики и Афганистана, живёт в ОАЭ. Метки в списке - SDGT и IRGC. Обоснование целиком иранское: с адресов КСИР на Shelbit ушло больше $1 млн, обратно больше $2 млн, ещё свыше $2 млн Кейванпур отправил на подсанкционный Nobitex. Плюс сеть персоязычных гемблинг-сайтов. Цифра, которой в релизе нет TRM Labs проследил через инфраструктуру Shelbit $6,3 млрд с мая 2024 по март 2026, 88% - USDT в сети Tron. Пик пришёлся на ноябрь 2025: $735 млн за месяц. И крупнейшая прослеженная экспозиция к одному названному подсанкционному контрагенту во всём массиве - не иранская. Это ~$318 млн, связанные с A7, той самой сетью, которую ЕС расписал в 21-м пакете. Ещё $16,3 млн - Grinex, операционный преемник изъятого Garantex. Дальше по списку Rapira и киргизский TokenSpot. Мы проверили адреса в блокчейне Tether заблокировал все семь USDT-адресов из санкционного списка. В Tron - тремя транзакциями подряд 7 августа, в 21:47:54, 21:48:06 и 21:48:15 UTC, в день внесения. На Ethereum то же самое. Суммарно на них лежало меньше одного цента. Приход и расход по кошелькам Shelbit сходятся с точностью до 0,1% - это уже расчёт TRM. Клиентских остатков сеть не держала, деньги проходили насквозь, замораживать оказалось нечего. Нацбанк Грузии заявил, что Shelbit никогда не подавал заявку на регистрацию VASP и поднадзорным не был, а в реестре предприятий регистрация компании аннулирована. Домен shelbit.com не резолвится, но лёг он ещё около марта 2026, задолго до санкций. В Дубае регулятор VARA выносил предписания против Shelbit General Trading в январе 2025 и в июле 2026, против Crypto Home - в январе 2025. Работать это не мешало.

Минфин США продолжает давление на крипто сектор, связанный с иранскими и российскими платежами

7 августа 2026 года Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Документ направлен на рассмотрение в Палату представителей, после одобрения которой для вступления новых ограничений в силу потребуется подпись Президента. Изначально законопроект был внесён в Сенат 1 апреля 2025 года под номером S1241. Законопроект назывался Закон о санкционировании в отношении России 2025 г. Инициатор: сенатор Грэм, Линдси (признан террористом и экстремистом в РФ).Текст доступен по ссылке: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1241?s=3&r=6 16 июля 2026 года после смерти сенатора в Сенат был представлен обновлённый законопроект от 16 июля 2026 года под номером S5025. Законопроект был расширен в отношении санкций против России и Ирана и получил название Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026.Текст доступен по ссылке: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/5025/text 7 августа 2026 года Сенат согласовал законопроект под номером H.R. 5334, текст которого был полностью заменён на законопроект 5025. Это было сделано, что ускорить процедуру принятия. Согласно правилам США, финансовые и налоговые законопроекты обязаны исходить из Палаты представителей. Сенат не имеет права первым вносить такие документы. Поэтому Сенат использовал стандартный юридический инструмент — палату-носитель (legislative vehicle). Сенат взял законопроект Палаты представителей H.R. 5334 (который изначально назывался SEED Act и касался налоговых вычетов для воспитателей) и стер его первоначальный текст через процедуру полной замены (substitute amendment). Весь текст S.5025 о санкциях против России и Ирана был вписан внутрь H.R. 5334.Текст доступен по ссылке: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/5334?hl=5334&s=1&r=2 7 августа 2026 года Сенат проголосовал 86 голосами против 11. На голосование выносился именно документ под номером H.R. 5334, но с новым официальным названием: An act to impose sanctions and other measures with respect to the Russian Federation. Меняется официальное название закона, но его регистрационный номер остается прежним. Так как Сенат полностью изменил текст H.R. 5334, Палата представителей теперь обязана проголосовать за эту обновленную версию законопроекта с санкциями. Законопроект направлен обратно в Палату представителей (House of Representatives). Законопроект H.R. 5334 (тогда еще проект налоговых вычетов SEED Act) был официально проголосован и принят Палатой представителей в апреле 2026 года. С этого момента он получил статус Passed House и был передан на рассмотрение в Сенат. Поскольку Сенат только что одобрил этот документ (7 августа), следующим на шкале должен загореться статус «Passed Senate» («Принят Сенатом»). Поскольку Сенат полностью изменил текст внутри этой «оболочки», теперь Палате представителей предстоит провести новое голосование, чтобы утвердить обновленный текст с санкциями. Конгрессмены Палаты Представителей рассмотрят этот санкционный пакет после возвращения с летних каникул (после 31 августа 2026 года). Вероятность принятия высокая. Текст законопроекта подробно проанализирую в статье на следующей неделе

7 августа 2026 года ЕС расширил блокирующие санкции в отношении 5 физических лиц по Регламенту 269. Среди них: Рамиль Наилевич БАДГУТДИНОВ, Сергей Александрович БАШКОВ, Сергей Николаевич БЕССОНОВ, Виктор Евгеньевич ИВАНОВ, Александр Юрьевич ДЮКАРЕВ. Всего теперь 2110 физических лиц в Приложении 1 Регламента 269. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202601940#anx_1

5 августа Евросоюз тоже обновил свои санкционные списки, на этот раз удалив из них 3 записи. Евросоюз в отличии от Великобритании ведет списки морских судов отдельно:в одном файле только физики и юрики=всего 3119 лиц: физики 2160, юрики 959 и 676 морских судов фактически в другом списке, но в Регламенте 833 Приложение 42 заявлено 692 морских судна, по-хорошему нужно сверить список с приложением вручную. А также ЕС ведёт отдельно список банков, с которыми действует запрет операций, подготовлю полный список по банкам и выложу на следующей неделе, так как сегодня портал ЕС с консолидированной версией Регламента 833 не работает

Russian National Commercial Bank Bank Rossiya Black Sea Bank for Development and Reconstruction Joint Stock Company Genbank IS Bank Public Joint Stock Company Promsvyazbank VTB Bank (Public Joint-Stock Company) Bank Otkritie Financial Corporation PJSC PJSC SOVCOMBANK PJSC Sberbank (Public Joint-Stock Company Sberbank) Gazprombank Russian Agricultural Bank Alfa-Bank JSC Ural Bank for Reconstruction and Development SMP Bank Credit Bank of Moscow Joint Stock Company Moscow Industrial Bank LLC Commercial Bank – International Settlements Bank Bank St Petersburg PJSC Bank Uralsib PJSC MTS Bank Public Joint-Stock Company (PJSC) Bank Zenit PJSC TBank Russian Regional Development Bank PJSC JSCB Metallinvestbank JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK OJSC KEREMET BANK Non-bank Credit Organization Joint-Stock Company Petersburg Settlement Center (JSC PSC) OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA JSC SOLID BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY SOCIAL COMMERCIAL BANK OF PRIMORYE PRIMSOTSBANK JSC TRANSSTROIBANK JSC BBR Bank AVERS BANK JOINT-STOCK COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA POST BANK JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK LANTA-BANK SINARA BANK JOINT STOCK COMPANY PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRANSCAPITALBANK" JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "ABSOLUT BANK" (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "AK BARS" (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK FORA-BANK (JOINT-STOCK COMPANY) OPEN JOINT STOCK COMPANY "EURASIAN SAVINGS BANK" JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "EVROFINANCE MOSNARBANK" (JOINT-STOCK COMPANY) JOINT STOCK COMPANY "YANDEX BANK" LIMITED LIABILITY COMPANY "WILDBERRIES BANK" JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "VYATICH" JOINT DEVELOPMENT BANK LIMITED LIABILITY COMPANY "OZON BANK" STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK (JOINT-STOCK COMPANY) PJSC COMMERCIAL BANK "CENTER-INVEST" JOINT STOCK COMPANY REALIST BANK PJSC BANK STAVR JOINT STOCK COMPANY TELEPORT BANK

С учётом 6 новых банков всего под санкциями Великобритании 54 банка:

Под блокирующими санкциями Великобритании всего 3469 лиц:1929 физики, 914 юрики (из них 54 банка), морские судна 626

Полный список лиц, которые вчера добавили под санкции Великобритании: