Compliance practice

Что там со свифтом Немного удивительно что по прошествию 4 лет после санкций и запрета свифт, некоторые еще удивляются, почему свифт не работает в иностранных банках для держателей российских либо белорусских паспортов. Так, например, у банка Фридом финанс прямо написано так как: кор банк Bank of NY Melon - Corr. Acc. 8901825999 * Запрещено осуществление переводов, связанных с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, включая: - переводы физических лиц и компаний Российской Федерации и Республики Беларусь; - переводы компаний, учредители, бенефициарные владельцы или руководители которых являются гражданами Российской Федерации или Республики Беларусь; - переводы, в которых денежные средства имеют происхождение из Российской Федерации или Республики Беларусь. И это требования Американского корбанка, а не прихоть какого либо иностранного банка. Американскому банку проще заблочить чем каждый раз проверять любую транзакцию будь то физика либо юрика. #sanctions #Compliance_Practice

🇬🇧Великобритания ввела санкции против РФ Под санкции попали следующие банки: - Озон банк - Eximbank - Центр-инвест - Реалист - Ставр - Телепорт (МТИ) И ряд других РФ юр лиц. #Compliance_Practice #sanctions #OFSI

Франция приняла Декрет № 2026-718, который вносит изменения в режим контроля иностранных инвестиций (FDI), установленный Валютно-финансовым кодексом Франции. Документ главным образом касается инвестиций во французские компании, акции которых допущены к торгам на регулируемых рынках за пределами Франции, если инвестором является лицо из государства, не входящего в ЕС или ЕЭЗ. Ключевое содержательное изменение касается порога приобретения. Теперь приобретение инвестором из государства, не входящего в ЕС или ЕЭЗ, как минимум 10% голосующих прав или уставного капитала французской компании, акции которой допущены к торгам на регулируемом рынке за пределами ЕС, будет требовать предварительного разрешения Министерства экономики Франции. Тем самым французский механизм контроля иностранных инвестиций распространяется на соответствующие французские компании, котирующиеся на иностранных биржах, и устраняет возможный регуляторный пробел в отношении французских эмитентов, чьи акции обращаются на регулируемых рынках за пределами ЕС. #Compliance_Practice #FDI

США 🇺🇸 вводят визовые залоги до $20 тысяч для граждан 50 стран, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. С 3 августа США 🇺🇸 вводят постоянный визовый залог для граждан 50 стран. Большинство из них расположены в Африке. В списке также оказались три государства в Центральной Азии — Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. При оформлении туристических и деловых виз (B-1/B-2) консульский сотрудник сможет потребовать внести залог до $20 тысяч как гарантию соблюдения визовых условий. Залог вернут обладателю визы, если он покинет США в установленный срок, не воспользуется документом или ему откажут во въезде. Если человек нарушит условия пребывания в стране, залог удержат. Как объяснил Госдепартамент США, в списке оказались страны, граждане которых чаще других допускали нарушения визового режима. Мера с залогом необходима, чтобы сократить количество случаев неправомерного использования виз и превышения срока пребывания в США, следует из заявления ведомства. Новая система приходит на смену действовавшей ранее пилотной программе. Ранее заявителям могли в зависимости от обстоятельств назначить залог в размере от $5 до $15 тысяч. Теперь минимальный порог в $5 тысяч отменяется, а максимальная сумма увеличивается до $20 тысяч. #Compliance_Practice #US

По предложению Чехии 🇨🇿 ЕС 🇪🇺 включил в 21-й санкционный пакет российского предпринимателя Феликса Евтушенкова, сына российского миллиардера, основателя акционерной финансовой корпорации «Система» Владимира Евтушенкова. Ранее было известно, что пакет включает 48 физических лиц и 170 субъектов (компаний, учреждений и судов). Однако подробности о конкретных лицах не разглашались. Европейская комиссия в своих заявлениях лишь в общих чертах упоминала, что речь идет о лицах и организациях из финансового сектора, сферы криптовалют, а также из российского военно-промышленного комплекса. По данным «Чешского Радио», случай Феликса Евтушенкова – первое внесение в санкционный список ЕС, сделанное по предложению правительства Андрея Бабиша. #sanctions #EU #Compliance_Practice

Новость про Дурова забавна, конечно. Ты можешь сколько угодно заигрывать со спецслужбами (передавать или не передавать ключи шифрования), ездить тысяч раз в Москву, давать интервью Такеру Карлсону - а исход будет один. Ждем следующее интервью Такеру Карлсону

Corona Pay 💰 прекратила переводить в Грузию и в Казахстан, но работает в Турции. Напишите в комментариях в каких юрисдикциях Corona Pay продолжает работать.

14 криптовалютных платформ попали в 21 пакет санкций ЕС 🇪🇺 Под запрет попали 14 криптовалютных платформ (среди них Rapira, HTX/Huobi, EXMO, BitPapa, WhiteBird, Exnode). География как раз по популярным коридорам: Грузия, ОАЭ, Кыргызстан, Панама, Маршалловы острова, Беларусь. Запрет действует с 23.08.2026. ✅ Под санкции попал киргизский банк, Eco-Islamic Bank, за подключение к СПФС (российский аналог SWIFT). Вместе с ним под запрет попали дочки : Sberbank India, India VTB, A7 Africa и A7 Nigeria, монгольский Chinggis Khaan Bank. Санкции действуют с 13.08.2026. #Compliance_Practice #sanctions #EU

Пересмотр ст.11 - No clams clause Ранее статья 11a(1) охватывала преимущественно решения российских судов, вынесенные на основании статей 248.1 и 248.2 АПК РФ, предоставляя лицам под юрисдикцией ЕС право требовать возмещения причиненного ими ущерба при наличии связи с ограничительными мерами ЕС и нарушение процессуальных гарантий. Поправками, внесенными 21-м пакетом, территориальная сфера действия статьи 11a(1) существенно расширена. Теперь статья распространяется на судебные акты, вынесенные любой третьей страной. Для целей Регламента третьими странами признаются все государства, не являющиеся государствами — членами Европейского союза и не включенные в перечень, содержащийся в Приложении VIII к Регламенту (ЕС) 833/2014. Не менее существенные изменения внесены в статью 11c Регламента. В новой редакции запрет на признание и приведение в исполнение распространяется не только на судебные решения, но и на любые судебные либо административные акты, включая судебные запреты (injunctions), постановления, предписания, обеспечительные меры, а также решения государственных органов, вынесенные на основании статей 248.1 или 248.2 АПК РФ либо эквивалентных норм законодательства третьих государств. Под действие нормы подпадают также акты административных органов, если они: ✅устанавливают гражданско-правовую ответственность лица, подпадающего под юрисдикцию ЕС, независимо от договорной, внедоговорной либо иной правовой квалификации соответствующего требования; ✅прямо или косвенно устанавливают имущественные требования или иные обязательства; ✅возлагают обязательства в рамках процедур несостоятельности, банкротства, реструктуризации либо иных аналогичных производств. #Compliance_Practice #sanctions #EU

Дворкович снял с себя полномочия главы ФИДЕ и пообещал оспаривать санкции

ЕС опубликовал COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2026/1843 of 23 July 2026 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, в котором обозначены санкции ✅ в отношении 48 физических лиц. В их числе: - Михаил Дегтярев - Владимир Мединский - Александр Жаров — гендиректор «Газпром-медиа» и бывший глава Роскомнадзора; - Аркадий Дворкович (теперь навряд ли его переизберут на новый срок главы ФИДЕ) - Владимир Табак - Олег Белозеров - гендиректор РЖД; - Михаил Гуцериев ✅ Также в санкционном списке — 170 организаций, больше половины которых (94) составляют банки: «Дом. РФ», «Ак Барс», «Уралсиб», МТС-банк, «Точка», «Озон Банк», «Яндекс Банк», «Вайлдберриз Банк», «Почта Банк», «Россельхозбанк» и другие. ✅Мосбиржа. ✅Под ограничения попали также несколько НПЗ #sanctions #EU #sanctions

ЕС 🇪🇺 утвердил 21 пакет санкций Основные меры Финансовый сектор Под ограничения попали более 100 банков и финансовых организаций. Для дополнительных российских банков введены полные запреты на проведение операций. Усилены меры против финансовых учреждений, способствующих обходу санкций. Криптовалюты Впервые ЕС получил возможность полностью запрещать деятельность криптовалютных сервисов в третьих странах, если они помогают России обходить санкции. Лицам и компаниям ЕС запрещается проводить операции с такими сервисами. Энергетика Усилены ограничения, направленные против российских нефтяных доходов и энергетической инфраструктуры. В санкционные списки включены дополнительные суда российского «теневого флота». Под санкции попали несколько российских и белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Ужесточены ограничения на экспорт энергетических ресурсов России. Военно-промышленный комплекс Более 50 компаний, связанных с производством вооружений и беспилотников, внесены в санкционные списки. Новые меры направлены на ограничение доступа России к критически важным технологиям и комплектующим военного назначения. Новые включения в санкционные списки Санкции введены в отношении ещё 218 физических и юридических лиц, включая банки, логистические компании, предприятия ВПК и участников схем обхода санкций. #Compliance_Practice #sanctions #EU

Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций В новый пакет санкций в отношении РФ войдут следующие меры: 🚩 ограничения против еще 32 российских банков, а также ряда криптовалютных компаний; 🚩 ограничения против судов, которые помогают российскому «теневому флоту»; 🚩 ЕС заморозит корректировку потолка цен (сейчас 44 доллара за баррель) на российскую нефть на один год. Теперь ограничения должен утвердить Совет ЕС 🇪🇺 #EU #sanctions #Compliance_Practice

Соавтор Грэма опубликовал жесткие санкции против России НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Соавтор покойного сенатора Линдси Грэма Ричард Блюменталь опубликовал проект жестких санкций против России, который обещал поддержать Дональд Трамп. Главное: — США могут вводить пошлины на экспорт в размере до 100% в отношении топ-5 стран-покупателей российской нефти и газа, а также топ-5 стран, способствующих обходу санкций. Российский экспорт в США облагается пошлиной 500%. — Персональные санкции предлагается ввести в отношении Владимира Путина, членов правительства и руководства силовых структур — Под санкции может попасть ЦБ и системные российские банки – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — А также – все российские СПГ-проекты, включая «Ямал СПГ», и будущие энергетические проекты в Арктике — Санкции могут вводиться против российского теневого флота, лиц, передающих такие суда в собственность или пользование России и ее гражданам, и даже против судов, перегружающих в море газ, уголь, нефть и нефтепродукты с санкционных судов. — Как и против вообще любых лиц, способствующих обходу санкций и экспорту в Россию продукции военного и двойного назначения, как и стратегического сырья. — А также – против “олигархов”, не продемонстрировавших оппозицию войне в Украине и продолжающих наживаться на связях с российскими властями. За президентом США закрепляется право временно не применять санкции, ограничения или пошлины при условии, что такое решение будет обосновано как отвечающее национальным интересам страны и рассмотрено конгрессом

К сожалению, в РФ учебные заведения на передовой в подтасовке данных на выборах и здесь. А когда-то этот вуз считался либеральным. Скажем так - удивления давно нет, как и разочарования, но просто фиксируем для истории.

#US 🇺🇸 #IRS #Trump 🛑 Ошибка президента: суд решил, что Трамп фактически судился сам с собой Утечка налоговых деклараций Трампа была реальной. Бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон признал вину и получил пять лет заключения. Но, по мнению федерального судьи Кэтлин Уильямс, настоящего судебного спора в последовавшем деле не было. В январе 2026 года Дональд Трамп, его сыновья и Trump Organization потребовали от IRS и Минфина США не менее $10 млрд. Проблема заключалась в том, что Трамп подал иск уже будучи президентом - против ведомств собственной исполнительной власти. Правительство даже не успело представить суду содержательную позицию. Когда судья потребовала объяснить, существуют ли между сторонами действительно противоположные интересы, истцы отозвали иск. Сразу после этого Минюст объявил о «мировом соглашении»: - официальные извинения перед Трампом; - создание фонда на $1,776 млрд из федерального Judgment Fund; - отдельное распоряжение, предоставлявшее Трампу, его семье и связанным компаниям широкую защиту от налоговых претензий и проверок. 13 июля судья опубликовала 56-страничное постановление. Её вывод: иск был подан недобросовестно и с ненадлежащей целью - чтобы придать судебную легитимность заранее согласованному результату. Суд установил, что между сторонами не было необходимой для федерального процесса состязательности: президент контролировал руководителей ведомств-ответчиков и определял позицию исполнительной власти в суде. Последствия: - адвокат Трампа Алехандро Брито направлен на проверку во Florida Bar; - Дэниелу Эпштейну на год ограничен допуск к делам в Южном округе Флориды; - сторонам запрещено ссылаться на соглашение как на результат настоящего судебного урегулирования; - постановление отправлено в адвокатские коллегии, где уже рассматриваются жалобы на Тодда Бланша и Стэнли Вудворда. Важная оговорка: судья не аннулировала частное соглашение и отдельно подчеркнула, что вопрос его действительности перед ней не стоял. Кроме того, сам фонд администрация успела свернуть ещё до постановления. Суд также не отменил отдельную защиту Трампа от налоговых проверок. Фокус с судом с самим собой под вопросом. Еще документы по "спору": • исковое заявление на $10 млрд, • соглашение Минюста, • сообщение о фонде. Канал «Ошибка резидента»

Великобритания 🇬🇧 признала иранские КСИР террористической организацией Конечно, лучше поздно чем никогда, только что так долго тянули - вопрос не только к Великобритании, но и к ЕС 🇪🇺 #Compliance_Practice #EU #UK

ЕС ввел санкции против VK и разработчика Max Об этом в COUNCIL DECISION (CFSP) 2026/1709 of 13 July 2026 amending Decision (CFSP) 2024/1484 concerning restrictive measures in view of the situation in Russia Наряду с VK и Max, в санкции включены разработчики СОРМ ООО Цитадель, ВАС Экспресс. В санкции также включена 10 физических лиц. #sanctions #EU #Compliance_Practice

BIS 🇺🇸 переводит ОАЭ 🇦🇪 из Country Group D:4 в Country Group A:5 по EAR, одновременно исключая страну из Country Groups D:3 и D:4. Основные последствия: ✅Смягчаются экспортные ограничения на широкий круг американских товаров и технологий, подпадающих под действие EAR. ✅Расширяется возможность использования исключения из лицензирования License Exception STA, что позволит правительственным структурам ОАЭ и одобренным коммерческим компаниям получать большее количество контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения без получения индивидуальной экспортной лицензии. ✅Упрощается экспорт товаров военного назначения, контролируемых Министерством торговли США, продукции двойного назначения, коммерческих спутников и инфраструктурных технологий. ✅Расширяется доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта, включая AI-чипы и серверы, для одобренных организаций ОАЭ в рамках американо-эмиратского сотрудничества в сфере ИИ при условии соблюдения согласованных обязательств по инвестициям в инфраструктуру ИИ в США. ✅Отменяются отдельные ограничения, ранее затрагивавшие поддержку программ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ОАЭ. Публикация правил назначена на 14 июля. #Compliance_Practice #sanctions #export #BIS

Новый режим санкций ЕС 🇪🇺 для борьбы с контрабандой мигрантов, торговлей людьми и другими серьезными формами организованной преступности, включая торговлю огнестрельным оружием и незаконными наркотиками, а также отмывание денег. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сегодня мы представляем новый режим санкций против контрабандистов и торговцев людьми, занимающихся незаконной торговлей мигрантами. У нас всех общая цель. Вытеснить их с рынка. И спасти жизни тысяч людей, мечтающих о лучшей жизни. Мы в Европе должны решать, кто к нам приезжает и при каких обстоятельствах». Организованные преступники дестабилизируют общества, подрывают верховенство права и демократию, ослабляют экономическую стабильность и безопасность. Незаконная деятельность контрабандистов и торговцев людьми, происходящая из-за пределов ЕС, представляет серьезную угрозу безопасности и ценностям Союза. Несмотря на то, что число нелегальных мигрантов сократилось более чем на 50% за последние два года, слишком много людей по-прежнему рискуют жизнью и погибают от рук контрабандистов. Сегодняшние предложения направлены на: ✅незаконную деятельность, осуществляемую за пределами Союза, которая в силу своего широкомасштабного, систематического или организованного характера представляет серьезную угрозу ценностям Союза, безопасности Союза и его государств-членов, или международной безопасности; ✅деятельность, связанную с контрабандой мигрантов, торговлей людьми, незаконным оборотом и другой деятельностью, связанной с незаконными наркотиками, незаконным производством и незаконным оборотом огнестрельного оружия и отмыванием денег; ✅выявление лиц и организаций, участвующих в этой деятельности, включая тех, кто руководит, направляет или поддерживает ее, путем введения и установления четкой системы ограничительных мер. Предлагаемые ограничительные меры включают: ✅замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам или организациям, включенным в список; ✅запреты на поездки, препятствующие въезду или транзиту через государства-члены ЕС для лиц, включенных в список. #Compliance_Practice #sanctions #EU