FinAP канал - тримайся в курсі

#Податкова_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Змінили адресу чи персональні дані: коли потрібно повідомити податкову Фізичні особи, які змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові чи інші персональні дані, повинні протягом місяця повідомити про це податкову, подавши заяву особисто або онлайн 📌 Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#Санкції #ДСФМУ Держфінмоніторингом 17.08.2026 внесено зміни до переліку терористів Внесено зміни до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 17.08.2026 📌 Детальніше

#FATCA #Податкова_консультація До уваги фінансових агентів! Державна податкова служба України повідомляє, про оновлення SSL сертифікату ДПС для подачі звітності FATCA 📌 Детальніше

#Банківська_справа #Цінні_папери Національний банк актуалізує перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 16 серпня 2026 року № 245-рш 📌 Детальніше

#Віртуальні_активи #НКЦПФР Ринок віртуальних активів в Україні: 4 ключові питання до запуску НКЦПФР разом із бізнесом опрацьовує ключові правила запуску ринку віртуальних активів в Україні — від ліцензування та класифікації стейблкоїнів до валютного контролю й легалізації роботи міжнародних криптоплатформ 📌 Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа Нові ліміти на перекази для ФОП та компаній З 14 серпня, в Україні діють нові ліміти на банківські перекази для підприємців всіх груп, що передбачено Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, укладених між банками 📌 Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#Інформаційне_повідомлення_партнерам Шановні партнери! Додатково інформуємо про оновлення в сервісі CheckLists FinAP списків  осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 725/2026 від 14 серпня 2026 року відправлено. Служба підтримки сервісу CheckList FinAP 098 000 70 01

#Інформаційне_повідомлення_партнерам Шановні партнери! Додатково інформуємо банківські установи, що списки  осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 725/2026 від 14 серпня 2026 року відправлено. Для користувачів операційної системи "Б2" Указ №725/2026 - файл 217.xls

#Санкції УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №725/2026 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 серпня 2026 року «Про персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)» 📌 Детальніше

#Найцікавіше за останній тиждень #FinAP Дайджест головних новин Ключові зміни у фінансовому моніторингу, посилення санкційного контролю,  НБУ, питання ідентифікації та верифікації, а також важливі оновлення для бізнесу і комплаєнсу 📌 Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#Санкції Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень 📌 Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#Санкції #ДСФМУ Держфінмоніторингом 14.08.2026 внесено зміни до переліку терористів Внесено зміни до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 14.08.2026 📌 Детальніше

#Нагляд #Фінансовий_моніторинг НБУ виявив схеми дроблення валютних операцій: банки посилять контроль Під час перевірок регулятор виявив випадки можливого дроблення операцій, які могли використовуватися для обходу вимог фінансового моніторингу 📌 Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#КІК #Податкова_консультація Відчуження частки в іноземній компанії: чому податкові зобов’язання можуть залишитися Якщо після відчуження частки особа зберігає фактичний контроль над компанією, вона може залишатися контролюючою особою 📌 Детальніше

#НКЦПФР #Цінні_папери #Нагляд НКЦПФР окреслила ключові напрями розвитку ринку капіталу: цифровізація, регулювання криптоактивів та залучення українців до інвестування Комісія працює над комплексним оновленням ринку капіталу — від цифровізації та регулювання криптоактивів до створення нових можливостей для інвестування українців у вітчизняний бізнес 📌 Детальніше

#Віртуальні_активи Криптокомпаніям обмежують доступ до банківських послуг у Британії Британські парламентарі вимагають від найбільших банків пояснити обмеження для криптокомпаній, які стикаються з відмовами у відкритті рахунків та блокуванням криптоплатежів 📌Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#Ідентифікація_верифікація #Дія Типові помилки під час реєстрації ТОВ через портал Дія Основні вимоги під час реєстрації ТОВ — повнота документів, відповідність персональних даних, належне призначення керівника та правильний вибір модельного статуту 📌 Детальніше

#Регулювання_та_нагляд_НБУ Оновлено вимоги до платоспроможності страховика Внесено окремі узгоджувальні зміни до формули розрахунку капіталу платоспроможності страховика. Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 07 серпня 2026 року № 87, яка набирає чинності 01 жовтня 2026 року 📌 Детальніше ▶️ Перегляньте на YouTube

#Юридична_консультація Мін’юст роз’яснив механізм превентивної реструктуризації В Україні запрацював механізм превентивної реструктуризації, який дає бізнесу змогу завчасно врегулювати фінансові труднощі, реструктуризувати борги та уникнути банкрутства 📌 Детальніше

#Регулювання_та_нагляд_НБУ У липні загальна кількість небанківських фінансових установ зменшилася на 11 компаній Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні 2026 року зменшилася на 11 установ – до 727. Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становить 59 📌Детальніше