С
Совкомсервис: ВЭД/115-ФЗ
описание
- освещаем новости валютного законодательства - помогаем разобраться в мире санкций - ответим на ваши вопросы по практическим кейсам Контакты: @Dmitry_SCB @Maria_SCB @Svetlana_SCB @Lyudmila_SCB @Olga_SCB
564
подписчиков
Охват к подписчикам
38,8%
ERR
Реакции к просмотрам
3,39%
148 на 20 постов
Пересылки к просмотрам
0,00%
0
Постов в день
0,0
всего 20
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 11 авг.🚨 Средства на счетах типа «С»: новые исключения из временного порядка 📌Президент подписал Указ № 550 от 04.08.2026, вносящий изменения в Указ № 95. Временный порядок исполнения обязательств не будет распространяться на банковские вклады (депозиты): — внесённые ФЛ; — внесённые филиалами и представительствами иностранных организаций, зарегистрированными в РФ. Вклады таких лиц, ранее зачисленные на счета типа «С» с 01.06.2026 до дня вступления указа в силу, могут быть получены в рублях.5,38%
- 7 авг.115-ФЗ — 25 лет! Сегодня важная дата для всей финансовой системы России - 25 лет со дня подписания Федерального закона № 115-ФЗ. Это целая эпоха становления и укрепления механизмов защиты финансового рынка. Работа в сфере ПОД/ФТ — это лучший тренажёр гибкости, выдержки и многозадачности. За этой работой — спокойствие и уверенность каждого нашего клиента. Поздравляю всех, кто разделяет эту замечательную «динамичную стабильность» и ежедневно подтверждает, что даже в самом сложном регламенте есть место для энергии созидания», — отметила Марина Бурдонова, комплаенс-директор Совкомбанка. Для Совкомбанка комплаенс - это не формальность, а осознанная часть стратегии надёжности. Мы не просто следуем букве закона - мы разделяем его дух, обеспечивая устойчивость и прозрачность для банка, наших клиентов и партнёров.5,19%
- 29 июн.🚨 ЦБ интегрирует крипто-депозитарии в платформу «Знай своего клиента» С 01.07.26 цифровые депозитарии и обменники будут обязаны использовать данные ЦБ для оценки рисков клиентов и принимать меры в отношении высокорисковых. 📌 Все участники рынка (в т.ч. брокеры и доверительные управляющие) должны будут проводить полную идентификацию клиента, даже если ранее использовали упрощённую. 💡 Возможна делегация идентификации банкам и профессиональным участникам. 📌 Введут 5 новых операций под контролем, включая «travel rule» - сопровождение переводов данными об отправителе и получателе. 💰 Лимит для «неквалов» - 300 тыс. руб./год через одного посредника (Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC). Квалифицированным - любые, кроме анонимных.4,31%
- 24 июл.Судебный механизм блокировки возврата иностранного бизнеса Госдума приняла закон, позволяющий через суд лишать иностранных инвесторов из недружественных стран права на обратный выкуп акций в российских компаниях после их выхода с февраля 2022 года. Основанием может служить публичная поддержка санкций против РФ или несправедливые финансовые условия обратной сделки. Рассматривать такие дела будет Арбитражный суд Московской области по заявлению российского владельца или профильного министерства. Это усилит защиту российских активов.4,23%
- 4 авг.🔒 Карт станет меньше: ЦБ вводит реестр и лимит на «пластик» С 01.09.2026 года в России запускается Единая система учета платежных карт. Оператором базы выступит НСПК. Это комплексная мера против дропперства и мошенничества. В реестр попадут данные обо всех выпущенных картах, включая их виды и количество на одного владельца. Ключевое изменение: с 1 сентября 2027 года вступает в силу лимит - не более 20 активных карт на человека во всех банках. Ограничение числа счетов при этом не предполагается. Банки будут проверять клиента при каждой новой эмиссии, а для лиц из базы мошеннических операций вводятся обязательные «периоды охлаждения» переводов (кроме зарплат и соцвыплат). Регулятор ожидает, что рост экономической нагрузки на злоумышленников сделает их деятельность убыточной.4,19%
- 7 авг.💰 Рекорд за 15 лет: отмывание денег в России вышло на новый уровень 📈 За первое полугодие 2026-го в РФ завели 1145 дел об отмывании средств - это на треть больше, чем год назад. Почему так происходит? Усиление контроля со стороны ЦБ, ФНС и Росфинмониторинга, а также развитие цифровых инструментов позволяют быстрее выявлять подозрительные операции.. Важно: выросло и число дел о взятках — до 14,4 тыс. (+12,5%). Эксперты предлагают расширять использование цифрового рубля и ИИ в госзакупках для повышения прозрачности.4,09%
- 4 авг.🎰 ФНС взялась за игорный бизнес: новые акценты в борьбе с отмыванием ❌ Федеральная налоговая служба представила программу контроля в сфере ПОД/ФТ на 2026 год. Особое внимание - организаторам азартных игр и операторам лотерей. Под надзором ведомства -33 юридических лица: букмекеры, тотализаторы, игорные зоны и лотерейные операторы. Почти все они отнесены к низкому уровню риска, однако в прошлом году трое уже получили предупреждения по итогам проверок. Приоритеты на 2026 год: профилактика нарушений, снижение административной нагрузки и рост вовлечённости бизнеса в антиотмывочную систему. Налоговая служба намерена сместить фокус с тотальных проверок на разъяснительную работу и формирование у компаний чёткого понимания требований закона № 115-ФЗ.3,87%
- 5 авг.🚨Россия легализует криптовалюту: новые правила для инвесторов и бизнеса🚀 Президент подписал закон о комплексном регулировании цифровых валют. Документ создает инфраструктуру для обращения криптоактивов: сделки будут проходить через биржи, а хранение обеспечат цифровые депозитарии. Криптообменники получают легальный статус при соблюдении требований к капиталу и регистрации. Для розничных инвесторов криптовалюта остается только инвестиционным инструментом: платежи в ней запрещены, кроме расчетов участников ВЭД.3,76%
- 29 июн.🔥 Криптовалютный закон в РФ - задержка неизбежна, но не критична Минфин РФ признал: закон о регулировании криптовалют, запланированный к вступлению в силу 01.07.26, будет принят с небольшой задержкой. Законопроект №1194918-8, принятый в первом чтении 21.04.26, легализует покупку криптовалют через лицензированных посредников - обменников из реестра ЦБ, брокеров и управляющих.3,66%
- 20 июл.🔥 Разъяснение Банка России о применении Указа №95 к вкладам иностранных кредиторов С 01.06.2026 Указ №95 о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами распространяется и на банковские вклады. ЦБ РФ в разъяснении от 14.07.2026 г. №1-ОР чётко определил: ✅ Временный порядок - только для вкладов/депозитов при наступлении срока возврата вклада или выплаты %%, не распространяется на банковские счета (в т.ч. корреспондентские) ✅ Продление вклада - разрешено, но %% по вкладу/депозиту выплачиваются по установленному указом порядку ❌ Запрещено перечислять средства на счета, отличные от счета типа С или третьим лицам без разрешения Госоргана ❌ Отнесение ранее открытых вкладов к типу «С» Указом не предусмотрено 📌 Размер обязательств - рассчитывается по каждому вкладчику в месяц3,57%
- 13 июл.🔥 Госдума ужесточает контроль над криптотранзакциями: порог передачи данных снижен до 60 тыс. ₽, ВЭД-расчёты от 10 млн ₽ - под обязательный надзор Комитет Госдумы по финансовому рынку готовит ко второму чтению масштабные поправки к законопроекту о регулировании криптовалют — и они затрагивают ключевые аспекты противодействия отмыванию, валютного контроля и пруденциального надзора. Что меняется: 🔹 Порог передачи данных снижен с 100 до 60 тыс. ₽ - теперь при любых криптопереводах от 60 тыс. рублей по цепочке передаются полные сведения о плательщике и получателе (ФИО, ИНН, адрес, цифровой адрес). Ниже - сокращённый пакет. Это приближает Россию к международному стандарту FATF. 🔹 ВЭД-расчёты от 10 млн ₽ - под обязательный контроль Росфинмониторинга. Если криптовалюта или цифровые права используются для оплаты внешнеторговых контрактов - сведения автоматически поступают в надзорный орган. Это синхронизировано с действующим валютным контролем. 🔹 Банки получат право ЦБ ограничивать криптосделки. Теперь не только НФО, но и кредитные организации могут быть ограничены в операциях с криптовалютой -при угрозе стабильности финансовой системы или интересам инвесторов. 🔹 Новый пруденциальный норматив для банков - до 1% капитала. Вложения в криптовалюту будут полностью вычитаться из капитала. Срок вступления – 01.09.2026 г. Законопроект - спутник к основному закону о цифровой валюте, и его реализация станет ключевым этапом легализации крипторынка в РФ.3,54%
- 22 июл.💼 Налоговый мониторинг для резидентов ОЭЗ: больше прозрачности без увеличения нагрузки В Госдуму внесен законопроект о переводе резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) на налоговый мониторинг. Инициатива, поддержанная правительством, обяжет компании перейти на новую систему в течение двух лет после начала работы в ОЭЗ (для малого и среднего бизнеса - исключение). 📈Ключевое преимущество: мониторинг не повышает налоговую нагрузку, но заменяет выездные проверки. Это позволяет заранее исключать ошибки в отчетности и минимизировать претензии ФНС. Система делает администрирование проще и прозрачнее, что выгодно и бизнесу, и государству.3,43%