Трансперенси

Верховный суд снял «Яблоко» с выборов – партия подала апелляцию, коррупция в нефтяной отрасли Казахстана и ТИ-Р на конференции по противодействию финансовым преступлениям. «На этой неделе» — в этой рубрике мы рассказываем о новостях мира коррупции и рассматриваем случаи злоупотребления властью. Наши эксперты дают комментарии и делятся своими мыслями о случившемся. 🔹Казахстан обвинил крупные нефтяные компании в коррупции на $10,7 млрд Власти Казахстана утверждают, что контракты на сумму около $10,7 млрд могли быть получены благодаря взяткам. По версии правительства, коррупция и последовавшие проблемы с управлением задержали запуск полноценной добычи на несколько лет и привели к миллиардным потерям бюджета. Обвинения касаются консорциума NCOC, в который входят Shell, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies, CNPC и Inpex. Компании отрицают нарушения и заявляют, что действовали в соответствии с законами и контрактами. Решение по коррупционным обвинениям пока не вынесено, а сам спор оценивается в $160 млрд. 🔹Ирландия не нашла доказательств, что алюминий с завода Aughinish попадает российским производителям оружия После того как OCCRP опубликовал расследование, разоблачающее участие крупнейшего в Европе глиноземного завода в цепочке поставок, связанной с российскими производителями оружия, европейские чиновники призвали прекратить весь экспорт глинозема в Россию. Правительство Ирландии пообещало расследовать это дело. В результате отчет не был обнародован. Украина и европейские политики требуют опубликовать результаты расследования, а Еврокомиссия теперь решает, нужны ли новые санкции. 🔹 Руководитель направления Dirty Money ТИ-Р Владислав Нетяев выступил на конференции по противодействию финансовым преступлениям В своём выступлении он обратил внимание на проблему незаконного финансирования в офшорных зонах. Объем внешней торговли Россией товарами с использованием организаций, зарегистрированных на британских заморских территориях, составил 8 миллиардов долларов США в период с февраля 2022 года по январь 2025 года. Владислав рассказал об отмывании денег посредством торговых операций, которое определяется как процесс сокрытия доходов от преступной деятельности и перемещения стоимости с использованием торговых транзакций в попытке легализовать их незаконное происхождение. 🔹 «Яблоко» подало апелляцию на решение об отстранении от выборов. Её рассмотрят 17 августа. Вчера мы уже писали о снятии «Яблока» с выборов и почему нам необходима политическая конкуренция. Читайте наш более подробный разбор по ссылке. Если вам нравится рубрика «На этой неделе» от Трансперенси Интернешнл – Россия, поддержите нас лайком и комментарием (если для вас это безопасно). Вы также всегда можете предложить новость, которую увидели сами. Мы её прокомментируем!

«Единственная партия за мир» не будет участвовать в выборах? Почему подрыв политической конкуренции мешает противодействию коррупции 10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов. «Яблоко» обвинили в несоблюдении авторских прав, призывах к экстремизму и «серой» агитации. Не испытывая ложных надежд и оценивая ситуацию из той точки, в которой мы уже долго находимся, мы в ТИ–Р считаем важным проговорить: Политическая конкуренция - необходимая составляющая любой антикоррупционной стратегии. Снятие «Яблока» с выборов существенным образом нарушает конституционные принципы. Действия государства по устранению политических конкурентов через надуманные иски — это отработанная стратегия российской власти. Претензии в нарушении авторских прав (например, использование стоковых фотографий, логотипов в публикациях) неоднократно использовались в качестве основания для снятия кандидатов на муниципальных и региональных выборах. Именно здесь открывается широкое поле для злоупотреблений, потому что формулировки закона достаточно размытые, трактовать их можно довольно широко. А разбирательства инициируют именно в отношении оппозиционных партий и кандидатов. Цитирование детских песен про мир выглядит комично и подтверждает натянутость обвинений, но для режима этого достаточно, чтобы принять подготовленное заранее решение. «Яблоко» заявляет, что у него есть «план Б». Предполагаем, это даёт надежду его сторонникам. Как думаете, какие изменения в предвыборном процессе возможны сейчас?

Нам задали вопрос про маржинальную торговлю криптой в России Как правило, мы о таком не пишем, но вот что будет, если задать вопрос расследовательни_це. Личным мнением делится сотрудница Трансперенси Интернешнл — Россия. «Маржу предоставляют не сами биржи, а брокеры — то есть лицензированные посредники, работающие по поручениям клиентов. Но у брокера связаны руки: открыть клиенту маржинальную позицию он сможет только если организатор торгов (биржа) официально публикует ставку риска по этому конкретному активу. То есть цепочка такая: биржа как «организатор торгов» присваивает активу ставку риска → только после этого брокер вправе давать под него плечо. Без ставки риска — нет маржинальной торговли по этому активу, даже если сам актив на бирже уже торгуется. Кому доступно.  И квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам — но для неквалифицированных ЦБ отдельно установит лимиты по объёму операций и по списку доступных активов, и в этом конкретном проекте конкретные цифры лимитов ещё не прописаны — только обещаны на будущее. Смешивать активы разных типов нельзя произвольно. Если клиент хочет объединить в одну маржинальную позицию крипту и ЦФА (цифровые финансовые активы), оба должны обращаться в рамках одной и той же технологической платформы или информационной системы — то есть нельзя взять крипту с одной площадки и ЦФА с другой и свести их в одну позицию. Контекст. Это один из нескольких подзаконных актов, которые ЦБ выпускает под закон «О цифровых валютах и цифровых правах» (Госдума приняла 21 июля, Совфед одобрил 24 июля) — сам организованный рынок должен заработать с 1 сентября 2026 года, ЦБ выступает регулятором и ведёт реестры криптообменников и цифровых депозитариев. Проект сейчас на общественном обсуждении — ЦБ принимает предложения и замечания по нему до 12 августа, так что детали (особенно лимиты для неквалов) могут ещё измениться. Стоит добавить: маржа в принципе будет доступна не по любой монете, а только по тем, что вообще допущены к организованным торгам — а туда пускают криптовалюты со средней капитализацией свыше 5 трлн руб. и среднедневным объёмом торгов свыше 1 трлн руб. за два года (совет директоров ЦБ может временно, до полугода, допускать и то, что этим порогам не отвечает). То есть на старте речь реально о биткоине и, возможно, паре топовых стейблкоинов — не о широком списке.» Если бы вы хотели видеть больше постов «Личное мнение» от ТИ-Р, где наши эксперт_ки искренне делятся своими мыслями – дайте знать!

Российские боты и выборы во Франции, агент ФБР разочаровался в работе властей и украл миллион долларов, а в «Москва-Сити» закрывают криптообменники… пенсионеров обманывали «На этой неделе» — в этой рубрике мы рассказываем о новостях мира коррупции и рассматриваем случаи злоупотребления властью. Наши эксперты дают комментарии и делятся своими мыслями о случившемся. 🔹Штраф в $125 млн за нарушения антиотмывочного законодательства   Минфин США оштрафовал UBS Financial Services на рекордные $125 млн за умышленные нарушения требований по противодействию отмыванию денег. По данным FinCEN, банк не проверял должным образом клиентов, связанных с Россией и странами Латинской Америки, проигнорировал признаки коррупции и не отслеживал более $10 млрд валютных переводов. UBS признал нарушения и согласился провести независимую проверку своей системы комплаенса с особым вниманием к рискам, связанным с Россией, Ираном, Венесуэлой и наркокартелями. Мы прочли об этом у OCCRP. 🔹 Сотрудник ФБР украл миллион долларов с криптосчетов, связанных с Россией Читаем у NBC News о том, как бывшему агенту ФБР Патрику Яроху предъявили обвинение в том, что он перевёл себе около миллиона долларов с криптовалютных счетов, к которым получил доступ в ходе расследования, связанного с Россией. Он сам сообщил о содеянном, объяснив это разочарованием в том, как власти противодействуют использованию крипты противниками США. На следующей неделе разберём этот случай подробнее!  🔹Российские боты вмешиваются в президентские выборы во Франции  За две недели российские дезинформационные сети атаковали минимум трёх возможных кандидатов в президенты Франции. Фейковые материалы маскировались под публикации известных СМИ. Всех троих политиков объединяет открытая поддержка Украины и критика российской агрессии. Это далеко не первый раз, когда мы наблюдаем вмешательство в процесс выборов со стороны российского государства. 🔹Путин разрешил не возвращать иностранные активы их бывшим владельцам  Новый закон позволяет российским компаниям оспорить в суде условие об обратном выкупе активов у иностранных собственников, покинувших Россию после начала войны. Основание для отказа — в том числе публичная поддержка санкций или «дискредитация» армии со стороны прежнего владельца. Такой закон легализует изъятие активов по политическим критериям и создаёт новый инструмент давления. 🔹В «Москва-Сити» закрыли девять криптообменников, более 20 сотрудников задержаны. По версии ФСБ, через эти обменные пункты легализовывались деньги, похищенные телефонными мошенниками: жертвам продавали криптовалюту и переводили её на счета организаторов схемы.  🔹 Новое расследование про депутата Рахима Азимова ФБК обнаружил у семьи первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Рахима Азимова недвижимость примерно на 2 млрд рублей. Особняки и квартиры оформлены преимущественно на его сына и дочь, тогда как сам депутат официально указал только один гараж. Расследование подготовил Сергей Ежов. Поздравляем коллег из ФБК с выходом нового расследования о депутате! Нам про Азимова тоже есть, что сказать, ждите на следующей неделе.  Если вам нравится рубрика «На этой неделе» от Трансперенси Интернешнл – Россия, поддержите нас лайком и комментарием (если для вас это безопасно). Вы также всегда можете предложить новость, которую увидели сами. Мы её прокомментируем!

Путин снял с должности «Юру-Унитаза». ТИ-Р наблюдает за перестановками в Минобороне Глава беспилотных войск Юрий Ваганов был снят со своего поста. В кругах Z-блогеров было мнение, что тот купил эту должность, самого Ваганова называли Унитазом. Что нам этот случай говорит о коррупции в российской армии? Личным мнением делится сотрудница Трансперенси Интернешнл — Россия. “Посмотрите, как работает вся система управления в России. Даже при коррупционных скандалах в Украине результативность их системы — просто небо и земля по сравнению с нашей. У них — «Мадяр», сумевший создать эффективное подразделение беспилотной авиации, а затем масштабировать этот опыт на целый род войск. И Фёдоров, при котором развитие дронов стало системной программой — с массовым производством, конкурентными закупками, подготовкой операторов и быстрым внедрением новых технологий. Причём ни «Мадяр», ни Фёдоров, ни Ваганов не оканчивали военных академий. Но дело, очевидно, не только в формальном образовании, а в компетентности, мотивации и целеполагании. Одни стремятся добиться результата на фронте, другие — получить доступ к должностям и денежным потокам. У нас — «Юра Унитаз», предположительно получивший должность благодаря взяткам. Поэтому Ваганов, по версии следствия, поставлял армии некачественные дроны, которые периодически взрывались при запуске. Поможет ли создание единой службы по вопросам закупки и поставки вооружений?   Очень сомнительно. Ведь коррупция в современной России — не отдельный изъян, а кровеносная система государственного управления. Людей, принципиально отличающихся от господина Ваганова, во власти практически нет. Поэтому новая структура, созданная из тех же людей и по тем же правилам, скорее централизует коррупционные потоки, чем решит проблему.” Если бы вы хотели видеть посты «Личное мнение» от ТИ-Р в качестве рубрики, где наши эксперт_ки искренне делятся своими мыслями – дайте знать!

Майонезный миллиардер стал фигурантом дела о мошенничестве  Сегодня обсуждаем с сотрудницей ТИ-Р Важные Истории – главу компании «Эфко» Валерия Кустова и нескольких топ-менеджеров задержали по делу о мошенничестве. Ранее источники и Z-военкоры утверждали, что вместо отечественных разработок армии поставлялись китайские дроны под видом российских, а один из создаваемых БПЛА позиционировался как аналог украинской «Бабы-яги». Наши мысли: В России, если вы пообещали государству сложный технологический продукт, но не смогли решить технические, производственные или логистические проблемы, в какой-то момент к вам могут прийти силовики и объявить участником мошеннической схемы — например, хищения бюджетных средств или обмана при исполнении оборонного заказа. Вывод для российских предпринимателей должен быть простым: лучше делать майонез, развивать сельское хозяйство и создавать мирные аграрные дроны, чем обещать властям боевые беспилотники. Военная экономика не защищает бизнес — она втягивает его в систему, где неудачу легко объявить преступлением, а участие в войне всё равно остаётся участием в войне. Не становитесь частью этой машины. Ни прибыль, ни государственный контракт, ни обещанная лояльность не стоят соучастия в преступной войне России против Украины.

На этой неделе В этой рубрике мы рассказываем о новостях мира коррупции и рассматриваем случаи злоупотребления властью. Наши эксперты дают комментарии и делятся своими мыслями о случившемся.  🔹 Рублёвый стейблкоин A7A5, созданный для обхода западных санкций и трансграничных расчётов российского бизнеса, практически перестал выполнять свою функцию?  Читаем вместе материал от Elliptic. После совместных санкций США, Великобритании и ЕС объём операций с ним сократился на 96%, а основная биржа прекратила работу. Несмотря на то что сам токен продолжает существовать, международная координация санкций и инструменты блокчейн-аналитики сделали использование A7A5 слишком рискованным для участников рынка.   Но что говорят наши эксперты: A7A5 действительно проседает как биржевой инструмент. Но сводить это к «схема не сработала» преждевременно. Под A7A5 работают разные сети расчётов, задуманные как параллельный канал на случай, если крипто-схемы попадут под давление. Санкции и блокчейн-аналитика бьют именно по ончейн-слою. Вексельный контур завязан на нём слабее и может продолжать обслуживать часть расчётов вне поля зрения аналитических систем. Сеть с самого начала обслуживала не только розничных пользователей, но и контрагентов, связанных с ВПК, электроникой двойного назначения и «теневым флотом». Этот сегмент меньше всего зависит от биржевой ликвидности A7A5 и вряд ли исчезнет вместе с падением объёмов токена. Новый закон о регулировании крипторынка в РФ прямо разрешает использование криптоактивов во внешней торговле. Пока обороты A7A5 падают, на смену уже приходят новые токены. 🔹 Конгресс США проверит связи главы ФИФА с Дональдом Трампом На Дожде смотрим о том, как конгрессмен-демократ Джейми Раскин инициировал расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, потребовав раскрыть характер его контактов с администрацией Дональда Трампа. Он запросил переписку сотрудников ФИФА с окружением президента, сведения о возможных подарках, выплатах и встречах, а также пригласил Инфантино дать показания.  На наших глазах разворачивается кейс по расследованию коррупции в спорте. Прямо сейчас у нас есть шанс увидеть, чем завершится запрос Раскина. Более того, Джанни Инфантино дает все больше поводов обратить на себя внимание: на днях разразился новый скандал с его участием после объявления о продаже 20% коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. 🔹Вето со стороны Греции побудило ЕС пересмотреть процесс принятия санкций против России. Недавно мы уже рассказывали про 21-й пакет санкций, который особенно болезненно ударил по России. Сейчас мы видим продолжение этой истории – нужен ли новый подход ли новый подход к процессу принятия санкций, таким вопросом задаются европейские страны. Причина тому — задержка принятия пакета некоторыми странами. Идея, которая набирает популярность – согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими группами. Многие приходят к выводу, что прежний подход не работает, хотя и приносит больше внимания. Мы прочли об этом на Медузе. В самом 21-м пакете мы увидели знакомые структуры, продолжаем следить за ними внимательнее. 🔹 Павла Дурова объявили в международный розыск ФСБ заочно обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. По версии российских властей, Telegram не удалял каналы и боты, которые якобы использовались украинскими спецслужбами для координации диверсий и кибератак, однако доказательств представлено не было. В материале occrp.org вспоминают, что это не первый раз, когда ФСБ и Telegram упоминаются вместе.  Провластные СМИ, тем временем, убеждают нас, что пользователь мессенджера не становится автоматически участником террористической деятельности. Однако «платные звёздочки» кажутся более опасными. В будущем мы будем больше писать о цифровой безопасности. Очевидно, сейчас пользователи перепуганы, попытки главы «Лиги безопасного интернета» их успокоить очень показательны.

На этой прошлой неделе 👀 В этой рубрике мы рассказываем о новостях мира коррупции и рассматриваем случаи злоупотребления властью. Наши эксперты дают комментарии и делятся своими мыслями о случившемся. 🔹 Россия легализует криптовалюту, но оставляет пространство для серых схем. Госдума приняла закон, который с 1 сентября разрешит россиянам покупать криптовалюту как инвестиционный актив, но по-прежнему запретит расплачиваться ею внутри страны. Для неквалифицированных инвесторов введут тестирование и лимит около 300 тысяч рублей в год через одного посредника. При этом обычные платежи внутри страны остаются запрещёнными. Власти не принимают децентрализованные деньги, а пытаются встроить криптоактивы в традиционную финансовую систему, где можно идентифицировать клиента, видеть операции, собирать налоги и блокировать посредников. Закон может разделить рынок на «белую витрину»  для розничных инвесторов и серую инфраструктуру для реальных трансграничных потоков. 🔹 Россия создаёт новый реестр для преследования уехавших. Закон о «лишении гражданства» предусматривает ограничения для людей, осуждённых или привлечённых к ответственности в России и находящихся за рубежом. Правозащитники говорят, что на практике новые нормы будут использоваться против журналистов, активистов и оппозиционных деятелей в изгнании. Включённым в реестр могут заморозить российские активы и доходы, запретить сделки с недвижимостью и транспортом, ограничить доступ к «Госуслугам», интернет-банкингу и некоторым консульским услугам. Формально меры временные, но фактически это ещё один механизм давления на людей, находящихся за пределами России и высказывающихся против режима. 🔹 ЕС ввёл 21-й пакет санкций против России. Евросоюз ввёл новые санкции, многие медиа их называют “самыми болезненными”. Под ограничения попали Московская биржа, Ренессанс Банк, Яндекс Банк и Ozon Банк. Впервые под персональные санкции ЕС попали президент FIDE Аркадий Дворкович и помощник Путина Мединский. В список также вошли структуры A7, включая компании, связанные с рублёвым стейблкоином A7A5. О них, как вы помните, мы уже писали ранее. Пакет большой и требует подробного разбора, дайте знать, если вы хотите его услышать от нас.  Если вам нравится рубрика «На этой неделе» от Трансперенси Интернешнл – Россия, поддержите нас лайком и комментарием (если для вас это безопасно). Вы также всегда можете предложить новость, которую увидели сами. Мы её прокомментируем!

Канадская финансовая разведка отнесла сервисы по конвертации криптовалют в наличные деньги к категории «сознательно способствующих отмыванию денег». Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил доступ к меморандуму канадского агентства, курирующего деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, посвященному операторам crypto-to-cash.  Авторы меморандума приходят к заключению, что «всемирная индустрия услуг по конвертации криптовалюты в крупные суммы наличных денег, зачастую при соблюдении полной анонимности, пробила огромную брешь в глобальной системе защиты от грязных денег». Эту проблему отмечают многие исследователи незаконных финансовых потоков по всему миру. Через операторов crypto-to-cash, по всей видимости, проводятся сотни миллиардов долларов, о происхождении которых ничего не известно. И, к сожалению, в очередной раз инструмент, направленный на упрощение экономической активности становится эффективным оружием в руках злоумышленников. Весной 2023 года наша команда выпустила доклад об аналогичном неконтролируемом транзите наличных денег через криптообменники, находящиеся в Москва-Сити напрямую в Лондон. Спустя месяц после публикации ФБР совместно с Департаментом киберполиции Украины изъяли доменные имена и отключила серверы нескольких обменников, выявленных в нашем докладе.

На этой неделе 👀 🔹 10 сотрудников Z-канала «Рыбарь» попали в санкционный список Великобритании  Великобритания и Европейский союз впервые совместно ввели санкции против российских киберсетей. В разоблачении сказано, что Z-канал финансируется российским государством и ответственен за распространение ложных сведений об Украине и вмешательство в европейские выборы, в том числе в Молдове и Армении.  ФСБ также обвиняется в кибератаке на энергосистему Польши, которая могла оставить без электричества около 500 тысяч человек.  🔹 Борис Надеждин не попадет в Госдуму с антивоенными лозунгами. По данным «Медузы», давление на Бориса Надеждина — инициатива силовиков. 10 июля Минюст РФ включил Бориса Надеждина в реестр «иностранных агентов». Через три дня его задержали, составив административный протокол за «демонстрацию экстремистской символики» Такие действия являются примером злоупотребления силовым и административным ресурсом и направлены ограничение политической конкуренции. 🔹 Расследование The New York Times – офицер ГРУ, притворяясь сотрудником «Аэрофлота», закупает военные технологии в Японии.  Несмотря на санкции, Украина продолжает находить в российском оружии детали зарубежного производства. По информации The New York Times, за организацию этих закупок отвечает секретное 20-е управление ГРУ. Его деятельность в Японии координирует кадровый офицер Максим Фильченков, который действует под прикрытием сотрудника «Аэрофлота». 🔹 Bloomberg про А7 Опасаясь ухудшения экономической ситуации, возможной национализации активов и усиления давления со стороны государства для финансирования войны, российские бизнесмены, приближённые к Путину, переводят средства в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Одним из ключевых инструментов трансграничных переводов стала компания A7, связанная с Иланом Шором и банком ПСБ. Выбор криптовалюты в этой истории закономерен: она остаётся главным каналом неофициального оттока именно потому, что позволяет обходить банковский комплаенс и заморозки корсчетов, минуя SWIFT и западные банки-корреспонденты.  Особенно привлекательны стейблкоины, которые позволяют хранить стоимость в привязке к иностранной валюте. При этом криптовалюта не является полностью анонимной: операции остаются в блокчейне, однако цепочки кошельков, внебиржевые обменники, номинальные владельцы и зарубежные структуры могут существенно затруднять установление реального бенефициара и происхождения средств. Поэтому рост подобных вложений – это одновременно сигнал недоверия элит к российской экономике и серьёзный вызов для финансовой прозрачности. 🔹 Более 10 тысяч смертей из-за рекордной жары зафиксировали в Европе  Исследователи оценили все данные избыточной смертности и отметили, что не нашли иных причин, которые могли бы привести к такому страшному результату – виновата высокая температура. В попытке как-то повлиять на ситуацию, мы думаем о том, как представители загрязняющих отраслей прибегают к гринвошингу и скрывают правду, в то время как сообщества, страдающие от климатического кризиса, становятся все более уязвимыми. Если вы пропустили наш пост о влиянии коррупции на изменение климата – советуем его прочесть. 🔹 Жена испанского премьер-министра обвиняется в растрате. Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес предстанет перед судом присяжных по обвинениям в злоупотреблении влиянием и растрате, постановил суд в четверг. Гомес подозревают в использовании статуса жены премьер-министра для получения рабочих контрактов. Сама она отрицает правонарушения. Этот процесс стал ещё одним ударом для правительства, которое уже несколько месяцев вовлечено в расследования коррупции и скандалы. Хотя часть обвинений была снята, расследование продолжает усиливать политический кризис.

Мы следим за миром спорта не потому, что болельщики.  «Отмывание репутации» — это попытка людей, вовлечённых в коррупцию, отмывание денег или другие серьёзные нарушения, создать себе положительный публичный образ. В спорте действует тот же принцип.  Через спортивные соревнования, культуру или другие публичные проекты государство пытается распространять собственный образ и продвигать выгодную ему повестку. Мы неоднократно наблюдали, как российские чиновники используют спортивные мероприятия как инструмент политического продвижения и рекламы государства. Хороший пример — дело Андерса Бессеберга, первого президента Международного союза биатлонистов, который занимал свой пост более 25 лет. Во время поездок в Россию, связанных с организацией соревнований, он, по данным следствия, получал дорогие часы, оплаченные поездки и другие дорогостоящие подарки от российских представителей. Позднее норвежский суд признал его виновным в коррупции. Следствие пришло к выводу, что он закрывал глаза на проблемы с российским допингом, лоббировал проведение соревнований в России и фактически способствовал продвижению интересов страны. Но это лишь один пример. Иногда проще не подкупить международного спортивного чиновника, а привести на руководящую должность «своего» человека. Шесть лет назад Умар Кремлёв возглавил Международную ассоциацию бокса (IBA). Его связывают с Подольской организованной преступной группой. Благодаря этим связям, по мнению ряда расследователей, он получил возможность возглавить Федерацию бокса России. Ещё десять лет назад он практически не был известен, однако с 2016 года он стал одной из ключевых фигур российского спорта.  Если говорить о его активах, то сейчас он контролирует значительную часть российского рынка государственных лотерей и букмекерского бизнеса, а также структуру, которая регулирует эту сферу. К сожалению, спорт уже давно стал площадкой для легализации связей, продвижения интересов государства и манипулирования общественным мнением.

Почему сокрытие цен на бензин – проблема?  В конце июня появилась новость, что министерство энергетики России прекращает публикацию данных о производстве бензина ради сохранения «информационной безопасности». Нас пытаются убедить, что это абсолютно нормальная мера, казалось бы, кого должно это интересовать. Однако когда власти перестают публиковать данные, общество, журналисты и исследователи теряют возможность проверять официальные заявления и делать полноценный анализ, например выявлять реальные причины роста цен или дефицита топлива. Такие ограничительные меры от государства снижают подотчётность и создают благоприятную среду для коррупции.  Мы не первый раз сталкиваемся с таким явлением. После начала полномасштабной войны в Украине Россия уже засекретила множество статистических данных. Аргумент Минэнерго о том, что публикация данных может привести к «манипуляциям рынком», выглядит спорным. Напротив, именно закрытость информации создаёт условия для манипуляций: когда достоверных данных нет, участники рынка вынуждены опираться на слухи и инсайды, а государство получает возможность скрывать последствия собственных решений, санкций или повреждений инфраструктуры без общественного контроля. «Из ФПСР были исключены позиции, которые публиковались в различном формате на сайте Росстата для оптимизации навигации по показателям и унификации представления информации. При этом все данные будут и далее публиковаться в полном объёме в соответствующих разделах на сайте Росстата и в ЕМИСС», — цитирует ответ Росстата издание The Bell. Нам не дали никаких гарантий и реальной прозрачности. А прозрачность — один из ключевых инструментов борьбы с коррупцией. Без неё исчезает возможность независимой проверки, а значит, ослабевает и общественный контроль.

На этой неделе 👀 Трамп позвонил президенту ФИФА, и красную карточку отменили Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче финала ЧМ с Боснией и Герцеговиной. Дисциплинарный комитет федерации после звонка Трампа приостановил дисквалификацию, назначив игроку испытательный срок на год. Опустим комментарии президента США о том, что он отлично разбирается в игре и нарушения не было, подробнее этот нонсенс обсудили у себя в подкасте BBC russian radio. Но эта ситуация удивительным образом напоминает хорошо известный многим инструмент телефонного права, когда нужное решение продавливается с использованием служебного положения и политического авторитета, что является формой злоупотребления властью. ИИ развивается быстрее, чем государства успевают реагировать Независимая международная научная группа по ИИ, созданная под эгидой ООН, опубликовала первый доклад. Генсек ООН Гутерриш призвал правительства не откладывать разработку международных правил. Чем быстрее ИИ развивается без общих норм, тем меньше у общества остаётся рычагов влияния.  При этом стоит учитывать, что ИИ открывает широкие возможности для хищения средств, значит – и для коррупционных нарушений. Внедрение ИИ в процесс принятия решений вполне может обернуться созданием выгод и привилегий конкретным лицам и структурам. Коррупционеры могут использовать нейросети как мощный инструмент для манипуляции данными и достижения собственных целей. Яркий пример- когда политики генерируют супер-реалистичный контент, где в невыгодном свете предстают политические оппоненты.  «В бюджете Госдумы образовалась экономия в 2 млрд руб.», — по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина 7 июля депутатам пообещали досрочную выплату ежегодных премий. На данный момент нет возможности точно сказать, какова официальная зарплата депутатов, так как деклараций больше нет в публичном доступе, хотя мы всё ещё можем судить об этом по предыдущим и по предвыборным декларациям. Скоро у нас выйдет пост о том, почему сокрытие общественно значимой информации государством и такого рода непрозрачность создают особенно благоприятные условия для коррупции. Отмывание денег через правильно скоординированный публичный образ Руководитель направления Dirty Money ТИ-Р, Владислав Нетяев, рассказал о том, как государство манипулирует общественным мнением через спорт и культуру. Слушайте разборы громких кейсов на английском в подкасте Over the Board “The International Backgammon Federation”.

Спортивное «отмывание репутации», дело Андерса Бессеберга и как с помощью преступных связей можно возглавить Федерацию бокса России. Владислав Нетяев, руководитель нашего направления Dirty Money в ТИ-Р, принял участие в подкасте о нардах Эда Холла. Он рассказал о положении Transparency International Russia после полномасштабного вторжения России в Украину и работе в изгнании. Основной темой разговора был разбор кейсов людей, создающих себе положительный образ с помощью коррупции и как государство делает то же самое через спорт и культуру. Слушайте прямо сейчас полный подкаст на английском на удобной для вас платформе, а мы скоро вернемся с его более подробным разбором на русском языке.

На этой прошлой неделе 23 июня - Всемирный день заявителей (World Whistleblowers Day). Предполагается, что этот день – напоминание о важной роли людей, которые проливают свет на коррупцию, сообщают о мошенничестве и злоупотреблении властью. Однако те, кто осмеливается это делать, во многих странах так и остаются без защиты, а в некоторых и вовсе подвергаются преследованию, теряя работу и рискуя собственной жизнью. Трансперенси Интернешнл рассказывает, как борцы с коррупцией сталкиваются с увольнениями, судебным преследованием, репутационными атаками и многолетними разбирательствами. Эффективная защита требует не только принятия законов, но и их реального исполнения, безопасных каналов информирования, доступных механизмов поддержки и изменения отношения общества к заявителям как к защитникам общественных интересов. Читайте подробнее об этом на официальном сайте https://www.transparency.org/en/  Журналисты occrp.org получили фотографии, свидетельствующие о том, что на борту танкера, принадлежащего «Газпром», установлены крупнокалиберные пулеметы. На танкере «Маршал Василевский», снабжающем Калининград сжиженным природным газом, установлены крупнокалиберные пулемёты «Корд», а среди 50 пассажиров, сопровождавших рейсы с августа 2025 года, как минимум 22 человека связаны с российскими военными структурами и спецслужбами, включая ФСБ. Пока танкер не относится к «теневому флоту» и не находится под санкциями, однако его милитаризация усиливает риски безопасности в Балтийском море. Верховный суд России обобщил практику рассмотрения коррупционных дел за 2020–2026 годы и выпустил разъяснения, которые должны унифицировать подходы судов. Чиновники могут лишаться должности за сокрытие доходов, имущества, конфликт интересов или совмещение госслужбы с бизнесом, а прокуроры вправе добиваться конфискации имущества коррупционного происхождения ещё до вынесения приговора по уголовному делу. Так, суды продолжают выносить не соответствующие закону решения, изымая имущество, накопленное задолго до того, как человек стал госслужащим. Можно назвать закрепленной практикой признание незаконным задним числом любых нажитых человеком активов за любое время, если он занимал государственную должность, предусматривающую ежегодное декларирование доходов.

Преступление против климата. Как коррупция связана с аномальной жарой? Этим летом Европу накрыла одна из самых сильных волн жары за последние десятилетия. Температура поднимается до 35–40 градусов в местах, которым это не свойственно. Жара становится причиной большего числа смертей в Европе, чем все остальные стихийные бедствия вместе взятые. В Испании с 21 июня погибло 327 человек, во Франции, спасаясь от высокой температуры, утонуло 55 человек. В Великобритании многие школы и детские сады прекратили работу. Во многих странах был установлен новый температурный рекорд. На ископаемое топливо приходится более 75% глобальных выбросов парниковых газов. Переход к более чистым источникам энергии имеет решающее значение в борьбе с изменением климата, однако, миллиарды долларов климатического финансирования не доходят до тех, кто в них нуждается, из-за взяточничества, нецелевого использования средств и фаворитизма при распределении контрактов. Чиновники берут взятки за выдачу фиктивных углеродных кредитов, а компании завышают данные о сокращении выбросов.  Нефтегазовые компании, лоббировавшие свои интересы на COP (Conference of the Parties), тратили более 35 миллиардов долларов на поиски новых месторождений нефти и газа, что не могло не сказаться на климатических изменениях . Индустрия использует бум в сфере искусственного интеллекта и связанный с этим резкий рост спроса на энергию для дальнейшего расширения использования ископаемого топлива. Из 531 лоббиста, продвигающего технологии улавливания и хранения углерода (CCS), 44 человека получили доступ к COP30 в составе официальных национальных делегаций, что потенциально обеспечило им привилегированный доступ к переговорам. В число стран, включивших представителей CCS в свои делегации, вошли Бразилия, Россия, Катар, Оман, ОАЭ, Ливия, Кувейт, Бахрейн, Япония, Гондурас, Грузия, Азербайджан и Алжир. Анализ также показал, что около 15% всех присутствовавших не раскрыли свою аффилированность (связь), несмотря на новый механизм прозрачности, введённый к COP28.   «Нельзя ожидать справедливых и эффективных климатических решений, если представители загрязняющих отраслей получают привилегированный доступ к столу переговоров, тогда как сообщества, наиболее пострадавшие от климатического кризиса, остаются в стороне. Лоббисты ископаемого топлива больше не должны иметь возможность влиять на климатические решения за закрытыми дверями». – Брис Бёмер, руководитель климатического направления Transparency International. При сокрытии,чьи интересы представляют участники, и допуске к переговорам лиц с потенциальным конфликтом интересов легитимность конференции по изменению климата оказывается под угрозой. Это очередное доказательство того, что недостаток прозрачности и подотчётности наносит непоправимый вред и влияет на качество жизни людей.

Трансперенси Интернешнл – Россия впервые стала лауреатом TI Movement Awards 2026 в номинации Вдохновляющие молодые лидеры! Это признание — результат работы всего нашего сообщества. Людей, которые продолжают бороться и говорить правду даже в условиях беспрецедентного давления. С гордостью забираем домой награду для молодых лидеров, которые меняют мир к лучшему с помощью креативных подходов и инновационных инструментов против коррупции. Мы благодарны коллегам из глобального движения ТИ за поддержку, солидарность и вдохновение. Вместе мы достигаем большего.

Будущие политики теперь знают больше о России благодаря нам В начале июня директорка ТИ-Р Алёна Вандышева выступила на семинаре, организованном для норвежских подростков муниципальными молодёжными советами совместно с ТИ-Норвегия. Эти консультативные органы обладают реальной политической силой — ни одно решение, касающееся молодёжи, не может быть принято без учёта их мнения.  Главная тема встречи — как коррупция связана с нарушениями прав человека, в первую очередь с нарушением свободы самовыражения. Разговор также шёл о том, почему гражданское общество в России оказалось под ударом и почему именно молодёжь может и должна не допустить повторения подобных сценариев в других странах. На простых примерах были разобраны распространённые стереотипы о России. Для будущих политиков важно понимать происходящее в регионе и получать достоверную информацию. Подростки отмечали, что разобраться в том, что происходит в России, довольно сложно; ещё сложнее понять, каким источникам доверять, как проводить фактчекинг. Именно поэтому так важно рассказывать о происходящем и расширять пространство для диалога. Это пилотное мероприятие точно не станет последним. Фото: Aylin Thorjussen/UngOrg

Коррупция не знает границ. Инструменты противодействия ей тоже должны быть транснациональными Директорка ТИ–Р Алена Вандышева на ежегодной Антикоррупционной Конференции представила доклад о торговле через компании на Британских заморских территориях и рассказала, как полномасштабное вторжение в Украину в сочетании с захватом государства создало идеальные условия для перераспределения ресурсов в пользу лояльных режиму. Мы хотим поделиться с вами основными тезисами её выступления: Криптовалюта как инструмент отмывания. Новое поколение российских политически значимых лиц использует криптосхемы для легализации незаконно полученных средств. Garantex (одна из самых эффективных платформ для отмывания денег) превратилась в разветвлённую сеть посредников, которая позволяет проводить практически любые транзакции в обход санкций. Британские заморские территории как лазейка. Россия продолжает проводить внешнеторговые операции через компании, зарегистрированные на британских заморских территориях. Только яхт через эти структуры между 2022 и 2024 годами было переведено не менее 160. Также через них идут платежи за нефть, оборудование для нефтедобычи и уголь с оккупированных территорий Украины.  Непрозрачность — главная уязвимость. Отсутствие доступа к данным о конечных бенефициарных владельцах позволяет российским структурам продолжать работу. Бенефициары этих схем — российские политически значимые лица, крупные госпредприятия и иностранные компании, формально покинувшие российский рынок после 2022 года. Соорганизатором мероприятия стали наши друзья из ТИ-Норвегия. На конференции выступали специалисты из Норвегии и из-за рубежа. Целью было пролить свет на актуальные проблемы, поделиться опытом и обсудить, как можно предотвратить и управлять рисками коррупции.

На этой неделе Илан Шор “Новая газета Европа” опубликовала расследование о молдавском бизнесмене Илане Шоре. Его платформа “А7” обеспечивает около 12% внешней торговли российского бизнеса в обход санкций, а его структуры финансируют теневой флот, перевозящий подсанкционную нефть.  В эфире Настоящего Времени этой весной мы уже обсуждали, как через кошельки А7 прошло более $8 млрд с начала 2024 года. Читайте в свободное время "Надёжная неполноценность: чему учит российский опыт жизни под санкциями”, расследование Кристине Багдасарян. Канада расширила санкции против России Канада ввела санкции против 41 физического и юридического лица, включая Московскую биржу, СПБ Биржу, криптобиржу Grinex, “Абсолют Банк” и структуру “Росатома”. Под санкции попал также предполагаемый командующий российскими беспилотными войсками Юрий Ваганов и 121 судно теневого флота. Grinex является объектом нашего расследования. Ещё в 2025 году в «Криптоландромат» мы показали, как работает «двухконтурная» система вывода рублей за рубеж и почему Москва-Сити остаётся центром этой инфраструктуры, несмотря на внешнее давление.  Выступление перед антивоенными россиянами.  На прошлой неделе, 10 июня, прошла неформальная встреча с Алёной Вандышевой — директоркой ТИ-Россия в норвежско-российском сообществе «СмоРодине», которому исполнилось 5 лет. Встреча была о том, как коррупция, грязные деньги и обход санкций подпитывают войну против Украины. Начиналось мероприятие с возможности пройтись по выставке «Выбор Навального: кадры российского протеста».  Грузия: коррупционные аресты или передел теневой власти? Колонка в Global Anticorruption Blog ставит под сомнение официальную трактовку недавних арестов в Грузии — экс-премьера Гарибашвили (5 лет за отмывание денег) и экс-главы спецслужб Лилуашвили (взятки за прикрытие мошеннических колл-центров). По словам бывшего депутата Гиви Таргамадзе, это не антикоррупционная кампания, а борьба за контроль над нелегальными денежными потоками внутри «Грузинской мечты».  Сестра Мишустина: миллиарды на депозите и фиктивный брак ради легализации активов Центр “Досье” выяснил, что сестра премьер-министра России Наталия Стенина держала в Газпромбанке депозит в 12 млрд рублей при официальной зарплате в 25–60 тысяч рублей в месяц. “При таком доходе ей потребовалось бы 15 тысяч лет, чтобы накопить сумму, отправленную на депозит”, пишет Медуза. Журналисты также установили, что её 12-летний брак с бизнесменом Александром Удодовым был, предположительно, фиктивным. Нужен он был для легализации передачи активов от бизнесмена семье чиновника.