БЕБ | Бюро економічної безпеки України

За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії 33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду. Детективи встановили, що у 2023…

За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії 33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду. Детективи встановили, що у 2023 році чоловік отримав 200 доларів США за те, щоб формально стати засновником і директором аграрної компанії. Насправді керувати бізнесом він не збирався, а діяльність підприємства контролювали інші особи. Фігурант надав свої документи та підписав папери із завідомо неправдивими відомостями. Після цього компанію зареєстрували в Одесі. На папері вона мала займатися вирощуванням зернових, бобових та олійних культур. Фактично «директор» не керував рахунками, не укладав договорів, не вів бухгалтерію та не подавав податкову звітність. Агрокомпанію використовували у схемі з ухилення від сплати податків. Через неї, зокрема, конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки. Дії інших причетних осіб розслідують в окремому кримінальному провадженні. Фігуранту повідомлено про підозру за внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації підприємства. Санкція статті передбачає штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Понад 131,7 млн грн несплаченої орендної плати за землю: службовим особам будівельної компанії повідомлено про підозру Службових осіб будівельного підприємства викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах детективи ТУ БЕБ у м. Києві. Компанія не сплатила до бюджету понад 131,7 млн грн орендної плати за земельні ділянки. Слідство встановило, що підприємство користувалося землею на умовах оренди та мало самостійно розраховувати орендну плату, відображати її у податкових деклараціях і своєчасно сплачувати задекларовані суми. Однак упродовж 2017–2024 років компанія не подавала до контролюючого органу декларації з плати за землю та не сплачувала орендну плату в повному обсязі. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 131,7 млн грн. Порушення виявили аналітики ТУ БЕБ у м. Києві під час дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства, його податкової звітності та інформації про земельні ділянки. Суму несплачених коштів підтвердили аналітичні розрахунки БЕБ, висновок судово-економічної експертизи та інші матеріали кримінального провадження. Завдяки вжитим детективами БЕБ заходам підприємство ще до повідомлення про підозру повністю погасило заборгованість. До бюджету надійшло понад 131,7 млн грн орендної плати за землю. Службовим особам компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). У зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України. Оперативний супровід і досудове розслідування здійснювали співробітники ТУ БЕБ у м. Києві. Процесуальне керівництво - прокурори Київської міської прокуратури. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Незадекларовані 37 млн грн від продажу нерухомості: на Закарпатті до бюджету повернули понад 7,4 млн грн Понад 7,4 млн грн несплачених податків повернуто до бюджету за результатами розслідування приховування доходів від будівництва та продажу нерухомості в Ужгороді. Досудове розслідування завершили детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Слідством встановлено, що місцевий житель був співзамовником будівництва багатоквартирних будинків і власником земельної ділянки, на якій їх зводили. Від майбутніх власників квартир він отримав понад 37 млн грн. Ці кошти чоловік не задекларував і не відобразив у податковій звітності. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 7,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Фахівці Бюро дослідили фінансові операції та встановили суму прихованого доходу і несплачених податків. Під час досудового розслідування детективи задокументували правопорушення та підтвердили розмір збитків. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків і зборів у великих розмірах). Під час розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. Провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою несплачених податків і зборів. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Будівельні суміші та хімікати під виглядом світових брендів: перед судом постануть фальсифікатори агрохімікатів   Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів. Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.   Слідством встановлено, що ділки добре зналися на аграрному бізнесі. У непридатних приміщеннях на Миколаївщині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Цей небезпечний сурогат фасували у підроблену тару з логотипами відомих брендів.   Контрафакт масово продавали фермерам по всій Україні через інтернет та месенджери, а замовлення відправляли поштою.   Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спецобладнання, сировину, готівку та великі обсяги брендованої тари. Лише одному правовласнику завдано збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного використання знаків для товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.   Оперативний супровід здійснював Департамент кіберполіції, а процесуальне керівництво - Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Суд виніс вирок організаторці збуту нелегального кальянного тютюну на Одещині Суд Одеси визнав винною жінку, яка продавала на Одещині незаконно виготовлений кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них. Детективи встановили: фігурантка не була зареєстрована…

Суд виніс вирок організаторці збуту нелегального кальянного тютюну на Одещині Суд Одеси визнав винною жінку, яка продавала на Одещині незаконно виготовлений кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них. Детективи встановили: фігурантка не була зареєстрована як підприємець та не мала відповідних ліцензій. Попри це, вона закуповувала та за готівку збувала підакцизну продукцію без марок акцизного податку. Товар надходив із нелегального цеху, який працював у центрі Одеси. У покинутому приміщенні ділки у промислових масштабах виготовляли та фасували кальянний тютюн. Щоб приховати діяльність, вони маскувалися під волонтерів, а продукцію розвозили спеціально обладнаним автомобілем по торговельних точках міста та області. Одна з таких точок працювала на першому поверсі багатоповерхівки у селі Лиманка Одеського району. Там фігурантка продавала нелегальний товар, знаючи, що його виготовляли без відповідних дозволів та в антисанітарних умовах. Під час слідчих дій детективи вилучили сотні одиниць безакцизної продукції - кальянний тютюн різних торгових марок, електронні пристрої для куріння та рідини до них. Роботу нелегальної точки припинили. Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 204 КК України та призначив їй штраф із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.Матеріали щодо інших учасників, які організували нелегальне виробництво, вже направлено до суду. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної: БЕБ на Волині припинило незаконний продаж Пральні порошки, гелі, капсули та інші засоби побутової хімії з ознаками підробки продавали під виглядом продукції відомих брендів. Детективи ТУ БЕБ у Волинській області припинили незаконну діяльність. За даними слідства, жителька Камінь-Каширського району, зареєстрована як ФОП, купувала контрафактну побутову хімію. На упаковки вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих брендів і продавала товар під виглядом оригінального. Продукцію реалізовували у магазині та через сайт. Онлайн-замовлення відправляли клієнтам поштою. Під час обшуку детективи вилучили понад 500 одиниць побутової хімії, а також 87 рулонів етикеток із позначеннями відомих брендів. На вилучене майно накладено арешт. Наразі визначається розмір матеріальної шкоди, завданої власнику торговельних марок, та встановлюється повне коло причетних осіб. Досудове розслідування  триває за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Оперативний супровід здійснюють співробітники Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Продавали бензин А-95 та дизель без ліцензій, сертифікатів і касових апаратів Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили розслідування щодо діяльності нелегальної АЗС. Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч літрів пального сумнівної якості, обладнання та чорнову бухгалтерію. Вилучені нафтопродукти не мали жодного підтвердження якості, що створювало загрозу для авто громадян. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 204 КК України вже в суді. Фігурантам загрожує чималий штраф із конфіскацією та знищенням усього фальсифікату. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Контрабанда сигарет на 15 млн грн у полуниці: справу скерували до суду На Буковині судитимуть громадянина Молдови, який намагався перемістити через кордон 360 тис. пачок сигарет, приховавши їх під ящиками з полуницею. Незаконний вантаж виявили під час митного…