Compliance Hub Association

https://www.gov.kz/memleket/entities/maidd/press/news/details/1254746?lang=ru

Рады сообщить, что Ассоциация Compliance Hub вошла в шорт-лист престижной международной премии ICA Compliance Awards APAC & MENA 2026 сразу в двух номинациях: 🏆 Culture & Ethics Initiative of the Year 🏆 Training Initiative of the Year Для нашей команды это не просто признание проделанной работы, а подтверждение того, что развитие культуры комплаенса, этики и профессионального образования в Казахстане и регионе действительно имеет значение и получает международное признание. За последние годы Compliance Hub удалось объединить профессиональное сообщество, реализовать множество образовательных инициатив и выстроить сотрудничество с ведущими международными и региональными организациями. Попадание в шорт-лист ICA - это заслуга всех членов нашей ассоциации, партнеров, спикеров и коллег, которые поддерживают развитие комплаенс-сообщества. Благодарим International Compliance Association (ICA), членов жюри и всех, кто вносит вклад в развитие Compliance Hub. Искренне поздравляем всех остальных финалистов и желаем всем продуктивной и успешной недели!

Команда Ассоциации Compliance Hub приняла участие в подкасте Finex Talks, посвящённом вопросам регулирования цифровых активов и криптовалют в Казахстане и юрисдикции МФЦА. В ходе дискуссии обсудили актуальные вопросы развития рынка цифровых активов, существующее правовое регулирование, а также практические аспекты, с которыми уже сегодня сталкиваются специалисты в области бухгалтерского учёта, аудита и комплаенс. Среди ключевых тем выпуска: - текущее правовое поле для операций с цифровыми активами в Республике Казахстан; - особенности регулирования деятельности криптопровайдеров в юрисдикции МФЦА; - вопросы учёта цифровых активов, рисков и комплаенс-контроля; - особенности аудита организаций, осуществляющих деятельность с цифровыми активами; - и многое другое. Гостями выпуска стали: - Тимур Мусин - Президент Compliance Hub; - Айдар Бекназаров - Вице-президент Compliance Hub. Модератором и ведущей выпуска выступила Рита Еспенбетова, которой выражаем благодарность за профессиональную и содержательную дискуссию. Благодарим команду Finex Talks за приглашение и возможность обсудить актуальные вопросы регулирования цифровых активов и поделиться практическим опытом. Приятного просмотра! https://www.youtube.com/watch?v=xmjA1THQl_w

🔹Ссылка на вакансию: https://hh.kz/vacancy/133990777?from=share_ios

На прошлой неделе член Compliance hub @adilovmaks посетил IT Law Forum V — площадку, где обсуждаются ключевые тренды на стыке технологий, права и регулирования. Один из ключевых спикеров — Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса РК — рассказала о новой цифровой архитектуре Казахстана, о Цифровом кодексе и о законе об ИИ. На панельных сессиях также обсудили: 🔹 регулирование искусственного интеллекта; 🔹 цифровую политику Казахстана; 🔹 кибербезопасность; 🔹 защиту данных и цифровое доверие. Спасибо организаторам за возможность услышать разные точки зрения и взглянуть на будущее цифрового регулирования немного ближе. P. S. «ИИ не заменит вас. Но вас может заменить тот, кто умеет эффективно работать с ИИ. А значит, сегодня выбор прост: наблюдать за изменениями или становиться их частью».

https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/1243085?lang=ru

⚠️ Мошенники все чаще маскируют вирусы под ChatGPT, Claude и Gemini С начала 2026 года эксперты «Лаборатории Касперского» выявили более 92 тысяч кибератак, в которых злоумышленники распространяли вредоносное ПО под видом популярных ИИ-сервисов. 📊 Чаще всего мошенники использовали бренды: • ChatGPT — 49% атак; • Claude — 18%; • Gemini — 18%. Кроме того, специалисты обнаружили более 15 тысяч образцов вредоносного ПО, маскирующегося под различные ИИ-инструменты. Среди них — банковские трояны, шпионские программы и загрузчики для установки дополнительного вредоносного софта. В мае эксперты также зафиксировали кампанию группы Silver Fox, которая распространяла поддельные приложения Claude AI для Windows, macOS и Linux. После установки они предоставляли злоумышленникам доступ к устройствам и данным пользователей. В «Лаборатории Касперского» рекомендуют скачивать ИИ-сервисы только из официальных источников и использовать защитные решения для предотвращения фишинга и заражения устройств. #мошенничество #новости #вирусы #кибератаки 📷 BlueScreen | Digital Kazakhstan

Рады представить нашего нового участника сообщества - Буканов Нурбек Маратович, комплаенс-офицер ТОО «Центр развития туризма «Astana Tourism». Нурбек Маратович является сертифицированным специалистом ICA.

Алиева Айнура, AML Officer в ЧК Orient Capital Management Ltd. (AIFC). Айнура обладает опытом работы в сфере противодействия отмыванию доходов (AML) и комплаенса в международных финансовых структурах МФЦА. С июня 2025 года по январь 2026 года занимала должность заместителя AML/Compliance Officer в ЧК «Warp Capital Limited» (МФЦА). Имеет опыт государственной службы в органах прокуратуры и судебной системы, где работала в качестве эксперта и специалиста, а также опыт работы в квазигосударственном секторе в АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»).

Знакомим с новым членом Compliance hub - Алтынай Каратаева, Руководителем управления юридического сопровождения АО «Фонд гарантирования страховых выплат». Алтынай обладает значительным опытом в сфере корпоративного права и страхового сектора. Её профессиональная деятельность на протяжении более 5 лет связана с юридическим сопровождением деятельности финансовых организаций и обеспечением правовой устойчивости бизнес-процессов. В ходе карьеры прошла путь от классического юридического сопровождения до специализации в области комплаенса, с фокусом на соблюдение регуляторных требований, развитие системы внутреннего контроля и минимизацию правовых и комплаенс-рисков в финансовых организациях.

Знакомим с новым членом Ассоциации Compliance hub— Әмірғалиқызы Алтын-Ай, Магистром юридических наук и Комплаенс-офицером AKASHI Data Center PLC. Алтын-Ай отвечает за внедрение санкционного и антикоррупционного комплаенса в Компании, выстраивая систему, направленную на соблюдение международных стандартов, управление комплаенс-рисками и развитие культуры деловой этики. Образование: • Казахский гуманитарно-юридический университет (г. Алматы) • Магистратура Института правосудия при Академии государственного управления при Президенте РК Профессиональный опыт: Обладает значительным практическим опытом работы в государственных органах и квазигосударственном секторе в сферах государственного управления, юриспруденции, корпоративного управления и противодействия коррупции. Выступала международным экспертом от Казахстана в рамках 3-го раунда мониторинга Узбекистана по Стамбульскому плану действий ОЭСР по борьбе с коррупцией. Принимала участие в проектах по развитию комплаенс-систем совместно с Азиатским банком развития (АБР). Ранее работала в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также занимала должности комплаенс-офицера в АО «Центр международных программ» и АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». В рамках профессиональной деятельности занималась разработкой антикоррупционной политики, управлением конфликтами интересов, контролем инсайдерской информации, организацией «горячих линий», оценкой коррупционных рисков и обучением персонала. Проходила стажировку по антикоррупционной программе в Сингапуре. Является сертифицированным участником международных форумов и тренингов в области комплаенса и управления санкционными рисками.

Compliance Hub Community выступит партнёром международной конференции InvestPro Kazakhstan Almaty 2026, которая состоится 5 июня в InterContinental Almaty. Организатор - Bosco Conference Мероприятие будет интересно представителям банковского сектора, fintech, консалтинга, legal & tax, private wealth, corporate services и международного бизнеса. Среди тем конференции: • международное право и структурирование бизнеса • инвестиции и управление активами • зарубежные банки и финансовые решения • налогообложение и регистрация компаний • fintech и blockchain • программы ВНЖ и гражданства за инвестиции • недвижимость и международные проекты Формат включает выступления экспертов, нетворкинг и возможность напрямую обсудить сотрудничество с международными партнёрами и поставщиками решений. Для сообщества Compliance Hub действует скидка 10% по промокоду: COMP Информацию о мероприятии и регистрация по ссылке: https://bosco-conference.com/ru/konferentsii/2026/investpro-kazakhstan-almaty-2026

С Днём Победы - 9 Мая! Этот день напоминает нам о мужестве, стойкости и подвиге тех, кто защитил мир и будущее для следующих поколений. Пусть память о героях живёт в наших сердцах, а над головой всегда будет мирное небо. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, спокойствия и единства. С праздником!