АнтиТах

Греция обновила "черный список" офшоров. России в нем пока нет Недавно Греция обновила свой "черный список" офшоров. В нем есть, по-прежнему, Кипр, ОАЭ, Болгария, Ирландия, БВО и Кайманы. Но вот России (несмотря на то, что она уже который год "висит" в европейском "черном списке") в плохом греческом списке офшоров - все-таки нет. И это - очень хорошо, потому что этот список напрямую влияет на применение (или не применение) отдельных пунктов международных налоговых соглашений. Которые, у Греции с Россией, все еще сохранились. #греция #офшор #оффшор #ес #европа #санкции Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Российской крипте выбраться за границу все сложнее В принципе, мы уже давно предупреждали, что крипте "из российского контура" выбраться за границу будет все сложнее. Собственно, так все и получается. С одной стороны, усложняют такие платежи российские провайдеры. С другой, последовательно "рубят концы" еще и на внешнем контуре. Так, недавно, своей рассылкой огорошил клиентов Binance: он прямо указал, что прекратит обработку транзакций с участием криптоплатформ, подпавших под антироссийские санкции (имеются ввиду, в первую очередь, санкции европейские). И это при том, что сам Binance еще к Европе не имеет никакого отношения (европейская лицензия MiCA им еще не получена). #крипта #вывод #банки #счета #платежи #binance Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Налоговая дисквалифицировала Киркорова на 3 года Все дело оказалось в несданной отчетности и "массовом" юрадресе. Подробнее по ссылке. #киркоров #фнс #налог #отчеты #адрес #дисквалификация Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Конец сербской вольницы Все это время Сербия оставалась одним из самых простых мостов по выводу денег "на Запад". Ведь, счета здесь открывали даже "туристам". Но все меняется. Во-первых, все чаще звучат разговоры о введении виз для российских туристов. Во-вторых, после присоединения местных банков к SEPA, ужесточился комплайнс в целом. Как итог: даже самые либеральные местные банки теперь требуют "с туристов" ВНЖ, а при открытии корпоративного счета, к ВНЖ, прибавляется еще и "связь с местными контрагентами". При этом, маршруты платежей из России в Сербию (в том числе, в рублях) все еще сохранились. Но, немногочисленные российские банки, работающие на этом поле, столкнулись с таким наплывом желающих, что ввели предварительную запись на открытие счетов (которая доступна уже только на сентябрь) и подняли тарифы на переводы почти в 4 раза. #сербия #вывод #банки #счета #платежи #внж Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Вывод рублей из России бьет все рекорды В прошлом месяце мы писали о том, что состоятельные россияне активно выводят деньги из страны. Недавно появилось статистика Центрального банка на этот счет. И выяснилось, что россияне выводят деньги за границу "широким фронтом", а не только "состоятельные". Так, только за 2-й квартал этого года денег из России ушло в заграничные банки более, чем на 800 млрд рублей. Причем, большая часть из них - в рублях. Большие суммы уходили только в 2022 году - порядка 1 трлн в квартал. Но тогда "выход", в основном, был в валюте. А столько рублей из страны не переводилось еще никогда. Вопреки расхожему мнению, на заграничных счетах эти деньги не тратятся на покупки или недвижимость. В основном, они конвертируются в доллары и, частично, используются для покупки ценных бумаг. Единственное, следует помнить о том, что, если выводить деньги "не правильно", то можно повторить подвиги господ Чекалина (штраф 196 млн рублей и срок в 7 лет) и Петрова (штраф 800 тысяч рублей и срок 9 лет). Чего бы очень не хотелось. #рубли #вывод #банки #счета #платежи #уголовка Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Обновились льготы для холдингов в ОАЭ Недавно мы писали про льготы для малого бизнеса в ОАЭ. Но стоит упомянуть и про существенное упрощение льготного режима для местных холдинговых компаний. Так, 24 июля 2026 года в свободной зоне DIFC вступила в силу новая версия Prescribed Company Regulations, существенно улучшающая данный тип компаний.  📍Prescribed Company - это тип пассивной холдинговой компании в DIFC, предназначенной для владения активами, с упрощенными правилами работы: в части регулирования, присутствия, подачи отчётности т.д. Теперь Prescribed Company может создать любое лицо и для владения любым активом (в том числе, например, зарубежным портфелем ценных бумаг). Естественно, что такие компании в DIFC могут пользоваться: общим правом, гибким законодательством, 0% ставкой по налогу на прибыль или «прозрачным» налоговым статусом и т.д., для них нет жёстких требований к присутствию, наличию офиса, и сотрудников. #оаэ #холдинг #льготы #кик #фнс #налог Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Основателя "Рольфа" заочно приговорили к 9-ти годам. Но это для него ничего уже не изменит Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров заочно приговорен к 9-ти годам и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Фактически, мы говорим о завершении дела еще 2019 года. Когда обмен акциями и последующий вывод дивидендов из России на Кипр, были квалифицированы по статье 193.1 УК РФ. К слову, не помогла тогда даже "амнистия капитала", в которой Петров тоже участвовал. Дескать, дело - уголовное, а амнистия - для дел налоговых. Для самого Петрова, впрочем, сегодняшний приговор что-то изменит мало. В его выдаче, в рамках экстрадиции из Австрии (где он фактически проживает), было отказано еще в 2020-м году. А сам "Рольф" был изъят "во временное управление Росимущества" еще в 2023-м. #рольф #уголовка #кипр #австрия #валюта #налог #петров Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

ВНЖ Греции по "партнерской схеме" После того, как закрылась паспортная программа Киргизии, расцвела "пышным цветом" схема "Вануату + ВНЖ Греции". Естественно, новая схема обходится в десятки раз дороже: ведь, приходится тратиться и на промежуточное гражданство Вануату и на "квартиру в Афинах". И, естественно, появляются те, у кого средств "на Грецию" не хватает... А, ведь, так хочется! И вот специально для таких Страждущих появилась уловка: Создать, с таким же Партнером (любого пола), у которого "не хватает", "греческое партнерство" (symfono symviosis) и, вложив, по сути, каждому лишь по €125 тысяч, получить заветное ВНЖ обоим. Какой надежный план! Прямо потянуло турецким духом... Но, если по сути: 1️⃣ Ну, ведь, понятно, что "партнерство" - фиктивное? И любая проверка это выявит. Вопрос лишь в том, когда такая проверка будет. 2️⃣ Как правило, в "партнерстве" Заявителем выступает Один член "семьи" (именно от его имени покупается недвижимость за €250 тысяч), а второй идет, как "сожитель". Если "что случись", именно второй партнер имеет все шансы остаться и без денег, и без ВНЖ. 3️⃣ Если "партнеры" уже имеют пары и зарегистрированные браки в России, но умолчат при этом, образуя свой "греческий союз" (в надежде, что конкретный местный нотариус у них свидетельство о браке не спросит), то они, фактически, все равно нарушают закон. Многоженство и в Греции недопустимо. Естественно, когда это выяснится, ВНЖ у такой "пары" отзовут, как минимум. 4️⃣ Изобретатели таких схем, как правило, даже не задумываются о том, что с одним из таких "партнеров" что-то может случиться, со временем. И тогда второй партнер получит законные права в наследстве "выбывшего" схемотехника. #греция #паспорт #внж #европа #ес Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Киргизская паспортная программа вновь Ожила? Нет В последнее время на рынке вновь заговорили про паспорта Киргизии. Дескать, "все опять работает". Просто, на "нулевом этапе" надо сначала податься на киргизский ВНЖ. А потом: через год-два и за паспортом приезжать можно. Да, теперь, немного дольше, но - хоть так... К сожалению, фактически, ничего не заработало. Как была заблокирована "четырехсторонняя программа", по которой паспорта получались до этого, так ничего по ней и не изменилось. Как "висели" 17 тысяч уже поданных по ней заявок, так никто ничего и не получил. Да, можно слетать и податься на киргизский ВНЖ. Можно даже его получить. Вот только к "паспорту без проживания" все это ничуть не приблизит. #киргизия #паспорт #внж #мошенничество Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Наличные рубли в СНГ брать не хотят. Но есть нюансы В прошлую пятницу в Сети смаковали новости о том, что банки Казахстана, Беларуси, Киргизии и Грузии больше не хотят иметь дел с рублем: наличные на счета стали зачислять с заградительной комиссией в 10-15, а то и 20 процентов. А некоторые банки Армении отказываются зачислять наличные рубли в принципе. Собственно, тенденция к этому наметилась еще весной, когда в некоторых банках Казахстана и Беларуси стали появляться первые "ласточки" с 3% и 5% комиссией. Банки объясняют свою позицию просто: слишком много наличных рублей накопилось, которые остается только инкассировать в Россию. А это дорого и долго, плюс еще и проблемы с бензином. Но не все так страшно! На фоне всеобщего тарифного неадеквата, остались банки, которые все-таки возьмут рубли "почти бесплатно": Freedom Bank зачислит деньги за 2,5% - привозите. #снг #наличные #рубли #банки #счета #казахстан #беларусь #грузия Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Подборка постов на канале с 10 августа по 16 августа 2026 года ◼️ Турецкий паспорт: непросто получить, легко потерять и невозможно забыть ◼️ Из России в Армению повезли рубли. Но их остановили на Таможне ◼️ Российских инвестиционных жуликов последовательно выдают из Эмиратов. Даже, за мелкие грешки ◼️ Скандал с инвестиционными паспортами Турции добрался до Доминики: Под угрозой почти 50 тысяч гражданств ◼️ Нашлось неожиданное преимущество паспортов Принсипи ◼️ Прокуратура уже и налоги умеет начислять ◼️ Объясните причину покупки USDT. И это - только начало ◼️ Сербия отменит безвиз для россиян вместе с Черногорией? ◼️ Платежи за границу "с крипто-признаком" будут отклоняться ◼️ Изменения в паспортной программе Гренады ◼️ Консультация на полчаса за 15 тысяч рублей для частных лиц ◼️ Верховный суд закрыл пути обхода российских антисанкций. Особенно, при выплатах дивидендов, процентов, роялти и цессии ◼️ Налоговые льготы в ОАЭ продлены до 2030 года ◼️ Россиянам, даже с ВНЖ, закрывают счета в Швейцарии ◼️ На «Горбушку» в Москве пришли с обысками ◼️ Внесение наличных через чужой банкомат: 7 важных нюансов ◼️ Транзитить деньги через Армению станет сложнее 👍 Прошлая подборка постов #налог #банк #паспорт #август Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Транзитить деньги через Армению станет сложнее С 12 августа в Армении вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля Банков. И касаются они "борьбы с обходом санкций". Среди прочего, Банки Армении теперь обязаны: 📍приостанавливать и отклонять операции с риском обхода санкций; 📍проверять не только клиента, но и его контрагентов и все стороны сделки; 📍учитывать гражданство, фактический адрес проживания и основную страну налогообложения клиента; 📍перепроверять клиента в течение 1-го рабочего дня, после любого изменения санкционных списков. Кроме этого, банки Армении обязаны непрерывно оценивать, на предмет управления риском обхода санкций, и свои банки-корреспонденты. #армения #банки #счета #платежи #внж #санкции #ес #европа Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Внесение наличных через чужой банкомат: 7 важных нюансов С 1 октября 2026 года у россиян появится возможность вносить наличные на свои счета через любые сторонние банкоматы. Такую возможность обеспечит Система быстрых платежей (СБП). Звучит все - просто замечательно, но следует учитывать важные нюансы, которых мы насчитали аж 7 штук. #сбп #банки #счета #платежи #россия Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

На «Горбушку» в Москве пришли с обысками Обыски проходят в «Новой Горбушке». По предварительным данным, они связаны с нелегальными криптообменниками. Напомним, что на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, работавших в криптообменниках в "Москва-Сити". Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). #горбушка #крипта #криптообменники #платежи #обыск #уголовка Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Россиянам, даже с ВНЖ, закрывают счета в Швейцарии Редкая неделя обходится без новости о том, что в очередном зарубежном банке, стали избавляться от российских клиентов. Причем, зачастую, в последнее время, претензии банкиров сосредоточены именно на факте российского гражданства - наличие европейского ВНЖ ситуацию не спасает. Так случилось и в этот раз. Швейцарский мобильный банк Yuh информирует клиентов, с российским гражданством, о необходимости закрытия счета. Пока "под раздачу" попали около 600 клиентов. Им дали 1 месяц на закрытие инвестиционных и сберегательных позиций и вывод средств. Позднее Банк ликвидирует позиции принудительно, с комиссией. #швейцария #банки #счета #платежи #внж #санкции #ес #европа Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Налоговые льготы в ОАЭ продлены до 2030 года ❗В ОАЭ решением №131/2026 продлены льготы по налогам для малого бизнеса до 31 декабря 2029 года. Базовые условия остались прежними:  📍компания должна быть налоговым резидентом ОАЭ; 📍выручка до AED3 млн за налоговый период; 📍регистрация плательщика корпоративного налога; 📍подавать декларации и хранить документы, подтверждающие размер выручки, необходимо.   Если в предыдущие периоды выручка превысила AED3 млн, то воспользоваться льготой уже нельзя. #оаэ #фнс #налог #льготы Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Верховный суд закрыл пути обхода российских антисанкций. Особенно, при выплатах дивидендов, процентов, роялти и цессии Недавно мы писали о том, как сурова бывает Прокуратура, отстаивая интересы российского государства. А теперь появился и тематический обзор Верховного суда РФ №8/2026 на эту тему. Подробнее ознакомиться с этим материалом можно здесь. #верховный #суд #арбитраж #санкции #антисанкции Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Консультация на полчаса за 15 тысяч рублей для частных лиц В основном, мы работаем с корпоративными клиентами. Которые задают емкие и сложные вопросы про международные налоги, платежи, счета, паспорта, корпоративные конструкции и т.д. Но бывают и частные клиенты. Которые только открывают для себя нюансы международных платежей и налогов. У таких клиентов могут быть вопросы, вроде бы, и краткие, но очень для них важные. Которые, и на полноценную консультацию, вроде бы, не тянут, но получение ответов на которые может все изменить, при поиске дальнейших решений. Например, 📍Реально ли физлицу из России, напрямую, заплатить за покупку недвижимости в ОАЭ? 📍Принимают ли банки ОАЭ платежи рублями? 📍Можно ли в банках ОАЭ (Казахстана, Армении, Киргизии и т.д.) открыть счета дистанционно? 📍При заполнении реквизитов платежа в поле Получателя или Отправителя необходимо указать адрес - какой ставить: реальный российский или какой-то арабский, американский или какой? 📍Банк спрашивает про "происхождение средств", что ему отвечать? и т.д. Для таких клиентов мы готовы провести укороченную консультацию (на 30 минут), по специальной цене в 15 тысяч рублей. #консультация #банки #счета #внж #паспорта Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Изменения в паспортной программе Гренады Гренада готовит изменения своей программы гражданства за инвестиции. 1️⃣ Заявитель и члены семьи должны будут провести в стране 30 дней (в течение 5-ти лет после получения гражданства). При этом в первый год каждый участник заявки должен быть в стране не менее 5-ти дней. Остальные дни семья может набрать совместно. 2️⃣ Вводится обязательная программа интеграции (знакомство с законодательством, историей и конституционным устройством страны, культурная ориентация, участие в общественной жизни и дополнительное интервью). 3️⃣ Первый паспорт участникам программы будет выдаваться на 5-ть лет. Следующий паспорт, уже на 10-ть лет, можно будет получить после выполнения требований по пребыванию и интеграции. 4️⃣ Невыполнение этих условий может стать основанием для процедуры лишения гражданства. 5️⃣ Создается общая база данных на Карибах, с информацией о заявителях, решениях по делам, паспортных данных, источниках средств и биометрии. Отказы, полученные Заявителем в одной стране, будут учитываться при рассмотрении заявок в других странах региона. #гренада #паспорт #гражданство #внж #инвестиции Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |

Платежи за границу "с крипто-признаком" будут отклоняться В предыдущем посте мы указали на то, что банки начинают "интересоваться" смыслом покупки USDT. И сказали о том, что все это - лишь начало, проба пера. Дело в том, что Закон №282-ФЗ "О цифровых валютах и цифровых правах" прямо предусматривает ограничения в отношении заграничных платежей и переводов, связанных с криптоактивами. Например: 📍В переводе юрлицу, ИП или иностранному лицу должно быть отказано, если есть "подозрение", что получатель платежа ("неуполномоченный получатель") "организует обращение криптовалют", не входя в реестр ЦБ. 📍В трансграничном переводе по карте тоже должно быть отказано, если код или иной идентификатор операции в платёжной системе указывает на крипто-деятельность получателя. 📍Переводы в адрес иностранных поставщиков платёжных услуг, которые платят неуполномоченным получателям, тоже должны быть отклонены. При этом, Банки должны докладывать в ЦБ о каждом таком выявленном получателе, а клиенту незамедлительно сообщать об отказе в проведении операции. Самое интересное, что, указанные нормы, должны вступить в силу лишь 1 июля 2027 года. Но, похоже, Банки решили с этим не ждать. #usdt #банк #счет #платежи #блокировка Кто мы | MAX | Консультации | Семинары | Вебинары |