SDLinfo

АНОНС 29 июля 2026 года опубликован Приказ Федеральной налоговой службы от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@ «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Зарегистрирован 28.07.2026 № 87644. Номер опубликования: 0001202607290003. Дата опубликования: 29.07.2026. Приказ ФНС России вступит в силу 9 августа 2026 года. Документ регулирует действия уполномоченных должностных лиц ФНС и ее территориальных органов. Утвержден новый порядок проведения контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. ПОДРОБНЕЕ @SDLinfo

АНОНС 3 августа 2026 года на Банк России опубликовал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Проектом предусматривается внесение изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Документом будет установлено: 👉регулирование новых субъектов исполнения требований в сфере ПОД/ФТ (цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют), работники которых должны будут проходить подготовку, обучение и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ; 👉расширение перечня сотрудников некредитных финансовых организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. ПОДРОБНЕЕ @SDLinfo

АНОНС 3 августа 2026 года на Банк России опубликовал для обсуждения проект положения Банка России «О порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, цифровыми депозитариями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ПОДРОБНЕЕ @SDLinfo

ФЗ 4 августа 2026 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.08.2026 № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания». Номер опубликования: 0001202608040009. Дата опубликования: 04.08.2026. Закон вступает в силу 4 августа, то есть со дня его подписания. Он вводит ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Теперь таким лицам запрещается регистрироваться в качестве: 👉индивидуальных предпринимателей, 👉самозанятых. Документ предусматривает возможность: 👉блокировки денежных средств, 👉блокировки другого имущества, 👉ограничения на отдельные консульские и нотариальные действия, 👉ограничения на заключение брака. Банкам запрещается предоставлять таким гражданам доступ к своему программному обеспечению для осуществления денежных переводов. @SDLinfo

АНОНС 4 августа 2026 года Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которые регулируют оборот цифровых валют и цифровых прав в Российской Федерации. Подписаны Федеральные законы: 👉№ 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» — им установлены правила обращения цифровой валюты и цифровых прав. Определены субъекты, обеспечивающие обращение указанных цифровых инструментов, предусмотрены правила их допуска на профессиональный рынок, требования к их деятельности и порядок взаимодействия с государственными органами. 🙊Номер опубликования: 0001202608040007. 🙊Дата опубликования: 04.08.2026. 🙊Текст закона:  0001202608040007 👉№ 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» — им внесены изменения в отраслевые законы, в том числе в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 🙊 Номер опубликования: 0001202608040008. 🙊Дата опубликования: 04.08.2026 🙊Текст закона:  0001202608040008 Регламентирован вопрос проведения цифрового анализа в отношении криптовалют и цифровых прав, в том числе с привлечением поставщиков соответствующих услуг. В антиотмывочную систему включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. @SDLinfo

АНОНС 8 июля 2026 года стало известно, что Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о регулировании криптовалют. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом законопроекта. В нем предлагается: 👉снизить с 100 тыс. до 60 тыс. рублей планируемый порог передачи данных о сторонах криптоперевода, 👉поставить под обязательный контроль криптовалютные расчеты по внешнеторговым контрактам от 10 млн рублей, 👉распространить на банки право ЦБ РФ ограничивать операции с криптовалютой. Поправки предлагается внести ко второму чтению законопроекта №1194929-8, который является спутником к проекту закона «О цифровой валюте и цифровых правах». @SDLinfo

ВНИМАНИЕ! 8 июля 2026 года Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Документ вносит изменения в Уголовный кодекс по нескольким направлениям. Вводится новая статья 274.6 УК РФ об ответственности за нарушение правил заключения договоров мобильной связи с иностранными гражданами. Наказание предусмотрено в виде: 👉штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, 👉обязательных или исправительных работ, 👉ограничения свободы, 👉принудительных работ, 👉ареста либо лишения свободы на срок до одного года. ПОДРОБНЕЕ @SDLinfo

СТРАХОВАНИЕ 30 июня 2026 года в Личном кабинете субъектов надзора Банк России разместил Информационное письмо. Им вносятся изменения в Порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной ст. 7 и 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ. Соответствующие изменения касаются дополнения сведений по коду операции: 👉 5008 «Выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в подпунктах 1 – 3.2 пункта 1 статьи 32 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 32.9 до 01.07.2026)». Причина письма — вступление в силу с 1 июля 2026 года Федерального закона № 172-ФЗ, который вводит новый вид страхования жизни с объявляемой или расчетной доходностью. Как мы писали ранее, закон вносит изменения не только в страховое законодательство, но и в Федеральный закон № 115-ФЗ. Указанные страховые продукты отнесены к операциям, подлежащим обязательному контролю. Перечень исключений при идентификации клиентов дополнен новыми основаниями. Важно, что закон применяется к договорам, заключенным после 1 июля 2026 года. @SDLinfo

БАНК РОССИИ Банк России направил НФО информационное письмо о трех основных зонах риска, выявленных при дистанционном надзоре. В личном кабинете Банка России некоторых поднадзорных субъектов появилось письмо, включающее обзор типичных нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ. Выявлены типовые нарушения: 👉некорректное использование Перечней Росфинмониторинга: 🙊использовались Перечни лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, опубликованных в открытом доступе на сайте Росфинмониторинга, вместо актуализированных версий из личного кабинета; 🙊перечни Совета Безопасности ООН скачивались с нарушением срока — позднее 20 часов с момента получения уведомления. 👉нарушения при информировании о мерах по замораживанию (блокированию): отсутствие уведомлений о принятых мерах; 🙊нарушение сроков направления сведений; 🙊ошибки в заполнении ФЭС (неверные дата, время применения мер и др.). 👉нарушения при проверке клиентов по Перечням: 🙊непроведение ежеквартальных проверок клиентов; 🙊нарушение срока направления ежеквартальных ФЭС; 🙊ошибки в заполнении: неверное наименование НФО, признак филиала, ФИО, даты; несоблюдение сроков хранения ФЭС и файлов УКЭП. Рекомендации следующие: 👉использовать для проверок клиентов исключительно Перечни из личного кабинета Росфинмониторинга; 👉скачивать и просматривать Перечни Совета Безопасности ООН в течение 20 часов с момента получения уведомления; 👉заполнять ФЭС строго по Указанию Банка России № 7126-У; 👉обеспечить хранение всех ФЭС и УКЭП в течение установленного законодательством срока. Они носят универсальный профилактический характер и могут быть полезны любой организации для повышения качества внутреннего контроля. @SDLinfo

РОСФИНМОНИТОРИНГ 8 июля 2026 года Росфинмониторинг опубликовал отчет о работе за 2025 год. В число ключевых угроз и рисков вошли: 👉транснациональная мошенническая деятельность, 👉хищение бюджетных средств и коррупционные проявления, 👉незаконный оборот наркотиков, 👉деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований. В кредитно-финансовой сфере в 2025 году сотрудники Росфинмониторинга: 👉провели более 4,3 тыс. финансовых расследований; 👉в отношении 100 тыс. физических и юридических лиц. Правоохранительные органы возбудили около 1,4 тыс. уголовных дел с использованием материалов ведомства. «В 2025 году ликвидировано семь «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников. Также на основе материалов Росфинмониторинга возбуждено 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров, выявлены схемы легализации преступных доходов на общую сумму 2,7 млрд рублей», — сообщило ведомство. С использованием материалов Росфинмониторинга удалось: 👉пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму около 44 млрд рублей, 👉предотвратить от возможного хищения свыше 25 млрд рублей, 👉возместить в федеральный бюджет более 60 млрд рублей, 👉возбудить свыше 1,5 тыс. уголовных дел. В ведомстве отмечают повышение эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере. Объем бюджетных средств, проходящий через счета исполнителей, осуществлявших подозрительные финансовые операции, сократился на 30%, число таких исполнителей — на 22%. В рамках работы по минимизации рисков при расходовании средств государственного оборонного заказа Росфинмониторинг направил более 2,3 тыс. материалов в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2025 году. В итоге было возбуждено более 190 уголовных дел, сохранено от возможного хищения свыше 12 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 2,6 млрд рублей. «В антиотмывочный контур в 2025 году вошли более 800 субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу, и 3,1 тыс. иных субъектов первичного финансового мониторинга. В 1,2 раза увеличилось количество банков, информирующих об операциях «дропов» (количество таких сообщений выросло в 2,8 раза). В 1,5 раза возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты», — заявил РФМ. По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 2025 году было проведено более 2,8 тыс. финансовых расследований, в том числе: 👉160 — в отношении организованных групп. С использованием материалов ведомства правоохранители возбудили более 260 уголовных дел, в том числе: 👉свыше 130 из них — по ст. 174.1 УК РФ. Наиболее распространенной схемой преступной деятельности стал бесконтактный сбыт наркотических средств через интернет-магазины с использованием тайников-закладок. При этом расчеты осуществлялись посредством банковских карт, эмитированных на имя третьих лиц («дропов») и криптокошельков. «Развивается международное сотрудничество с партнерами в рамках глобальной сети FATF, ЕАГ и других региональных групп по типу FATF, а также СРПФР, ШОС, БРИКС и других. Профильный обмен информацией проходит с 59 странами, более 30 двусторонних встреч проведено в прошлом году в очном и дистанционном форматах», — сообщили в Росфинмониторинге. @SDLinfo

АНОНС ПВК СТРАХОВАНИЕ 1 июля 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 10.06.2026 N 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вводит новый вид страхования жизни (с объявляемой или расчетной доходностью) и разделяет продукты на два типа страхования: 👉 с объявляемой доходностью предполагает выплату инвестиционного дохода, размер которого определяется страховщиком без привязки к конкретным активам, 👉 с расчетной доходностью предполагает, что доход рассчитывается по формуле, указанной в договоре, и может зависеть от рыночных показателей. Договор с расчетной доходностью можно заключить только с физическим лицом – квалифицированным инвестором при единовременной уплате страховой премии в размере не менее 6 млн рублей. Правки вносятся не только в профильный закон для страховых организаций, но и в ФЗ-115. В связи с этим вводимые страховые продукты: 👉 отнесены к операциям, подлежащим обязательному контролю, 👉 перечень исключений при идентификации клиентов дополнен новыми основаниями. Так как закон вступил в силу с 1 июля 2026 года и применяется к договорам, заключенным после этой даты, то субъектам страхового дела необходимо привести внутренние документы по ПОД/ФТ в соответствие с новыми требованиями: 👉 актуализировать ПВК в срок до 1 октября 2026 года, 👉 провести обучение сотрудников в срок, установленный законом и отраженный в ПВК, 👉 зафиксировать факт обучения. @SDLinfo

РОСФИНМОНИТОРИНГ В показатель риск-оценки в Личном кабинете Росфинмониторинга «Организация внутреннего контроля» включен новый критерий «Заполнение учетных данных профиля». Это касается субъектов ФЗ-115, непосредственно поднадзорных Росфинмониторингу. В состав вошли такие субъекты как, например: 👉 риелторы (организаций и ИП), 👉 лизинговые компании, 👉 факторинговые компании. При оценке рисков будет учитываться насколько полно и корректно заполнены все разделы профиля в Личном кабинете РФМ. Речь идет об актуальности сведений о: 👉 самой организации, 👉 ее руководителях, 👉 СДЛ, 👉 видах деятельности и кодах ОКВЭД, 👉 действующих ПВК по ПОД/ФТ, 👉 контактных данных, 👉 других реквизитах, предусмотренных формой учетной записи. Дополнительным фактором, повышающим индикатор риска будет являться неполное или несвоевременное заполнение профиля. Есть вероятность, что это может повлиять на вероятность включения организации в план контрольных мероприятий на ближайший период. Рекомендуем проверить заполнение учетных данных в профиле ЛК на полноту и корректность. @SDLinfo

ПВК 14 июля 2026 года все организации и индивидуальные предприниматели, подпадающие под действие Федерального закона № 115-ФЗ (кроме некредитных финансовых организаций), обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Это требование закреплено в Постановлении Правительства № 1157 и связано с вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 15.12.2025 № 462-ФЗ. ПОДРОБНЕЕ @SDLinfo

АНОНС 26 июня 2026 года подписан Федеральный закон от 26.06.2026 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которому вводится лимит на выдачу одному физлицу карт, с помощью которых можно переводить деньги. Номер опубликования: 0001202606260070. Дата опубликования: 26.06.2026. По нему банки будут сверяться с новой системой и направлять в нее данные, а также граждане получат право вводить для операторов связи запрет на звонки из-за рубежа. Также при наличии данных о воздействии вредоносного ПО банки теперь обязаны отказывать в совершении операций с платежными картами и переводов электронных средств или транзакций через СПБ с использованием оборудования, «в отношении которого получена информации о воздействии на него вредоносного программного обеспечения». Если клиент решит попытаться еще раз перевести средства, банк может отказать в переводе и в течение шести часов не выполнять его. Кроме того, теперь кредитные организации обязаны незамедлительно уведомить клиента о причинах отказа в переводе и проинформировать о возможности перевести средства с применением «другого пользовательского оборудования» либо при личном присутствии в банке. При этом в документе отмечается, что, если оператор осуществит перевод средств, несмотря на информацию о возможном мошенничестве, банк обязан возместить утраченные средства в течение 30 дней. Также закон включает и норму о «красной кнопке»: пожаловаться на мошенников можно будет через «Госуслуги» и мессенджер Мах. Массовые вызовы без согласия абонента смогут совершаться только для информирования, если такая обязанность установлена федеральным законом или актами президента, правительства и ЦБ. Для других информирующих массовых звонков Минцифры сможет установить предельную плату, при этом потребуется согласие абонента. Еще одна норма ограничивает расторжение договора связи: сделать это можно будет не раньше чем через 90 дней после его заключения, чтобы сократить использование одноразовых сим-карт. @SDLinfo

ФЗ-115 1 июля 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 10.06.2026 № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит изменения в редакцию Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Номер опубликования: 0001202606100022. Дата опубликования: 10.06.2026. ПОДРОБНЕЕ @SDLinfo

РЕГУЛИРОВАНИЕ 1 июля 2026 года вступили в силу ряд новых норм, касающихся финансовой системы и моментов ПОД/ФТ. ИНН для переводов  Банки будут указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) в целях противодействия дропперству. При этом для граждан ничего не изменится, банки самостоятельно будут обмениваться ИНН через структуру НСПК. Ограничения для МФО  Деятельность микрофинансовых организаций будет регулироваться новыми правилами ЦБ: 👉 под запрет попадут предустановленное согласие клиента на дополнительные услуги, 👉 неясные формулировки отказа или согласия, 👉 визуальное сокрытие невыгодных условий и рисков. Новые данные в кредитных историях В кредитные истории физических лиц начнут вносить информацию, которая поможет банкам и микрофинансовым организациям пресекать выдачу кредитов и займов без согласия клиента. Банковские счета детей Родители или другие законные представители смогут получать справки по счетам и вкладам, оформленным на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Новые виды страхования Россиянам будут доступны два новых вида страхования с выплатой инвестиционного дохода: 👉 страхование жизни с объявляемой доходностью. Инвестиционный доход устанавливается без привязки к активам; 👉 страхование жизни с расчетной доходностью. Инвестиционный доход рассчитывается по формуле в договоре и зависит от доходности конкретного актива. Второй вид договоров будет доступен только физическим лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора, при условии единовременной уплаты страховой премии в размере не менее 6 млн руб. Биометрия при сделках с недвижимостью В России появится возможность дистанционно подавать документы на регистрацию прав на недвижимость, если личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Они будут подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Платежи в ЕАЭС Импортеры из стран ЕАЭС в Россию будут обязаны вносить обеспечительный платеж через систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Действие меры распространяется на поставщиков товаров из: 👉 Армении, 👉 Казахстана, 👉 Киргизии. Для поставок из Белоруссии предусмотрена отсрочка до 1 ноября. Изменения в ПВК С 14 июля 2026 года все организации и индивидуальные предприниматели, подпадающие под действие Федерального закона № 115-ФЗ (кроме НФО), обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Это требование закреплено в Постановлении Правительства № 1157 и связано с вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 15.12.2025 № 462-ФЗ по блокировке средств. Пошлины для иностранцев С 27 июля в России увеличился стоимость государственных пошлин для иностранных граждан: 👉 на оформление российского гражданства — с 4,2 тыс. до 50 тыс. руб.; 👉 на оформление разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тыс. руб.; 👉 на оформление вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. руб. Также вырастет пошлина при выдаче разрешений на привлечение мигрантов на работу — до 15 тыс. руб. за специалиста. @SDLinfo

АНОНС 17 июня 2026 года опубликован проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ТЕКСТ ПРОЕКТА  @SDLinfo

ФАТФ 19 июня 2026 года в Париже завершалась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 15 по 19 июня. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности и меры по противодействию финансовой преступности. Утверждены отчёты о взаимной оценке: 👉Канады, 👉Турции, а также рабочая программа ФАТФ на ближайшие два года. Кроме того, утверждены: 👉итоговые материалы по проектам, касающимся рисков азартных игр, подпольного банкинга, виртуальных банковских идентификаторов, финансирования терроризма через использование социальных сетей и мобильных приложений для обмена сообщениями, 👉отчёты по проекту об обмене информацией и защите данных, о регуляторных изменениях в сфере децентрализованных финансовых сервисов, 👉7-й ежегодный обзор выполнения Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов, для публичных консультаций – проект Руководства ФАТФ по имплементации Рекомендации 16 (электронные переводы). Из «серого» списка исключены: 👉Алжир, 👉Намибия, включены в него: 👉Босния и Герцеговина, 👉Ирак. Статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился, её членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. Пленум завершил двухлетнее мексиканское председательство в ФАТФ. Представитель Великобритании (Джайлс Томсон) официально начнёт свою работу в качестве Президента Группы 1 июля этого года. Вице-президентом избран представитель Индии. @SDLinfo

РОСФИНМОНИТОРИНГ 18 июня 2026 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «О работе с лицами, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества». ТЕКСТ @SDLinfo

РОСФИНМОНИТОРИНГ 19 июня 2026 года Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом». Рекомендации подготовлены для субъектов 115-ФЗ. С даты опубликования указанного информационного письма, информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 60 не применяется. Разъясняется такие моменты как: 👉 основания для принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 👉 сроки принятия мер по замораживанию; 👉 порядок принятия мер по замораживанию безналичных денежных средств и иного имущества; 👉 особенности осуществления отдельных финансовых операций фигурантов Перечня Т/Э, Решения МКО по ПФТ / Перечней ФРОМУ; 👉 снятие мер по замораживанию активов; 👉 порядок приостановления операций. ТЕКСТ @SDLinfo