МУМЦФМ

Конкурс по финансовой безопасности «Все в курсе» – открыт прием заявок! 🔥 Стартовал конкурс контента по финансовой безопасности «Все в курсе» — для тех, кто готов говорить о важных темах понятно, современно и интересно. Участвовать могут граждане России и иностранные граждане старше 14 лет, число участников не ограничено, участие бесплатное. ☑️ Номинации и призы 🎥 «Короткое видео» ▫️ Вертикальный ролик до 1 минуты с аннотацией. Лучшие работы опубликуют в сообществе «Содружество» во «ВКонтакте», где зрители смогут проголосовать за фаворитов. ▫️ 10 победителей получат по 50 000 рублей и дипломы. 📄 «Иллюстрированный лонгрид» ▫️ Экспертный PDF-материал от 4 000 знаков: с иллюстрациями, инфографикой и разбором конкретного случая. ▫️ 10 победителей получат по 70 000 рублей и дипломы. 👥 «Командный проект по финансовой безопасности» 🛡 Номинация для финалистов VI Международной олимпиады по финансовой безопасности 2026 года.🛡 ▫️ Команда из 2–6 участников вместе с наставником может представить обучающий продукт, сервис поддержки в момент риска или просветительский проект. ▫️ Каждый участник команды-победителя и наставник получат по 50 000 рублей и дипломы. ☑️ Темы работ ✅Мошенничество и его психология, цифровые схемы обмана, дропперство, вовлечение молодёжи в теневые финансовые схемы, криптовалюты и ПОД/ФТ, искусственный интеллект, безопасность в метавселенных и игровых экосистемах, противодействие финансированию терроризма — и другие актуальные темы. ☑️ Сроки 🔹 До 1 сентября 2026 года — заявки на командный проект 🔹 До 20 октября 2026 года — заявки на короткое видео и лонгрид 🔹 2 октября — объявление победителей командной номинации 🔹 До 25 ноября — объявление победителей в номинациях «Короткое видео» и «Иллюстрированный лонгрид» Организаторы конкурса — ФИАН и МУМЦФМ Партнер конкурса — АТЦ СНГ. Генеральный спонсор — ПАО «Банк ПСБ».   Подробности и подача: sodrujestvo.org

14 августа МУМЦФМ провел семинар «Прозрачность бенефициарной собственности» для государств-членов ЕАГ 👥 В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 📆 В ходе семинара были рассмотрены подходы к формированию эффективной системы прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и образований, а также механизмы выявления и минимизации рисков использования корпоративных структур в противоправных целях. ☑️ Отдельное внимание было уделено российскому опыту по недопущению преступников и связанных с ними лиц к владению и управлению финансовыми учреждениями, поставщиками услуг виртуальных активов и представителями УНФПП. 💬 Практическая часть прошла в формате круглого стола, на котором участники обменялись национальными подходами: с тематическим опытом и кейсами выступили специалисты из Беларуси и Таджикистана. Проведенная дискуссия позволила обозначить актуальные вопросы повышения доступности, достоверности и своевременного использования сведений о бенефициарных владельцах. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Документ МВФ. Рост числа киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе 🔔 Рабочий документ Международного валютного фонда (МВФ) посвящен анализу роста киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе в течение последнего десятилетия. На основе общедоступных данных рассматриваются масштабы, виды и динамика киберугроз в банковской сфере, на рынках ценных бумаг, в страховании, деятельности фондов и трастов, а также у поставщиков ИКТ-услуг. 📌 Особое внимание уделяется мошенничеству с использованием кибертехнологий и платежному мошенничеству. В документе отмечаются рост числа таких случаев, различия в характере и последствиях угроз для развитых и развивающихся экономик, а также ограничения статистических данных, связанные с неполнотой учета и различиями в национальных подходах к отчетности. Рассматриваются риски для операционной устойчивости, финансовой стабильности и доверия пользователей к цифровым финансовым услугам, а также регуляторные и инфраструктурные меры по их снижению. Перевод документа МВФ на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

11 августа в рамках проекта «Прививка от мошенников» состоялся экспертный круглый стол, посвященный противодействию мошенническим схемам в отношении молодежи 🩵 Мероприятие, прошедшее на площадке Физического института им П.Н. Лебедева (РАН), объединило представителей Государственной Думы, Росфинмониторинга, образовательных и научных организаций, банковского сектора, общественных проектов, а также экспертов в сфере образования, профилактики социальных рисков и финансовой безопасности. 💬 В центре дискуссии были вопросы развития финансовой грамотности и безопасности, просветительских проектов и безопасного поведения в информационном пространстве. Эксперты поделились подходами к работе с молодежью и профилактике рисков, с которыми подростки и молодежь могут столкнуться в интернете и повседневной жизни. 🔺 О роли образовательных и просветительских мероприятий в формировании финансово-безопасного поведения рассказал первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов. ⚙️ Представитель МУМЦФМ обратил внимание на то, что молодежь целесообразно рассматривать не только в качестве объекта профилактических мероприятий, но и как полноценного участника их подготовки и реализации: 🩵 молодые люди могут создавать и распространять понятный сверстникам контент, участвовать в разработке видеороликов, образовательных и интерактивных материалов, а также выступать волонтерами и лидерами мнений в вопросах финансовой и цифровой безопасности. Это помогает сделать профилактические материалы более заметными, понятными и вызывающими доверие. 🩵 вовлечение молодежи в просветительскую работу также способствует формированию личной ответственности и устойчивых навыков безопасного поведения. Участники таких инициатив не только получают знания сами, но и передают их своему окружению, расширяя охват профилактических мероприятий и усиливая их эффект.   Просветительский проект «Прививка от мошенников» инициированного при поддержке АНО «Евразия». Фото: АНО Евразия ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Обучающий семинар по вопросам реализации целевых финансовых санкций 6 и 7 августа МУМЦФМ в режиме ВКС провел семинар на тему «Обучение ФУ и УНФПП по вопросам применения обязательных мер в соответствии с целевыми финансовыми санкциями (ЦФС)». 👥   Семинар объединил порядка 200 участников из числа представителей ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов, а также представителей частного сектора из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 🩵 В течение двухдневной программы с участниками разобрали ключевые темы: ✔️ международные требования в области применения ЦФС, включая положения рекомендаций ФАТФ и требования 5-го раунда взаимных оценок; ✔️ российский опыт формирования перечня организаций и лиц, причастных к экстремизму и терроризму, а также механизмы работы с включенными лицами; ✔️ практику применения ЦФС Межведомственной комиссией по ПОД/ФТ и вопросы взаимной заморозки активов; ✔️ перспективы совершенствования системы ЦФС в российской системе ПОД/ФТ.   📌 Особое внимание уделено целевым финансовым санкциям в отношении лиц, включенных в санкционные списки СБ ООН за совершение террористических преступлений, а также в части, касающейся ФРОМУ.   💬 Семинар завершился представлением тематических кейсов: специалист ПФР Республики Узбекистан поделился страновым опытом работы с Перечными организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

25 лет Федеральному закону № 115‑ФЗ   🤩 7 августа 2001 года был подписан Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» — основополагающий документ российской антиотмывочной системы.   ✅ Закон сформировал правовые механизмы финансового мониторинга, заложил основы взаимодействия государства и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом. Уже с 2003 года его сфера действия была расширена на противодействие финансированию терроризма.   📌 Сегодня Федеральный закон №115‑ФЗ — это не просто нормы контроля, а важный элемент финансовой безопасности страны, развития риск-ориентированного подхода и культуры комплаенса. ✔️ За 25 лет российская система ПОД/ФТ прошла значительный путь: от выстраивания первоначальных процедур финансового мониторинга — к комплексной защите финансовой безопасности страны. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Исследование БМР. От наличных к криптоактивам: на пути к согласованному регулированию незаконных платежей 📑 Исследование Банка международных расчетов посвящено тому, как новые платежные инструменты — криптоактивы, стейблкоины и розничная цифровая валюта центрального банка (CBDC) — меняют подход к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по сравнению с наличными и банковскими счетами. ✅ В документе представлен концептуальный подход, который сопоставляет платежные инструменты по их устройству и роли посредников, показывает влияние этих различий на риски, возможности регуляторного арбитража и выбор пользователей с точки зрения конфиденциальности. ✅ На примере Европейского союза рассмотрено развитие регулирования ПОД/ФТ в отношении наличных денег, банковских счетов, электронных денег, криптоактивов и цифрового евро; центральная идея состоит в формировании согласованного, устойчивого к будущим цифровым инновациям подхода, сочетающего общие правила («lex generalis») и специальные меры для отдельных инструментов («lex specialis») и обеспечивающего баланс между защитой данных и целостностью финансовой системы. Перевод исследования БМР на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Мошенники используют фейковые телеграм-боты от имени Росфинмониторинга 📱Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-боты в мессенджере Телеграм.   Злоумышленники используют символику ведомства, а в имени чат-бота - сокращение «fedsfm», маскируясь под официальный ресурс Службы. ❗Обратите внимание, у Росфинмониторинга нет телеграм-ботов, представители ведомства не связываются с гражданами через мессенджеры.   Официальные ресурсы Росфинмониторинга:   🔗Сайт Max ВКонтакте Телеграм Важно помнить: ❌ Не сообщайте личные данные, коды из смс, не переходите по направленным ссылкам. 📞 Прерывайте подозрительные беседы. Кладите трубку!   @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

В МУМЦФМ прошел семинар по повышению эффективности работы УНФПП по выявлению подозрительных операций 🤩 30 июля в формате видеоконференцсвязи МУМЦФМ провел семинар «Обучение УНФПП способам выявления подозрительных операций, а также особенностям и преимуществам направления качественных СПО на основе выявленных рисков и типологий ОД/ФТ», направленный на повышение эффективности национальных антиотмывочных систем и работы УНФПП по выявлению подозрительных операций. 👥 Участниками семинара стали представители ПФР, частного сектора, надзорных и правоохранительных органов государств – членов ЕАГ, а также Республика Армения. ✔️ В первой части программы был представлен опыт Российской Федерации по выявлению подозрительных операций УНФПП, а также рассмотрены особенности направления качественных сообщений о подозрительных операциях с учетом рисков и типологий ОД/ФТ. ✔️ В рамках круглого стола прошли тематические выступления представителей государств-участников, посвященные практическим аспектам идентификации подозрительных операций и внедрения риск-ориентированного подхода. Национальный опыт формирования СПО и применения типологий ОД/ФТ представили Республика Узбекистан и Республика Беларусь. 🤝 Участники отметили высокую практическую значимость представленных материалов и обмена опытом для дальнейшего совершенствования национальных систем ПОД/ФТ и использования УНФПП для настройки внутренних процедур выявления подозрительных операций. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX