Росфинмониторинг

Финалисты олимпиады по финансовой безопасности могут собрать команду и выиграть 50000 рублей на каждого На платформе «Содружество» стартовал приём заявок в номинации «Командный проект по финансовой безопасности» конкурса «Все в курсе». Участвовать могут только финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности 2026 года. Состав команды от 2 до 6 человек обязательно вместе с наставником: преподавателем вуза Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, победителем олимпиад прошлых лет или экспертом отрасли. Можно выбрать одно из трёх направлений: 🔵 «Навык» – обучающие продукты (курсы, уроки, игры, тренажёры); 🔵 «Инструмент» – сервисы поддержки в момент риска (сайты, чат-боты, цифровые помощники); 🔵 «Голос» – просветительские проекты (ролики, кампании, комиксы, подкасты). На конкурс подают проработанную концепцию, действующий прототип или готовый продукт. Оценка будет проходить в два этапа: заочная экспертиза материалов и публичная защита перед жюри. Каждый член команды-победителя, включая наставника, получит 50 000 рублей и диплом. Проект может получить дальнейшую поддержку, в том числе на платформе «Содружество». Заявки принимаются до 1 сентября 2026 года. Победителей объявят 2 октября. Подать заявку sodrujestvo.org Нет команды? Напишите на centre@lebedev.ru до 20 августа и организаторы помогут собрать команду и назначат наставника. __ 📖 Центр в MAX / ВКонтакте / Дзен

Документ МВФ. Рост числа киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе 🔔 Рабочий документ Международного валютного фонда (МВФ) посвящен анализу роста киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе в течение последнего десятилетия. На основе общедоступных данных рассматриваются масштабы, виды и динамика киберугроз в банковской сфере, на рынках ценных бумаг, в страховании, деятельности фондов и трастов, а также у поставщиков ИКТ-услуг. 📌 Особое внимание уделяется мошенничеству с использованием кибертехнологий и платежному мошенничеству. В документе отмечаются рост числа таких случаев, различия в характере и последствиях угроз для развитых и развивающихся экономик, а также ограничения статистических данных, связанные с неполнотой учета и различиями в национальных подходах к отчетности. Рассматриваются риски для операционной устойчивости, финансовой стабильности и доверия пользователей к цифровым финансовым услугам, а также регуляторные и инфраструктурные меры по их снижению. Перевод документа МВФ на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Исследование Банка международных расчетов «От наличных к криптоактивам: на пути к согласованному регулированию незаконных платежей» Новые платежные инструменты, такие как криптоактивы, стейблкоины и розничная цифровая валюта центрального банка (CBDC), меняют подход к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма по сравнению с наличными и банковскими счетами. Это требует комплексного анализа эффективности антиотмывочных режимов применительно к различным платежным инструментам. 📄 В Исследовании Банка международных расчетов представлен концептуальный подход, который: 📌 сопоставляет платежные инструменты по их устройству и роли посредников; 📌 показывает влияние этих различий на риски, возможности регуляторного арбитража и выбор пользователей с точки зрения конфиденциальности. На примере Европейского союза рассмотрено развитие регулирования ПОД/ФТ в отношении: ☑️ наличных денег ☑️ банковских счетов ☑️ электронных денег ☑️ криптоактивов и цифрового евро Перевод исследования размещен на сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Документ доступен по ссылке @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Образование в антиотмывочной сфере: в Финуниверситете открыта новая магистерская программа «Киберэкономика и финансовая безопасность» 🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель заведующего кафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н. Людмила Королева рассказала о подготовке специалистов для сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Главные принципы современной программы по финансовой безопасности: ✅ Содержит экономический, правовой и технологический модули. ✅ Включает изучение технологий, которые станут массовыми в ближайшей перспективе: смарт-контракты, цифровые финансовые активы, аналитика блокчейна, предиктивные модели выявления угроз и др. ✅ Обучение привязано к реальным профессиональным сценариям: анализ типологий, расследование инцидентов, моделирование рисков и др. 🎙️ Как отмечает представитель Финуниверситета, расширение дистанционных каналов обслуживания, рост платформенных бизнес-моделей, развитие финтеха, оборота цифровых активов, инструментов анализа больших данных и ИИ-технологий предъявляют новые требования к кадрам. «Сегодня специалисту уже недостаточно знать классические инструменты внутреннего контроля, финансового мониторинга и управления рисками. Он должен уметь работать на стыке экономики, права, информационных технологий и аналитики данных, понимать логику цифровых экосистем и видеть, как меняются схемы злоупотреблений в киберсреде», - отметила Людмила Королева. 📚 На кафедре экономической безопасности и управления рисками Финуниверситета открыта новая магистерская программа «Киберэкономика и финансовая безопасность». Преподавателями выступают сотрудники финансовой разведки и эксперты-практики. Росфинмониторинг является партнером программы. Формат обучения: без отрыва от работы в вечернее время сроком 2,5 года. Читайте статью на с. 69 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

«Прививка от мошенников»: представитель Росфинмониторинга приняла участие в круглом столе на тему финансовой безопасности молодежи 🇷🇺 Руководитель пресс-службы Росфинмониторинга Ирина Рязанова выступила на экспертном круглом столе на тему «Противодействие мошенническим схемам в отношении молодежи: законодательные инициативы, профилактика и межведомственное взаимодействие». 📚 Мероприятие прошло в рамках проекта «Прививка от мошенников» на площадке Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) в Москве. В круглом столе приняли участие представители ФИАН, Мастерской управления «Сенеж», ФГБУ «Роспатриотцентр», Банка ПСБ, Российского государственного университета финансовых технологий, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и других организаций. 🎙️ Модератором круглого стола выступила руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Шемякина. 🎙️ С приветственным словом к участникам обратился заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов. Эксперты обсудили: 📌успешные практики реализации образовательных и просветительских проектов для молодежи в сфере финансовой и цифровой безопасности 📌методы противодействия вовлечению молодых людей в противоправную деятельность 📌вопросы формирования «кибериммунитета» 📌способы оценки эффективности профилактических программ, в том числе с помощью социологических исследований. 🎙️ В своем выступлении Ирина Рязанова рассказала о просветительских проектах, которые реализует Росфинмониторинг совместно с партнерами, форматах взаимодействия с медиасообществом. Она отметила, что такая работа имеет важное значение для минимизации рисков участия молодежи в преступных схемах. В качестве примера представитель ведомства привела Международную олимпиаду по финансовой безопасности, тематические информационные кампании, совместные проекты, такие как «Неделя БезОпасности» совместно с Росмолодежью и другие. «Необходимо наращивать усилия всех заинтересованных ведомств и организаций, медиасообщества для создания и распространения контента, который бы способствовал формированию у молодых людей критического мышления, базовых знаний в области финансовой безопасности, неприятия противоправного поведения, воспитывал бы личность на основе традиционных ценностей. Важно, чтобы контент помогал молодым людям принимать правильные решения и не ступать на сколький путь правонарушений», - отметила Ирина Рязанова. Подробнее на сайте Фото: АНО «Евразия» @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Юрий Чиханчин принял участие в заседании НАК Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Мероприятие провел председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. Рассмотрен вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов. Определены приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки. 🎙️Александр Бортников отметил, что в настоящее время проводится значительная работа, направленная на совершенствование системы мер противодействия современным угрозам. В этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса, задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению. Подобнее на сайте НАК @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

#СпрашивалиОтвечаем ❓Куда обращаться для постановки на учет в Росфинмониторинге? 1️⃣ Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя. Адреса и контакты доступны по ссылке. 2️⃣ Подать необходимые документы для получения услуги можно через: ✅ почту ✅ Госуслуги ✅ личное обращение заявителя в территориальный орган Росфинмониторинга 3️⃣ Перед постановкой на учет необходимо: 📌 Разработать правила внутреннего контроля и назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. 📌 Специальному должностному лицу пройти обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) и получить свидетельство, подтверждающее прохождение обучения в форме целевого инструктажа. Перечень организаций, проводящих обучение, размещен здесь. 4️⃣ Необходимо заполнить карту постановки на учет по форме, утвержденной Росфинмониторингом. ❗️Заполните все обязательные поля и убедитесь, что внесенные сведения – достоверны. Подробнее о постановке на учет в Росфинмониторинге можно узнать по ссылке. 📞 Если у вас возникли проблемы при получении услуги, свяжитесь с ответственными сотрудниками межрегиональных управлений Росфинмониторинга. #РФМ_ликбез #СпрашивалиОтвечаем #клиентоцентричность #государство_для_людей #ГДЛ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала! Подготовили для вас дайджест важных событий антиотмывочной сферы за неделю. Полезного чтения! ⤵️ 📰Российскому антиотмывочному закону исполнилось 25 лет 7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, заложивший фундамент борьбы с легализацией преступных доходов в России. Тогда скептики предрекали, что на создание работающей системы уйдут десятилетия, а бизнес сочтет это избыточной нагрузкой. Сегодня антиотмывочная система страны — высокотехнологичный щит национальной экономики. То, что начиналось как борьба с классическим обналичиванием, превратилось в высокоточную охоту за цифровыми следами и коррупционными схемами.   📰В Казахстане выявлены криминальные схемы в сфере медицинских услуг   Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования. По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге. Например, в Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель медклиник за мошенничество при оказании стоматологических услуг. В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов.   📰Состоялось заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег В Брунее-Даруссаламе прошло Ежегодное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Форум по оказанию технического содействия. В мероприятиях приняли участие более 380 делегатов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласованы двухлетние стратегические приоритеты сопредседателей АТГ, дополняющие стратегический план на 2024–2028 гг. Делегации обменялись опытом и передовыми практиками в рамках подготовки членов АТГ к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ, обсудили меры реагирования на региональные и глобальные угрозы кибермошенничества и отмывания денег.   📰В Гвинее прошли мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМП В Конакри состоялся семинар по проведению второй национальной оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в Гвинейской Республике. Мероприятие организовано Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) совместно с подразделением финансовой разведки страны при участии Всемирного банка. Представители профильных министерств и ведомств, надзорных органов и частного сектора обсудили дорожную карту и план работы по проведению национальной оценки рисков.   📰В Испании ликвидирована преступная организация, которая специализировалась на отмывании преступных доходов от мошенничества В результате операции арестованы 20 человек, в отношении еще 11 начато расследование по подозрению в совершении ряда преступлений, включая мошенничество, отмывание денег, подделку документов, кражу личных данных и членство в преступной организации. Установлено более 200 жертв. По данным следствия, значительная часть преступных средств переводилась в Нигерию. Организация совершила более 9200 денежных переводов на сумму свыше четырех миллионов евро. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

🎥🎥🎥 Пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. В Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, через которые мошенники легализовывали похищенные у граждан деньги. Подробнее - в сюжете на телеканале Россия, 24 @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

⚡️Сервис «Прозрачный блокчейн» помог выявить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей С использованием сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей. Работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты была пресечена сотрудниками ФСБ России и МВД России. Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы. Задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Также задержаны пособники, выполнявшие функции курьеров, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.   Следственными подразделениями МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

⚡️Главное из интервью статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда изданию «Банковское обозрение»: 📌 Антиотмывочная система в России, ее история, сформировались с принятием 115-ФЗ, и все ключевые этапы ее развития так или иначе связаны с нормативным правовым регулированием. 📌 При развитии законодательного регулирования сферы ПОД/ФТ применяется риск-ориентированный подход. 📌 Выстроена и работает эффективная система взаимодействия с организациями финансового рынка, с банковскими и иными ассоциациями участников рынка. 📌 В сфере антиотмывочного регулирования присутствует необходимый баланс. 📌 Стратегический вызов сегодняшнего дня - трансграничность, скорость и технологичность преступного мира, который нам противостоит. 📌 Антиотмывочное законодательство должно создавать условия для формирования не менее технологичной, скоростной и имеющей быстрый выход на международный уровень коммуникации. 📌 Подписан закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Важно оперативно настроить правоприменительную практику по его реализации. 📌 Росфинмониторингу важен диалог как с обществом в целом, так и с участниками антиотмывочной системы: банковским сообществом, иными организациями финансового рынка и представителями нефинансовых предприятий и профессий. 📌 Росфинмониторинг активно сотрудничает с иностранными партнерами – в прошлом году это около 60 стран. Полный текст интервью @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

⏺В августе 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, заложивший фундамент борьбы с легализацией преступных доходов в России. Сегодня антиотмывочная система страны — высокотехнологичный щит национальной экономики. То, что начиналось как борьба с классическим обналичиванием, превратилось в высокоточную охоту за цифровыми следами и коррупционными схемами. 🗣Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал «Парламентской газете», как за эти годы ведомство прошло путь от ручного анализа бумажных отчетов к алгоритмам ИИ. 🔵  Подписаться на «Парламентскую газету» | Telegram | MAX |

25 лет российскому антиотмывочному закону! 7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Как всё начиналось? На рубеже 2000-х годов перед Россией стояла критически важная задача: построить антиотмывочную систему. Это было связано с появлением новых угроз отмывания денег и необходимостью соответствовать международным стандартам. 🔹 Будущий антиотмывочный закон разрабатывался несколько лет. Из-за многочисленных согласований проект неоднократно переписывали, и принят он был не сразу. 🔹 В 2001 году закон был принят парламентом и подписан Президентом. 🔹 Уже 1 ноября 2001 года создана финансовая разведка России — Комитет по финансовому мониторингу (теперь — Росфинмониторинг). 🔹Банки начали передавать первые данные о подозрительных операциях. Сплоченная и эффективная работа дала быстрый результат ✅Уже в 2002 году Россия была исключена из «черного списка» ФАТФ, в котором находилась в связи с отсутствием в стране полноценной антиотмывочной системы и базового законодательства. Закон постоянно развивался, отвечал на новые угрозы, нормы уточнялись и корректировались исходя из потребностей финансовой безопасности страны. ✅В 2019 году по итогам международной оценки российская антиотмывочная система показала высокие результаты и вошла в число лучших в мире. Закон № 115-ФЗ — это живой и гибкий механизм. За прошедшие годы он многократно изменялся. Сегодня наша антиотмывочная система — это не просто юридические нормы, а передовые цифровые платформы, аналитика на базе ИИ, международный обмен опытом, риск-ориентированный надзор, но прежде всего - тысячи неравнодушных людей. 🤝 Спасибо за сотрудничество! Росфинмониторинг благодарит коллег, представителей ведомств, частного сектора за совместную работу по укреплению финансовой безопасности России! @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Джеффри Исима: Комплаенс и надзор — две стороны одной медали 🌐 В интервью для журнала «Финансовая безопасность» директор по политике и исследованиям Секретариата Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) Джеффри Исима рассказал о развитии международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ и взаимодействии с Росфинмониторингом. 🎙️ Как отметил Джеффри Исима, надзорные органы и частный сектор должны сотрудничать для внедрения эффективных мер борьбы с отмыванием денег. «Важно помнить, что комплаенс и надзор — это две стороны одной медали. Мы говорим о взаимосвязанных вещах, и одно является отражением другого. Надзорные органы и частный сектор должны взаимодействовать друг с другом и действовать вместе, чтобы мы могли эффективно внедрять меры по борьбе с отмыванием денег», - подчеркнул представитель ГИАБА. По мнению автора статьи, Россия является одной из сильнейших стран в вопросах развития национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Он отметил важность обмена опытом и оказания технического содействия со стороны России для поддержки системы ПОД/ФТ стран Африки. 🌐 Страны Западной Африки сталкиваются с такими рисками, как: 📌 мошенничество 📌транснациональная организованная преступность 📌коррупция 📌 киберпреступность 📌 незаконный оборот наркотиков 📌 торговля людьми 🤝 Как подчеркнул Джеффри Исима, для борьбы с этими и другими угрозам в антиотмывочной сфере важно разрабатывать международные меры противодействия. Читайте интервью на с. 33 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Финансовая безопасность в фокусе внимания СМИ: Продолжается прием заявок на конкурс журналистов До 15 августа продолжается прием работ на конкурс журналистов государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на лучший материал на тему финансовой безопасности. Номинации конкурса: 📹 видеоматериалы телевизионных сюжетов 📰 публикации в печатных изданиях и в интернете 🎙️аудиоматериалы радиосюжетов Организатором выступает Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках 45-й Пленарной сессии ЕАГ в Душанбе (Республика Таджикистан) осенью этого года. Принять участие в конкурсе могут журналисты из: 🇧🇾Беларуси 🇮🇳Индии 🇰🇿Казахстана 🇨🇳Китая 🇰🇬Кыргызстана 🇷🇺России 🇹🇯Таджикистана 🇹🇲Туркменистана 🇺🇿Узбекистана ✉️ Отправляйте конкурсные работы на pr@fedsfm.ru Подробнее об условиях участия и критериях конкурсных работ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте