Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Обзор изменений в регулировании доходов лиц из перечня экстремистов и террористов (для субъектов 115-ФЗ) 12 августа 2026 года опубликовано Постановление Правительства РФ № 1006 от 11 августа 2026 года, которое расширило перечень доходов, которые граждане, включенные в перечень экстремистов или террористов, имеют право получать и расходовать. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Подготовлен проект постановления Правительства РФ, определяющий новые случаи, когда прекращает действие сертификат безопасности национального удостоверяющего центра (НУЦ). Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Новые адреса, майнеры и крипта: разбираем грядущие изменения в Приказ Росфинмониторинга № 74 Росфинмониторинг подготовил проект изменений в свой ключевой Приказ № 74 от 23 апреля 2025 года. Этот документ устанавливает жесткие правила идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров для всех, кто работает под надзором закона № 115-ФЗ. Поправки призваны навести порядок в адресах клиентов, адаптировать правила под новые законы о цифровых валютах и обновить ссылки на актуальные нормативные акты. Ниже подробно разобраны ключевые изменения по принципу «было / станет». Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Цифровой рубль вступает в игру: как меняются правила реабилитации клиентов по 115-ФЗ Новая реальность финансового контроля Интеграция цифрового рубля в правовое поле противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это не просто техническое обновление, а стратегический этап формирования единого контура финансового мониторинга. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

ПВК-календарь 2026: сколько редакций правил нужно утвердить в этом году и как не «покраснеть» в Личном кабинете В системе ПОД/ФТ внутренний комплаенс должен оперативно реагировать на любые регуляторные изменения. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 14 августа 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время. 📜 Программа вебинара: 1️⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать. 2️⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение? 3️⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать? 4️⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции? 5️⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю. 6️⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ? 7️⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 8️⃣ Вопросы/ответы. 9️⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году. 📝 Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации - https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/ Мы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. MAX VK @amlclub

Новые правила информирования по 115-ФЗ: что изменится для финансовых организаций и банков Банк России разработал проект нового Указания, которое регулирует порядок, сроки и объем доведения до поднадзорных организаций информации об отказах клиентам. Этот документ заменит действующее сейчас Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Цифровой прорыв: как новые законы о крипте меняют жизнь субъектов 115-ФЗ Вчера Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которые регулируют оборот цифровых валют и цифровых прав в Российской Федерации:Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» и Федеральный закон № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных… Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Как Роскомнадзор меняет правила передачи персональных данных за рубеж: что было и что изменится. Роскомнадзор подготовил проект нового приказа, который утвердит обновленный перечень стран, обеспечивающих «адекватную» (то есть надежную) защиту прав субъектов персональных данных. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 14 августа 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время. 📜 Программа вебинара: 1️⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать. 2️⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение? 3️⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать? 4️⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции? 5️⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю. 6️⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ? 7️⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 8️⃣ Вопросы/ответы. 9️⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году. 📝 Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации - https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/ Мы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. MAX VK @amlclub

Что делать, если ваш клиент - Павел Дуров?   I. Гид для субъекта 115-ФЗ при работе с фигурантами «черных списков». Представьте ситуацию: при очередной сверке клиентской базы с обновленным списком Росфинмониторинга вы видите полное совпадение — Дуров Павел Валерьевич. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Как попасть в кабинет Росфинмониторинга? Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает об установке сертификата безопасности для обеспечения защищенного соединения со своим официальным сайтом. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Новые правила учета драгметаллов: Минфин подготовил проект изменений для ювелирного бизнеса Министерство финансов Российской Федерации разработало проект Приказа, который должен утвердить новую Инструкцию по учету и хранению драгоценных металлов (ДМ) и драгоценных камней (ДК). Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 29 июля 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время. 📜 Программа вебинара: 1️⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать. 2️⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение? 3️⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать? 4️⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции? 5️⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю. 6️⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ? 7️⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 8️⃣ Вопросы/ответы. 9️⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году. ‼️ Беспрецедентная акция: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📝 Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации - https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/ Мы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. MAX VK @amlclub

Вниманию субъектов 115-ФЗ: Росфинмониторинг сообщил о публикации нового доклада ФАТФ по вопросам государственно-частного партнерства На сайте Росфинмониторинга опубликована информация о выходе глобального обзора Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — «Обмен информацией для противодействия незаконным финансовым потокам: глобальный обзор государственно-частных партнерств и механизмов защиты… Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Проверки по ПОД/ФТ: что нужно знать аудиторам о новом порядке Казначейства Федеральное казначейство подготовило проект приказа, который обновит правила контроля за аудиторскими организациями в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Для субъектов 115-ФЗ Росфинмониторинг опубликовалинформационное сообщение об обеспечениизащищенного соединения на сайте Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает об установке сертификата безопасности для обеспечения защищенного соединения со своим официальным сайтом. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Вчера выступала на площадке Московской Торгово-промышленной палаты с темой, посвящённой взаимодействию с банками. Подробно остановилась на том, как выстраивать диалог с кредитными организациями, какие документы необходимо готовить и предоставлять, что в юридическом смысле означает «блокировка» счёта и каковы различия в правовых последствиях различных ограничительных мер. Дала рекомендации, какие элементы системы комплаенса и внутреннего контроля бизнесу важно выстроить до возникновения проблем, а также рассказала о работе с платформой Банка России «Знай своего клиента» /«Светофор». https://mostpp.ru/news/mezhdunarodnaya-deyatelnost/predprinimatelyam-rasskazali-kak-rabotaet-sistema-bankovskogo-kontrolya-iznutri/ @amlclub

Заметка для субъектов 115-ФЗ: Технические трудности при доступе к ресурсам Росфинмониторинга. Росфинмониторинг сообщил о возникновении временных трудностей при входе на официальный сайт Службы и в Личный кабинет. В настоящее время ведутся работы по восстановлению стабильного доступа. На период проведения технических работ субъектам первичного финансового мониторинга рекомендуется следующее: • Альтернативный вход: для доступа в Личный кабинет используйте усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и переходите по прямой ссылке: https://portal.fedsfm.ru:8081/. • Дополнительные меры: если проблема сохраняется, попробуйте воспользоваться другой рабочей станцией (компьютером) или произведите переустановку Яндекс-Браузера (удаление и повторная установка). • Техническая поддержка: В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону 8 (800) 300-61-61. График работы: пн–чт с 07:00 до 18:00, пт с 07:00 до 16:45 (по московскому времени). Важная информация о контрольных мерах:Росфинмониторинг уведомит органы контроля (надзора) о данных технических сбоях. Эта информация будет учитываться при принятии решений о применении (или неприменении) мер ответственности в случае неисполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, вызванного отсутствием доступа к порталу. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 15 июля 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей - 20%) 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору,… Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub