Банкротство с DMPRAVO

⚠️ ФНС считает имущество семьи директора «купленным за деньги ООО». Что доказывать? В свежем деле ФНС пошла не только за компанией, на которую, по её мнению, был переведён бизнес налогоплательщика. К субсидиарной ответственности пытаются привлечь шесть лиц, в том числе родственников директора и учредителя. Логика ФНС такая: за несколько лет у директора и членов его семьи официальных доходов на одну сумму, а стоимость приобретённого имущества значительно выше. Значит, по версии ФНС, разницу могли оплатить деньгами должника. Но здесь возникает вопрос: с какой стоимостью имущества сравнивать доходы? И может на покупку брались займы? За 6 лет квартира, дом или земельный участок могли вырасти в цене в 2–3 раза. Объект, который сегодня стоит 15 млн ₽, несколько лет назад мог быть приобретён за 5–7 млн ₽. Поэтому защищаться нужно не словами «это мои деньги», а доказательствами. 📌 Что собирать: — договоры и документы о фактической цене приобретения имущества; — банковские выписки и движение денег на дату покупки; — кредитные договоры и подтверждение погашения кредитов; — договоры займа + доказательства реальности займа и финансовой возможности займодавца; — подтверждение доходов членов семьи; — документы о продаже ранее принадлежавшего имущества, наследстве, дарении и других источниках денег; — отчёты оценщиков о стоимости имущества сейчас; — ретроспективную оценку стоимости имущества на дату приобретения. Если деньги дали родители, друзья или другие родственники, одного договора займа может оказаться мало. Придётся доказывать, откуда деньги были уже у самого займодавца. То есть ФНС фактически может раскручивать финансовую историю всей семьи на несколько лет назад. А всё это время имущество ответчиков может находиться под обеспечительными мерами. Поэтому заниматься защитой активов после окончания выездной проверки зачастую уже поздно. А совет «бросьте ООО, переведите бизнес и оформите имущество на родственников» может закончиться тем, что в суд придут и новое ООО, и директор, и учредитель, и его семья.

Продолжение, видимо, следует…

Закиньте мне голосов чтоб я сюда больше сторис могла выкладывать - а то не могу концовку опубликовать 🤷🏻‍♀️ https://t.me/boost/dmpravo

О, кто-то закинул, спасибо! ☺️ А тлг смотрите как придумал - у канала 16 голосов, но он может делать 9 сторис в день. И чтобы было 10 сторис, надо ещё 5 голосов, вот что за ерунда

Закиньте мне голосов чтоб я сюда больше сторис могла выкладывать - а то не могу концовку опубликовать 🤷🏻‍♀️ https://t.me/boost/dmpravo